PROTOKOLL. Plats och tid Persnäsgården, Österskogsvägen 2 i Lilla Horn, kl 09:00-12:15, 13:00 16:00

Plats och tid

Persnäsgården, Österskogsvägen 2 i Lilla Horn, kl 09:00 -12:15, 13:00 – 16:00

Beslutande

Carl Malgerud (M), ordförande

Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M)

Birger Palm (S) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Övriga deltagande

Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Anders Lindholm, VD

Annika Hermansson, Ekonomichef Annika Karpfors, Sekreterare

Pontus Göransson, WSP projektledare §17 Marcus Aiha, biträdande projektledare §17 Ilko Corkovic, kommunalråd

Torbjörn Cederholm, Hamnutredningen projektledare §21 Markus Wertwein Ros, VA-chef

Utses att justera Joel Schäfer (S)

Innehållsförteckning

Mötet öppnas

Godkännande av dagordning Justeringsman utses

§ 17 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik

3

§ 18 VD informerar 2017

4

§ 19 Lokalvård extern kund

5

§ 20 Månadsuppföljning 2017

6

§ 21 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms

kommun

7

§ 22 Investeringsplan Hamnar

8

§ 23 Kommunförråd flytt

9

§ 24 Invigning av Avsaltningsverket Sandvik

10

§ 25 Taxeprojektet

11 - 12

§ 26 Översyn av Skogsbrynets förskola

13 - 14

§ 17 Dnr 2016/124

Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Avrapportering av projektledare Pontus Göransson från WSP samt VA-chef Markus Wertwein Ros.

Dagens sammanträde

Projektledare Pontus Göransson, WSP och VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet.

Genomgång av

- Vad händer i närtid - Sektionsritning pumphus - Tidplan pumphus

- Pumpmontage - Havsvattenledning - Intagsbrunn - Vattenverket - Tidplan process

- Reservoarer, silos och tankar - Upphandlingar

- Projektekonomi – budget och budgetreserv - Bedömning av underhållsarbete

VD informerar 2017

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

VD Anders Lindholm informerar om aktuella möten och ärenden.

Ärendets behandling

VD Anders Lindholm föredrog följande informationspunkter:

- Konsultkostnader

- Avrapportering Gata Park - Vatten och massor Köpingstall

- Förändringar i fastighetsorganisationen

Dagens sammanträde

Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

§ 19 Dnr 2017/22

Lokalvård extern kund

Styrelsens beslut

Ordförande finner att styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsemöte.

Sammanfattning av ärendet

En näringsidkare i Borgholms kommun har kontaktat Lokalvården med förfrågan om möjlighet att köpa lokalvårdstjänster av BEAB. BEAB har ett gott rykte och förfrågan är ställd utifrån önskemål att få en god och säker leverans. Prisbilden blir enligt den gängse gällande taxan.

För BEAB Lokalvård:s del skulle privata näringsidkare vara en ny kundkategori.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

VD Anders Lindholm redogör för ärendet.

Skickas till

Månadsuppföljning 2017

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet.

Ärendets behandling

Uppdatering av preliminärt resultat och ändringar kan komma att göras.

Dagens sammanträde

Preliminärt årsbokslut presenteras. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Beslutsunderlag

Handlingar presenterades på sammanträdet.

Skickas till

Annika Hermansson

§ 21 Dnr 2016/48

Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med förstudien och eventuella efterföljande insatser är att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett genomarbetat beslutsunderlag för en hamnstrategi avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation.

Dagens sammanträde

Projektledare Torbjörn Cederholm presenterar preliminär rapport, vilken i några avseenden kommer att kompletteras. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Beslutsunderlag

Enligt presentation på styrelsemötet samt underlag som skickats ut till ledamöterna.

Investeringsplan Hamnar

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Investeringsplan för Hamnarna innefattande underhållsplan, driftsplan samt ekonomiplan.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet enligt till kallelsen bifogade investeringsplaner.

