Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kanslienheten
Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se
Kallelse
Datum
2017-09-19
Tid: Tisdagen den 26 september 2017, kl. 13.30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad
Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten kl 12.30 i lilla konferensrummet Gruppmöte oppositionen kl 12.30 i samlingssalen
Kallelse till Vård- och omsorgsnämnden
Ärende Dnr
1. Godkännande av dagordning
2. Delårsbokslut VON 2017/17
3. Sammanträdesplan 2018 VON 2017/28
4. Information om ärendegång, beslut hemtjänst
(inga handlingar)
5. Information från produktionschef Fredrik Yllman
(inga handlingar)
6. Anmälan av delegationsbeslut VON 2017/1
7. Anmälningsärenden VON 2017/2
Martina Johansson Nadja Furuberget Skog
Ordförande Nämndsekr eterare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Vård- och omsorgskontoret Fredrik Yllman
Produktionschef 0156-521 15
fredrik.yllman@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum
2017-09-19
Diarienummer
VON 2017/17
Delårsbokslut med helårsprognos 2017 för Vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017 till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2017
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar sammantaget ett negativt resultat med -5 155 tkr inklusive nämndens egen buffert på 2 600 tkr och inklusive
prognostiserad reglering mot central buffert för såväl äldre som funktionshinder- området.
Årsprognosen för hela äldreomsorgen är -4 060 tkr (justering mot central buffert inkluderad men inte nämndens) Prognosen är framförallt kopplad till att behovet av hemtjänst ligger högre i relation till lagd budget. Prognosen för avstämning
demografi äldre visar att vård- och omsorg ska erhålla 6 340 tkr då antalet äldre är fler än vad budgeten baserades på.
Hälso- och sjukvårdsenheten inklusive tekniska hjälpmedel förväntas ett underskott på -540 tkr vid årets slut.
Funktionshinderområdet prognostiserar totalt sett -2 170 tkr efter justering mot central buffert. Den prognostiserade regleringen mot central buffert är 6 217 tkr för fler ärenden inom funktionshinderområdet.
Fredrik Yllman Peter Hellmark
Produktionschef Ekonom
Bilagor
1. Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2017 för vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande: Martina Johansson (C)
Vård- och omsorgschef: Fredrik Yllman
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Verksamhetens intäkter 19 301 21 072 28 952 31 452 2 500 Verksamhetens kostnader -130 573 -140 888 -196 942 -217 155 -20 213
Personal -91 178 -92 775 -135 192 -142 628
Kapitalkostnader -316 -285 -474 -427
Övriga kostnader -39 079 -47 828 -61 276 -74 100
Nettoresultat -111 271 -119 817 -167 990 -185 703 -17 713 Nettoresultat inkl just från
central buffert (beslut delår) -111 271 -119 817 -180 548 -185 703 -5 155
Varav resultatöverföring -2 632 -2 632
Verksamhetsområde
Myndighetsutövning
Anhörigstöd
Hemtjänst
Särskilt boende
Daglig verksamhet
Insatser enligt LSS
Personlig assistans enligt SFB
Socialpsykiatri
Öppen psykiatrisk tvångsvård
Daglig sysselsättning
Hälso- och sjukvård
Medicinskt färdigbehandlade
Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Vård- och o msorgsnämnden ansvarar för alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom ve rksamhetsområdena ges insatser till enskild utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Vård- och o msorgsnämnden redovisar totalt sett ett negativt resultat per den sista augusti 2017 på -9 997 tkr. Hänsyn till reglering mot central buffert för demografi äldre och L SS-kostnader är inte tagen i resultatet. Resultatet är exkluderat nämn- dens buffert.
Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett negativt resultat på -4 941 tkr per den sista augusti (inklu- derat behovet av hemtjänst och särskild boende).
Totalt redovisar särskilt boende (SÄBO) ett resultat på +1 959 tkr. Antalet p latser följer budget och så även omsorgsbehovet.
Hemtjänsten redovisar totalt sett ett underskott på -6 772 tkr. Behovet av hemtjänst ligger fortfarande högre i relation till budget (-5 139 tkr)
Resultatet för hela funktionshinderområdet per den sista augusti är –4 205 tkr.
Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar e tt positivt resultat på + 190 tkr och enheten för Te kniska hjälpmedel ett underskott på -536 tkr.
Årsprognos
Totalt sett prognostiserar vård- och omsorgsnämn- den ett negativt resultat på -5 155 tkr. Årsprogno- sen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert.
Årsprognosen för hela äldreomsorgen är -4 062 tkr (justering mot central buffert inkluderad m en inte nämndens) Avvikelsen beror i h uvudsak på det fortsatt ökande behovet av hemtjänst. Antal bevil- jade timmar har under per ioden jan - aug ökat med 22 % jämfört med samma period föregående år. Detta motsvarar en ökning med i snitt drygt 1400 timmar i m ånaden. Ett resultat på -11 657 tkr prognostiseras för hela hem tjänstområdet.
Resultatenheten hemtjänst prognostiserar -2 250 tkr.
Resultatenheterna inom särskilt boende visar på ett överskott på +1 250 t kr och det totala resulta- tet för särskilt boende (inklusive behovet) progno- stiseras till +1 500 tkr.
Färdtjänsten, som hanteras av mynd ighetskonto- ret, förväntar sig ett underskott motsvarande - 1 200 tkr på årsbasis.
Funktionshinderområdet har en progno s motsva- rande -8 391 där 6 217 tkr kommer ansökas från den centrala bufferten.
Hälso- och sj ukvårdsenheten där teknisk a hjälp- medel ingår prognostiserar totalt ett underskott på -539 tkr, där HSL står för +294 t kr och tekniska hjälpmedel -833 tkr. F örklaringen beror på ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård där tekniska hjälpmedel vanligen är en naturlig del av insatsen
. Demografi
Äldre
Enligt invånarstatistiken visar prognosen för 2017 en positiv avvikelse jämfört med GPF i åldersgrup- pen 65-79 med +78 st, 80-89 med +15 st och 90 år och äldre med +12 st. Totalt ger detta en positiv avvikelse mot GPF (gemensamma planeringsförut- sättningar) för vård och omsorg med +6 341 tkr på helår 2017. Den totala ökningen av individer från 65 år och äldre är 154 st jämfört med 2016.
Viktiga händelser hittills i år
Den nya lagen:” Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” träder i kraft 1 januari 2018 för somatiska patienter och 1 januari 2019 för ps ykiatriska patienter. Det innebär att kommunen har tre dagar på sig att ordna hemgång från sjukhuset när läkare be dömt att patienten är utskrivningsklar, i dag gäller fem d agar för soma - tiska patienter och 30 daga r för psyki atriska pati- enter. I Sörml and har en överen skommelse gjorts att även psykiatriska patien ter ska omfattas av tre dagar från 1 januari 2018. Förvaltningen har under året förberett för denna överenskommelse och står rustade för det.
Funktionen som personligt ombud ligger f ortsatt i kommunens regi och an ställningen ligger under myndighetsenheten.
Förvaltningen satsar på hemrehabilitering genom att ha arbe tsterapeuter och sjukgymnaster extra anställda. Tjänsterna finansieras genom regering- ens riktade medel för ”ökad bemanning inom äld- reomsorgen”. Beslut om att även arbetsterapeuter (utöver handläggare inom SoL och LSS) kan fatta beslut om trygghetslarm togs vid nämndsamman- trädet i slutet av januari i år.
Vård- och omsorgsnämnden fattade den 15 juni beslut om att tilldela Carelli Assistans AB upphand- lingen av det kommunala utförandet av personl ig
assistans. Vård- och omsorgschef har, på n ämn- dens uppdrag, slutit avtal med Carelli Assistans AB och de komm er från den 1 november at t utföra den personliga assistansen för de brukare som valt Trosa kommun som utförare.
Under slutet av perioden har det varit fullt på våra särskilda boende för äldre. En kösituation har upp- stått vilket medfört att tiden mellan beslut om och faktisk inflytt på särskilt boende har ökat. Förvalt- ningen har startat en planering för att tillskapa fler platser framåt, Häradsgården fortsätter planering- en med att v erkställa en enhet för kortti dsboende med 6 plaster.
Under året ha r det g enomförts en upphandling av nya larm och dessa är installerade och i användan- de på Häradsgården och Ängsgården.
