Bilaga 1. Delårsrapport 2019 Klimatnämnden

Delårsrapport 2019

Klimatnämnden

Klimatnämnden, Delårsrapport 2019 2(12)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Driftredovisning Klimatnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Investeringsredovisning ... 4

2 Viktiga förändringar ... 5

3 Nya data och resultat ... 6

4 Återsökning av statsbidrag ... 7

5 Riktade budgetmedel ... 8

6 Kvalitetsstyrning ... 9

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare... 9

6.2 Delaktighet i samhället ... 9

6.3 Sveriges bästa företagsklimat ... 9

7 Målstyrning ... 10

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 10

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 10

8 Uppdrag ... 11

9 Riskhantering - internkontroll ... 12

9.1 Det finns en risk att andra nämnder inte är medvetna om sitt ansvar för att uppfylla mål och handlingsplanen för miljö och klimatarbetet. ... 12

Bilagor

Bilaga 1: Uppdragsuppföljning KLN

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning Klimatnämnden

Period-

budget Period-

utfall Års-

budget Prognos-

Aug Avvikels

e årsbasis Prognos Apr Total

KLIMATNÄMND

Intäkter -1 150 -612 -1 725 -1 725 0 -1 725

Kostnader 6 928 5 174 10 725 10 525 200 11 025

Netto (tkr) 5 778 4 563 9 000 8 800 200 9 300

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 200 287 300 600 -300 600

Netto (tkr) 200 287 300 600 -300 600

Samhällsbyggnadsvht

Intäkter -1 150 -612 -1 725 -1 725 0 -1 725

Kostnader 6 728 4 887 10 425 9 925 500 10 425

Netto (tkr) 5 578 4 275 8 700 8 200 500 8 700

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognosen har justerats ned 500 tkr jämfört med förra prognosen. Jämfört med årsbudgeten är nu helårsprognosen 200 tkr lägre, det vill säga klimatnämnden lämnar tillbaka 200 tkr av årets budgetram.

Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet är något lägre än förväntat, framför allt inom kommunövergripande strategiskt hållbarhetsarbete och inom vattenplanering.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som rimlig i detta läge. Eventuellt kan nästa prognos skrivas ned ytterligare något.

Kostnader för energi- och klimatrådgivningen ska balanseras mot de bidrag kommunen får från Energimyndigheten via Upplands Väsby.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde

Nämndens budget höjdes med 300 tkr i förra prognosen för att täcka arvoden.

I denna prognos justeras prognosen ned med 500 tkr, dvs en nettojustering med 200 tkr. Detta beror på delvis på att vattenplanens tidplan har förskjutits framåt i tiden. Dessutom har vakanser under våren har lett till förseningar i vissa projekt.

Eventuell omdisponering av budget Omdisponering av budget är inte aktuell.

Klimatnämnden, Delårsrapport 2019 4(12) Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Inga underskott prognosticeras.

1.3 Investeringsredovisning

Klimatnämnden har ingen investeringsram för 2019.

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

0 0 0 0

2 Viktiga förändringar

Från och med den 12:e augusti har samhällsbyggnadsavdelningen en ny organisation med fem enheter istället för tio för att säkerställa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.

Samhällsbyggnadsavdelningens utvecklingsarbete genomförs som planerat och syftar till att skapa en hållbar och robust organisation utifrån ledarskap och medarbetarskap, effektivitet i processerna samt ökat kundfokus.

Bidrag för energi- och klimatrådgivningen för innevarande år ska överföras från Upplands Väsby.

Framöver är Sollentuna ansvarig part för energirådgivningen gentemot Energimyndigheten.

Rekryteringen av en energi- och klimatrådgivare slutfördes under september.

Klimatnämnden, Delårsrapport 2019 6(12)

3 Nya data och resultat

Tidskriften Aktuell Hållbarhet publicerade i april månad sin kommunranking inom hållbarhetsfrågor.

Sollentuna Kommun placerade sig på en 19:e plats - en ökning med 16 positioner från plats 35 året innan. Inom Stockholms län placerar sig Sollentuna på plats 5 av 26. Aktuell Hållbarhets

kommunranking sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste miljöfrågorna just nu.

4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel tom augusti 2019 Inbetalda medel tom augusti 2019

Energimyndigheten 872 600

För arbetet med energiplanen har bidrag sökts till ett belopp om 872 600 kr för 2019 hos

Energimyndigheten. Ansökan avslogs med motiveringen att ansökan saknar hänvisning till forskning eller beprövad erfarenhet som ska implementeras i projektet.

Klimatnämnden, Delårsrapport 2019 8(12)

5 Riktade budgetmedel

Eftersom Klimatnämnden är en nybildad nämnd så fanns ingen historik att tillgå vid arbetet med budgeten för 2019. I samband med tertialrapport 1 konstaterades att de tillskjutna medlen inte skulle räcka och prognosen justerades.

