KS 2013-09-10

(1)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

Kommunstyrelsen 2013-09-10

___________________________________________________________________________________________________________

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 10 september 2013 kl 09.15-16.00

Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande

Kjell Front (C)

Stihna Johansson-Evertsson (C) Anders Svensson (M)

Marita Björkvall (KD) Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Raymond Asp (S) Carl-Axel Blom (S) Diana Bergeskans (S) Gunilla Schollin-Borg (MP)

Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef

Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Jonas Högquist, näringslivsansvarig, § 188 Cilla Ilhammar, Regionförbundet, § 199 Lotta Eriksson, Kumulus, § 199

Utses att justera Anders Svensson (M) och Diana Bergeskans (S)

Tid och plats för justering Måndagen den 16 september 2013 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 181 - 199 Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Ingemar Svanström

Justerande ...

Anders Svensson Diana Bergeskans

______________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-09-10

Datum för anslags uppsättande 2013-09-17 Datum för anslags nedtagande 2013-10-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Agneta Rodriguez

(2)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 181 DNR: KU.2013.8

Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen godkännes.

(3)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(23)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 182 DNR: KU.2013.38

Budgetuppföljning 2013

Kommunchefen lämnar en muntlig redovisning om det ekonomiska läget. Utbildningsutskottet och socialutskottet beräknas att vid årets slut redovisa underskott, utbildningsutskottet -5 miljoner kronor och

socialutskottet -1,6 miljoner kronor. Kommunledningsutskottet beräknas uppnå ett positivt resultat på 0,16 mkr och Östra Smålands

Kommunalteknikförbund beräknas göra ett nollresultat efter genomförda besparingsåtgärder som beslutats av kommunfullmäktige 2013-09-02.

Tisdagen den 3 september 2013 beslutade AFA Försäkring att för åren 2006-2007 dela ut 6,7 miljoner kronor till Högsby kommun.

Diana Bergeskans (S) lyfter upp att demografimodellen, på grund av den stora avvikelsen mellan faktiskt elevunderlag och vad

demografimodellen prognostiserade, måste särredovisas i budgetuppföljningarna i framtiden.

Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkännes.

(4)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 183 DNR: KU.2013.1

Budget 2014, plan 2015-2016

Efter Kommunfullmäktiges återremiss av budgetförslaget i juni 2013 har Budgetberedningen under augusti 2013 träffats för att diskutera och lämna ett nytt förslag på årsbudgethandling 2014 och verksamhetsplan 2015- 2016.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 5152 tkr för 2014, 4 466 tkr för 2015 samt 4 474 tkr för 2016.

Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 2,8 % för 2014 och 3,0 % per år 2015-2016. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

En befolkningsminskning med 60 kommuninvånare per år är beräknad i budgetberedningens budgetförslag.

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2014, verksamhetsplan 2015-2016;

Verksamhetens nettokostnader uppgår till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden 2014-2016.

Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2,0 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden.

Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna.

Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av de stora investeringar som är planerade de kommande åren föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende skattefinansierade investeringarnas andel inte uppnås.

Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av den stora investering när det gäller överföringsledning mellan Ruda och Högsby samt investering i

(5)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 183 DNR: KU.2013.1

nytt avfallshanteringssystem föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende avgiftsfinansierade investeringarnas andel inte uppnås.

Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget

Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att de skattefinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala omslutningen för 2014 uppgår till 8 074 tkr. Motsvarande siffra för 2015 är 8 193 tkr och för 2016, 8 379 tkr.

Utöver den ordinarie investeringsbudgeten tillkommer en tilläggsbudget på totalt 9 286 tkr för 2014, vilket innebär en total investeringsvolym på 17 360 tkr avseende 2014. För 2015 och 2016 ligger förslag till investeringsvolymer på totalt 37 309 tkr respektive 11 322 tkr.

