Kallelse till möte för kultur- och fritidsnämnden 2020-12-07

(1)

KALLELSE ^1[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2020 2020-11-30

Dnr: KFN/2020:00001

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Kallelse till möte för kultur- och fritidsnämnden 2020-12-07

Datum: 2020-12-07 Tid: 19:00

Plats: Digitalt deltagande genom Teams, Konferensrum Sillen, Munkhättevägen 49, 147 85 Tumba

Ordförande: Robert Aslan

Sekreterare: Carl Lidén Högselius

Ärenden

Justering

Förvaltningsdirektören informerar

Ärende för beslut Dnr:

1. Budgetprognos/månadsuppföljning oktober

2020 KOF/2020:00142

2. Föreningsbidrag HT 2020 KOF/2020:00076

3. Återrapportering och beslut om revision

2020 KOF/2020:00131

4. Revision av föreningar och studieförbund

2021 KOF/2020:00132

5. Bidrag till studieförbunden för 2021 KOF/2020:00141 6. Bidrag till Hågelby 4H för 2021 KOF/2020:00149 7. Bidrag till öppna fritidsverksamheter för

2021 KOF/2020:00150

8. Avskrivning hyresskuld Botkyrka

hockeyklubb KOF/2020:00144

9. Nedskrivning av anläggningstillgång KOF/2020:00154 10. Anmälningsärenden 2020-12-07 KFN/2020:00009 11. Anmälan av delegationsbeslut 2020-12-07 KFN/2020:00006

(2)

KALLELSE ^2[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2020 2020-11-30

Dnr: KFN/2020:00001

Botkyrka Kommun

Meddela gärna förhinder till carl.liden.hogselius@botkyrka.se.

Välkomna!

Robert Aslan Carl Lidén Högselius

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Nämndsekreterare

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-30 Dnr KOF/2020:00142

1

Budgetprognos/månadsuppföljning oktober 2020 (KOF/2020:00142)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för oktober 2020.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som resten av världen påverkats av coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med oktober. Verksamheterna har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Med de nya regionala restriktionerna som kom den 29:e oktober har dock flera av verksamheterna stängt vilket beräknas medföra minskade in- täkter framöver, vilket är anledningen till ett beräknat intäktsbortfall med 400 tkr i skillnad mot prognosen i delår 2. Intäkterna i prognosen väntas dock på totalen gå över budget p.g.a.

rekvirerade statsbidrag, dock ska dessa intäkter gå plus minus noll med motsvarande kostnader.

Totalt prognostiseras ett överskott på +650tkr, som till största delen beror på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

Vidare har nämnden efter beslut i kommunfullmäktige blivit tilldelad en ramökning om 1850 tkr som fördelar sig i 900 tkr lovaktiviteter, 750 tkr medieinköp och 200 tkr till träning för personer med funktionsnedsättning. Beslutet om denna ramökning kom väldigt sent och allt kommer inte att kunna förbrukas då både tidsperspektivet och restriktioner i samhället sätter gränser för möjligheterna. Nämndens fortsatta prognostiserade överskott har öppnat för möjligheten att ge ytterligare stödbidrag till föreningar i Botkyrka. Ett bidrag om 1

(4)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

/Eget_namnd/

2020-10-29 Dnr KOF/2020:100

miljon kr är medräknat i den aktuella prognosen och kommer att betalas ut i enlighet med beslut i kultur och fritidsnämnden vid novembersammanträdet.

Utförligare redogörelse återfinns i bifogad rapport ”Ekonomisk rapport med helårsprognos oktober 2020”.

(5)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]

Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-26

Dnr: KOF/2020:00142

Botkyrka Kommun

Referens Mottagare

Johan Lundström

johan.lundstrom@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

Budgetprognos/månadsuppföljning oktober 2020

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för oktober 2020.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som resten av världen påverkats av coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med oktober. Verksamheterna har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Med de nya regionala

restriktionerna som kom den 29:e oktober har dock flera av verksamheterna stängt vilket beräknas medföra minskade intäkter framöver, vilket är anledningen till ett beräknat intäktsbortfall med 400 tkr i skillnad mot prognosen i delår 2. Intäkterna i prognosen väntas dock på totalen gå över budget p.g.a. rekvirerade statsbidrag, dock ska dessa intäkter gå plus minus noll med motsvarande kostnader.

Totalt prognostiseras ett överskott på +650tkr, som till största delen beror på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet.

Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

Vidare har nämnden efter beslut i kommunfullmäktige blivit tilldelad en ramökning om 1850 tkr som fördelar sig i 900 tkr lovaktiviteter, 750 tkr medieinköp och 200 tkr till träning för personer med funktionsnedsättning. Beslutet om denna ramökning kom väldigt sent och allt kommer inte att kunna förbrukas då både tidsperspektivet och restriktioner i samhället sätter gränser för möjligheterna. Nämndens fortsatta

prognostiserade överskott har öppnat för möjligheten att ge ytterligare stödbidrag till föreningar i Botkyrka. Ett bidrag om 1 miljon kr är medräknat i den aktuella prognosen och kommer att betalas ut i enlighet med beslut i kultur och fritidsnämnden vid

novembersammanträdet.

(6)

Dnr: KOF/2020:00142

Botkyrka Kommun

Utförligare redogörelse återfinns i bifogad rapport ”Ekonomisk rapport med helårsprognos oktober 2020”.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kultur- och fritidsnämndens oktoberprognos för helåret visar ett överskott om 650 tkr mot budget.

Helena Hellström Ann-Christine Lundberg

Kultur- och fritidsdirektör Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1 - Ekonomisk rapport med helårsprognos oktober 2020 Expedieras till:

Budgetansvariga kultur och fritidsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen

(7)

Ekonomisk rapport med

helårsprognos

(8)

Kultur- och fritidsnämnden, Ekonomisk rapport med helårsprognos 2(5)

Sammanfattning

Verksamhet (i

miljoner kronor) Bokslut 2019 Utfall period

2020 Budget 2020 Prognos helår

2020 Avvikelse 2020

Intäkter (+) 29,5 16,8 23,6 24,1 0,5

Kostnader (-) -276,3 -229,7 -282,3 -282,1 0,2

Netto (+/-) -246,8 -212,9 -258,7 -258,1 0,7

Nettoinvesteringar (+/-)

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som resten av världen påverkats av coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med oktober. Verksamheterna har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Med de nya regionala restriktionerna som kom den 29 oktober har dock flera av verksamheterna stängt vilket beräknas medföra minskade intäkter framöver.

