ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialkontoret och har tillkännagivits på Protokoll 1(17) Socialnämnden

(1)

Beslutande (S) Miroslav Milurovic (S) Yvonne Andreasson (M) Patrik Krupa

(S) Fredrik Svensson (S) Siw Henriczon (KD) Christina Gustafsson (C) Bengt-Olof Nilsson (SD) Max Nielsen (SD) Linda Röman

Övriga deltagande Birgit Jonsson ersättare (V) Camilla Munther, förvaltningschef Helen Hagegren, verksamhetschef Ingela Colleen, verksamhetschef Kate Olsson, verksamhetschef Pia Nilsson, MAS

Lena Olsson, HR strateg

Pernilla Andersson, förvaltningsekonom Johan Ny, förvaltningsekonom

Cecilia Roskvist, sekreterare

Utses att justera (C) Bengt-Olof Nilsson Paragraf 91-103

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret

Sekreterare

...

Cecilia Roskvist

Ordförande

...

Miroslav Milurovic

Justerande

...

Bengt-Olof Nilsson

(2)

§ 91 Godkännande av dagordning. ...3

§ 92 Investeringskalkyl äldreboende ...4

§ 93 Presentation av genomförd Levnadsvaneundersökning. ...5

§ 94 Verksamhetspresentation - organisation av äldreomsorgen samt presentation av nytillträdda chefer. ...6

§ 95 Ordförandens information. ...7

§ 96 Förvaltningschefens information. ...8

§ 97 Aktuell lägesrapport med anledning av covid-19/coronaviruset. ...9

§ 98 Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik. ...10

§ 99 Driftsbudget 2021 socialförvaltningen ...11

§ 100 Delårsrapport aug 2020 socialförvaltningen ...13

§ 101 Taxor och avgifter 2021 socialförvaltningen ...15

§ 102 Meddelanden och rapporter ...16

§ 103 Redovisning av delegationsbeslut. ...17 Sid

(3)

§ 91 Godkännande av dagordning.

Socialnämndens beslut:

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen har varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens möte.

_____

(4)

§ 92 Investeringskalkyl äldreboende

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta investeringsmedel 390 000 000 kr för nybyggnation av ett särskilt boende med ca 90 lägenheter inklusive tillagningskök.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har genom en kartläggning konstaterat att man behöver 90 nya platser inom särskilt boende (äldreboende). Detta med anledning av demografin och ökade behov samt att man önskar avveckla äldreboendet Västralid som inte uppfyller krav kopplat till arbetsmiljö. Man har tidigare utrett och uteslutit möjligheterna att istället bygga om och renovera Västralid.

För att få bra och personaleffektiva lokaler har man konstaterat att man

behöver bygga ett nytt äldreboende. Samhällsutvecklingsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram investeringskostnader för ett sådant boende.

Investeringskalkyl redovisas härmed med ett huvudalternativ som innebär ca 90 lägenheter.

Socialnämnden uppmanas att ta höjd i kommande budget för att klara driften av det nya äldreboendet. Driftskostnader för ett nytt äldreboende finns därför redovisade i Bilaga 3. Ett alternativt nybygge med 60 boendeplatser istället för 90 samt att behålla Borggården 30 lägenheter har redovisats.

Driftskostnaderna som belastar socialnämnden för Västralid upphör i och med hyreskontraktets upphörande, detta i förhandling med Olofströmshus.

Hyreskostnader för Borggården ligger kvar till hösten 2025. Hyreskontraktet kan därefter på option förlängas i fem år. Möjlighet finns till förhandling med uthyraren om ytterligare förlängningar och då krävs även en förlängning av befintligt bygglov.

Bemanning och välfärdstekniska kostnader ingår ej i

kommunledningsförvaltningens beräkning av kommande driftskostnader.

Delges:

Kommunstyrelsen Förvaltningschefen Ekonomikontoret

Förvaltningsekonomerna Fastighetssamordnaren

(5)

§ 93 Presentation av genomförd Levnadsvaneundersökning.

Socialnämnden beslutar att punkten utgår och redovisas på kommande SN.

Sammanfattning

P.g.a. sent inkommet ärende angående investeringskalkyl äldreboende utgår punkten från dagens möte och hänskjuts till kommande möte under året.

Delges:

Ulf Clang

(6)

§ 94 Verksamhetspresentation - organisation av äldreomsorgen

samt presentation av nytillträdda chefer.

Socialnämnden beslutar att ta presentationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Verksamhetschef Kate Olsson presenterar äldreomsorgens organisation samt nytillträdda chefer.

