KALLELSE Kommunfullmäktige

(1)

1/2

Kommunstyrelsen

Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Dag och tid: 2020-06-22 kl:18:00

Plats: Stora salen, Bibliotekshuset

Justerare: Othmar Fiala (S) eller Helena Qvick (S),

Lennart Nilsson (SD) eller Per Nordström (SD)

Kallade Ledamöter

Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S),

Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Sara Hammar (S), Ulla Brissman (S), Lisbeth Ider (V), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fahad Almedane (S), ersätter Anna-Karin Skatt (S), Mimmi Pirttilä (S), ersätter Lena Andersson (S), Anders Johansson (S), ersätter Mattias Ezelius (S), Monica Karlén (S), ersätter Per-Erik Thurén (S), Henrik Vang (V), ersätter Hajrudin Abdihodzic (V), Anna Wik (MP), ersätter Karin Olofsson (MP), Jenny Svensson (L), ersätter Runo Johansson (L), Mathias Lundgren (L), ersätter Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), ersätter Ambjörn Lennartsson (M), Anna Sheridan (SD), ersätter Petri Niska (SD)

Ersättare

Ingvar Jansson (S), Cathrine Karlsson (S), Henrik Lennartsson (S), Gunilla Djurberg (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Anna Ider (V), Christopher Vipond (MP), Claes Andersson (KD), Roger Lundvold (KD), Mikael Hallin (C), Per-Inge Karlsson (C), Camilla Graaf (M), Richard Mellgren (M), Per-Erik Vrang (M), Aili Räisänen (SD),

ÄRENDEN

1 Godkännande av dagordning 2020/17

2 Handlingar att anmäla 2020/19

1

(2)

2/2

Kommunstyrelsen

www.tidaholm.se

3 Information om årsredovisning för stiftelsen Tidaholm- Hökensås semesterby avseende år 2019

2020/97

4 Beslut om godkännande av projektering av förskola Rosenberg

2020/230

5 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020 2020/208

6 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige

2020/192

7 Mötets avslutande 2020/17

2

(3)

1/1

Kommunstyrelsen

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress. | Fax: 0502- 60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-15

Ärendenummer

2020/97 Kommunfullmäktige

Federico Dell'Anna

0502-60 60 94

federico.dellanna@tidaholm.se

Information om årsredovisning för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2019

Ärendet

Kommunfullmäktige delges årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2019 för information.

Beslutsunderlag

 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse stiftelsen Tidaholm - Hökensås semesterby för 2019.

Barnrättsbedömning

Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

(16)

16

(17)

17

(18)

18

(19)

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-10

Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/230

§ 138 Beslut om godkännande av projektering av förskola Rosenberg

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna projekteringen avseende förskolan på Rosenbergsområdet under förutsättning att kommunen även i fortsättningen anordnar förskola i Madängsholm i ändamålsenliga lokaler enligt budgetberedningens överenskommelse.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade § 35 /2017 att ge i uppdrag till Tekniska

nämnden och Barn och utbildningsnämnden att påbörja projekteringen av en ny förskola på Rosenbergsområdet.

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att godkänna

projekteringen och Samhällsbyggnadsnämnden godkände den samma 2020- 05-20.

Arbetet med att bygga en förskola på Rosenbergsområdet har pågått under en längre tid. Syftet med byggnationen är att dels gå ur hyra och undermåliga lokaler samt att skapa nya förskoleplatser då det finns stort behov av det detta enligt utredningen i samband med att förstudien beslutades.

Tidaholms kommun har en ansträngd ekonomisk situation. Den senaste prognosen visar på ett underskott på 18 mnkr och en budgetavvikelse på 42 mnkr. Största budgetavvikelsen är inom Social och omvårdnadsnämnden som prognostiserar en budgetavvikelse 28 mnkr. Totalt för kommunen så är ca 8 mnkr av de 42 mnkr hänfört till den pågående Coronapandemin. Största delen av underskottet beror således på att kommunens ordinarie verksamheten kostar för mycket.

Ytterligare investeringar kommer innebära ökade kapitalkostnader för kommunen. I och med att Barn och utbildningsnämnden även går ur hyra lokaler blir påverkan på driftkostnaden mindre.

Barn och utbildningsnämnden beslutade att godkänna projekteringen under förutsättning av kommunen säkerställer att förskoleverksamhet bedrivs i Madängsholm i ändamålsenliga lokaler.

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna projekteringen avseende förskolan på

Rosenbergsområdet

- Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige godkänna projekteringen avseende förskolan på Rosenbergsområdet under förutsättning att kommunen även i

19

(20)

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-10

Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

fortsättningen anordnar förskola i Madängsholm i ändamålsenliga lokaler enligt budgetberedningens överenskommelse.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anderssons förslag.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ”Projektering förskola Rosenberg”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-06-10.

