IJMark Miljönämnden Omfattning: Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Justering: Underskrifter: Sekreterare: Ordförande:

IJMark

Miljönämnden

Omfattning:

Plats och tid:

Beslutande:

Övriga närvarande:

Justerare:

Justering:

Underskrifter:

Sekreterare:

Ordförande:

Sammanträdesprotokoll

2017-11-09 Sida 1 (5)

§39

Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 08:30-09:00 Bengt Ferm (M)

Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell (KD) Berndt Ekholm (S) Eva Lundin (S) Håkan Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare Linda Johansson (M) Mona Stenström (C) Stig Nolsson (KD) Ann-Christine Asp (S) Eva Johnels (V)

Tjänstemän

Måns Hallen, förvaltningschef Sara Adams, nämndsekreterare

Håkan Andersson

Bygg- och miljökontoret, torsdagen den 9 nav. 2017, kl. 12:00

Sara Adams

I Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Instans:

Sammanträdesdatum:

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:

“ME/;w ?27m

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 (5) 2017-11-09

ANSLAG/BEVIS

Protokollet

ärjusterat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Miljönämnden 2017-11-09

2017-11-10

2017-12-05

Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna

'Brita Kihlström

Justerandes sign

_ ,

I

Utdragsbestyrkande

d'

?i

Mark Sammanträdesprotokoll

Sida 3 (5)

Miljönämnden 2017-11-09

Innehållsförteckning

Oktoberrapport 2017

...

4

.

\ á?) ^g

Justerandes Sign

;57/2,7

MJ

IUtdragsbestyrkande

'§2

Mark Sammanträdesprotokoll

Sida 4 (5)

Miljönämnden 2017-11-09

§38

Oktoberrapport 2017

Dnr 201 7-636 042

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av oktoberrapport 2017 och översänder den till kommunstyrelsen för behandling.

Miljönämnden betonar

att

inkomstbortfallet beror på den turbulenta personalsituationen som rått under året och

att

den nya ledningen på miljöenheten håller på med en genomlysning av verksamheten för att hitta effektiviseringsåtgärder inför 2018.

Ärendet förklaras omedeibart justerat.

E23

EEeAnh

Håkan Andersson

Ordförande Justerare

Ärendet

Miljönämnden har

att

redovisa en oktoberrapport för perioden januari ^- oktober till kommunstyrelsen. Oktoberrapporten ska bestå av följande delar:

0 Vad gäller verksamheten ska väsentliga förändringar och eventueHa vidtagna åtgärder utöver vad som rapporterades ⁱ delårsrapporten redovisas.

- _Vad gäller driftredovisning ska tillkommande avvikelserjämfört med lämnad prognos i delårsrapporten kommenteras.

Beredning Verksamhet

Bedömningen gällande uppdraget är ⁱ stort sett samma som vid delåret, d.v.s.

att

miljönämnden kommer att kunna uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag ⁱ hög grad inom fiertalet verksamhetsområden. En nedjustering har dock gjorts inom hälsoskydd och enskilda avlopp där påverkan av personalomsättningen varit störst.

Ekonomi

Den kvarstående personalomsättningsproblematiken har nödvändiggjort en

prioritering av arbetsuppgifter och det som

fått

stå tillbaka är i första hand timtillsyn där konsekvenserna av nedprioritering inte är direkt akuta för miljö och hälsa om än långsiktigt ohållbara. Dock är dessa uppgifter

inkomstindrivande vilket kommer innebära ett inkomstbortfall 2017.

Miljönämndens prognos pekar på ett ekonomiskt underskott på

ungefär 860 tkr. Prognosen vid deiårsrapporten visade på ett underskott om ca 600 tkr.

Justerandes sign

|

Utdragsbestyrkande

% %

6%K/

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 (5)

Miljönämnden 2017-11-09

Den största avvikelsen finns inom hälsoskydd som prognostiserar 300

tkr

högre nettokostnader i förhållande till delårsrapporten. Detta är kopplat till det

ovannämnda inkomstbortfallet. Prognosen för livsmedel har sänkts med 70

tkr

netto

jämfört

med delårsrapporten. I budget och tidigare prognos har ett bidrag kopplad till ökad tillsyn av asylverksamheter funnits. Denna intäkt är nu borttagen från prognosen i Oktoberrapporten. Nettokostnaderna för miljöskydd prognostiseras 150

tkr

^lägre än delårsrapporten, ⁱ form av sänkt

personalkostnad, och minskar därmed verksamhetens underskott.

Åtgärder

Både miljönämnden och förvaltningens nya ledning sätter hög prioritet på

förbättring av arbetsmiljö och minskning av personalomsättning. Som del i det arbetet påbörjas ⁱ november, tillsammans med Previa och personalenheten, en förvaltningsövergripande arbetsmiljöutredning som kommer att resultera ⁱ en

konkret handlingsplan innan årskiftet.

Ärendets behandling

Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01.

Förvaltningens förslag

till

beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av oktoberrapport 2017 och översänder den till kommunstyrelsen för behandling.

Dagens

sammanträde

Förvaltningschef Måns Hallén redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Berndt Ekholm (S) föreslår ett tillägg till beslutet som tydliggör att nämnden är medveten om att inkomstbortfallet beror på den oturbulenta personalsituationen som rått under året och att den nya ledningen på miljöenheteno håller ^på med en genomlysning av verksamheten för att hitta effektiviseringsåtgärder inför 2018.

Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse med det föreslagna tillägget och och finner

att

miljönämnden antar förslaget.

Justerandes sign

l

Utdragsbestyrkande