SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-09-23

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-16.20 varav budgetberedning klockan 08.30-14.20, och paus klockan 12.00–13.00

Beslutande M Margareta Lövgren

C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

S Christopher Thorsson tjänstgör för Peter Landgren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare KD Per-Olof Hermansson FP Rolf Hallberg

MP Lo Göthberg Larsson V Arthur Thiry

Övriga

SD Mattias Krantz, kommunstyrelsen, klockan 08.30-14.20

Tjänstemän

Haleh Lindqvist, kommunchef

Malin Stomberg, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef §§ 209-211 Kristian Johansson, ekonom §§ 209-211 Oscar Kamperin, controller §§ 209-211 Christer Nilsson, personalchef § 211 Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare § 211

Utses att justera Lisa Dahlberg

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 30 september 2015

Underskrifter Sekreterare §§ 209-212

Malin Stomberg

Ordförande

Margareta Lövgren Justerande

Lisa Dahlberg

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(8)

2015-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-09-23

Datum för anslags

uppsättande 2015-09-30

Datum för anslags

nedtagande 2015-10-22

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Malin Stomberg

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(8)

2015-09-23

Innehållsförteckning

Informationsärende Budgetberedning

- Exploateringsplan - Investeringsplan - Ägarstyrning

- Upplånings- och leasingramar - Drift- och resultatbudget - Vision och mål

- Jämställd budget

- Övriga aktuella budgetfrågor

§ 209

Förändring av ärendelistan § 210

Delårsrapport 2015 för Marks kommun § 211

Marks kommuns IT-verksamhet § 212

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(8)

2015-09-23

§ 209/2015

Informationsärende, dagordning 1-8 Ärenden dagordningen

1. Exploateringsplan 2. Investeringsplan 3. Ägarstyrning

4. Upplånings- och leasingramar 5. Drift- och resultatbudget 6. Vision och mål

7. Jämställd budget

8. Övriga aktuella budgetfrågor ________________

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(8)

2015-09-23

§ 210/2015

Förändring av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Ärende om Marks kommuns IT-verksamhet tillförs ärendelistan.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler extra ärende om Marks kommuns IT-verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förändring av ärendelistan kan antas, och finner att så sker.

________________

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(8)

2015-09-23

§ 211/2015 Dnr 2015-279 042

Delårsrapport 2015 för Marks kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Delårsrapporten 2015 för Marks kommun godkänns.

Äldreomsorgsnämndens investeringsram utökas med 300 tusen kronor från kommunstyrelsens ofördelade investeringsreserv.

Valnämnden tillåts överskrida ramen med 70 tusen kronor och att detta avräknas mot nämndens ackumulerade resultat i samband med bokslutet.

Kommunstyrelsen påpekar för nämnderna att de utifrån hur den ekonomiska progonsen ser ut för nästkommande år vidtar åtgärder för att inte gå med underskott.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Kommunstyrelsen påpekar för nämnderna att de utifrån hur den ekonomiska progonsen för kommande år ser ut redan nu ska göra anpassningar.

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________ ______________

Margareta Lövgren Lisa Dahlberg

Ordförande Justerande

Ärendet

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering om sina respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I samband med delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna gjort avseende ekonomiska frågor.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Delårsrapporten 2015 för Marks kommun godkänns.

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(8)

2015-09-23

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén, controller Oscar Kamperin, personalchef Christer Nilsson och kvalitets Sara Davidsson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen påpekar för nämnderna att de utifrån hur den ekonomiska progonsen för kommande år ser ut redan nu ska göra anpassningar.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:

Delårsrapporten 2015 för Marks kommun godkänns.

Kommunstyrelsen påpekar för nämnderna att de utifrån hur den ekonomiska progonsen ser ut för nästkommande år vidtar åtgärder för att inte gå med underskott.

Förslagen antas.

Ordföranden frågar sedan om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) förslag, och finner att förslaget antas.

________________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(8)

2015-09-23

§ 212/2015 Dnr 2015-474 012

Marks kommuns IT-verksamhet

Arbetsutskottets beslut

Kommunchefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att få en professionell och effektiv verksamhet, ur både ekonomiskt och verksamhetsperspektiv.

Verksamheten ska leverera IT-tjänster av hög kvalitet.

Dagens sammanträde

Ordföranden informerar om att den 16 september 2015, § 199, beslutade arbetsutskottet att ändra bedömningen för IT-enheten i delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen gällande enhetens bedömning av uppdrag från uppfyllt i hög grad till delvis.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att få en professionell och effektiv verksamhet, ur både ekonomiskt och verksamhetsperspektiv. Verksamheten ska leverera IT-tjänster av hög kvalitet.

Förslaget antas.

________________