Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl 15:00 – 16:00
Beslutande Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Gösta Svenssson, (S), Mattias Öberg (S), Tommy Olofsson (S), Kajsa Selin (S), Edit Persson (C), Carina Kock (C), Anneli Olsson (KD), Osmo Heinonen-Näslund (M), Göran Wåhlstedth (V) varav tjänstg. ers. Tony Nilsson (S), Ulla Grundberg-Larsson (S), Åke Lund-
berg (M)
Ersättare Maria Westin (C), Malin Wågberg (V) Övriga deltagare Elisabeth Westman-Österlund, kostchef § 3
Thorbjörn Öhlund, förvaltningschef Maria Edblad-Jansson, ekonomichef Anders Hellström, ekonom § 4
Helena Sandström-Plogander, fastighetsprojekt § 6 Kristin Herold. skolsekreterare
Godkännande av närvaro
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.
Tid och plats för justering
Torsdag 19 februari 2009, barn- och utbildningskontoret
Sekreterare ……… Paragrafer 3 - 9
Kristin Herold
Ordförande ………..
Birgith Olsson Johansson
Justerare ………
Osmo Heinonen Näslund BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Instans Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2009-02-12
Anslaget sätts upp 2009-02-19 Anslaget tas ned 2009-03-12 Förvaringsplats för
protokollet Barn- och utbildningskontoret
Underskrift ………
Namnförtydligande Kristin Herold
Justeras
§ 4 Bokslut 2008...4
§ 5 Biblioteksplan 2009-2012 ...6
§ 6 Själevadskolans framtida lokaler, etapp 1 - nytt beslut...8
§ 7 Kulturskolecentrums underskott 2008...10
§ 8 Anmälan av delegationsbeslut...11
§ 9 Meddelanden ...12
Justeras
Bun/2009:9
§ 3 Informationer
Skolmat och kostverksamhet
Kostchef Elisabeth Westman-Österlund berättar om organisationen, kvalitetskriterier, upphandling m.m.m av skolmat. Kommunens kostverksamhet omsatte under 2008 33,9 Mkr, varav hälften inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Hon informerar även om projektet ”sammanhållen kostorganisationen” som hon leder under våren 2009.
Elisabeth Westman Österlund är frikopplad från sin tjänst som kostchef för att utreda en gemensam kostorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvalt- ningen. Samordning sker redan i Bjästa. Projektets styrgrupp består av de båda förvalt- ningarnas ledningsgrupper. Köksledarna har deltagit i riskanalysen. Projektet pågår till juni 2009, sedan ska beslut fattas. Nyhetsbrev om projektet kommer att läggas ut på Örnkom.
Förändringar inom Gideälvens skolområde
Thorbjörn Öhlund informerar om förändringar som är förestående inom Gideälvens skol- område med anledning av vikande elevantal. Åtgärderna handlar om att flytta vissa års- kurser till Björnaskolan och kallställa delar av skolorna i Hemling och Trehörningsjö.
När alla fakta har sammanställts kommer möte att hållas den 25 februari och därefter fattas beslut på skolområdesnivå.
______
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationerna.
______
Justeras
§ 4 Bokslut 2008
Sammanfattning av ärendet
Föreligger bokslutet för 2008 samt personalberättelse och miljöberättelse för barn- och utbildningsnämnden.
Resultat
Resultatet 2008 är +14,7 mkr mot +3,9 mkr 2007. Intäkterna är 22,7 mkr lägre mellan åren. Minskningen beror till största del av att Komvux övergick till Humanistiska förvalt- ningen från 08-01-01, Komvux hade 27,8 mkr i intäkter under 2007 och med det borträk- nat så är det en ökning mellan åren på 5,1 mkr. Barnomsorgsavgiften står för den största enskilda positiva förändringen, 5 mkr.
Kostnaderna har mellan åren minskat med 43 mkr. Liksom Komvux så flyttade även skolskjutsverksamheten till annan förvaltning från 08-01-01, dessa två verksamheter stod 2007 för 78,6 mkr i kostnader. Skillnaden mellan åren med detta i beaktande blir en ök- ning på 35,6 mkr. Personalkostnaderna är 16,2 mkr lägre, exklusive Komvux och skol- skjutsar så är det en ökning mellan åren med 8 mkr. I detta ligger en positiv semesterlöne- skuldsförändring på 2 mkr. Största ökningen, ca 22 mkr, finns på interna kostnadssidan.