Intäkterna i prognosen väntas på totalen gå över budget p.g.a. rekvirerade bidrag inom Konst och bibliotek samt Kulturskolan vilka täcker upp för de intäktsbortfall verksamheten Bad Idrott och Motion tappar i form av minskade lokalintäkter, dock ska dessa intäkter gå plus minus noll med motsvarande kostnader i enlighet med statsbidragen. På grund av de utökade restriktioner som råder så skruvas prognosen för nämndens intäkter ned då inkomstbortfall drabbar de anläggningar som tvingas hålla stängt, vilket är anledningen till ett beräknat intäktsbortfall med 400 tkr i skillnad mot prognosen i delår 2. Skulle läget förbättras något kommer verksamheten att kunna öppna och kunna få lite intäkter under den tid som återstår av 2020.

Det totala beräknade överskottet på +650tkr beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

Vidare har nämnden efter beslut i kommunfullmäktige blivit tilldelad en ramökning om 1850 tkr som fördelar sig i 900 tkr lovaktiviteter, 750 tkr e-medier och 200 tkr till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Beslutet om denna ramökning kom väldigt sent och prognosen är per sista oktober att allt inte kommer att kunna förbrukas då både tidsperspektivet och restriktioner i samhället sätter gränser för möjligheterna. Nämndens totala prognostiserade överskott har öppnat för möjligheten att ge ytterligare stödbidrag till föreningar i Botkyrka. Detta bidrag uppgår till 1 miljon kr och är medräknat i den aktuella prognosen Bidragen kommer att betalas ut under förutsättning att kultur och fritidsnämnden beslutar så vid novembersammanträdet.

(9)

Ekonomisk uppföljning och analys Driftuppföljning

Uppföljning och analys

UTFALLJan

20 - Okt 20 UTFALLJan 19 - Okt 19

UTFALLJan 19 - Mån 13

19 BUDGET PROGNOS AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS NÄMND

Intäkter 9,3 0,0 8,6 0,0 9,3 9,3

Kostnader -377,2 -438,2 -517,0 -574,6 -961,4 -386,8

Netto -367,9 -438,2 -508,4 -574,6 -952,1 -377,5

GEMENSAM VERKSAMHET

Intäkter 23,6 36,3 54,9 26,0 24,5 -1,5

Kostnader -10 958,7 -10 254,8 -13 141,4 -23 977,5 -13 684,8 10 292,7 Netto -10 935,1 -10 218,5 -13 086,5 -23 951,5 -13 660,3 10 291,2 BAD, IDROTT

OCH MOTION

Intäkter 11 058,5 12 478,6 16 366,3 17 318,2 13 291,1 -4 027,1 Kostnader -99 880,5 -82 186,4 -105 614,4 -120 157,5 -124 294,6 -4 137,1 Netto -88 822,0 -69 707,8 -89 248,1 -102 839,3 -111 003,5 -8 164,2 KULTUR OCH

UNG FRITID

Intäkter 3 420,3 7 019,8 8 139,2 5 238,0 5 520,8 282,8

Kostnader -79 178,5 -45 335,6 -55 877,9 -92 825,6 -94 129,0 -1 303,4 Netto -75 758,2 -38 315,8 -47 738,7 -87 587,6 -88 608,2 -1 020,6 KONST OCH

BIBLIOTEK

Intäkter 2 287,1 4 942,6 3 198,0 1 022,3 5 204,7 4 182,4

Kostnader -37 568,8 -30 449,3 -37 144,2 -44 788,3 -49 049,0 -4 260,7

Netto -35 281,7 -25 506,7 -33 946,2 -43 766,0 -43 844,3 -78,3

TOTALT

Intäkter 16 798,7 25 936,7 29 450,6 23 604,5 24 050,4 445,9

Kostnader -229 702,6 -227 719,1 -276 279,9 -282 323,5 -282 118,8 204,7 Netto -212 903,9 -201 782,4 -246 829,3 -258 719,0 -258 068,4 650,6

Den verksamhetsuppdelade jämförelsen med 2019 är tyvärr inte rättvisande eftersom

verksamhetsindelningen 2020 inte är densamma som föregående år. Under 2019 genomfördes som ett led i effektiviseringsarbetet en minskning från fyra verksamhetsområden till nuvarande tre, det är därför stora budgetskillnader mellan verksamhetsområdena de båda åren. Nuläget och den

beräknade prognosen per verksamhetsområde beskrivs närmre nedan:

(10)

Nämnd och Gemensam verksamhet:

Liksom tidigare under året prognostiseras det fortsättningsvis ett större överskott här som hjälper att täcka de verksamhetsområden som brottas med underskott, framför allt Bad, idrott och motion. En stor del av överskottet beror på att nämnden har driftbudget för projekt som ännu inte blivit

färdigställda, vidare har nämnden fått lokalhyrestäckning för fördyrande lokalhyra i biblioteket i Tumba, som ännu inte färdigställts.

Nämnden tar i anspråk den reserv som finns för att täcka oförutsedda kostnader för att hjälpa till att täcka underskott. Viss förklarandegrad ligger också i minskade personalkostnader till följd av glapp i tillsättningen av vakanta tjänster och uttag av föräldraledighet.

Bad Idrott och Motion

Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion prognostiserar även fortsättningsvis ett stort underskott per sista oktober på -8,2 mkr. Ökningen jämfört med tidigare prognos är framförallt inom Bad och Rackethallen där en stängning prognostiseras under november och december och verksamheten i stort sett inte räknar med några som helst intäkter. Övriga underskott är till största del en direkt följd av coronapandemins påverkan och vidtagna åtgärder för att mildra de negativa effekterna.

Verksamhetsområdet har hanterat det beslutade stödpaketet till föreningar där ett anläggnings- och lokalbidrag om 1100 tkr har betalats ut, samt att alla föreningar under mars och april har kunnat hyra kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler kostnadsfritt, vilket resulterat i ett

inkomstbortfall om ca 900tkr. På kostnadssidan har även handlingsplanen för att öka tryggheten på utebad den speciella sommaren 2020 kostat ca 400 tkr och bland annat inneburit att frekvens på renhållning ökat och att parkeringsvärdar från både väktarbolag och förening har anlitats.