Ordförande finner att styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 23 Dnr 2017/4

Kommunförråd flytt

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bilaga samt redogörelse för ärendet under styrelsemötet.

Skickas till

Invigning av Avsaltningsverket Sandvik

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner att Anders Nyholm och Joel Schäfer får ersättning motsvarande styrelsearvode för nedlagda timmar i projektet.

Ärendets behandling

Avrapportering sker varje styrelsemöte fram till avsaltningsverkets invigning.

Sammanfattning av ärendet

En projektgrupp har bildats för arbetet med invigningen av Avsaltningsverket I Sandvik.

Projektledning: VD-assistent Annika Karpfors (sammankallande), Chef för kommunikation och kundtjänst Anna Thisell samt styrelsens ledamöter Anders Nyholm och Joel Schäfer.

Dagens sammanträde

VD-assistent Annika Karpfors föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen godkänner förslaget att styrelsemedlemmarna Anders Nyholm och Joel Schäfer får ersättning

motsvarande styrelsearvode för nedlagda timmar i projektet.

Beslutsunderlag

§ 25 Dnr 2017/15

Taxeprojektet

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Inom detaljplan och VO för VA finns ett antal oidentifierade fastigheter med etablerad men oförmedlad förbindelsepunkt, där anläggningsavgift och brukningsavgifter inte är

debiterade. Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) anger att kostnader inom VA-

kollektivet ska fördelas rättvist och skäligt. För att möta lagkrav samt säkerställa intäkter av bruknings- och anläggningsavgifter för gjorda investeringar bör ovan nämnda fastigheter identifieras.

Projektplan

1. Dela in VO i ett antal mindre geografiska områden.

2. Systematiskt, inom ett geografiskt område i taget, identifiera, utreda, dokumentera, informera och debitera fastigheter med etablerade och oförmedlade

förbindelsepunkter.

a. Identifiering av fastigheter med möjligen oförmedlad förbindelsepunkt mha VA-banken.

b. Utreda och dokumentera identifierade fastigheter; eventuellt tidigare betald anläggningsavgift enligt äldre avtal mm.

c. Uppdatera VA-banken/BFUS etc.

d. Informera berörda fastighetsägare om åtgärd/möjligheter.

e. Förmedla förbindelsepunkter.

Ärendets behandling

Styrelsen hålls informerad om ärendets utveckling.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av VA-strateg Jesper Slöjdare.

Skickas till

VA-strateg Jesper Slöjdare.

§ 26 Dnr 2017/21

Översyn av Skogsbrynets förskola

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ärendet återremitteras för kostnadsförlag.

Sammanfattning av ärendet

Skogsbrynets förskola i Borgholm har ett mottagningskök som drivs i Borgholm Energis regi med en i avtal reglerad tjänst på 100% till utbildningsförvaltningen.

Den personal vi har delar omklädningsrum med förskolans pedagoger, som rör sig i barngrupper inom- och utomhus, samt i både sandlådor och på gräsmattor.

För min personal innebär det att de riskerar att få sina arbetskläder och skor kontaminerade och därmed ta med sig bakterier och kanske smitta in i köket.

Detta är något som Livsmedelsinspektionen påtalat vid ett flertal tillfällen.

”Om det inte sker en förändring gällande omklädningsrummet (och den gemensamma toaletten) kan det mycket väl bli tal om ett föreläggande. Det är inte optimalt att dela omklädningsrum, men det största problemet med omklädningsrummet är att det är så smutsigt eftersom personal går in med ytterskorna (likaså i korridoren utanför). Rutinerna behöver ses över. Ur smittskyddssynpunkt är det inte lämpligt att dela toalett

överhuvudtaget”.

Vi önskar att en översyn av Skogsbrynets personalutrymmen genomförs. Vi önskar också en översyn av de möjligheter som finns att iordningställa omklädnings och

toalettmöjligheter för Kostverksamhetens personal som ligger i linje med det

§ 27 Dnr 2016/133

Försäljning av Kastlösa vindkraftpark

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte den 8 mars 2017.