Övervägande del av detta är en följd av att LSS/LASS flyttat till Omsorgsförvaltningen från 08-07-01 och interndebiterats mellan nämnderna.
Resultatets avvikelse mot budget
Resultatet för 2008 visar på +14,7 mkr, nämnden hade ett resultatmål på +5,1 mkr uppsatt från KF så budgetavvikelsen är +9,6 mkr
Resultatet hos skolområdena är positivt under 2008. Vid ingången av 2008 hade skolom- rådena med sig ett ingående underskott på 11,3 mkr i sin årsbudget. Årets resultat är en negativ budgetavvikelse på 6,9 mkr, innebär dock att skolområdena har minskat sitt ingå- ende underskott med 4,4 mkr.
Grundskolan har inte klarat av att i nog snabb takt anpassa verksamheten till det sjunkan- de elevunderlaget. Året inleddes med ett underskott på 4,3 mkr och slutar på 4,4 mkr, dvs en ökning med 0,1 mkr. Förskolan däremot har vänt ett underskott på 0,2 mkr till ett överskott på 3,0 mkr. Gymnasiet och Kulturskolecentrum startade året med ett underskott på 6,1 mkr och har ökat på det med 1,3 mkr till 7,4 mkr. Särskolan inledde året med ett underskott på 0,6 mkr och har vänt det till ett överskott på 1,8 mkr.
§ 4 forts.
Centrala delar inom nämnden visar totalt en positiv budgetavvikelse på 16,7 mkr. Eko- nomienheten och kansliet visar positiva siffror, 19,6 mkr. Här hanteras över- och under-
Justeras
skotten mot skolområdena, underskottet på 11,3 mkr för dem ligger här som ett plus. Ut- över det finns bland annat en positiv semesterlöneskuldsförändring, 2,0 mkr, samt extra skattemedel, 3,3 mkr.
Personal-, utvecklings- och intagningsenheten går med underskott, -2,9 mkr. Personalen- heten har fortsatt jobba under 2008 för att komma in i budgetramen och visar ett knappt underskott på 0,1 mkr. Utvecklingsenheten visar ett underskott på 1,2 mkr, härrör sig helt och hållet till LSS/LASS-verksamheten. Intagningsenheten som hanterar förvaltningens interkommunala ersättningar har under 2008 gått med 1,6 mkr i underskott, en klar för- bättring mot 2007 då underskottet var 5,1 mkr.
Nämndens totala medel
Nämndens totala medel vid ingången av 2008 var -9,5 mkr och är med årets resul- tat +5,2 mkr.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna och bokslutet för 2008.
______
Barn- och utbildningsnämndens beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna och bokslutet för 2008.
______
Justeras
§ 5 Biblioteksplan 2009-2012
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekslagen (1996:1596) stadgar i att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Vidare stadgas att kommuner och lands- ting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har i samver- kan med övriga biblioteksaktörer i kommunen utarbetat förslag till strategisk biblio- teksplan för Örnsköldsviks kommun 2009-2012, se bilaga biblioteksplan.
Örnsköldsviks kommuns biblioteksplan ger en bild av kommunens samlade biblioteksresur- ser. Planen är kommunövergripande och anger vilken roll och funktion biblioteken skall ha för att kommunen skall nå sina övergripande mål. Folkbiblioteken och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar under både skoltid och fritid. Andra prio- riterade målgrupper är människor med funktionsnedsättning och personer med annat
förstaspråk än svenska. Målet är att ge god biblioteksservice åt alla kommuninvånare.
Bibliotek för barnens bästa
Biblioteket ska vara tillgängligt på flera sätt, som fysiskt rum, som virtuellt bibliotek och ge- nom ett gott bemötande. På dessa tre områden ska biblioteken koncentrera och utveckla sin verksamhet. Medborgarperspektivet ska genomsyra bibliotekets verksamhet, som ska bygga på ett väl utvecklat huvudbibliotek och webbibliotek. Utanför centralorten ska det finnas bib- liotek på serviceorterna Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Satsning på de yngre barnen och deras föräldrar för att skapa läsglada barn är den viktigaste uppgiften. Biblioteken ska sam- verka med andra aktörer för att skapa bättre levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter för barn och unga. För att möta barnens och de ungas behov krävs utveckling av såväl form som innehåll – en vidgad biblioteksidé. Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är en grundförutsättning för utvecklingsarbetet. Syftet är att genom utveckling och experiment hitta nya arbetsformer som på sikt kan bli en del av bas- verksamheten. Biblioteksplanen ligger till grund för årliga verksamhetsplaner.