Ytterligare kostnader har tillkommit till följd av force majeure i spårsystemet Harbro-Lida som behövt åtgärdas till en kostnad om ca 300 tkr, för att garantera säkerhet för motionärerna.

Kultur och ung fritid

Verksamhetsområdet redovisar en prognos per sista oktober på -1020 tkr mot budget. Den

försämrade prognosen beror dels på de kostnader för lovaktiviteter som planeras (där den beviljade ramförstärkningen ligger inom Bad, Idrott och Motion). Vidare är de intäkter som genereras av statsbidraget något nedräknade för att få möjlighet att balansera över dessa på 2021.

Verksamhetsområdet har också drabbats av inkomstbortfall kopplat till coronapandemin.

Överskott prognostiseras dock på kostnadsposter som utgör evenemang, resor, kurser, inträden och projekt som har ställts in till följd av Corona. Tack vare de nämnda överskotten har oförutsedda och corona-relaterade kostnader till stor del kunnat täckas inom verksamhetens egen ram. Bland dessa återfinns det stödpaket om ca 1,1 mkr som beviljats kommunens kulturaktörer, materialinköp för beredskap av heldygnsomsorg på fritidsklubbarna, utökade stöd för sommarverksamhet till utförarna av den öppna fritidsverksamheten. Utöver de corona-relaterade kostnaderna har Kulturskolan även ett stort intäktsbortfall på grund av minskade försäljningsintäkter till Tumba gymnasium för estetmusikprogrammet.

Konst och bibliotek

Verksamhetsområdet Konst och bibliotek prognostiserar resultat i paritet med budget. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än tidigare beräknat, på grund av den försenade

ombyggnationen av Tumba bibliotek. I övrigt följer oktoberprognosen liknande utfall och intäkter som tidigare redovisats. Utökning av ram har gjorts inom verksamhetsområdet i e-medier på 750 tkr. Prognosen är att största delen av dessa medel kommer att förbrukas under 2020.

(11)

Även här kan många av avvikelserna härledas till coronapandemins påverkan. Exempelvis

redovisas ökade kostnader för lovaktiviteter, städning, e-medier samt för IT och IT-material, som en konsekvens av att många aktiviteter skiftats till digitala kanaler.

Anledningen till att det är så pass stora avvikelser i prognosen på intäkts respektive kostnadssidan gentemot budget beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekvirerat från Kulturrådet, dessa intäkter tar ut dess kostnader så summan av dem blir noll.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Verksamheten ser varken större indicier eller avvikelser som inte kan hanteras inom den egna budgetramen, som pekar på att Kultur och fritidsnämnden skulle gå med underskott 2020. Därför presenteras inte här några åtgärder.

Verksamheten har tagit höjd för att verksamhet till följd av Corona eventuellt kan komma att hållas fortsatt stängd under resterande del av 2020, med intäktsbortfall som följd. Det är inte en åtgärd med anledning av budgetavvikelse men ändå ett förklarande till hur resonemangen gått vid prognosupprättandet.

(12)

2020-11-30 Dnr KOF/2020:00076

2

Föreningsbidrag HT 2020 (KOF/2020:00076) Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

1. Fördela aktivitetsbidrag till idrottsföreningar som överstiger 100 000 kr enligt tjänste- skrivelsen och bilaga 1.

2. Fördela bidrag till organiserad spontanidrott som överstiger 100 000 kr enligt tjänste- skrivelsen och bilaga 1.

3. Fördela anläggningsbidrag på 500 000 kr till Tumba tennisklubb i enlighet med tidigare beslut i Kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Sammanfattning

Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och uppfyller de allmänna villkoren för bidrag kan söka bidrag hos kultur- och fritidsförvalt- ningen. Föreningsbidrag som överstiger 100 000 kr beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Bidrag upp till och med 100 000 kr beslutas på delegation av kultur- och fritidsförvaltningen.

(13)

Dnr: KOF/2020:00076

Botkyrka Kommun

Yasmine Nechma

yasmine.nechma@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

Föreningsbidrag HT 2020

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

1. Fördela aktivitetsbidrag till idrottsföreningar som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.

2. Fördela bidrag till organiserad spontanidrott som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.

3. Fördela anläggningsbidrag på 500 000 kr till Tumba tennisklubb i enlighet med tidigare beslut i Kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Sammanfattning

Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och uppfyller de allmänna villkoren för bidrag kan söka bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningsbidrag som överstiger 100 000 kr beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Bidrag upp till och med 100 000 kr beslutas på delegation av kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar

Baseras på hur många aktiviteter idrottsföreningen ordnar med barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning. För verksamhet genomförd under hösten är sista ansökningsdag 25 februari. För verksamhet som genomförts under våren är sista

ansökningsdag 25 augusti. Annorlunda för i år är att beräkningarna för aktivitetsbidraget istället utgår från verksamhet för motsvarande period föregående år. Detta som en del av det stödpaket som gick ut till föreningslivet våren 2020. Bidraget redovisas i bilaga 1.

Bidrag till organiserad spontanidrott

Bidraget tilldelas föreningar för att starta upp och bedriva organiserad spontanidrott för barn, unga och seniorer 65+ så att de har möjlighet att delta i fysiska aktiviteter utan

(14)

Dnr: KOF/2020:00076

Botkyrka Kommun

krav på föranmälan eller regelbunden närvaro. Beviljade medel avser verksamhet under kommande år, dvs 2021. Bidraget redovisas i bilaga 1.

Anläggningsbidrag

Bidraget tilldelas idrottsföreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. Idrottsföreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar 4–20 år prioriteras. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen årligen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb på 500 tkr (KS/2014:543). Bidraget ska ansökas och beredas årligen. Ärendet har

behandlats och beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Ekonomiska konsekvenser av beslutet Se bilaga 1.

