Årsrapport 2019 Kommunfullmäktige

(1)

PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen

2020-02-26 1/1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 13 Dnr KS/2020:31-012

Årsrapport 2019 Kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna Årsrapport 2019 Kommunfullmäktige, daterad 2020-02-12.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

Samtliga kommunala politiska organ ska enligt kommunens anvisningar för årsredovisning 2019 upprätta en årsrapport för sitt ansvarsområde där mål och budget 2019 följs upp och viktiga händelser samt den förväntade utvecklingen redovisas.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunfullmäktiges resultat om 0,1 miljoner kronor blir en del i kommunens samlade årsbokslut och redovisning av årets resultat 2019

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Årsrapport Kommunfullmäktige 2019, 2020-02-13 Årsrapport Kommunfullmäktige 2019, 2020-02-12

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige Utfall 2019-12-31, tkr Årsbudget 2019, tkr Verksamhetsområde Intäkter Kostnader

Netto

kostnad Intäkter Kostnader

Netto budget

Avvikelse 2019, tkr

Kommunfullmäktige 0 -2 523 -2 523 0 -2 782 -2 782 259 386

Revision 0 -2 060 -2 060 0 -2 008 -2 008 -52 427

Valnämnd 789 -1 906 -1 118 600 -1 656 -1 056 -61 -77

Summa driftredovisning 789 -6 489 -5 700 600 -6 446 -5 846 146 737

(2)

Årsrapport 2019

Kommunfullmäktige

Dnr: KS/2020:31 2020-02-12

(3)

2

Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och

verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av

kommunfullmäktige.

Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen, valnämnden, valberedningen samt

överförmyndarnämnden.

Valnämnden sammanträder vid behov i samband med allmänna val. Under 2019 sammanträdde nämnden vid 6 tillfällen utifrån EU-valet som genomfördes i maj.

Beslutat av kommunfullmäktige 2019

Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid 10 tillfällen. Bland annat har följande beslut fattats:

- Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) Stallarholmen - Länsgemensam socialjour i Södermanlands län

- Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning - Förändrat verksamhetsområde för kommunalt VA

- Koncernbildning

- Plan- och bygglovstaxa 2020, inklusive kart- och mättaxa - Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor

- Barn- och ungdomsstrategi 2019

- Program för säkerhetsarbetet i Strängnäs kommun

Ekonomisk analys

Kommunfullmäktige redovisar för året en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor.

Driftredovisning per verksamhet

Kommunfullmäktige hade högre arvodeskostnader än budgeterat men genom lägre kostnader i övrigt blev resultatet ett överskott med 0,3 miljoner kronor.

Revisionen redovisar en negativ avvikelse mot budget med - 52 000 kronor, vilket beror på ändrad redovisning av revisionskostnader. Tidigare redovisades kostnaderna

Netto

Revision 0 -2 060 -2 060 0 -2 008 -2 008 -52 427

Valnämnd 789 -1 906 -1 118 600 -1 656 -1 056 -61 -77

(4)

för granskning av årsbokslut på kommande år. Nu redovisas kostnaderna på det år som avses vilket innebär att det ligger kostnader för två granskningar av årsbokslut i

resultatet 2019.

Valnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med – 61 000 kronor. Detta beror på högre personalkostnader till följd av höjd arvodesnivå för valarbetare.

Ramprotokoll

Budgetföljsamhet

En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet.

En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Utfallet för Kommunfullmäktige totalt är ett överskott på 0,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 2,5 procent.

Prognossäkerhet

En god prognossäkerhet innebär att nämnden har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativ stabil. Prognossäkerheten får därmed betraktats som god.

Nämndens slutliga utfall totalt överensstämde väl mot den prognos som lämnades under året.

Kommunfullmäktige 2015 2016 2017 2018 2019

Budgetavvikelse, % 18,6% 8,0% 12,9% 12,8% 2,5%

Avvikelse årsprognos, mnkr Mar Apr Maj Aug Okt Utfall

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3

Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Avvikelse nämnden totalt 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1

(5)

4

Nämndens intäkter

Kommunstyrelsens verksamheter finansierades till 88 procent av skatteintäkter. De bidrag som kom in 2019 avsåg valet till Europaparlamentet.

Nämndens kostnader

Kommunfullmäktiges kostnader fördelade sig i stort som 2018 även 2019.

Investeringar

Under året har Kommunstyrelsen investerat 91 000kr i nya valskärmar för att följa nya regler som ska skydda valhemligheten. De användes i valet till Europaparlamentet.

Kommunfullmäktige Årets investeringar 2019, tkr Sedan projektens start, tkr Kategori

Budget jan- dec

Utfall jan-dec

Avvikelse jan-dec

Budget totalt

Utfall totalt

Avvikelse totalt

Maskiner och inventarier -91 -91 -150 -91 59 0

Summa investeringar 0 -91 -91 -150 -91 59 0

Ombudg till 2020

(6)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomienheten Dnr KS/2020:31-012

2020-02-13

-

1/1

Strängnäs kommun Nygatan 10

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare Niklas Almhager 0152-293 58152-293 58

/Kommunstyrelsen/

Årsrapport 2019 Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna Årsrapport 2019 Kommunfullmäktige, daterad 2020-02-12 Beskrivning av ärendet

Samtliga kommunala politiska organ ska enligt kommunens anvisningar för årsredovisning 2019 upprätta en årsrapport för sitt ansvarsområde där mål och budget 2019 följs upp och viktiga händelser samt den förväntade utvecklingen redovisas.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunfullmäktiges resultat om 0,1 miljoner kronor blir en del i kommunens samlade årsbokslut och redovisning av årets resultat 2019

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Årsrapport kommunfullmäktige 2019, 2020-02-12 Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Lars Ekström Niklas Almhager

Kommundirektör /Ekonomicontroller/

Netto

Revision 0 -2 060 -2 060 0 -2 008 -2 008 -52 427

Valnämnd 789 -1 906 -1 118 600 -1 656 -1 056 -61 -77