Utbildningsinsatser och kompetensutveckling fort- löper kontinuerligt inom samtliga verksamheter.
Fokusområden är fortsatt demen s, psykisk ohälsa, kost, basal omvårdnadskunskap och S IP (samord- nad individuell plan). Det har exempelvis genom- förts utbildning i bete endemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), att förebygg a ohälsa och trycksårsutbildning.
Med anledning av övertagandet av handläg gningen för färdtjänst har ytterligare en hand läggare an- ställts och givits en grundutbildning i färdtjänst och ytterligare utbildning planeras framöver. Förvalt- ningen ser en ökning av antalet ansökningar både för färdtjänst och ri ksfärdtjänst. Det fi nns totalt 561 färdtjänsttillstånd utfärdade och under året har det tillkommit 41 personer.
Trosa kommun är en av tre kommuner (Eskilstuna, Oxelösund och Trosa) i S örmland som deltar i projektet arbetsplatsintegrerat lärande (APIL). Det är en arbetsplatsförla gd utbildningsmodell där deltagare kombinerar studier i o mvårdnad med svenska för invandrare samt praktik inom kommu- nal vård- och omsorg. Språkombud och reflektions- ledare är u tbildade under året. De deltagare som hittills varit med i projektet har hoppat av och rekrytering av nya deltagare pågår.
Specialistsjukvård i hem met (SSIH) har s tartat i Trosa kommun. Det är en landstingsdriven vård- form där samverkan finns med kommunens hä lso- och sjukvård. Nattetid har kommunens sjukskö- terskor vårdat dessa pa tienter. Även arbetstera- peuterna har vari t inkopplade och förskr ivit hjälp- medel åt d essa patienter. Samverkansöverens- kommelsen utvärderas under hösten för att däref - ter eventuellt revideras.
Förvaltningen arbetar me d att minska nattfastan för personer på särskilt boende för äldre. Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har tillsammans med personal på Ängsgården gjort en film om ”Hur personalen arbetar med minskad nattf asta på Ängsgården”, filmen kommer att f innas tillgänglig via deras hemsida.
Projektet Östersjövänlig mat- hållbara måltider i Trosa kommun, har avslu tats. Förvaltningen arbe- tar vidare med alla tre särskilda boenden för äldre där kostombud tillsammans med köket erbjuder säsongsanpassad och närproducerad mat som är ekologisk och serveras tillsammans med mer grön- saker.
Förvaltningen har geno mfört två stycken läger under året. Ett övernattningsläger på Vårdinge och ett dagläger på Ökna.
Fortsatt utveckling
Antalet medborgare i Tro sa kommun ökar mer än tidigare beräkningar. För förvaltningen är det främst i å ldersintervallet 65-79 år so m den stora ökningen sker. Enligt demografin ökar äldre även i de övre ålder sgrupperna men enda st marginellt.
Utvecklingen innebär ökat behov av fra mförallt hemtjänst och hemsjukvård varför det rehabil ite- rande och förebyggande arbetet kommer att vara centralt även framöver. Arbetssättet förutsätter ett nära och tät t samarbete mellan hälso- oc h sjuk- vårdspersonal, biståndshandläggare och hem- tjänstpersonal. Då det fin ns en kö till de s ärskilda boendena för äldre så se s den framtida platssituai- onen över.
Kunskap om äldres psykiska hälsa visar på att fl er äldre än yngre riskerar a tt drabbas av depression.
Utöver utbildning i just psykisk ohälsa som letts av kommunens psykiatrisjuksköterska kommer för- valtningens Anhörigkonsulent leda arbetet med att integrera reda befintliga verksamheter och aktivite- ter som pågår i samhället. Kommunens ambition är att kunna informera o ch lotsa individen att hitta aktiviteter eller föreningar. Kommunen ska även kunna ge information kring vilka s tödinsatser kommunen kan erbjuda sam t vidareförmedla kon- takter till andra myndigheter.
Förvaltningen har startat en planering av införan- det av individens behov i centrum (IBIC). IBIC utgår från in dividens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet.
Handläggare och utförare använder internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (IC F) som gemensamt tankesätt och språk. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs
nuläge, mål och resultat med strukturerad doku- mentation. Det ger säkrare överföring och återan- vändning av information. Målet är att individen får sina behov beskrivna på et t likvärdigt sätt i he la landet och att i ndividen får m öjlighet att s tärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.