Helena Hellström Linus Söderling

Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef

Bilagor

Bilaga 1 – Sammanställning bidrag HT 2020 Expedieras till:

Berörda föreningar

(15)

Förening Beviljat stöd för 2021

Tumba Tennisklubb 500 000 kr

Karlslunds Ryttarsällskap 6 000 kr

IFK Tumba Skid- och Orienteringsklubb 9 000 kr

REI Kampsport Botkyrka 60 000 kr

Tullinge Wadoryu Karate 55 000 kr

Tullinge Tennis 70 000 kr

Anläggningsstöd för verksamhetsår 2021 - Beslutas på delegation

Anläggningsstöd för verksamhetsår 2021 - Beslutas av nämnd

(16)

(17)

Förening Beviljat stöd HT 2020

Botkyrka ridsällskap 131 839 kr

Botkyrka Shukokai Karateklubb 167 545 kr

FBI Tullinge 195 916 kr

IFK Tumba Fotbollsklubb 105 311 kr

IFK Tumba Handbollklubb 133 089 kr

IFK Tumba Ishockeyklubb 112 956 kr

Rei Botkyrka Kampsportcenter 100 645 kr

Tullinge Gymnastikförening 110 269 kr

Tullinge Triangel Pojkar Fotbollsklubb 212 136 kr

Tumba Gymnastik O IF 100 368 kr

Alby Cricket och kulturförening 25 467 kr

Alby Idrottsförening 1 686 kr

Arameisk-Syrianska IF 83 577 kr

Balrog IBK 69 970 kr

Botkyrka basket 39 079 kr

Botkyrka Boxningsklubb 51 843 kr

Botkyrka GOIF 39 645 kr

Botkyrka Golfklubb 3 797 kr

Botkyrka Konståkningsklubb 41 709 kr

Botkyrka Konyaspor Kultur och IF 40 904 kr

Botkyrka Rönninge SS 41 479 kr

Botkyrka Skytteförening 6 366 kr

Botkyrka-Huddinge Handikapp-IF 17 740 kr

Botvid Tennisklubb 3 927 kr

Falcao Futsal Club 9 676 kr

Fittja Idrottsförening 51 198 kr

Grödinge Sportklubb 36 613 kr

Hashidate Aikidoklubb 1 712 kr

IFK Tumba Friidrottsklubb 14 887 kr

IFK Tumba Skid och Orientering 20 363 kr

Karlslunds Ridsällskap 38 280 kr

Korpföreningen Huddinge Botkyrka 22 749 kr

Nackdala Allmänna IS 17 199 kr

Nihon karate förening 43 721 kr

Norsborgs Allmänna IK 16 350 kr

Norsborgs Flickfotboll 2 346 kr

Norsborgs Idrottsförening 32 677 kr

Pakistanska cricket och kulturföreningen 23 529 kr

Racketsport Club 8 522 kr

Shotokan Karate 3 004 kr

Spear IF 9 020 kr

Stockholm Sharks 388 kr

Stockholm Super Kings 4 258 kr

Aktivitetsbidrag idrottsföreningar HT 2020 - Beslutas av nämnd

Aktivitetsbidrag idrottsföreningar HT 2020 - Beslutas på delegation

(18)

Stockholm Södra FF 32 106 kr

Tullinge BK 38 859 kr

Tullinge Cricket 1 764 kr

Tullinge Friidrottsförening 27 414 kr

Tullinge Gymmix Förening 7 338 kr

Tullinge muay thai IF 46 030 kr

Tullinge Sportklubb 46 902 kr

Tullinge Tennisklubb 42 489 kr

Tullinge Triangel Pojkar Hockey Club 50 794 kr Tullinge Triangelpojkar Bordtennisklubb 13 880 kr Tullinge Wadoryu Karate Idrottsförening 43 518 kr

Tumba judo 11 810 kr

Tumba Tennisklubb 1 460 kr

(19)

Norra Botkyrkas sjöscoutkår 16 570 kr

Sanct Botvids Scoutkår 50 471 kr

Scoutkåren Gripen 9 268 kr

Scoutkåren Peter Momma 12 619 kr

Syrianska Scoutkåren i Botkyrka 30 862 kr

Aktivitetsbidrag scoutkårer HT 2020 - Beslutas på delegation

(20)

Botkyrka Konyaspor Kultur- och ungdomsförening 160 000 kr

IFK Tumba Fotbollklubb 29 000 kr

REI Kampsport Botkyrka 50 000 kr

Botkyrka Boxningsklubb 40 000 kr

Gamla Norsborg FC 55 000 kr

Fittja IF 20 000 kr

IFK Tumba Handbollsklubb 26 000 kr

Alby Zalmi Cricketförening 25 000 kr

Tullinge Triangelpojkar Fotbollsklubb 20 000 kr

Organiserad spontanidrott för verksamhetsår 2021 - Beslutas av nämnd

Organiserad spontanidrott för verksamhetsår 2021 - Beslutas på delegation

(21)

Förening Beviljat stöd 2021

DHR Botkyrka-Salem 6 000 kr

FUB Botkyrka-Salem 32 000 kr

HjärtLung Botkyrka-Salem 45 000 kr

Hörselskadades förening i Botkyrka 13 000 kr

SRF Botkyrka-Salem 14 000 kr

Bidrag till funktionsrättsföreningar 2021 - beslutas på delegation

(22)

Förening Beviljat bidrag 2021 Balett och RSG-skolan Vackra Rosen 95 000 kr

Botkyrka hembygdsgille 55 000 kr

Botkyrka kammarkör 20 000 kr

Botkyrka symfoniorkester 55 000 kr

Föreningen Sillviks vänner 60 000 kr

Föreningen Tumba Bruks Musiksalonger 50 000 kr

Grödinge hembygdsförening 80 000 kr

Grödinge Nya Bygdegårdsförening 25 000 kr

Nova Cantica 20 000 kr

Slagsta Gille 65 000 kr

Spektrumkörernas förening 25 000 kr

Teaterklubben Repliken 20 000 kr

ViGör 90 000 kr

Bidrag till kulturell verksamhet 2021 - beslutas på delegation

(23)

2020-11-30 Dnr KOF/2020:00131

3

Återrapportering och beslut om revision 2020 (KOF/2020:00131)

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidsförvaltningens återrapportering av revison 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen har, efter godkännande av revisionsrapporten i september- nämnden 2020, följt upp med de föreningar och studieförbund där avvikelser har noterats. Följande föreningar och studieförbund har ingått i förvalt- ningens uppföljning:

• Suryoyoförening i Tumba

• Aktiv Tumba

• ABF Botkyrka-Salem

Den samlade bedömningen efter uppföljningarna är att samtliga föreningar och studie-förbund på ett tillfredställande sätt åtgärdat de avvikelser som identifierats under granskningen.

