PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2018-12-18, 9/2018 (§77–§93)
Närvarande: Ulf Näslund
Ann-Christin Munther Pia Thoresson
Hans Rosengren
Liselotte Pettersson – med på telefon Sven-Erik Forsgren
Åke Hamrin
Elisabeth Byström – Distriktsidrottschef Ann Larsson – Valberedningen
§ 77 Öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och särskilt välkommen till Ann Larsson från valberedningen och förklarade sen mötet öppnat.
§ 78 Fastställande av dagordningen Beslutades att
Fastställa föreslagen dagordning.
§ 79 Föregående protokoll, styrelsen 8/2018 Beslutades att
godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§ 80 Budgetuppföljning Ekonomisk rapport
- ekonomisk avstämning per den 7/12
§ 81 Budget för 2019
Beslutades att flytta punkten till nästkommande styrelsemöte
§ 82 Policys och personalhandbok
Dokumenten har varit utskickade till styrelsen för genomläsning och den synpunkt som inkommit är att ändra i skrivning från ”daglig verksamhet till ”dagligt arbete”.
Beslutades att
godkänna policys och personalhandbok
§ 83 SM-veckan
Under SM-veckan kommer det att genomföras två mötesplatser som Västernorrlands idrottsförbund står som arrangör för. Teman för dessa dagar är Inkludering och jämställdhet och Betydelsen av stor evenemang för regionen.
Det kommer även att arrangeras en partnerträff för RF:s samarbetspartners och inbjudna gäster där Västernorrlands idrottsförbund har möjlighet att anmäla två personer.
Beslutades att
Elisabeth mailar ut programmet för SM-veckan så snart det är klart Ordförande och Distriktsidrottschef medverkar vid partnerträffen
§ 84 SDF-dialoger
Kansliet har ett förslag på ett antal SDF som är aktuella att träffas.
Det är viktigt att det finns ett bra underlag att ta med vi träffarna med SDF:n Beslutades att
Styrelsen gör en fördelning av SDF; och tar kontakt för att boka in ett möte och två styrelseledamöter
Kansliet tar fram ett material som kan användas vid besöken
Ett utskick görs till samtliga SDF att distriktet gärna besöker SDF för en dialog.
§ 85 Mötesformer för styrelsen
För att ta kommando över styrelsemötena och jobba mer med de frågor som beslutades vid processen kring ledningsutveckling ska mötesformerna ses över.
Beslutades att
Ulf och Anki tar fram ett förslag på upplägg för styrelsemöten och formen för de.
§ 86 Guldklubben
Ett brev har inkommit till styrelsen angående det beslut som togs vid styrelsemötet 16 maj om att Guldklubbens stöd med ekonomi och administration upphör from
årsmötet april 2020 ska. Guldklubben
vill att VIF omprövar sitt beslut angående service till Guldklubben och vill att servicen får fortsätta även efter årsmötet.
Beslutades att
Det tidigare beslutet som togs 16 maj 2018 ligger fast.
Ordförande deltog inte i beslutet.
§ 87 Intressepolitiskt arbete
Inför valet 2018 kom representanter från intressepolitiska avdelningen till distriktet och träffade styrelsen. Det togs fram en påverkansplan för det intressepolitiska arbetet men inga aktiviteter genomfördes. För att ta ett nytt grepp kring det
intressepolitiska arbetet behövs en ny påverkansplan tas fram tillsammans på liknande sätt.
Beslutades att
Bjuda in Tina Sahlen och Mattias Hjelmberg från RF för stöd i denna process.
§ 88 Kommunträff
Varje år arrangeras en träff med kommunerna i distriktet där tjänstepersoner som arbetar med idrottsfrågor bjuds in. För att utveckla den mötesplatsen ytterligare kommer VIF:s styrelse och politiker från samtliga kommuner, med ansvar för idrottsfrågor, att bjudas in.
Beslutades att
Elisabeth tar fram ett datum och ett upplägg för den kommunala träffen i maj.
§ 89 RF-s remisser
Remisser är utskickade till samtliga i styrelsen och I början av februari ska distriktsstyrelsen inkommit med eventuella synpunkter till RF.
Beslutades att
Eventuella synpunkter från respektive ledamot mailas till Ulf senast 15 januari.
§ 90 Rapporter
a. Distriktsidrottschef
Kompetensprojektet – utvärderingsträff i Mora av transnationellt utbyte Samtliga medverkande distrikt deltog med all personal och träffen bestod bland annat av workshop för att ta tillvara alla goda exempel och ta fram konkreta förslag på hur man kan använda sig av dem i sin arbetsvardag och få kunskapen att leva vidare.
Översyn av arbetsmiljö
En översyn har gjorts av den fysiska arbetsmiljön och det finns ett stort behov att komplettera med utrustning i ett förbyggande syfte för att undvika belastningsskador osv. Därför kommer det att köpas in en del 2018 av det som behöver kompletteras.
Webbutbildning för styrelsen
Kompetensprojektet har tagit fram en webbutbildning kring jämställdhet för
förtroendevalda i dom distrikt som är med i projektet och kommer att mailas ut under vecka 51.
b. Ordförande
Rättegång Sundsvall Dragons
Samtliga tre åtalade som dömdes har överklagat sina domar.
Företagarfrukost Björn Eriksson
Den 31 oktober deltog Björn Eriksson vid Näringslivsbolagets företagarfrukost i Sundsvall för att prata o SM-veckan. Elisabeth och Ulf deltog på frukosten sedan var Björn på kansliet och träffade personal och diskuterade aktuella frågor kopplat till idrottsrörelsen i distriktet och RF.
Riksidrottsforum (RIF) Ronneby Vid RIF deltog Pia, Ulf och Elisabeth.
Distriktsledningskonferens Stockholm
Ordförande och distriktsidrottschef deltog vid konferensen.
Invigning Himlabadet
Den nya anläggningen i Himlabadet har invigdes den 30 november och ordförande deltog vi invigningen.
Sundsvall hockey
Som fordringsägare blev VIF inbjudna till ett möte där information gavs kring hur föreningen arbetar med att komma tillrätta med sitt underskott. Det pågår också planer på att starta upp ett A-lag i division 2.
Ordförande och distriktsidrottschef deltog vid mötet.
§ 91 Övriga frågor
Information om att det är dags att nominera till riksidrottsstyrelsen för RF och SISU inför riksidrottsmötet 2019.
§ 92 Nästa möte Beslutades att
Nästa möte blir den 29 januari i Sundsvall.
§ 93 Avslutning
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Justeras Vid protokollet
--- ---
Ulf Näslund Elisabeth Byström