Presentation av nytillträdda chefer – se § 96 Förvaltningschefens information.

_____

(7)

§ 95 Ordförandens information.

Förvaltningschefen får i uppdrag av nämnden att samordna politiska möten så att redovisningar görs först i SN och därefter i KS.

Socialnämnden beslutar att, i övrigt, ta informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Ordföranden informerar om:

 Förvaltningschef, ekonomer och ordförande var inbjudna till KS 200922 för redovisning av prognos och utfall för delårsredovisning 2020.

 Ordföranden berömmer ekonomerna och förvaltningschefen för ett bra arbete.

Delges:

Förvaltningschefen

(8)

§ 96 Förvaltningschefens information.

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Förvaltningschefen informerar om:

 Förvaltningschefen informerar om uppdrag som tilldelats från Kommunstyrelsen att utreda. Ett uppdrag är att utreda

Ljungbymodellen närmare för att se om detta arbetssätt är applicerbart i Olofström för att nå en budget i balans. SNau antar uppdraget.

 Presentation av socialförvaltningens lednings- och stabsfunktion inkl.

enhetschefer. (Digitalt)

 Information om Borggården och visning av film. Invigning av Borggården planeras till 2020-11-11.

Delges:

Förvaltningschefen

(9)

§ 97 Aktuell lägesrapport med anledning av covid-

19/coronaviruset.

Socialnämnden beslutar att ta lägesrapporten med anledning av covid-19 till dagens protokoll.

Sammanfattning

Förvaltningschefen och MAS ger en aktuell lägesrapport med anledning av covid-19.

 Förvaltningen har hittat ett nytt normalläge i pandemin. Rutiner och riktlinjer efterlevs på ett bra sätt.

 Karantänsreglerna kommer att försiktigt lättas efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

Följande förändringar gäller:

o Karantän efter sjukhusvistelse minskas från två till en vecka.

o Vid flytt från korttidsboende till särskilt boende – ingen karantän, förutsatt att ingen visar symptom eller i väntan på provsvar.

o Karantän vid flytt från ordinärt boende till särskilt boende – minskas från två till en vecka.

o Om man varit på läkar- eller tandläkarmottagning – ingen karantän.

Regionen har skyddsutrustning vid dessa besök. Undantaget om man varit på akutmottagning, då gäller en veckas karantän.

 Klinten kvarstår i beredskap.

 Förvaltningen förbereder för att ta bort besöksförbudet på Säbo fr.o.m.

2020-10-01. Rutiner är under framtagande och kommer att informeras allmänheten inför den 1 oktober.

 MAS lämnar även information om att smittspridningen har ökat i länet och en avdelning på sjukhuset har infört intagningsstopp.

MAS påpekar även att faran inte är över än.

_____

(10)

§ 98 Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik.

Socialnämnden tar redovisningen av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik till dagens protokoll.

Sammanfattning

HR-strateg Lena Olsson redovisar socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik.

Korttidsfrånvaron är hög, medan långtidssjukskrivningarna har gått ner mycket.

Korttidsfrånvaron beror till stor del på att medarbetarna tar smittrisken på allvar och stannar hemma vid förkylningssymptom.

Antal personer med fler än sex frånvarotillfällen under 12 månader har ökat markant från föregående år.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,19%

Sjukfrånvaro dag 1–14 uppgår till 2,16%

Sjukfrånvaro dag 15–90 uppgår till 2,25%

Sjukfrånvaro dag 91 och därutöver uppgår till 2,78%

_____

(11)

§ 99 Driftsbudget 2021 socialförvaltningen

Socialnämnden föreslås att överlämna förslag på driftsbudget för år 2021 enligt nedanstående till Kommunstyrelsen.

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa behov som ej är medtagna i budget.

Sammanfattning

Socialnämndens preliminära budgetram är 371 615 tkr beslutad av KS.

Socialförvaltningens budgetförslag ligger inom ramen.

Medtagna förändringar i budgetförslaget är:

NÄMND

Lägre arvoden p.g.a. kortare möte och färre extra inkallade möten.