De finansiella målen avseende nivåerna på avgiftsfinansierade respektive skattefinansierade investeringar frångås tillfälligt med anledning av det stora investeringsbehovet på kommunala fastigheter. Inför kommande års budgetarbete kommer en genomlysning av upplägg för investeringsvolymerna att göras.

Yrkande

Gunilla Schollin-Borg (MP) med instämmande av Jonas Erlandsson (S) yrkar att till nästa års budgetarbete ska målbeskrivningen ses över och uppdateras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetberedningens förslag till resultatbudget, finansiella mål och investeringsbudget för 2014 godkännes.

Till nästa års budgetarbete ska målbeskrivningen ses över och uppdateras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS 2013-09-10

Budget 2014, vp 2015-2016 till KS 2013-09-10.pdf

(6)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 183 DNR: KU.2013.1

Beslutsmottagare Ekonomikontoret ÖSK

(7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(23)

KS § 184 DNR: KU.2013.112

Lån- och borgensram 2014

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa låneramar för kommunen samt borgensramar för de kommunala bolagen.

Budgetberedningens förslag till beslut

Borgensramar

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 109 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 76 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Låneramar

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med totalt 42 786 000 kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetberedningens förslag till borgensramar och låneramar avseende 2014 godkännes.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS

Förslag Låne- och borgensramar 2014 till KS 2013-09-10.pdf

Beslutsmottagare Ekonomikontoret

Kommuninvest i Sverige AB

(8)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 185 DNR: KU.2013.180

Teckningsrätt för kommunens bank- och postgiroräkningar Ekonomikontoret anhåller att följande personer får teckningsrätt för kommunens bank- och postgiroräkningar tills vidare, två i förening:

Ekonomichef Victoria Schön-Månsson, kommunchef Joakim Malmdahl, redovisningsansvarige Anna Emrin, personalchef Pernilla deVries, ekonomiassistent Ingrid Karlsson, nämndssekreterare Agneta Rodriguez och ekonomiassistent Gunilla Johansson.

Kommunstyrelsens beslut

Ekonomichef Victoria Schön-Månsson, kommunchef Joakim Malmdahl, redovisningsansvarige Anna Emrin, personalchef Pernilla deVries, ekonomiassistent Ingrid Karlsson, nämndssekreterare Agneta Rodriguez och ekonomiassistent Gunilla Johansson erhåller teckningsrätt för kommunens bank- och postgiroräkningar tills vidare, två i förening.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS 130910

Beslutsmottagare Personal som utsetts

(9)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 186 DNR: KU.2013.110

Remissvar angående regional plan, Trafikverket

Trafikverket har skickat ut förslag till nationell transportplan 2014-2015 på remiss till samtliga kommuner. Frågan var uppe på kommunstyrelsen i augusti 2013 där kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att skicka in ett remissvar som utgick från Regionförbundets förlag med

kompletteringar från Infrastrukturkansliet.

Avseende den regionala transportplanen 2014-2025 har Regionförbundet tagit fram ett förslag och skickat ut den till kommunerna på remiss.

Regionförbundet vill ha svar senast den 27 september 2013. Högsby kommun har bett Michael Leijonhud på Infrastrukturkansliet att även här ta fram ett förslag till yttrande. I stora drag föreslår Leijonhud inga större kompletteringar på Regionförbundets yttrande.

Kommunchefen redovisar några mindre påpekanden.

Kommunledningsutskottet får i uppdrag att på sitt sammanträde 2013- 09-16 besluta om remissvaret.

Beslutsunderlag

Samrådsinbjudan 2013 06 27 regional transportplan.pdf

Regional transportplan 2014_2025 Samrådsversion 2013 06 19.pdf Yttranderegionförbundsept10.docx