För att följa utvecklingen och erbjuda goda effekti- va lösningar såväl för personal en i deras dagliga arbete som för brukarna i deras vardag är det av stor vikt att fortsätta satsningar inom välfärdstek- nik nu oc h de kommande åren. Välfärdsteknik är digitala hjälpmedel som kan göra perso ner med funktionsnedsättning trygga, aktiva, delaktiga eller självständiga. Förvaltningen kommer under hösten att testa nattkameror i hemtjänsten, särskilt boen- de för äl dre samt i nom korttidsvistelse utanför hemmet. Nattkameror kan ses som ett komple- ment till de fysiska besöken men de kan hjälpa till att öka kvaliteten genom att u ndvika störande hembesök där det är möjligt. Det kan också frigöra resurser till omvårdnadsinsatser.
Förvaltningen avser även att införskaffa en mobi l applikation till verksamhetssystemet Treserva. Det kommer att möjliggöra för personalen att läsa dokumentation innan brukarbesök samt dokumen- tera efter brukarbesöket. Det kommer även vara möjligt att signera vårdåtgärder digitalt samt att personalen kan skicka krypterade meddelanden innehållande sekretessuppgifter direkt till var- andras telefoner. Förvaltningen använder sig även av videokonferens för vårdplanering och möten.
Personal
Personal Utfall Budget Prognos
2016 2017 2017
Personalkostnader,
tkr 133 361 135 192 142 628
Personalkostn/total
kostnad 64% 69% 66%
Personalen är förvaltningens främsta resurs och en central uppgift är att skapa en bra social- och or- ganisatorisk arbetsmiljö. Fortsatta satsningar ute på respektive enheter har genomförts och kommer även framöver att genomföras för att tillgodose att personalen trivs och håller sig fr isk, exempelvis finns det hälsoinspiratörer i verksamheten. Chefer- na har en stor roll i detta arbete och de behöver få tid till sitt ledarskap. Som en konsekvens av detta kommer hemtjänsten att delas i två områ den för att möjliggöra ett mer nära och hållbart ledarskap.
Under hösten kommer arbetsmiljöverket att genomföra en inspektion på äldreomsorgen i Trosa
kommun. Det är en del av en nationell satsning där Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regering en att genomföra tillsyn av arbetsmiljön inom äldre- omsorgen. Under 2017 – 2019 kommer Arbetsmil- jöverket att inspektera både kommuner och privata omsorgsföretag. Förvaltningen ser fram emot ti ll- synen och ser det som ett lärande oc h eventuella påpekanden kommer att åtgärdas.
Trosa kommun ska in nan årsskiftet ta f ram en handlingsplan för hur h eltidsanställningar ska b li norm. Detta görs partsgemensamt med arbetsta- garorganisationen Kommunal, som har störst andel medlemmar som arbetar d eltid, företrädare från förvaltningen deltar i projektgruppen. Anledningen till att se över hur vi anställer är att kommuner, landsting och regioner har ett stort rekryteringsbe- hov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många med arbetare går i pens ion.
Genom att ta tillvara befintlig kompetens på et t bättre sätt kan man båd e minska rekryteri ngsbe- hovet och samtidigt få ti llgång till mer personal.
Det förutsätter att deltidsanställningar ersätts med heltidsanställningar och att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete.
Ekologisk utveckling
Alla anställda har genomgått en webbaserad miljö- utbildning. Miljöombud finns på fler talet enheter inom förvaltningen.
För att mi nska på bi lkörandet har förvaltningen under året ökat antalet vårdplaneringar och andra möten via videokonferens.
Nämnden har fattat beslut om Miljöledningssystem enligt miljöledningsnivå 2. Miljömålen fattar nämn- den beslut o m i samband med nämndens övriga mål för verksamheten.
Projektet - Östersjövänlig mat- Hållbara måltider i Trosa kommun har under perioden avslutats. Pro- jektet har inneburit mer hållbara måltider med säsongsanpassad och närproducerad mat.