HEMVÅRD

Allmän besparing 1,0 årsarbetare 5101 HEMTJÄNST

Minskat statsbidrag

5118 Hälso- och sjukvården Utökning med 0,4 årsarbetare

SÄRSKILT BOENDE

Allmän besparing 1,0 årsarbetare 5404 Adm. särskilt boende Enhetschef inriktning digitalteknik 5115 / 5116 Särskilt boende

Jemsegården återinflytt 1 juli 2021 (20 platser)

(12)

5221 Annat särskilt boende SOL psykiatrin En ny placering

5231 Boende LSS

Utökning av placering enl LSS 5233 Personlig assistans

2 nya pers. ass lss  Mot flyktverksamhet

1 nytt ärende pers. ass sfb  Mot flyktverksamhet 1 nytt pers. ass sft

IFO

Allmän besparing 0,5 årsarbetare 5751 Ekonomiskt bistånd

Ökat 200 tkr  Mot flyktingverksamhet

5801 Gemensam administration individ- och familjeomsorg Minskat 0,5 årsarbetare mot 2020

GEMENSAM ADMINISTRATION SOC FÖRV (5901) Allmän besparing 0,5 årsarbetare

Centralförråd drift, personal och lokal

Det finns även ytterligare behov i verksamheterna som inte är inrymda i budgetförslaget. Dessa består bland annat av krav och behov kopplade till individuella placeringar, bemanning främst mot personer med

demensproblematik inom särskilt boende och dagverksamhet samt utökningar avseende förebyggande arbete i verksamheterna.

Reservationer:

(M) reserverar sig mot budgeten och kommer att presentera ett eget förslag.

Delges:

Förvaltningsekonomerna

(13)

§ 100 Delårsrapport aug 2020 socialförvaltningen

Socialnämnden tar uppdaterad delårsrapport för 2020 med godkännande till dagens protokoll.

Sammanfattning

Resultatet för perioden jan-aug är -25,8 mkr och helårsprognosen pekar på -32,9 mkr.

Resultatet består av flera delar:

Ordinarie verksamheten visar ett resultat på -2,5 mkr, Brand Peterpan -0,5 mkr,

Etableringskostnader Borggården -6,0 mkr Coronakostnader -16,8 mkr.

Prognosen uppdelad på motsvarande vis är:

Ordinarie verksamhet -12,0 mkr,

Etableringskostnader och extra kostnader Borggården -7,0 mkr Corona-kostnader -13,9 mkr.

Prognosen avseende coronakostnader är justerad sedan tidigare lämnade uppgifter, vilket beror på högre förväntad bidragsdel och lägre kostnader avseende personal och skyddsmaterial.

Etableringskostnad avseende Borggården kommer att beslutas av KF vid nästa sammanträde.

Förvaltningsekonomerna presenterade uppgifter avseende kostnad per brukare inom IFO och funktionsstöd.

Yttrande/Bedömning/Förslag

Brand Peterpan: Kommunen kommer att erhålla försäkringsersättning motsvarande kostnaderna.

(14)

några enskilda individärenden.

Delges:

Kommunstyrelsen Ekonomikontoret

(15)

§ 101 Taxor och avgifter 2021 socialförvaltningen

Socialnämndens arbetsutskotts beslut:

Socialnämndens arbetsutskott föreslår för Socialnämnden att överlämna förslag på taxor och avgifter enligt nedanstående förslag till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förändringarna som är medtagna bygger på kostnadsuppräkningar och är markerade med gult.

Maxtaxan är uppräknad utifrån prisbasbeloppets förändring och taxan avseende mat är uppräknad utifrån prisökningen från centralköket.

En förändring mot tidigare år är att alla betalar för en zon vid resor till daglig verksamhet.

Delges:

Kommunstyrelsen Ekonomikontoret

(16)

§ 102 Meddelanden och rapporter

Socialnämnden tar redovisningen av inkomna meddelanden och rapporter till dagens protokoll.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisas följande inkomna meddelanden och rapporter:

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 120 Godkännande av förfrågningsunderlag – rivning av Holjeskolan.

Dnr 2020/1976

 KPMG AB 2020-06-04, Granskning av registerkontroll inför anställning inom skola, barnomsorg och LSS-verksamhet, uppdragsbrev

Olofströms kommun.

Dnr 2020/1975

 Samverkansnämnden i Blekinge, protokoll 2020-08-28.

Dnr 2020/2017

 Kommunstyrelsen, protokoll 2020-08-25 § 112, Avsägelse/fyllnadsval som ordförande i Funktionsstödsrådet.

Dnr 2020/2050

 Kommunstyrelsen, protokoll 2020-08-25 § 107, Namngivning av daglig verksamhet, Vilshult.

Dnr 2020/2040

_____

(17)

§ 103 Redovisning av delegationsbeslut.

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen av delegationsbesluten med godkännande till dagens protokoll.

Sammanfattning

Delegationsbeslut per den 23 september 2020 har varit utsända med kallelsen till dagens sammanträde.

_____