Tjänsteutlåtande KS_jm

yttrande_nationell_transportplan_regionförbundet.pdf YttrandeNationellplan-1.doc

Beslutsmottagare KLU

(10)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 187 DNR: KU.2013.164

Erbjudande om övertagande av Högsby Scoutkårs stugor vid trollberget

Bakgrund

Högsby Scoutkår har sedan 1950-talet haft sin verksamhet på Trollberget i Högsby. 2013-06-25 beslutade styrelsen att kåren skall läggas ner, då ingen verksamhet bedrivits på cirka två år. Kåren har förfogat över fem stugor, en vedbod och en kraftstation nere vid Kvillen. 1952-10-15 tecknades ett arrendekontrakt på det område som dessa stugor står på, cirka 9000 kvm, denna mark ägs av Högsby kommun. Då distrikt och förbund inte är intresserade av stugorna överlåter styrelsen dessa till Högsby kommun. För att bevara historien om scoutkårens verksamhet kan några tidigare scouter tänka sig skapa ett scoutmuseum i en av stugorna och då teckna ett arrendekontrakt med kommunen.

Dessutom säger scoutkåren upp kontraktet på Åhagsstugan.

Ärendebeskrivning

Kommunen har under ett antal år intensifierat arbetet med att

lokaloptimera kommunal verksamhet bland annat genom tillskapandet av ett internhyressystem som har för avsikt att skapa "morötter och piska" för att medvetandegöra verksamheterna om kostnaderna för kommunala lokaler. Att i detta skede ta emot ytterligare lokaler i kommunal regi känns inte rätt.

Gällande Åhagsstugan ägs denna av kommunen och har efter genomgång i LokalResursPlaneringsgruppen ej någon användning i de kommunala verksamheterna. Samtidigt är stugan i dåligt skick.

Yrkande

Diana Bergeskans (S), med instämmande av Gunilla Schollin-Borg (MP) och Stihna Johansson-Evertsson (C) anser att stugorna har ett värde för samhället och vill att det undersöks om någon annan förening är intresserad av att ta över stugorna, om inte kommunen är det.

Jonas Erlandsson (S) föreslår att förfrågan från Högsby Scoutkår skickas till utbildningsutskottet för beredning.

Ingemar Svanström (C) föreslår att kommunen avböjer erbjudandet om att ta

(11)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 187 DNR: KU.2013.164

över stugorna på trollberget.

Förfrågan från Högsby Scoutkår skickas till utbildningsutskottet för beredning och det undersöks om skolans verksamhet har nytta av området med tillhörande stugor. En kostnadsberäkning på driften av stugorna ska också tas fram.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) får i uppdrag att riva alternativt låta räddningstjänsten brandöva på Åhagsstugan.

Ärendet tas upp till beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 10 december 2013.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS_jm

Beslutsmottagare UU

ÖSK

(12)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 188 DNR: KU.2013.12

Näringslivsfrågor

Utvecklingsstrategen redovisar om:

• Älgjakt och Näringslivsmiddag. Kommer att vara måndagen den 21 oktober 2013. Föredragshållare på kvällens näringslivsmiddag blir regiondirektör Håkan Brynielsson, Regionförbundet i Kalmar län.

• Uppstartsmöte med näringslivsråd kommer att bli den 26 september 2013. Inbjudna är representanter från Mittpunkt, Företagarna och Högsby kommun.

• Tjänsteboxar och nätverk. Ett utvecklingsprojekt för kvinnliga företagare. Projektet drivs av Emmaboda, Torsås och Högsby kommuner.

• Utbyggnad av bredband i Farshult.

• Möte med Berga samhällsförening2013-09-06, med anledning av att Berga är utsedd till serviceort i Regionförbundets projektet som syftar till att utveckla landsbygden och de mindre och mellanstora tätorterna i länet.

• Deltagande i styrgrupp för projekt som syftar till att utbilda kommunala tjänstemän och politiker om EU. Slutkonferens kommer hållas i Alvesta i höst.

• SKLs mätning av företagklimat 2013 "Insikt" - en servicemätning av kommunernas myndigehtsutövning. Högsby kommun får i den ett kundindex på 63, genomsnitt för riket är 67.