Nivåpåverkande

förändringar, tkr Budget

2019 Prognos Avvikelse Kommentar

Nämnd -300 -600 -300 Budgeterade medel för nämnden

var för låga från början.

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrning en redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Kvalitetsfaktorer:

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Under våren deltar elever i Sollentuna i eventet "Vårt Sollentuna 2040". Årets tema är "Den hållbara parken ". I april besökte de Malmparken som då var i ett intensivt byggskede och träffade

byggprojektledare, miljöprojektledare, trygghetsstrateg och stadsarkitekt. Efter det arbetade eleverna vidare i skolan med att själva planera en hållbar park som tar hänsyn till både människor och miljö. I maj fick de redovisa och ställa ut sina bidrag i kommunhuset för politiker och tjänstemän. Detta projekt ger värdefull insikt dels i hållbarhetsfrågor, men också i demokrati, politik och hur kommuninvånare kan påverka sin h embygd.

Arbetet med en ny avfallsplan inkluderar även renhållningen, vilket framöver bör bidra till tryggare miljöer. Kommunen har under hösten 2019 uppmanat entreprenören för singelbehållarna i kommunen att ta bort dessa eftersom de bidrar till nedskräpni ng och i förlängningen otrygghet.

Kvalitetsfaktorer:

6.2 Delaktighet i samhället

Under hösten genomförs trafikantveckan som syftar till att få igång ett engagemang bland kommunens invånare. Andra exempel på aktiviteter är Earth Hour och skräpplockardagar som hållits under första halvåret.

Kvalitetsfaktorer:

6.3 Sveriges bästa företagsklimat

Enligt "Mål - och handlingsplan för miljö - och klimatarbete i Sollentuna kommun till 2020" är det lokala näringslivet en av de primära målgrupperna. Till exempel finns åtaganden i planen att utreda möjligheter för att införa delningsekonomi för kommunen och näringslivet. Att införa Off2Off

(offentligt återbruk) nämns också som ett åtagande i planen. Tyvärr har dessa åtaganden försenats, och det finns stor risk att aktivi teterna inte hinner avslutas enligt tidplan.

Miljökrav i upphandling har blivit tydligare, vilket gynnar de näringsidkare som satsar på frågan.

Utveckling av avfallsplanen kommer att bli ett stöd för näringsidkare som vill bli bättre på återvinning.

Klimatnämnden, Delårsrapport 2019 10 ( 12 )

7 Målsty rning

Målstyrning fokuserar på utveckling och att skapa större förändringar. Här redovisas en prognos för hur måluppfyllelsen kommer att vara vid årets slut.

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

7.1.1 Verka för en god bebyggd miljö

Unde r perioden har en mängd projekt och evenemang genomförts med syfte att verka för en god bebyggd miljö. Exempel på detta är Earth Hour, samverkan med andra kommuner inom vattenvård och spridning av en film om Oxunda vattensamverkan.

Vidare pågår arbete med vattenplan och bullerstrategi. En workshop har hållits kring avfallsplanen som ett led i att ta fram en ny plan.

I samarbete med Seom pågår arbete med att ta fram en ny energiplan.

Övergripande mål:

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

7.2.1 Minska d miljö - och klimatpåverkan

Arbete har inlets med att utforska hur Agenda 2030 kan utnyttjas för att styra mot en minskad miljö - och klimatpåverkan.

Nedanstående indikatorer mäts årsvis - något utfall per tertial 2 är alltså inte relevant.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel åtgärder i Mål - och handlingsplan för

miljö - och klimatfrågor som är färdigställda 29 % 35 %

Direkta utsläpp växthusgaser. 9 450 ton CO2

7 938 ton CO2

6 906 ton CO2

8 Uppdrag

Se Bilaga 1.

Klimatnämnden, Delårsrapport 2019 12 ( 12 )

9 Riskhantering - internkontroll

9.1 Det finns en risk att andra nämnder inte är medvetna om sitt ansvar för att uppfylla mål och handlingsplanen för miljö och klimatarbetet.

Orsak

Det finns en risk att det saknas kunskap, styrning och/eller resurser hos de näm nder som har ansvar att genomföra åtaganden enligt dokumentet mål och handlingsplan för miljö - och klimatarbetet i

Sollentuna kommun till 2020. Det finns också en risk att nämnderna inte heller gör annat miljö - och klimatarbete.

Status Kontroll/åtgärd

Pågående Uppföljning av hur arbetet med handlingsplanen för klimat och miljö fortlöper.

Kommentar Tertial 2 2019

Uppföljning av handlingsplanen görs kontinuerligt via regelbundna uppsiktsmöten med representanter från förvaltningar och bolag. Årlig uppföl jning sker också i samband med årsredovisningen och miljöbokslutet.