Ärendet har beretts i Föreningsrådet.

(24)

Dnr: KOF/2020:00131

Botkyrka Kommun

Yasmine Nechma

Återrapportering och beslut om revision 2020

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidsförvaltningens återrapportering av revison 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen har, efter godkännande av revisionsrapporten i september-nämnden 2020, följt upp med de föreningar och studieförbund där avvikelser har noterats. Följande föreningar och studieförbund har ingått i förvaltningens uppföljning:

• Suryoyoförening i Tumba

• Aktiv Tumba

Den samlade bedömningen efter uppföljningarna är att samtliga föreningar och studie- förbund på ett tillfredställande sätt åtgärdat de avvikelser som identifierats under granskningen.

Ärendet har beretts i Föreningsrådet.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden årliga

kontroller av hur föreningsbidragen används. Tre föreningar och ett studieförbund väljs därför årligen ut för revision. Under 2020 har en revision genomförts på följande föreningar för verksamhet som bedrivits under 2019:

• Suryoyo föreningen i Tumba

• Grödinge Sportklubb

• Aktiv Tumba

(25)

Dnr: KOF/2020:00131

Botkyrka Kommun

Inför kultur- och fritidsnämndens godkännande av rapporten bjöds samtliga föreningar och studieförbundet in till uppföljningsmöte tillsammans med PwC. Mötena hölls för att föreningarna och studieförbundet skulle kunna bemöta de avvikelser som granskningen påvisat. Samtliga föreningar och studieförbundet närvarade vid inbokade upp-

följningsmöten. Avvikelser noterades hos följande aktörer:

• Suryoyo föreningen i Tumba

• Aktiv Tumba

Suryoyo förening i Tumba har avvikelser avseende bokföring samt har inte helt kunnat styrka hur erhållna bidrag har använts. Även föreningen Aktiv Tumba hade avvikelser i hur bidrag från kommunen använts i förhållande till kommunens bidragsregler. För ABF Botkyrka Salem handlade avvikelserna om brister i ansöknings- och

avtalshandlingar för medlemsföreningar och organisationer med samarbetsavtal samt en iakttagelse om hög overheadkostnad.

För Grödinge sportklubb noterades ingen väsentlig avvikelse inom ramen för granskningen.

För att följa upp åtgärderna som föreslogs i samband med godkännande av revisionsrapporten (KOF/2020:92) har förvaltningen ytterligare stämt av med de aktörer där avvikelser noterades. Samtliga föreningar har på ett tillfredställande sätt åtgärdat de avvikelser som identifierades under granskningen. Bedömningen därefter är att samtliga föreningar och studieförbundet är bidragsberättigade.

Återrapportering

Nedan listas föreningarnas tidigare identifierade avvikelser tillsammans med förvaltningens återrapportering.

Aktiv Tumba

Rapportens iakttagelser:

• Föreningen har under 2019 inte tagit ut medlemsavgifter. Detta är ett villkor för att vara bidragsberättigad i Botkyrka kommun.

• Aktiv Tumba har under 2019 haft 5 medlemmar, för att uppfylla Botkyrka kommuns allmänna villkor krävs att föreningen har minst 10 medlemmar.

• I bokföringen noteras flertal fakturor som betalats med föreningsmedel men som är utställda till privatperson som är medlem i föreningen.

(26)

Dnr: KOF/2020:00131

Botkyrka Kommun

• Flera utgifter noteras i bokföringen som antingen använts för privat bruk eller saknar tydlig koppling till föreningens verksamhet.

• Föreningen har inte upprättat någon balansräkning för verksamhetsåret 2019.

Förvaltningens återrapportering:

Föreningen Aktiv Tumba har efter granskningen sett över sina handlingar och rutiner.

Föreningen har i sin tur gjort följande åtgärder:

- Reglerat i stadgarna så att medlemmar betalar en årlig medlemsavgift samt infört en rutin kring detta.

- Arbetat upp sitt medlemsantal så att de uppfyller kultur- och fritidsförvaltningens allmänna villkor för föreningsbidrag.

- Infört rutiner och uppföljning av ekonomi för att se till att samtliga kostnader har en tydlig koppling till verksamheten samt att alla kostnader ställs till föreningen. Föreningen har även anlitat stöd med bokföringen.

Aktiv Tumba bedöms ha tagit vid utifrån dem rekommendationer som framkommit i granskningen. Föreningen beviljades under det granskade året 2019 totalt 70 000 kr i evenemangsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. För dessa medel verkställde föreningen två familjefestivaler i Storvreten. Dock noterades kostnader som saknade en tydlig koppling till verksamhet och som inte uppfyller bidragets villkor på inköp av teknik med längre livslängd än evenemanget. Föreningen ska därför återbetala den delen av bidraget som inte uppfyller riktlinjerna för evenemangsbidrag. Denna summa bedöms uppgå till 21 063 kr. Förvaltningen bedömer att Aktiv Tumba är bidragsberättigad och åter till 2021 kan ansöka om bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

Suryoyo förening i Tumba Rapportens iakttagelser:

• Suryoyo förening i Tumba har inte kunnat tillhandahålla revisorerna en bokslutspärm. PwC har erhållit underlag i form av kvittenser för föreningens hyreskostnad samt inbetalda medlemsavgifter. Tillräckliga underlag för övriga intäkter och kostnader saknas.

• Kontant inbetalda medlemsavgifter har inte satts in på föreningens bankkonto.

Dessa anges vidare ha spenderats på föreningsaktiviteter för vilka kvitton ej har kunnat presenteras i samband med revisionen.

Suryoyo förening i Tumba har agerat utifrån dem iakttagelser som presenterats i rapporten. Förvaltningen har följt upp föreningens åtgärder vilka är:

- Infört en rutin kring inbetalning av medlemsavgifter. Samtliga medlemmar betalar till föreningens bankkonto.

- Börjat upprätta en bokslutspärm vilken tillses en kronologi och systematik.

