Delårsrapport Tertial 2 2014
Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas) ... 6
2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik ... 6
2.2 Utbildning ... 8
2.3 Omsorg ... 8
2.4 Miljö och klimat ... 8
2.5 Integration och kommunikation ... 10
3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 13
3.1 Sjukfrånvaro i % ... 13
4 Uppdrag ... 14
4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag ... 14
5 Viktiga händelser ... 16
1 Ekonomisk uppföljning
Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Område Utfall aug Årsbudget PR aug Avv PR aug-
budget
Kommunfullmäktige -2 098,7 -3 524,5 -3 224,5 300,0
Kommunrevision -451,9 -1 614,8 -1 614,8 0,0
Kommunstyrelsen -10 962,6 -17 922,8 -17 122,8 800,0
Kommunledningsverksamhet -53 839,0 -107 755,2 -105 858,2 1 897,0
Brandkåren Attunda -22 370,2 -34 999,3 -33 721,3 1 278,0
Övrig verksamhet -3 284,8 -6 453,4 -6 601,4 -148,0
Total -93 007,2 -172 270,0 -168 143,0 4 127,0
Underskott (-) Överskott (+)
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
-2 200 -1 000 1 200
Kommentarer till avvikelser
Kommunstyrelsens totala budgetram för 2014 uppgår till 172,3 miljoner kronor (mkr).
Efter 8 månader har 93,0 mkr förbrukats, vilket ger ett överskott på 23,8 mkr för perioden januari - augusti jämfört med budget. Orsaken till det stora överskottet efter åtta månader är att kommunledningskontoret kommer att ha en högre
personalbemanning och flera projekt som kostnadsmässigt kommer att belasta resultatet under hösten. Projekten är kostnadsmässigt den största delen och består bl.a. av:
• nytt ekonomisystem
• engångskostnader för Stratsys på grund av tillkommande användarlicenser
• planerade utbildningsinsatser, bl.a. ledarskapsutveckling och introduktionsdagar
• chefskonferens
• IT-strategiska projekt
• restaurering av Edsån, trafikstrategi/digital dialog, Vision Rotebro och Urban grönstruktur
På årsbasis beräknas kommunstyrelsen överskottet uppgå till 4,1 mkr.
Kommunfullmäktige
Inom denna verksamhet beräknas ett överskott på grund av en halvering av kostnader för tryckeritjänster då tryckeriet har lagts ned.
Kommunrevisionen
Efter åtta månader har endast 0,5 mkr av totalt 1,6 mkr i budget förbrukats. Kostnaderna för revision avseende kommande månader beräknas dock motsvara budget och ingen
Kommunstyrelsen
Det prognostiserade överskottet inom detta område beror på lägre tryckerikostnader, en extraordinär intäkt och lägre personalkostnader. De lägre personalkostnaderna beror på att en administrativ tjänst kommer att tillsättas först under sista kvartalet.
Kommunledningsverksamhet
Kommunledningsverksamheten totala budgetramen uppgår till 107,8 mkr. De totala nettokostnaderna beräknas till 105,9 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på totalt 1,9 mkr.
• Ekonomiavdelningen
Ett underskott på knappt 1,2 mkr prognostiseras på grund av tillkommande kostnader under det sista tertialet som till viss del är obudgeterade. Den största kostnaden, 2,5 mkr, avser implementeringen av ett nytt ekonomisystem. Dessutom tillkommer kostnader för fler användarlicenser för Stratsys. Till viss del täcks underskottet av lägre personalkostnader på grund av vakanser 2014.
• Personalavdelningen
Personalavdelningen består dels av kommungemensamma personalverksamheter och dels av personalkostnader relaterade till avdelningen. De kommungemensamma
kostnaderna finansieras genom PO-pålägget, vilket beräknas bli högre än budgeterat och därmed generera ett överskott. Orsaken är att bolagiseringen av Solom dragit ut på tiden. Detta påverkar även kostnaderna för den fackliga verksamheten där istället ett underskott beräknas. Totalt sett prognostiseras ett underskott på 0,1 mkr för
avdelningen. Den främsta orsaken är att kostnaden för en kommungemensam chefskonferens på 0,5 mkr kommer att bokförs här, vilken inte finns med i budget.
• Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen består av enheterna kansli & arkiv,
kontaktcenter/kommunikation, skydd och säkerhet, internservice och IT. Det ekonomiska nettoöverskottet för avdelningen uppskattas sammantaget till 2,9 mkr jämfört med budget. Underskott estimeras för internservice som en följd av nedläggning av tryckeriet och därmed lägre intäkter. Samtidigt prognostiseras ett överskott för kansli
& arkiv enheten som en följd av vakanta tjänster under 2014. Ett estimerat överskott finns inom IT-enheten och är kopplat till lägre utfall än budgeterat bland annat för licenser, IT-installationer, serverdrift & lagring och datakommunikation.
Plan och exploatering
Plan- och exploateringsavdelningen redovisar per augusti en prognos som ligger i linje med budget, trots att utfallet per augusti är något lägre än budgeterat. Anledningen till detta är att fakturering för flera projekt släpar efter. Ett exempel på detta är meandring av Edsån där Upplands Väsby initialt tar kostnaderna och vidarefakturerar Sollentuna när arbetet är färdigställt. Andra projekt där kostnader släpar efter är insatser för Urban grönstruktur, Vision Rotebro och Trafikstrategi.
Brandkåren Attunda
Räddningstjänsten beräknas göra ett årsöverskott på 1,3 mkr som en följd av lägre medlemsavgift än budgeterat.
Övrig verksamhet
Under övrig verksamhet inkluderas verksamheten för val och samarbetsorgan.
Helårsresultatet beräknas till ett underskott jämfört med budget, vilket orsakas av högre medlemsavgifter till olika samarbetsorgan.
Investeringsram (exklusive exploatering)
Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2014 beräknas 1 mkr av investeringsramen förbrukas.
Exploateringsverksamheten (Investering)
Budget 2014 visar på ett nettounderskott på 69,0 mkr. Prognosen estimeras till ett nettounderskott på 40,0 mkr, det vill säga en positiv avvikelse på 29,0 mkr. Avvikelsen kommer av att inkomster för Tabellen (studentbostäder), Topplocket och Bredden är framflyttade till 2015 samt att utgifterna för Väsjön också har blivit framflyttade till 2015.
2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)
Fokusområden:
2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Kommunövergripande mål:
2.1.1 Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet
Nämndens åtaganden:
Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder)
Kommentar
Arbete med att utveckla formerna för den systematiska kvalitetsuppföljningen pågår tillsammans med förvaltningarna. Modellerna beräknas vara klara vid årsskiftet men förankring fullt ut i förvaltningarnas ledningsgrupper och formulering av strategier för fortsatt utvecklingsarbete kommer behöva fortsätta en bit in på nästa år. Handlingsplan gällande etablering av kommungemensam synpunkts- och klagomålshantering pågår men kommer inte slutföras förrän till våren.
(Kommunstyrelsen)
Handlingsplaner Prognos
En kommungemensam synpunkts- och
klagomålshantering etableras.
Pågående (enligt plan) Prognosvarning
Kommentar prognosvarning System för hantering är upphandlat och projektplan för införande finns.
Etableringen kommer slutföras under våren 2015.
Nämndens åtaganden:
Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder)
Kommentar
Fem utvecklingsinsatser är planerade. Fyra av dem genomförs enligt plan medan en, förstudie kommunens styrning inköpsverksamhet, är försenad men kommer slutföras efter årsskiftet.
(Kommunstyrelsen)
Handlingsplaner Prognos
Förstudie kommunens styrning
inköpsverksamhet Ej påbörjad (med avvikelse) Prognosvarning
Kommentar prognosvarning Vissa studier av området har genomförts men en fullständig förstudie kommer genomföras efter årsskiftet.
Kommunövergripande mål:
2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet
Nämndens åtaganden:
Med ett särskilt fokus på samhällsbyggnadsfrågorna, underlätta företagens kontakter med kommunen samt kvalitetssäkra kommunens hantering av näringslivsrelationerna.
Kommentar
Arbetet pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen) Nämndens åtaganden:
Aktivt arbeta med att skapa möjligheter och stödja nämnderna i dialogen med näringslivet inom nämndernas olika ansvarsområden
Kommentar
Arbetet pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen)
Kommunövergripande mål:
2.1.3 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden
Nämndens åtaganden:
Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder)
Kommentar
Arbete pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen)
Kommunövergripande mål:
2.1.4 Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter
Nämndens åtaganden:
Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder)
Kommentar
Handlingsplan är avslutad och därutöver har det interna arbetet enligt nya samverkansavtalet analyserats. Åtagandet är därmed slutfört.