Cyklar används ofta för dag liga transporter inom många verksamheter. Fordon ska drivas på det bästa tillgängliga miljöbränsle som bilen är avsedd för. Inom hemtjänsten finns tre elbilar och resten av fordonen drivs av miljödiesel. Förvaltningen har även tillsatt en översyn av det totala bilanvändan- det för a tt effektivisera användandet över hela förvaltningen.
Vård- och omsorgsnämndens mål 2016
Mål Målprecisering
Upp-
fyllelse Utfall Mätmetod Kommentar
Nöjdhet/Valfrihet
1.
Kunderna på särskilt boende ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter
92% 94% 2015 (snitt
riket 91%)
2.
Hemtjänstkunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter
91% 93% 2015 (snitt
riket 91%)
Nöjdhet/Bli sedd och respekterad
3.
Brukaren känner sig bemött på ett bra sätt
inom särskilt boende. 100% 98% 2015 (snitt
riket XX%)
4. Brukaren känner sig
bemött på ett bra sätt inom hemtjänsten.
96% 100% 2015 (snitt
riket XX%)
Självbestämmande
5. 80% ska anse att de fått välja utförare av hemtjänst.
Brukaren får möjlighet att välja utförare av hemtjänst
76% 79% 2015 (snitt
riket XX%)
6.
Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål inomsärskilt boende.
87% 92% 2015 (snitt
riket XX%)
7.
Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål inom hemtjänst
92% 95% 2015 (snitt
riket XX%)
8.
Brukaren kan påverka vilka tider personalen kommer inom särskilt boende.
81% 75% 2015 (snitt
riket XX%)
9
Brukaren kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst.
68% 74% 2015 (snitt
riket XX%)
Trygghet/personalkompetens
10.
95% ska uppleva att personalen inom hemtjänst utför sina arbetsuppgifter bra till mycket bra
Brukaren ska känna att personalen utför sina arbetsuggifter bra
94% 96% 2015 (snitt
riket XX%)
11.
95% ska känna sig tygga till mycket trygga i sitt hem med stöd av äldreomsorgen
Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd av äldreomsorg
87% 94% 2015 (snitt
riket XX%)
12a
95% ska känna förtroende för personalen inom särskilt boende
Brukaren ska känna förtroende för personalen
96% 92% 2015 (snitt
riket XX%)
12b
95% ska känna förtroende för personalen inom hemtjänst
Brukaren ska känna förtroende för personalen
97% 96% 2015 (snitt
riket XX%) Nöjdheten ska vara minst
90%
Socialstyrelsen:
vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
100% ska uppleva att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen inom särskilt boende.
Socialstyrelsen:
vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
Socialstyrelsen:
vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
90% ska uppleva att personalen visar hänsyn till åsikter och önskemål.
75% ska känna att de kan påverka vilka tider personalen kommer.
Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
13.
Andel utbildade
undersköterskor, och med motsvarande kompetens, ska öka inom äldreomsorgen
Utbildningsnivå (antal
uskor) 97% Egen mätning
(personal-enheten)
96% 2015 (snitt riket XX%)
Trygghet/tillräckligt med tid
14.
Brukaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet inom särskilt boende
87% 87% 2015 (snitt
riket XX%)
15.
Brukaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet inom särskilt boende
91% 93% 2015 (snitt
riket XX%)
Rättssäkerhet/second opinion
16aBrukaren ska veta var de kan vända sig avseende klagomål och synpunkter SÄBO
55% 57% 2015
16b
Brukaren ska veta var de kan vända sig avseende klagomål och synpunkter - hemtjänst
73% 67% 2015
Rättssäkerhet/hjälp jag behöver
17.
Det ska vara lätt att komma i kontakt med personalen inom särskilt boende
92% 94% 2015 (snitt
riket XX%)
18.
Det ska vara lätt att komma i kontakt med personalen inom hemtjänst
83% 87% 2015 (snitt
riket XX%)
19.
80% ska uppleva att handläggarens beslut är helt anpassat efter brukarens behov.
Handläggarens beslut är anpassat till brukarens behov inom hemtjänsten.
76%
Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?
Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
83% 2015 (snitt riket XX%)
Kostnadseffektivitet/vårdlogistik
20. VO verksamheter ska följa standardkostnaden
Verksameheterna inom VO ska vara
kostnadeffektiva och inte avvika positivt från den beräknade
standardkostnaden ÄO
3,3%
Standardkost- nadsavvikelse ÄO och FH, VKV
-3,2% 2015 Kunskapen om var brukaren
kan vända sig för att framföra klagomål eller synpunkter ska öka
Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?
Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
90% ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete
Socialstyrelsen:
vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
90% ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med personalen inom hemtjänsten och särskilt boende
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstper- sonalen vid behov?
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?
Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
20. VO verksamheter ska följa standardkostnaden
Verksameheterna inom VO ska vara
kostnadeffektiva och inte avvika positivt från den beräknade
standardkostnaden LSS
5,2%
Standardkost- nadsavvikelse ÄO och FH, VKV
-1,2% 2015
Kostnadseffektivitet/mål och budget
21.HME mätning för VO avseende styrning ska ligga på 88 % eller högre
HME-mått, mål och
styrning 88%
HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun
Först i årsbokslut redovisas 2017 års resultat.
Miljö/Lokaler
22. Energiförbrukningen ska minska
Minska
energiförbrukning
Energiförbrukning i KWh/år
Trosagården och Häradsgården
Redovisas i årsbokslut 23. Vattenförbrukningen ska
minska
Minska
vattenförbrukningen
Vattenförbrukning M3/år för
Trosagården och Häradsgården
Redovisas i årsbokslut
Miljö/Transporter
Utsläppen ska minska
Utsläpp från tjänstebilar och privata bilar i
tjänst CO2/brukare Redovisas i årsbokslut Utsläppen ska minska
Antal körda mil/år/tankade liter bränsle
Redovisas i årsbokslut
Miljö/Upphandling och inköp
25. Andelen miljömärkta produkter ska öka
Öka andelen
miljömärkta produkter vid inköp
Andelen miljömärkta för- brukningsvaror % från upphandlad
leverantör Redovisas i årsbokslut
Miljö/Miljökunskap och engagemang
26. Andelen miljöombud ska öka Införa miljöombud inom verksamheterna
Andelen enheter %
med miljöombud Redovisas i årsbokslut 24.
Minska utsläppen från transporter och välja miljövänliga
transportalternativ
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kommunkontoret Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum
2017-09-08
Diarienummer
VON 2017/28
Sammanträdestider 2018 för vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider för 2018.
Ärendet
För år 2018 ska sammanträdestiderna fastställas för vård- och omsorgsnämnden.
Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Förslag på sammanträdestider
2018
Vård- och
omsorgsnämnden Kl. 13.30
Januari 23 Februari Mars 13 bokslut,
internkontroll April
Maj 3 (torsdag) kvartal +budget
Juni 12 Juli
Augusti September
Oktober 2 delår, 24 (onsdag) November
December 4
Nadja Furuberget Skog
Nämndsekreterare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Vård- och omsorgskontoret Tjänsteskrivelse
Datum
2017-09-19
Diarienummer
VON 2017/1
Anmälan av delegeringsbeslut
Löpnr/
Dnr
Punkt i del.
ordning
Ärende och beslut Datum för beslut
Delegat, titel
1.1 Byte av dag för
sammanträde 17-09-19 Martina
Johansson, ordf.
1928-1937
1900-1927 1938-1952 1953-2017 - - - - Totalt
Beslut
Anhörigbidrag
0 0 1 0 0 0 0 0 1Avlösning i hemmet
0 0 1 0 0 0 0 0 1Boendestöd
0 0 0 4 0 0 0 0 4Dagverksamhet
0 4 1 2 0 0 0 0 7Egenvård
0 2 3 2 0 0 0 0 7Hemtjänst i särskilt boende
5 7 1 0 0 0 0 0 13
Kontaktperson
0 0 2 3 0 0 0 0 5Korttidsboende
0 5 5 0 0 0 0 0 10Ledsagare
0 5 3 1 0 0 0 0 9Lägenhetskontrakt g.