• Företagsfrågor

Jonas Erlandsson (S) efterlyser en redovisning över läget för företagarna i kommunen och vill att det lämnas på kommunledningsutskottets sammanträde 2013-09-10.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutsunderlag

Mittpunkt Innehåll info.pdf

Frukostmöte tisdag 14 maj 2013-1.pdf Info Mittpunkt till KS 130910.doc

(13)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 189 DNR: KU.2013.179

Utredning IT-verksamhet

Högsby kommun har under flera års tid arbetat med en utökad samverkan med andra kommuner kring kommunal verksamhet. I fokus har varit de mindre verksamheterna i kommunen där sårbarheten är stor och där den framtida kompetensförsörjningen behöver säkerställas. Ett av dessa

områden är IT-verksamheten. Efter diskussioner med flertalet kommuner i regionen beslutade Oskarshamns, Högsby och Hultsfreds kommuner att skickat ut varsin offertförfrågan om att köpa konsultinsats som ska komma med förslag på hur kommunerna ska fortsätta utveckla sina verksamheter med IT som verktyg. Kommunerna har lite olika utgångspunkter men en gemensam övertygelse om att man bör kunna finna flera effektiviseringar genom samverkan inom IT-området.

Under september är ambitionen att utse en gemensam konsult för detta uppdrag.

Finansiering av konsultkostnaderna sker inom kommunledningsutskottets budgetram.

Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkännes.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS_jm

Beslutsmottagare Oskarshamns kommun Hultsfreds kommun IT

(14)

KS § 190 DNR: KU.2013.188

Samverkansavtal avseende ledningsfunktion miljö och bygg med Mönsterås kommun

Högsby kommun har under en längre tid fört diskussioner med Mönsterås kommun avseende köp av ledningsfunktion när nuvarande chef för miljö- och byggkontoret går i pension vid årsskiftet. Personalen på miljö- och byggkontoret har löpande fått information kring pågående arbete.

Avtalsförslaget bygger på att kommunen köper chefsfunktion från Mönsterås kommun i form av miljöchef samt plan och -byggchef.

Tidsbehovet bedöms till fem timmar per vecka och person. Avräkning av tidsbehovet kommer att göras efter första halvåret.

I avtalet föreslås även att en gemensam stadsarkitekt skall anställas.

Finansiering av ovanstående sker inom befintligt ram för kommunledningsutskott samt Myndighetsnämnd.

Kommunchefen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Mönsterås kommun samt att teckna avtal enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

Avtal bygg och miljö.doc Bilaga 1 samverkan_m&b.doc Tjänsteutlåtande KS_jm

Beslutsmottagare Mönsterås kommun Kommunchefen Ekonomi

(15)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 191 DNR: KU.2013.177

Förordnande verksamhetschef mjuk sektor

Verksamhetschef Anders Johansson var fram till 2008-08-31 anställd som skolchef i Högsby kommun. Från och med 2008-09-01 till och med 2013- 06-30 har Johansson haft ett förordnande som verksamhetschef för mjuk sektor i Högsby kommun.

Anders Johanssons förordnande förlängs till och med 2017-06-30 och upprättad överenskommelse godkännes.

Beslutsunderlag

Anders_förordnande_utkast 2013_2017.doc

Beslutsmottagare Personal

Verksamhetschefen

(16)

KS § 192 DNR: KU.2013.187

Utseende av kontaktperson till ledningsgrupp

Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län anser att det finns behov av en fast och långsiktig organisation för ledning och

styrning av samarbetet mellan länets kommuner och landsting. Därför föreslås att det bildas en länsgemensam ledningsgrupp för samverkan mellan länets kommuner och landstinget.

Ledningsgruppen bör bestå av fem representanter från landstinget, en representant från Regionförbundet och att länets kommuner har varsin representant. Representanten ska ha mandat att företräda hela sin organisation.

Verksamhetschef Anders Johansson utses att representera Högsby kommun i ledningsgruppen för samverkan.