En arbetsgrupp bestående av bibliotekschef Katarina Larsson, biblioteksutvecklare Annica Häggström Rudsten och Örjan Salö, utvecklingsledare har utarbetat planen. En styrgrupp be- stående av förvaltningschef Siv Sandberg, förvaltningschef Thorbjörn Öhlund, nämndsordfö- rande Kaisa Hautala, nämndsordförande Birgith Olsson Johansson och politiker Edit Persson har lämnat synpunkter och kommit med förslag under arbetets gång.
=
§ 5 forts.
=
Justeras
Ärendet behandlas i barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämn- den under februari månad. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 12/2 och be- slutsförslaget innebär att föreslå kommunfullmäktige att godkänna biblioteksplanen.
______
Barn- och utbildningsnämndens beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förelig- gande förslag till biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun 2009-2012.
______
Justeras
§ 6 Själevadskolans framtida lokaler, etapp 1 - nytt beslut
Sammanfattning av ärendetBarn- och utbildningsnämnden har i §2/2009 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja nämnden för teknik och service 74,9 Mkr för att bygga nya Själevadskolan, etapp 1 samt riva gamla Själevadskolan, Gröna huset. Kostnaden för rivningen utgör 6,2 Mkr av totalbeloppet. Vidare begär barn- och utbildningsnämnden 3 Mkr i invester- ingsmedel för inventarier samt kompensation i ram för ökade kapitalkostnader med 5,881 Mkr.
Ovanstående beslut har behandlats kommunstyrelsens arbetsutskott, Ks/2006:459 var- vid beslutades:
•
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens anhållan om invester- ingsmedel till nämnden för teknik och service med 68,7 Mkr.•
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens anhållan om invester- ingsmedel om 3 Mkr 2010 avseende inventarier till Själevadskolan.•
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens anhållan om kom- pensation i ram om 5,881 Mkr från 2011 avseende ökade kapitalkostnader. Ram- kompensationen belastar kommunens resultat från 2011 och framåt.Med anledning av ovanstående förslag till beslut inför kommunstyrelsen önskar barn- och utbildningsnämnden inlämna nedanstående förtydligande och kommentar.
I dokumentet ”Investeringsregler –anläggningstillgångar” anges att ”rivningskostna- der där ny byggnad ska uppföras på samma plats tas med i investeringsunderlaget för nybyggnationen. Övriga rivningskostnader betraktas normalt som driftskost- nader och belastar tekniska kontorets fastighetskostnader.”
Vad gäller nya Själevadskolan så är det en förutsättning för nybyggnationen att den gamla skolan rivs. Detta beroende på bl.a. att den gamla och nya byggnaden ligger på olika marknivåer och avståndet mellan byggnaderna är minsta möjliga. Detta val gjor- des för att kunna bedriva skolverksamhet under byggnationen.
Med anledning av ovanstående bör rivningskostnaden betraktas som en investering och inte som en driftkostnad. Detta synsätt gällde i samband med byggande av Bjästaskolan.
Barn- och utbildningsnämndens intentioner i tidigare beslut var att betrakta rivningskost- naden som en del i investeringskostnaden men med en
§ 6 forts.
kortare avskrivningstid jämfört med Bjästaskolan. Detta har misstolkats i tidigare skri- velse.
Justeras
Förvaltningens förslag
För att undvika ytterligare missförstånd och för att undvika ytterligare förseningar före- slås att rivningskostnaden hanteras i enlighet med vad som gällde för Bjästaskolan.
Det föreslås därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
nämndens tidigare beslut enligt §2/2009 upphävs och ersätts med följande beslutsförslag till kommunfullmäktige:
•
Nämnden för teknik och service beviljas 74,9 miljoner kronor för att bygga nya Själevadskolan, etapp1 och riva gamla Själevadskolan, Gröna huset.• Barn- och utbildningsförvaltningen beviljas 3,0 miljoner för inventarier till nya Själevadskolan
•
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för ökade kostnader i form av ökade kapitalkostnader med 6 379 tkr/år1.Förändringen jämfört med tidigare skrivelse innebär att avskrivningstiden för rivningskostnad ökas i enlighet med vad som anges i investeringsreglerna. Det innebär att engångsavskriv- ningen på 6,2 miljoner kronor omvandlas till en kapitaltjänstkostnad på 498 tkr/år 1. Riv- ningskostnaden och nedskrivning av det bokförda värdet för Själevadprojektet har därmed hanterats enligt de principer som gällde för investeringsprojektet Bjästaskolan.