Trygghetsboende
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Matdistribution
2 4 6 2 0 0 0 0 14Personlig omvårdnad
5 18 20 3 0 0 0 0 46Serviceinsatser
6 14 16 3 0 0 0 0 39Social aktivitet
0 4 3 0 0 0 0 0 7Sommargäst (beslut annan
bosättningskommun)
3 1 0 0 0 0 0 0 4
Särskilt boende (behov och verkställande)
6 8 2 0 0 0 0 0 16
Trygg hemgång (max 2 veckor)
1 0 0 1 0 0 0 0 2
Beslutsdatum = 2017-06-08 - 2017-09-17 Beslut = Alla Födelsedatum = 1900 - 1927, 1928 - 1937, 1938 - 1952, 1953 - 2017, - , - , - , - , Kön = Alla;
Beslutsstatistik Trosa
Framställd:
Sida 1(2) 2017-09-18 11:29
Beställd av: Örjan Svensson Anledning: Till nämnden Urval:
Fördelning: Beslut - Summering över antal beslut
Treserva Sida 1(2)
Källa:
2 veckor)
Trygghet
3 10 6 2 0 0 0 0 21Trygghetslarm
1 4 9 5 0 0 0 0 1932 87 79 28 0 0 0 226
Totalt antal beslut:
0128 Antal unika ärenden:
121
Antal unika huvudpersoner: Antal unika ärendepersoner: 0 74
Varav kvinnor:
47 Varav män:
0 Varav barn < 18 år:
0 Varav kvinnor:
0 Varav män:
0 Varav barn < 18 år:
0 Varav flickor:
0 Varav pojkar:
0 Varav flickor:
0 Varav pojkar:
0 Varav okända:
Varav okända: 0
Beslutsdatum = 2017-06-08 - 2017-09-17 Beslut = Alla Födelsedatum = 1900 - 1927, 1928 - 1937, 1938 - 1952, 1953 - 2017, - , - , - , - , Kön = Alla;
Beslutsstatistik Trosa
Framställd:
Sida 2(2) 2017-09-18 11:29
Beställd av: Örjan Svensson Anledning: Till nämnden Urval:
Fördelning: Beslut - Summering över antal beslut
Treserva Sida 2(2)
Källa:
-
1900-2017 - - - - - - Totalt
Beslut
LSS 9:10, Daglig verksamhet
3 0 0 0 0 0 0 0 3
LSS 9:2, Merkostnader vid ass.sjukdom
18 0 0 0 0 0 0 0 18
LSS 9:2, Personlig assistans
2 0 0 0 0 0 0 0 2
LSS 9:3,
Ledsagarservice
2 0 0 0 0 0 0 0 2
LSS 9:4, Kontaktperson
4 0 0 0 0 0 0 0 4LSS 9:6, Korttidsvistelse (Tillfällig utökning)
2 0 0 0 0 0 0 0 2
LSS 9:7, Korttidstillsyn
1 0 0 0 0 0 0 0 1LSS 9:8, Bostad med särskild service (barn och ungdom)
1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 0 0 0 0 0 0 33
Totalt antal beslut:
024 Antal unika ärenden:
24
Antal unika huvudpersoner: Antal unika ärendepersoner: 0 7
Varav kvinnor:
10 Varav män:
7 Varav barn < 18 år:
0 Varav kvinnor:
0 Varav män:
0 Varav barn < 18 år:
0 Varav okända:
Varav okända: 0
Beslutsdatum = 2017-06-08 - 2017-09-17 Beslut = Alla Födelsedatum = 1900 - 2017, - , - , - , - , - , - , - , Kön = Alla;
Beslutsstatistik Trosa
Framställd:
Sida 1(2) 2017-09-18 11:32
Beställd av: Örjan Svensson Anledning: Till nämnden Urval:
Fördelning: Beslut - Summering över antal beslut
Treserva Sida 1(2)
Källa:
7
Varav barn < 18 år: Varav barn < 18 år: 0
2 Varav flickor:
5 Varav pojkar:
0 Varav flickor:
0 Varav pojkar:
Beslutsdatum = 2017-06-08 - 2017-09-17 Beslut = Alla Födelsedatum = 1900 - 2017, - , - , - , - , - , - , - , Kön = Alla;
Beslutsstatistik Trosa
Framställd:
Sida 2(2) 2017-09-18 11:32
Beställd av: Örjan Svensson Anledning: Till nämnden Urval:
Fördelning: Beslut - Summering över antal beslut
Treserva Sida 2(2)
Källa:
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kommunkontoret Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum
2017-09-14
Diarienummer