Dagens sammanträde

Ordförande finner att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Skickas till

Daniel Njord Petersson

Instängsling Flisvärmeverk Åkerbo Löttorp

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att instängsling av fjärrvärmeverket i Löttorp sker enligt beskrivet förslag förutsatt att Samhällsbyggnadsnämnden, Borgholms Kommun, godkänner förslaget.

Sammanfattning av ärendet

2015-08-26 tog styrelsen beslut att stängsla in fjärrvärmeverket beläget invid Åkerboskolan i Löttorp till en kostnad på ca 520 tkr. Anledningen till instängslingen är att höja säkerheten i området. Bakgrunden är att verksamhetens maskiner manövreras i området samt att tunga transporter sker under tider då skol- och förskoleverksamheten pågår i den direkta närheten. Det finns idag ingen fysisk avgränsning mellan de olika verksamheterna vilket utgör en stor säkerhetsrisk för de individer som rör sig i området. Frågan om på vilket sätt avgränsningen skall ske har utretts vid olika tillfällen och närliggande verksamheter har fått möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna lösningar. Då arbetena för att stängsla in fjärrvärmeverket skulle startas under 2016 lyftes dock frågan om utformningen åter en gång. Detta för att beakta potentialen för utvecklingen av kultur och fritidsverksamhet i det aktuella området. Ett nytt förslag på utformningen av området togs med anledning av detta fram under ledning av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslaget är att verksamheterna som drivs av Borgholm Energi (fjärrvärmeverk, garage, förrådsbyggnader samt yta för rangering av fliscontainrar) stängslas in. Förslaget innehåller även nya parkeringsytor samt anslutningar till dessa. Föreslagen parkeringsyta väster om det inhägnade är en förutsättning för att utföra instängslingen med bibehållen

tillgänglighet till förskola, skola och bibliotek.

Parkeringsyta väster om inhägnad ca 1000 m2:

Oasfalterad 130 tkr, asfalterad 260 tkr

Dagens sammanträde

VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att godkänna förslaget gällande BEAB:s del av instängslingen.

Beslutsunderlag

Enligt tjänsteskrivelse samt redogörelse under mötet.

Skickas till

Markus Wertwein Ros

Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar om genomförande av punkt 4 och 5 nedan.

Sammanfattning av ärendet

Projektet Resedan 10 är under avslutning, punkterna 1-3 och 6 är informationspunkter.

Punkterna 4 och 5 är beslutspunkter.

1. Samtliga lägenheter är sålda.

2. Revers är slutbetald.

3. Borgholm Energis representation i bostadsrättsföreningens styrelse upphör vid kommande årsstämma.

4. Borgholm Energi återköper del av fastigheten Resedan 10 med tillhörande anläggningstillgångar för att möjligöra utveckling av Resedan 8 samt tillfart till Resedan 5 (nuvarande kommunförråd).

5. Borgholm Energi och bostadsrättsföreningens styrelse föreslår återköp för samma m²-pris som föreningen tidigare har köpt marken för (1 020kr/m²) samt

anläggningstillgångar för 250 000kr.

6. Genomförande av köp enligt punkterna 4 och 5 är helt avhängigt av samtliga följande punkter:

a. Lantmäteriets godkännande av förrättning.

b. Bostadsrättsföreningen Resedans godkännande på stämman.

c. Borgholm Energi AB styrelse godkännande.

§ 30 Dnr 2017/24

Konsultkostnader

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm och ekonomichef Annika Hermansson föredrar ärendet i samband med §18 VD informerar gällande konsultkostnader för 2016. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Beslutsunderlag

Enligt information som lämnas under mötet.

Skickas till

Annika Hermansson

Restlista 2017

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Aktuella uppdrag som är beslutade av Styrelsen samt ärenden som är översända till Kommunstyrelsen för beslut redovisas.

Dagens sammanträde

Styrelsen går igenom uppdragen enligt restlistan. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Beslutsunderlag

Restlista daterad 2017-01-18