(27)

Dnr: KOF/2020:00131

Botkyrka Kommun

I samband med godkännande av revisionsrapporten föreslog förvaltningen att Suryoyo förening i Tumba anlitar professionellt stöd för bokföringen. Föreningen uttrycker detta som en åtgärd de ej kan agera på då ekonomin inte tillåter det i nuläget. Förvaltningen har förståelse för detta och kommer istället att ha kontinuerliga uppföljningar av föreningens rutiner under 2021. Förvaltningen bedömer att föreningen är bidragsberättigad.

ABF Botkyrka-Salem Rapportens iakttagelser:

• Ansöknings- och avtalshandlingar samt kompletterande bilagor för medlemsföreningar och organisationer med samarbetsavtal med ABF Botkyrka-Salem är inte fullständiga för något av 6 kontrollerade stickprov.

• En analys av ABF Botkyrka-Salems huvudsakliga kostnadsposter avseende folkbildningsverksamhet visar att åtminstone två tredjedelar av de granskade kostnaderna är overheadkostnader.

I granskningen beskriver ABF Botkyrka-Salem att en översyn och uppdatering, av ansökningshandlingar och bilagor rörande studieförbundets medlemsföreningar och organisationer med samarbetsavtal, ska genomföras under verksamhetsåret 2020.

ABF Botkyrka-Salem har påbörjat detta interna arbete kopplat till inhämtande av nya uppgifter samt tecknande av nya medlems- och samarbetsavtal. Coronapandemin påverkar dock studieförbundets möjligheter till att slutföra arbetet under 2020 och svarar förvaltningen att arbetet kommer att vara genomfört under våren 2021.

ABF Botkyrka Salem har i möte med förvaltningen klargjort hur de definierar vad som är overheadkostnader, samt beskrivit studieförbundets ekonomiska upplägg.

ABF Botkyrka-Salem är ett lokalt närvarande studieförbund, som har kontor och verksamhetslokaler i Hallunda. De flesta studieförbund väljer att centralisera administrationen till innerstaden. Att ha lokaler och administrativa förutsättningar lokalt i Botkyrka kommun medför en kostnad, samtidigt som ABF Botkyrka-Salems styrelse sett detta som ett viktigt ställningstagande för att kunna både planera och följa upp verksamhet lokalt. Vidare ser avdelningen stora vinster med den lokala närvaron kopplat till att minska risken för oegentligheter.

Studieförbundsbidraget, som kommunen fördelar, är ett viktigt tillskott i

avdelningens verksamhet, och möjliggör den lokala närvaron i Botkyrka kommun.

Kommunbidraget utgör ca 13% av avdelningens intäkter för folkbildningen

(statsbidrag, landstingsbidrag och kommunbidrag), och ca 3,5% av ABF Botkyrka- Salems totala omsättning. Bidraget är inte villkorat på något särskilt sätt, annat än att verksamheten ska ligga i linje med kommunens mål för dessa medel.

ABF Botkyrka Salem vidhåller att granskningens iakttagelse när det gäller höga overheadkostnader, inte är något negativt för studieförbundets medlemsföreningar och deltagare. Detta ger studieförbundet möjlighet att ha personal anställd, som kan stötta verksamheter med pedagogik, utbildningar, planering, projektansökningar och

(28)

Dnr: KOF/2020:00131

Botkyrka Kommun

löpande stöd, istället för att betala schablonmässiga kostnadsersättningar. Ett arbetssätt som i grunden minskar risken för oegentligheter i verksamheten och ger ABF Botkyrka Salem möjlighet att säkerställa att statens och kommunens syfte och målsättningar med folkbildningen efterlevs. ABF Botkyrka Salem hänvisar också till att detta följer den nationella linje som Folkbildningsrådet håller i syfte att säkerställa kvalitet i verksamhet och minska risken för oegentligheter.

I granskningen framgår även att ABF Botkyrka-Salems samlade administrativa kostnad är stor, i förhållande till avdelningens folkbildningsverksamhet. Utöver ovannämnda orsak, finns även en förklaring att finna i övrig verksamhet som bedrivs av ABF Botkyrka-Salem. Den samlade administrationen har att hantera både

folkbildningsverksamheten, ”uppdragsverksamheten” och projekt. Den uppgivna intäkten från uppdrag och projekt är avsedd att täcka administrativa kostnader i form av avlyft till central administration; transaktionskostnader, löneadministration, administrativa kringkostnader samt övergripande verksamhetsledning kopplat till drift av uppdragsverksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen är nöjda med de åtgärder och svar som ABF Botkyrka Salems har inkommit med. Förvaltningen har genom granskningen och mötena med studieförbundet fått en ökad förståelse för hur bidragen till

studieförbunden skall bedömas. Det har varit en värdefull dialog för förvaltningen då det är endast andra gången som studieförbunden ingår i föreningsrevisionen.

Bedömningen är därmed att studieförbundet är fortsatt bidragsberättigat.

Förvaltningen har även föreslagit att en ny granskning av studieförbundet görs 2022, för verksamhetsår 2021, för att följa upp åtgärderna samt för att stödja den

principiella frågan om hur studieförbundsbidraget skall hanteras och bedömas. ABF Botkyrka-Salem välkomnar en ny revision av verksamheten 2022. ABF Botkyrka- Salems medskick till kommande revisioner av studieförbund är att den tydligare utgår från kvalitetssäkring av inrapporterad verksamhet. ABF Botkyrka-Salem föreslår också att kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog med studieförbunden för en fördjupad förståelse av studieförbundens verksamhet och kvalitetssäkring av den samma.

Beslutet får ekonomiska konsekvenser för föreningen Aktiv Tumba som ska återbetala den delen av bidraget som inte uppfyller riktlinjerna för evenemangsbidrag. Denna summa bedöms uppgå till 21 063 kr.

(29)

Dnr: KOF/2020:00131

Botkyrka Kommun

Expedieras till:

Suryoyo föreningen i Tumba Föreningen Aktiv Tumba

Studieförbundet ABF Botkyrka-Salem

(30)

2020-11-30 Dnr KOF/2020:00132

4

Revision av föreningar och studieförbund 2021 (KOF/2020:00132)

Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2021 ge- nomföra revision av föreningar och studieförbund i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Tre föreningar och ett studieförbund väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att revision genom- förs av följande föreningar och studieförbund under 2021:

• Tumba tennisklubb

• Assur föreningen

• Korpföreningen Huddinge Botkyrka

• Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län Ärendet har beretts i föreningsrådet.

