TjustFastigheter AB
Tid
23 februari 2021 klockan 09:00 – 12:30
Plats
Distans via Star Leaf och sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik
Protokollsnummer och omfattning
Protokoll nr 1, §§ 1–14
Beslutande
Veikko Kärki, ordförande Eva Ahlström, vice ordförande Lars Andersson
Lennart Engren Jens Jackowski Daniel Johnsson Lars Johansson Håkan Olovsson Berit Tall
Övriga närvarande
Sven-Åke Lindberg, VD
Dan Nilsson, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Anders Björlin, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Agneta Henriksson Fagerström, Västerviks Bostads AB §§ 1–11 Johan Nilsson, Deloitte AB §§ 1–4
Agneta Nord, sekreterare, Västerviks Bostads AB
Protokollet undertecknas av
Veikko Kärki, ordförande Agneta Nord, sekreterare Lennart Engren, justerare
1
§ 1 Val av justeringsman 3
§ 2 Godkännande av dagordning 4
§ 3 Godkännande av föregående protokoll 2020/21 5
§ 4 Årsbokslut 2020 - Beslut 2020/24 6
§ 5 Redovisning av internkontroll 2020 - Beslut 2019/65 7
§ 6 Försäljning av mark till Västerviks Bostads AB - del
av Katedern 11 - Beslut 2021/12 8
§ 7 Försäljning av del av Mimer 5 till Västerviks
Bostads AB - Information 2021/11 9
§ 8 Ägardirektiv 2021 för TjustFastigheter AB -
Information 2020/118 10
§ 9 Rätt att teckna firman - Information 11
§ 10 Styrelsekonferens 24-25 mars 2021 - Information 12
§ 11 Rapporter 13
§ 12 Övriga frågor 14
§ 13 Nästa möte 15
§ 14 Avslutning 16
Val av justeringsman
Styrelsen beslutar
att utse Lennart Engren att justera dagens protokoll.
3
Godkännande av dagordning
VD föreslår att ärende 5 ”Försäljning av del av Mimer 5 till Västerviks Bostads AB”
utgår som beslutsärende och tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte 25 mars 2021.
VD kommer vid dagens sammanträde att informera kort i ärendet.
Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag och godkänner dagordningen.
Godkännande av föregående protokoll
Diarienummer: 2020/21
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nummer 8, 18 november 2020, med godkännande till handlingarna.
5
Årsbokslut 2020 - Beslut
Diarienummer: 2020/24
Bakgrund
VD Sven-Åke Lindberg och ekonomichef Agneta Henriksson Fagerström föredrar årsredovisningen för år 2020. TjustFastigheter AB gör ett bra resultat och klarar ägarens ekonomiska krav på avkastning och självfinansiering.
Styrelsen föreslår ett antal tillägg, justeringar och redaktionella ändringar och är enig om att dessa ska inarbetas i årsredovisningen.
Johan Nilsson, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår. Årsredovisningen uppfyller de krav som ställs i årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och VD avseende bolagets förvaltning.
Styrelsen beslutar
att, efter inarbetande av föreslagna tillägg, justeringar och redaktionella ändringar, fastställa årsredovisningen för år 2020 och överlämna den till revisorerna.
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr) Balanserad vinst 87 973 538
Årets resultat 16 327 696 Summa 104 301 234
Styrelsen och VD föreslår årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt (kr)
Balansera i ny räkning 104 301 234
Summa 104 301 234
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Kommunstyrelsen
Johan Nilsson, Deloitte Västervik Kommunens revisorer
Handlingar i ärendet Årsredovisning 2020
Redovisning av internkontroll 2020 - Beslut
Diarienummer: 2019/65
Sammanfattning av ärendet
VD redogör för resultat av internkontroll 2020, för vilka rutiner som har granskats, vilken metod som har använts, för resultatet av granskningen och för föreslagna åtgärder för de avvikelser som konstaterats.
Styrelsen tackar för redovisningen och ställer sig positiv till den genomförda granskningen.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av internkontroll 2020.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
Pia Jurell, Västerviks Bostads AB Handlingar i ärendet
Resultat internkontroll 2020
Protokollsutdrag TFAB 2020-10-06 § 65 Internkontrollplan år 2020
7
Försäljning av mark till Västerviks Bostads AB - del av Katedern 11 - Beslut
Diarienummer: 2021/12
Sammanfattning av ärendet
Västerviks Bostads AB har framfört önskemål till TjustFastigheter AB om att få köpa till ytterligare ett markområde om cirka 4 200 m² av Katedern 11 att överföras till den egna fastigheten Katedern 12.
VD redovisar vid dagens styrelsemöte förslag till överenskommelse om fastighetsreglering samt visar en karta över aktuellt markområde.
Förslag till beslut
VD föreslår styrelsen besluta
att godkänna redovisad överenskommelse om fastighetsreglering och överlåta cirka 4 200 m² mark från Katedern 11 till Västerviks Bostads AB till en överenskommen köpeskilling om 298 200 kronor.
Styrelsen beslutar
i enlighet med VD:s förslag.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till Lantmäteriet
Handlingar i ärendet
Överenskommelse om fastighetsreglering Karta över aktuellt område
Försäljning av del av Mimer 5 till Västerviks Bostads AB - Information
Diarienummer: 2021/11
Sammanfattning av ärendet
VD informerar styrelsen om att socialnämnden väntas lämna besked i nästa vecka angående beställning till Västerviks Bostads AB av om- och tillbyggnation till LSS-boende på del av fastigheten Mimer 5.
Med anledning av detta skjuts beslutet om en eventuell försäljning av del av Mimer 5 till Västerviks Bostads AB till nästa styrelsemöte 25 mars 2021.
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
9
Ägardirektiv 2021 för TjustFastigheter AB - Information
Diarienummer: 2020/118
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 § 11 att anta ägardirektiv 2021 för TjustFastigheter AB och överlämnade ägardirektivet till bolaget för fastställande av bolagsstämman 16 mars 2021.
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 § 11 Ägardirektiv för TjustFastigheter AB 2021
Rätt att teckna firman - Information
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige utsåg 2020-12-14 § 183 Lars Johansson till ny styrelseledamot i TjustFastigheter AB. Med anledning av detta måste anmälan om ny styrelseledamot och firmatecknare göras till Bolagsverket.
Bolagsverket har godkänt anmälan och registrerat ärende om företrädare/firmateckning 2021-02-11.
Anmälan av ny styrelseledamot ska även göras till bolagsstämman 16 mars 2021.
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
11
Styrelsekonferens 24-25 mars 2021 - Information
VD informerar om styrelsekonferensen 24–25 mars 2021 som kommer att genomföras digitalt med fokus på kunskap om bolagets fastighetsbestånd och fastigheternas handlingsplaner.
VD återkommer med information om konferensen genomförs under en eller två dagar och betonar samtidigt vikten av deltagarnas närvaro.
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Rapporter
Nyhetsbrev för februari 2021 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.
VD lämnar en nulägesrapport om Lofta skola och Totebo skola. Kontakter finns med en intressent för eventuellt köp av Lofta skola.
Slutligen redogör VD för arbetsgången med Bökensvedsprojektet och hur projektet är organiserat samt för den strategiska utredning som ska genomföras gällande ägande och drift av ishallen i Bökensvedsprojektet.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
13
Övriga frågor
Bakgrund
Inga övriga frågor anmäls vid dagens styrelsemöte.
Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum i samband med styrelsekonferensen 25 mars 2021.
15
Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
