Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-20
Sidan 1 av 4
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 100/2019 Dnr 2019/0156 KS-11 Diariekod: 101
Budget 2020, plan 2021-2022
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-05-12 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad.
Med budget avses nämndernas budgetramar, investerings- och
exploateringsbudget, finansiering av budgeten, finansiella mål, vision och övergripande mål samt styrdokument för särskild uppföljning.
Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna ta fram en verksamhetsplan för 2020, enligt särskild tidplan.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer mål enligt god ekonomisk hushållning där de finansiella målen ingår samt vision och övergripande mål, i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för kommunstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för utbildningsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021-2022 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag
5. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021-2022 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för samhällsbyggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för natur- och tekniknämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för klimatnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-20
Sidan 2 av 4
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021- 2022 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda medel till 10,6 miljoner kronor för 2020-2022.
13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.
14. Internräntan blir oförändrad 2,0 procent 2020.
15. Utdelning från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2019 ska vara 28 miljoner kronor.
16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2020 till ett värde av 400 miljoner kronor.
17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 800 miljoner kronor under 2020, samt omsättning av befintliga lån som förfaller under 2020.
18. En volymmodell kan inte appliceras på socialnämndens verksamhet.
Under överläggningen yttrar sig Henrik Thunes (M), Joakim Jonsson (S), Anna-Lena Johansson (L) och Peter Godlund (MP).
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer mål enligt god ekonomisk hushållning där de finansiella målen ingår samt vision och övergripande mål, i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för kommunstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för utbildningsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021-2022 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag
5. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för kultur- och
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-20
Sidan 3 av 4
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021-2022 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för samhällsbyggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för natur- och tekniknämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för klimatnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för
kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021- 2022 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda medel till 10,6 miljoner kronor för 2020-2022.
13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.
14. Internräntan blir oförändrad 2,0 procent 2020.
15. Utdelning från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2019 ska vara 28 miljoner kronor.
16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2020 till ett värde av 400 miljoner kronor.
17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 800 miljoner kronor under 2020, samt omsättning av befintliga lån som förfaller under 2020.
18. En volymmodell kan inte appliceras på socialnämndens verksamhet.
Deltar ej i beslut
Peter Godlund (MP) och Joakim Jonsson (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-20
Sidan 4 av 4
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