(31)

Dnr: KOF/2020:00132

Botkyrka Kommun

Yasmine Nechma

Revision av föreningar och studieförbund 2021

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2021 genomföra revision av föreningar och studieförbund i enlighet med

tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Tre föreningar och ett studieförbund väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att revision genomförs av följande

föreningar och studieförbund under 2021:

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Årligen väljs tre föreningar och ett studieförbund ut för revision med kommunal revisor.

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2021 genomföra revision av följande föreningar och studieförbund:

(32)

Dnr: KOF/2020:00132

Botkyrka Kommun

Inga ekonomiska konsekvenser då summan för uppdraget finns tillgänglig i budgetramen för 2021.

Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef Expedieras till:

Berörda föreningar

(33)

2020-11-30 Dnr KOF/2020:00141

5

Bidrag till studieförbunden för 2021 (KOF/2020:00141) Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 2021 års studieförbundsbidrag enligt förslag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till studieförbund som rapporterat in verksamhet i Botkyrka till Folkbildningsrådet. Genom stöd till studieförbunden ska för-utsättningar skapas för kommuninvånare att få ett rikt kultur- och fritidsutbud och en höjd bildningsnivå.

Bidragen fördelas enligt ”Bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun (KOF/2018:133)”. Bidragssumman till de olika studieförbunden, utgår från Folkbildningsrådets uträkningsmodell som är uppdelad i tre delar: organisationsbidrag, tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag. Bidrag för 2021 har beräknats på verksamhet mellan åren 2017–2019. Bidraget utgår från en fastställd budget på 2 090 000kr.

Ärendet har beretts av föreningsutskottet.

(34)

Dnr: KOF/2020:00141

Botkyrka Kommun

Viktoria Nguema

viktoria.nguema@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till studieförbunden för 2021

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 2021 års studieförbundsbidrag enligt förslag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till studieförbund som rapporterat in verksamhet i Botkyrka till Folkbildningsrådet. Genom stöd till studieförbunden ska för- utsättningar skapas för kommuninvånare att få ett rikt kultur- och fritidsutbud och en höjd bildningsnivå.

Bidragen fördelas enligt ”Bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun (KOF/2018:133)”. Bidragssumman till de olika studieförbunden, utgår från

Folkbildningsrådets uträkningsmodell som är uppdelad i tre delar: organisationsbidrag, tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag. Bidrag för 2021 har beräknats på

verksamhet mellan åren 2017–2019. Bidraget utgår från en fastställd budget på 2 090 000kr.

Ärendet har beretts av föreningsutskottet.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till studieförbund som rapporterat in verksamhet i Botkyrka kommun till Folkbildningsrådet. Genom stöd till studieförbund verksamma i Botkyrka kommun, ska förutsättningar skapas för kommuninvånare att få ett rikt kultur- och fritidsutbud och en höjd bildningsnivå. Stödet ska bidra till att främja demokrati, jämställdhet och likabehandling samt motverka ojämlika förutsättningar mellan olika områden, målgrupper och föreningar i kommunen. Det kan handla om ojämlika förutsättningar gällande exempelvis tillgänglighet, kunskap, hälsa och inflytande.

Bidragen fördelas enligt ”Bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun (KOF/2018:133)”. Bidragssumman till de olika studieförbunden, utgår från

Folkbildningsrådets uträkningsmodell som är uppdelad i tre delar: organisationsbidrag,

(35)

Dnr: KOF/2020:00141

Botkyrka Kommun

tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag. Bidrag för 2021 har beräknats på verksamhet mellan åren 2017–2019.

Studieförbundsbidrag 2021

2021 års bidrag föreslås fördelas enligt nedan:

Studieförbund Summa

ABF Botkyrka Salem 740 770 kr Ibn Rushd Stockholm-Uppsala

studieförbund 357 928 kr

Studieförbundet Vuxenskolan

Stockholms län 292 465 kr

Studieförbundet Bilda Öst 203 462 kr

Sensus Stockholm 200 403 kr

Studiefrämjandet Stockholms län 143 223 kr

NBV Stockholms län 55 206 kr

Medborgarskolan 53 610 kr

Kulturens bildningsförbund 33 562 kr Folkuniversitetet Stockholm 9 371 kr

2 090 000 kr

Beräkningsmodell och inrapporterade timmar

Bidragssummorna räknas ut baserad på antal studietimmar och unika deltagare som respektive studieförbund har rapporterat till Folkbildningsrådet. Hälften av bidraget baseras på slutrapporterad verksamhet för föregående år och hälften baseras på ett genom-snitt av de två tidigare åren. I modellen fås därmed en inbyggd tröghetsfaktor samtidigt som det senaste verksamhetsåret prioriteras. Modellen premierar i övrigt volym, antal unika deltagare samt ett separat bidrag för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Den procentuella uppdelning i bidraget är fördelad mellan tillgänglighetsbidrag (8 % av bidraget), organisationsbidrag (10 %) och

verksamhetsbidrag (82 %), som i sin tur består av de tre delarna studiecirklar (62 %), annan folkbildningsverksamhet (5 %) samt kulturprogram (15 %).

Folkbildningsrådet är den instans som granskar och godkänner studieförbundens inrapporterade verksamhet.

(36)

Dnr: KOF/2020:00141

Botkyrka Kommun

Differens 2020–2021

Studieförbund Summa 2020 Summa 2021 Differens % ABF Botkyrka

Salem 731 893 kr 740 770 kr 1,21 %

Folkuniversitetet 9 300 kr 9 371 kr 0,76 % Ibn Rushd

Stockholm- Uppsala Studieförbund

355 421 kr 357 928 kr 0,71 %

Kulturens

bildningsförbund 30 844 kr 33 562 kr 8,81 % Medborgarskolan 54 507 kr 53 610 kr -1,65 % NBV Stockholms

län 52 698 kr 55 206 kr 4,76 %

Sensus Stockholm 206 917 kr 200 403 kr -3,15 % Studiefrämjandet

Stockholms län 139 995 kr 143 223 kr 2,31 % Studieförbundet

Bilda Öst 206 138 kr 203 462 kr -1,30 % Studieförbundet

Vuxenskolan Stockholms län

302 287 kr 292 465 kr -3,25 %

Bidraget ligger i verksamhetsområdets budgetram. Om förändringar sker, på grund av beslut i Kommunfullmäktige, i den föreslagna budgeten för 2021, kan nivån på bidragets total à 2 090 000 kr, behöva justeras. Justeringen kommer följa samma uträknings- modell som beskrivs ovan.