Beslutsunderlag

Ledningsgrupp för samverkan.pdf

Beslutsmottagare Landstinget Regionförbundet Verksamhetschefen

(17)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(23)

KS § 193 DNR: KU.2013.45

Riktlinjer för ledningsdragning

Byggnadskontoret fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2013-05-06, § 65 att ta fram riktlinjer för ledningsdragning i tätorter.

Ett förslag till avtal har upprättats.

Upprättat förslag till markavtal godkännes.

Beslutsunderlag

Mall-Markavtal_2013-06.pdf markavtal led.doc

Protokoll 2013-05-06 - KF § 65

Beslutsmottagare ÖSK

Miljö- och byggnadskontoret

(18)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 194 DNR: KU.2013.14

Framtidsfrågor Informeras om:

- IFO-samverkan Högsby-Hultsfred

- Vindmätningsmast kommer att sättas upp på Mjöseboområdet av VKS Vind

- Pågående utredning om Oskarshamns Flygplats - Ungdomsgården Tegelbruket

Någon gång under hösten inbjuds personal från Individ- och familjeomsorgen till kommunstyrelsen för att hålla information om verksamheten.

Kommunchefen får i uppdrag att besvara enkäten om Oskarshamns Flygplats.

Beslutsmottagare Verksamhetschefen IFO

Kommunchefen

(19)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 195 DNR: KU.2012.183

Pågående markärende

Kommunchefen informerar om följande markärenden:

• Mäklare utsedd till försäljningen av skogsmark i Berga

• Mäklare ska användas vid försäljaren av Hanåsaområdet

• Gamla lågstadieskolan i Högsby - försöka avyttra fastigheten

• HBAB:s planer för gamla djurklinikfastigheten

• "Elmborgfastigheten"

• Ugglan-fastigheten i Fågelfors

Kommunstyrelsens beslut Informationen godkännes.

Beslutsmottagare ÖSK

(20)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 196 DNR: KU.2013.181

Delgivningar KS 2013-09-10

Redovisade delgivningar godkännes.

Kommunchefen får i uppdrag att efterhöra med Östra Smålands

Kommunalteknikförbund (ÖSK) om ett möte kan hållas med anledning av skrivelsen till Trafikverket från boende utmed Järnvägsgatan i Högsby.

Jäv

Diana Bergeskans anmäler jäv och deltar inte in handläggning och beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Skrivelse om skakningar och buller utmed Järnvägsgatan.pdf Coompanion medlemsremiss.pdf

Tjänsteutlåtande KS_digitala handlingar Tjänsteutlåtande KS_kajor

Beslutsmottagare

(21)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 197 DNR: KU.2013.13

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut fattade av socialutskottet 2013-08-23 och utbildningsutskottet 2013-06-04 godkännes.

Beslutsunderlag SU 130823.pdf UU 2013-06-04.pdf

(22)

KS § 198 DNR: SU.2013.2

Redovisning av delegationsbeslut SU Följande delegationsbeslut redovisas:

• Delegationsbeslut fattade under perioden 2013-05-01—2013-07-31, lagrum LSS.

• Delegationsbeslut fattade under tiden 2013-05-01—2013-07-31, lagrum SoL

• Delegationsbeslut fattade under perioden 2013-05-01—2013-07-31 avseende ekonomiskt bistånd, utredning, behandling, familjerätt och personalärenden.

Kommunstyrelsens beslut enligt socialutskottets förslag Redovisningen av delegationsbeslut godkännes.

Beslutsunderlag

Protokoll 2013-08-23 - SU § 17

(23)

_______________________________________________________________________________________________________________

KS § 199 DNR: KU.2013.174

Dialog om ungdomsfrågor, LUPP

Cilla Ilhammar, Samordnare för ungdomsfrågor på Regionförbundet och Lotta Eriksson, kanslichef på Kumulus besöker dagens sammanträde.

Satsningar på vad som görs idag och vad som skulle kunna förbättras inom ungdomsfrågor diskuteras.

Beslutsunderlag

Dialogmöten om ungdomspolitik mellan länets kommuner.doc