(Kommunstyrelsen) Fokusområden:
2.2 Utbildning
Kommunövergripande mål:
2.2.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet
Kommunövergripande mål:
2.2.2 Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande
Fokusområden:
2.3 Omsorg
Kommunövergripande mål:
2.3.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv
Kommunövergripande mål:
2.3.2 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet
Fokusområden:
2.4 Miljö och klimat Kommunövergripande mål:
2.4.1 Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser
Nämndens åtaganden:
Tillgängliggöra kunskap och information om olika konsumtionsvals klimatpåverkan (KS, MBN)
Kommentar
Någon särskild handlingsplan har inte satts upp för KS till detta åtagande. Det ligger i kontorets löpande arbete att stötta MBK i deras utvecklingsarbete.
(Kommunstyrelsen)
Nämndens åtaganden:
Minska klimatpåverkan från trafiken inom kommunen (KS, TFN)
Kommentar
Arbetet pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen) Nämndens åtaganden:
Minska klimatpåverkan från kommunens fastigheter (KS, TFN)
Kommentar
Sedan augusti arbetar en energicontroller hos trafik- och fastighetskontoret (TFK) med dessa frågor. TFK har tagit fram en solenergiutredning (möjligheter att installera solenergi på Sollentuna kommuns fastigheter).
(Plan- och exploateringsavdelningen) Nämndens åtaganden:
Minska mängden koldioxid i luften genom att öka natur- och parkmarkens förmåga att långsiktigt binda kol (KS, TFN)
Kommentar
Handlingsplanen är avslutad och åtagandet är uppfyllt.
(Kommunstyrelsen) Nämndens åtaganden:
Minska klimatpåverkan från avfallshanteringen
Kommentar
Handlingsplan saknas. Ett projekt har inletts inom Internservice för att förbättra avfallshanteringen i Turebergshuset.
(Plan- och exploateringsavdelningen) Nämndens åtaganden:
Kunskapsuppbyggnad om kommunens klimatpåverkan i syfte att minska den
Kommentar
Handlingsplanerna är avslutade respektive pågår enligt plan. Åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen) Nämndens åtaganden:
Villkor vid markanvisning som bidrar till att minska klimatpåverkan
Kommentar
Handlingsplanen pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen)
Kommunövergripande mål:
2.4.2 Arbeta för en god bebyggd miljö som främjar en hälsosam livsmiljö för kommunens invånare
Nämndens åtaganden:
Integrera dagvattenfrågan i den planerade fördjupningen av översiktsplanen för den urbana grönstrukturen ("blågröna planen")
Kommentar
Handlingsplanen pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen) Fokusområden:
2.5 Integration och kommunikation Kommunövergripande mål:
2.5.1 Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade
Kommunövergripande mål:
2.5.2 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden:
Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder)
Kommentar
Handlingsplanen ej genomförd. Aktiviteter kommer genomföras under hösten.
(Kommunstyrelsen)
Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Webbundersökning:
Är informationen på er webbplats tydlig och enkel att förstå?
58 66 60 Ingen
bedömning
Kommentar
Undersökningen Web Service Award (WSA) visar att besökare på kommunens webb tycker att
informationen är förhållandevis tydlig men också att tydligheten har stor betydelse för om besökaren ska känna sig nöjd efter sitt besök. Ett sänkt resultat på den här punkten innebär därför en större påverkan på den totala nöjdheten hos besökaren än vissa andra faktorer som också mäts i undersökningen. I årets WSA backar kommunen, från 66 till 60. Undersökningen ger inget svar på orsakerna till försämringen. I fritextkommentarerna återkommer dock uppfattningen att språket är alltför byråkratiskt. Den negativa förändringen behöver vändas genom olika insatser. Sådana kommer genomföras under hösten och vintern.
(Kommunstyrelsen)
Nämndens åtaganden:
Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer (BUN, KS, VON)
Kommentar
Arbete pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen)
Kommunövergripande mål:
2.5.3 Utveckla den interna kommunikationen
Nämndens åtaganden:
Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder)
Kommentar
Arbete pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen) Nämndens åtaganden:
Med de nya IT-verktyg som står till buds ska stadsbyggnadsprocessen skapa nya arbetsytor för en intern kommunikation av hög kvalitet
Kommentar
Handlingsplanerna är avslutade respektive pågår enligt plan. Åtagandet beräknas uppfyllas.