______
Barn- och utbildningsnämndens beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut enligt §2/2009 upphävs och ersätts med följande beslutsförslag till kommunfullmäktige:
•
Nämnden för teknik och service beviljas 74,9 miljoner kronor för att bygga nya Själevadskolan, etapp1 och riva gamla Själevadskolan, Gröna huset.•
Barn- och utbildningsförvaltningen beviljas 3,0 miljoner för inventarier till nya Själevadskolan•
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för ökade kostnader i form av ökade kapitalkostnader med 6 379 tkr/år1.______
Justeras
§ 7 Kulturskolecentrums underskott 2008
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008, § 48 om en ny målbeskrivning för Kulturskolecentrum. Bl.a. betonades att
• Kulturskolecentrums roll är att vara en resurs för skolområdena i att utveckla ar- betsformer som gynnar utveckling i riktning mot uppdraget i läroplaner, kurspla- ner och skolplan inom de estetiska uttrycksformerna från förskola till gymnasium.
Ansvaret för förverkligandet ligger gemensamt på skolområdet och Kulturskole- centrum, och att
• Kulturskolecentrum skall som modern kulturskola satsa på gemensamma skapande aktiviteter så att så många elever som möjligt får vara delaktiga i gruppverksamhe- ter.
Kulturskolecentrum har en ny chef och organisation som ska implementeras från 2009.
Kulturskolecentrum, som haft underskott mot budget sedan 2002, ökade underskottet från 2,2 till 2,6 Mkr.
Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till ifall underskottet ska arbetas in i sin helhet eller om delar skall avskrivas för att Kulturskolecentrum har ett övergripande
ansvar för de estetiska uttrycksformerna från förskola till gymnasium.
______
Barn- och utbildningsnämndens beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avskriva 50 % av underskottet 2008, d.v.s. 1,3 Mkr för att fler elever så snart som möjligt ska få ta del av verksamheten.
En åtgärdsplan ska redovisas senast 31 mars 2009 hur man planerar att komma tillrätta med resterande underskott.
______
Justeras
§ 8 Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut om förtur till plats i barnomsorgen 001 - 013
Beslut för elever i behov av särskilt stöd 014 - 034
Fastställa plan för specialutformat program liksom för det individuella programmet 035
Beslut om inskrivning i särskolan 036 – 037
______
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
______
Justeras
Revisionen: rapport – granskning av mobiltelefoni, uppföljning av den interna kontrollen BUN 2009:26
Skolinspektionen: Genomförd tillsyn i den fristående gymnasieskolan Örnsköldsviks praktis- ka gymnasium
BUN 2008:189
Skolinspektionen: Avslagsbeslut på ansökan från Gottnebygdens Samhällsförening om att starta fristående förskoleklass och grundskola
BUN 2008:85
Skolinspektionen: Tillståndsbeslut på ansökan från Norrskenets Friskolor AB om att starta fristående förskoleklass och grundskola.
BUN 2008:68
Skolinspektionen: Tillståndsbeslut på ansökan Novum Kompetens och datautveckling AB om rätt till bidrag för utbildningarna Teknikprogrammet 3D teknik, miljöteknik samt IT.
BUN 2008:79
Skolinspektionen: Avslagsbeslut på ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökning av utbildningar vid NTI-gymnasiet.
BUN 2008:103
Skolinspektionen: Avslagsbeslut på ansökan från Baggium Utbildning AB om bidrag till vissa utbildningar och beslut om bidrag för vissa andra utbildningar. utbildningar.
BUN 2008:83
Skolinspektionen: Beslut om rätt till bidrag till Impius Vård och utbildning AB för att bedriva fristående gymnasieverksamhet inom företagets koncept.
BUN 2008:92
§ 9 forts.
Länsrätten: Beslut om att avvisa överklagandet från elev som inte blivit antagen till gymna- sieutbildning i Umeå kommun.
Justeras
BUN 2008:209
Kommunfullmäktige: Beslut om bifall till motionen, kampanj ”Håll kommunen ren”
BUN 2008:126
Hemlings intresseförening: Skrivelse ang förändringar inom Gideälvens skolområde BUN 2009:10
______
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av meddelandena.
______