Helena Hellström Ida Burén

(37)

Dnr: KOF/2020:00141

Botkyrka Kommun

Bilagor

Studieförbundsbidrag 2021 Expedieras till:

ABF Botkyrka Salem

Ibn Rushd Stockholm-Uppsala studieförbund Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län Studieförbundet Bilda Öst

Sensus Stockholm

Studiefrämjandet Stockholms län NBV Stockholms län

Medborgarskolan

Kulturens bildningsförbund Folkuniversitetet Stockholm

(38)

Total budget: 2 090 000 kr

Organisationsbidrag 10%: 209 000 kr

Tillgänglighetsbidrag 8%: 167 200 kr

Studiecirklar 62%: 1 295 800 kr

Annan folkbildning 5%: 104 500 kr

Kulturprogram 15%: 313 500 kr

Studieförbund Organisationsbidrag Tillgänglighetsbidrag Verksamhetsbidrag SC Verksamhetsbidrag AFV Verksksamhetsbidrag KP Summa bidrag

ABF Botkyrka Salem 55 269 kr 104 887 kr 409 564 kr 27 395 kr 143 655 kr740 770 kr

Folkuniversitetet Stockholm 7 365 kr 1 170 kr 407 kr 0 kr 429 kr9 371 kr

Ibn Rushd Stockholm-Uppsala Studieförbund 10 632 kr 1 170 kr 313 389 kr 1 287 kr 31 450 kr357 928 kr

Medborgarskolan 10 621 kr 1 170 kr 41 819 kr 0 kr 0 kr53 610 kr

NBV Stockholms län 13 024 kr 1 170 kr 25 137 kr 3 593 kr 12 282 kr55 206 kr

Sensus Stockholm 18 239 kr 1 170 kr 92 263 kr 29 993 kr 58 738 kr200 403 kr

Studiefrämjandet Stockholms län 23 636 kr 1 772 kr 97 815 kr 4 479 kr 15 521 kr143 223 kr

Studieförbundet Bilda Öst 27 857 kr 7 795 kr 115 067 kr 25 070 kr 27 672 kr203 462 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län 32 235 kr 45 319 kr 187 828 kr 7 631 kr 19 452 kr292 465 kr

Kulturens Bildningsverksamhet 10 121 kr 1 574 kr 12 512 kr 5 052 kr 4 303 kr33 562 kr

Totalt 209 000 kr 167 200 kr 1 295 800 kr 104 500 kr 313 500 kr2 090 000 kr

Studieförbundsbidrag 2021

(39)

2020-11-30 Dnr KOF/2020:00149

6

Bidrag till Hågelby 4H för 2021 (KOF/2020:00149) Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar verksamhetsbidrag till Hågelby 4H på 1 295 000 kronor.

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att skriva en överenskommelse med Hågelby 4H för verksamheten 2021.

Sammanfattning

Hågelby 4H består av klubb och gård. Verksamheten finns i Hågelby och riktar sig till ca 500 egna medlemmar som till övervägande del består av barn och ungdomar. Gårdsverksamheten med djurhållning är öppen för alla besökare. Den har även publik karaktär i och med att den ligger i direkt anslutning till Hågelbyparken som är ett omtyckt familjeutflyktsmål.

Verksamhetsbidraget om 1 295 000 kr för 2021 är detsamma som föregå- ende år.

(40)

Dnr: KOF/2020:00149

Botkyrka Kommun

Åsa Anderljung

asa.anderljung@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till Hågelby 4H för 2021

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar verksamhetsbidrag till Hågelby 4H på 1 295 000 kronor.

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att skriva en överenskommelse med Hågelby 4H för verksamheten 2021.

Sammanfattning

Hågelby 4H består av klubb och gård. Verksamheten finns i Hågelby och riktar sig till ca 500 egna medlemmar som till övervägande del består av barn och ungdomar. Gårds- verksamheten med djurhållning är öppen för alla besökare. Den har även publik karaktär i och med att den ligger i direkt anslutning till Hågelbyparken som är ett omtyckt familjeutflyktsmål.

Verksamhetsbidraget om 1 295 000 kr för 2021 är detsamma som föregående år.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om ett verksamhetsbidrag till Hågelby 4H.

Därefter tecknar kultur- och fritidsförvaltningen en överenskommelse med föreningen som styr verksamhetens innehåll.

Hågelby 4H består av klubb och gård. Verksamheten finns i Hågelby och riktar sig till ca 500 egna medlemmar som till övervägande del består av barn och ungdomar. Gårds- verksamheten med djurhållning är öppen för alla besökare. Den har även publik karaktär i och med att den ligger i direkt anslutning till Hågelbyparken som är ett omtyckt familjeutflyktsmål.

Hågelby 4H:s verksamhetsområden är:

- klubbverksamhet

(41)

Dnr: KOF/2020:00149

Botkyrka Kommun

- verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning - lov- och sommarverksamhet

- publik verksamhet.

Verksamhetsbidraget om 1 295 000 kr för 2021, är detsamma som föregående år. I verksamhetsbidraget ingår 100 000 kr för verksamhet för barn och ungdomar med

funktionsnedsättning.

Planerad verksamhet under 2021

Under 2021 kommer 4H att utveckla sin öppna verksamhet med en personalledd spontanverksamhet för besökande barn och ungdomar i Hågelbyparken. Verksamheten kommer att erbjudas under högsäsong, ca 3 vardagar kvällar/vecka.

Som underlag till den överenskommelse som kultur- och fritidsförvaltningen skriver med föreningen ligger en mer detaljerad verksamhetsplan och beskrivning. Denna plan medföljer inte ärendet.

Beslutet inte får några konsekvenser då bidraget ryms inom budgetram.

Helena Hellström Ida Burén

Bilagor

Överenskommelse för Hågelby 4H för 2021 Expedieras till:

Hågelby 4H