(Kommunstyrelsen)
3 Kvalitet - viktiga nyckeltal
3.1 Sjukfrånvaro i %
Nyckeltal Utfall T2 2012 Utfall T2 2013 Utfall T2 2014 Referensvärde
Sjukfrånvaro i % 2,87 % 2,66 % 3,08 % 5 %
Senaste kommentar
Den totala sjukfrånvaron ligger på en låg nivå, även om den har ökat något jämfört med samma period förra året. Ett par enheter ligger över referensvärdet på 5%. Här pågår dock ett aktivt arbete för att sänka och hålla nere sjukfrånvaron.
4 Uppdrag
4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag
Uppdrag Återredovisning Senaste kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, inom ramen för IT-
plansprocessen under 2014, och i samråd med arbetet kring energieffektiviserings- och klimatstrategierna, förbättra kommunens IT-miljö vad gäller resurs- och energiförbrukning samt sätta större fokus på hur IT i sig kan bidra till resurs- och energisnåla lösningar samt ökad effektivitet i verksamheterna (Grön IT).
KS 2014-11-26
KF 2014-12-10 Pågående (enligt plan)
Ett inledande möte mellan IT-enheten och
miljöstrategin är inplanerat under september månad för att dra upp riktlinjer för hur uppdraget ska kunna genomföras.
(Administrativa avdelningen)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda miljöcertifiering av
kommunens verksamhet
Återredovisning i samband med preliminär budget och meddelas fullmäktige
Pågående (enligt plan)
Se handlingsplan.
(Plan- och
exploateringsavdelningen)
Utreda ungdomsrådets fortsatta roll.
KS januari 2015. Pågående (enligt plan)
Arbetat pågår enligt plan.
(Näringslivsfrågor/media och medborgardialog) Projektplan för
effektivisering/samordningsvinster.
KS 2014-11-12. Pågående (med avvikelse)
Projektplaner kommer att tas fram inom områdena fastighetsfrågor och inköp. Projektplanen för fastighetsfrågor blir en sammanfattning av nuläget med en problemanalys och kommer peka på att arbetet är långsiktigt.
För inköp tas en plan fram för att genomföra en förstudie under 2015.
Framtagandet av
planerna kommer att vara klart till årsskiftet.
(Ekonomiavdelningen) Ta fram förändrad prismodell för
IT inför budget 2016 (driftkostnader).
KS 2014-11-12 Pågående (enligt plan)
Arbetet med att ta fram en ny prismodell tillsammans med ekonomiavdelningen pågår. Konceptet som arbetsgruppen arbetar efter bygger på att verksamheterna ska stå för de kostnader som de kan påverka medan infrastrukturkostnaden, så långt det är möjligt, tas centralt.
(Administrativa avdelningen) Plan för offensiv markhantering. KS 2014-11-12 Pågående
(enligt plan)
Uppdraget beskrevs i ett tjänsteutlåtande till KSAU i slutet av maj.
Uppdrag Återredovisning Senaste kommentar Arbetsutskottet beslutade att bordlägga ärendet.
Återrapportering kommer inte att ske enligt plan.
(Plan- och
exploateringsavdelningen) Utredning av social
investeringsfond.
KS 2014-11-12 Pågående (enligt plan)
Ett tjänsteutlåtande och riktlinjer för social investeringsfond håller på att tas fram. Eventuell extern föreläsare flyttas fram.
(Ekonomiavdelningen) Kartläggning och förslag till
samordningen av föreningsbidrag, exkl. kultur- och
idrottsföreningsbidrag.
KS januari 2015. Ej påbörjad (enligt plan)
Kartläggningen planeras att starta under sista kvartalet med berörda förvaltningar. Förslag till eventuell samordning planeras att vara kvar under januari 2015.
(Ekonomiavdelningen)
5 Viktiga händelser
Beslut om att införa ett nytt ekonomisystem har fattats. Systemet driftsätts i januari 2015.
Två nya upphandlare är rekryterade och påbörjar sin anställning under hösten 2014.
Personalpolicyn har reviderats och ny personalpolicy antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. Policyn är ett övergripande idé- och styrdokument med syfte att ge
medarbetare, chefer och politiska beslutsfattare stöd i att uppfylla målet att skapa Sveriges mest attraktiva kommun.
Sollentuna har klättrat från femte till andra plats i Svenskt Näringslivs årliga rankning av landets företagsklimat.
Sollentuna kommun deltog i MIPIM i mars 2014 med bland annat information om Väsjöprojektet, omdaning i Helenelund och mässområdet.
