08.1. Tertialrapport April (Klimatnamnden)

Tertialrapport April

Klimatnämnden

Klimatnämnden, Tertialrapport April 2(12)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Driftredovisning Klimatnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Investeringsredovisning ... 3

2 Viktiga förändringar ... 5

3 Nya data och resultat ... 6

4 Återsökning av statsbidrag ... 7

5 Riktade budgetmedel ... 8

6 Kvalitetsstyrning ... 9

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare ... 9

6.2 Delaktighet i samhället ... 9

6.3 Sveriges bästa företagsklimat ... 9

7 Målstyrning ... 10

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 10

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 10

8 Uppdrag ... 11

9 Riskhantering - internkontroll ... 12

9.1 Det finns en risk att andra nämnder inte är medvetna om sitt ansvar för att uppfylla mål och handlingsplanen för miljö och klimatarbetet. ... 12

Bilagor

Bilaga 1: Uppdragsuppföljning

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning Klimatnämnden

Stratsys - KN nämndrapport 2019

Årsbudg

et 2019

Period- budget

Period- utfall

Prognos Apr

Avvikels e, årsbasis

Prognos Mars

Total

KLIMATNÄMND

Intäkter -1 725 -575 -368 -1 725 0 -1 725

Kostnader 10 725 3 628 3 171 11 025 -300 11 025

Netto (tkr) 9 000 3 053 2 803 9 300 -300 9 300

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 300 100 151 600 -300 600

Netto (tkr) 300 100 151 600 -300 600

Samhällsbyggnadsvht

Intäkter -1 725 -575 -368 -1 725 0 -1 725

Kostnader 10 425 3 528 3 020 10 425 0 10 425

Netto (tkr) 8 700 2 953 2 652 8 700 0 8 700

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Årsprognos för samhällsbyggnadsverksamheten kommer inte att ändras jämfört med budget eller mot föregående prognos. Nämndens budget behöver dock höjas med 300 tkr för att täcka arvoden.

Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet är något lägre än förväntat, framför allt inom kommunövergripande strategiskt hållbarhetsarbete. Detta kommer att jämnas ut under året.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som rimlig i detta läge.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsverksamheten ligger väl inom ram. Uppdragen redovisas i bilaga.

Eventuell omdisponering av budget Omdisponering av budget är inte aktuell.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga underskott prognosticeras.

1.3 Investeringsredovisning

Klimatnämnden har ingen investeringsram för 2019.

Klimatnämnden, Tertialrapport April 4(12)

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

2 Viktiga förändringar

Inga viktiga förändringar finns att notera.

Klimatnämnden, Tertialrapport April 6(12)

3 Nya data och resultat

Tidskriften Aktuell Hållbarhet publicerade i april månad sin kommunranking inom hållbarhetsfrågor. Sollentuna Kommun placerade sig på en 19:e plats - en ökning med 16 positioner från plats 35 året innan. Inom Stockholms län placerar sig Sollentuna på plats 5 av 26. Aktuell Hållbarhets kommunranking sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste miljöfrågorna just nu.

4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel april 2019 Medel - utfall

Energimyndigheten 663 560

För arbetet med energiplanen har bidrag sökts till ett belopp om 663 560 kr för 2019 hos Energimyndigheten. Vi har fått bekräftelse på att ansökan har inkommit och att beslut meddelas före midsommar.

Klimatnämnden, Tertialrapport April 8(12)

5 Riktade budgetmedel

Eftersom Klimatnämnden är en nybildad nämnd så fanns ingen historik att tillgå vid arbetet med budgeten för 2019. Nu kan konstateras att de tillskjutna medlen inte kommer att räcka.

Nivåpåverkande förändringar, tkr

Budget

2019 Prognos Avvikelse Kommentar

Nämnd -300 -600 -300

Budgeterade medel för nämnden var för låga från början.

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsfaktorer:

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Under våren deltar elever i Sollentuna i eventet "Vårt Sollentuna 2040". Årets tema är "Den hållbara parken". I april besökte de Malmparken som är i ett intensivt byggskede och träffade

byggprojektledare, miljöprojektledare, trygghetsstrateg och stadsarkitekt. Efter det har eleverna arbetat vidare i skolan med att själva planera en hållbar park som tar hänsyn till både människor och miljö. I maj fick de redovisa och ställa ut sina bidrag i kommunhuset för politiker och tjänstemän. Detta projekt ger värdefull insikt dels i hållbarhetsfrågor, men också i demokrati, politik och hur

kommuninvånare kan påverka sin hembygd.

Kvalitetsfaktorer:

6.2 Delaktighet i samhället

Se kapitel 6.1.

Kvalitetsfaktorer:

6.3 Sveriges bästa företagsklimat

Enligt "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbete i Sollentuna kommun till 2020" är det lokala näringslivet en av de primära målgrupperna. Till exempel finns åtaganden i planen att utreda möjligheter för att införa delningsekonomi för kommunen och näringslivet. Att införa Off2Off (offentligt återbruk) nämns också som ett åtagande i planen. Tyvärr har dessa åtaganden försenats, och det finns stor risk att aktiviteterna inte hinner avslutas enligt tidplan.

Miljökrav i upphandling har blivit tydligare, vilket gynnar de näringsidkare som satsar på frågan.

Utveckling av avfallsplanen kommer att bli ett stöd för näringsidkare som vill bli bättre på återvinning.

Klimatnämnden, Tertialrapport April 10(12)

7 Målstyrning

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

7.1.1 Verka för en god bebyggd miljö

Under årets första fyra månader har en mängd projekt och evenemang genomförts med syfte att verka för en god bebyggd miljö. Exempel på detta är Earth Hour, samverkan med andra kommuner inom vattenvård och spridning av film om Oxunda vattensamverkan.

Vidare pågår arbete med till exempel vattenplan och bullerstrategi. En workshop har hållits kring avfallsplanen för att komma vidare i den frågan.

Övergripande mål:

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

7.2.1 Minskad miljö- och klimatpåverkan

Dessa indikatorer mäts årsvis - något utfall per tertial 1 är alltså inte relevant.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel åtgärder i Mål- och handlingsplan för

miljö- och klimatfrågor som är färdigställda 29 % 35 %

Direkta utsläpp växthusgaser (ton CO2) 9 450 ton CO2

7 938 ton CO2

6 906 ton CO2

8 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Se bilaga.

Klimatnämnden, Tertialrapport April 12(12)

9 Riskhantering - internkontroll

9.1 Det finns en risk att andra nämnder inte är medvetna om sitt ansvar för att uppfylla mål och handlingsplanen för miljö och klimatarbetet.

Orsak

Det finns en risk att det saknas kunskap, styrning och/eller resurser hos de nämnder som har ansvar att genomföra åtaganden enligt dokumentet mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020. Det finns också en risk att nämnderna inte heller gör annat miljö- och klimatarbete.

Status Kontroll/åtgärd

Pågående Uppföljning av hur arbetet med handlingsplanen för klimat och miljö fortlöper.

Kommentar Tertial 1 2019

Uppföljning av handlingsplanen görs kontinuerligt via regelbundna uppsiktsmöten med representanter från förvaltningar och bolag. Årlig uppföljning sker också i samband med årsredovisningen och miljöbokslutet.