 Situationsplan Rosenberg”,

 Rosenberg - planritning förskola

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 2020-06-09.

 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-21

 Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 74/2020 ”Beslut om

godkännande av projektering för ny förskola Rosenberg”, 2020-05-20.

 Kommunstyrelsen beslut 2018-02-07 ”Beslut om förstudie ny förskola Rosenberg”.

20

(21)

1/2

Kommunstyrelsen

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-06-09

Ärendenummer

2020/230 Kommunstyrelsen

Henrik Johansson

0502-60 62 11

henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse projektering förskola Rosenberg

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade § 35 /2017 att ge i uppdrag till Tekniska

nämnden och Barn och utbildningsnämnden att påbörja projekteringen av en ny förskola på Rosenbergsområdet.

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att godkänna

projekteringen och Samhällsbyggnadsnämnden godkände den samma 2020- 05-20.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ”Projektering förskola Rosenberg”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-06-10.

 Situationsplan Rosenberg”,

 Rosenberg - planritning förskola

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 2020-06-09.

 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-21

 Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 74/2020 ”Beslut om

godkännande av projektering för ny förskola Rosenberg”, 2020-05-20.

 Kommunstyrelsen beslut 2018-02-07 ”Beslut om förstudie ny förskola Rosenberg”.

Utredning

Arbetet med att bygga en förskola på Rosenbergsområdet har pågått under en längre tid. Syftet med byggnationen är att dels gå ur hyra och undermåliga lokaler samt att skapa nya förskoleplatser då det finns stort behov av det detta enligt utredningen i samband med att förstudien beslutades.

Tidaholms kommun har en ansträngd ekonomisk situation. Den senaste prognosen visar på ett underskott på 18 mnkr och en budgetavvikelse på 42 mnkr. Största budgetavvikelsen är inom Social och omvårdnadsnämnden som prognostiserar en budgetavvikelse 28 mnkr. Totalt för kommunen så är ca 8 mnkr av de 42 mnkr hänfört till den pågående Coronapandemin. Största delen av underskottet beror således på att kommunens ordinarie verksamheten kostar för mycket.

Ytterligare investeringar kommer innebära ökade kapitalkostnader för kommunen. I och med att Barn och utbildningsnämnden även går ur hyra lokaler blir påverkan på driftkostnaden mindre.

21

(22)

2/2

Kommunstyrelsen

www.tidaholm.se

Barn och utbildningsnämnden beslutade att godkänna projekteringen under förutsättning av kommunen säkerställer att förskoleverksamhet bedrivs i Madängsholm i ändamålsenliga lokaler.

Barnrättsbedömningen är genomfört av verksamhetsnämnden i ett tidigare skede av projektet.

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna projekteringen avseende förskolan på Rosenbergsområdet

Sändlista BUN SBN

22

(23)

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-09

Barn- och utbildningsnämnden

2020/195

§ 85 Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna föreliggande projektering av förskola Rosenberg under förutsättning att kommunen även i fortsättningen anordnar förskola i Madängsholm i ändamålsenliga lokaler enligt budgetberedningens överenskommelse.

 Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Investeringsprojektet bedöms som genomförbart mot en budget på 24 934 000 kr vilket är mindre än tidigare kalkylerat och i linje med ursprungsbudgeten efter förstudien.

Förvaltningen anser att det finns ett stort behov av fler förskoleplatser. Det får stora konsekvenser om vi inte tillskapar nya förskoleplatser. Det blir

ekonomiska utmaningar men det anses ändå vara möjligt att genomföra denna investering.

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna projektering av förskola Rosenberg och skicka ärendet vidare för handläggning i kommunstyrelsen.

- Krister Rohman (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna föreliggande projektering av förskola Rosenberg under förutsättning att kommunen även i fortsättningen anordnar förskola i Madängsholm i ändamålsenliga lokaler enligt budgetberedningens överenskommelse.

- Ida Davidsson (M) yrkar bifall till Krister Rohmans förslag.

Beslutsunderlag

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2020

”Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 2020- 04-30

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 73/2020 ”Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 2020-05-14

 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-20.

 Planritning ”Rosenberg planer Fu-A-40-10”.

 Situationsplan ”Situationsplan 1_500”.

 Investeringsprojekt förskola Rosenberg.

23

(24)

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-09

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsgång

Nämnden ajournerar sig kl 08:50-08:55.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Krister Rohmans yrkande.

Sändlista

Kommunstyrelsen

24

(25)

1/2

Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-04-21

Ärendenummer

2020/195 Barn- och utbildningsnämnden

Anneli Alm

0502-606103

anneli.alm@tidaholm.se

Godkännande av projektering förskola Rosenberg

Ärendet

Projektet med att bygga en förskola i anslutning till Rosenbergsskolan är i projekteringsfas, där samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen i samråd har genomfört projektering samt inhämtat anbud för en totalentreprenad.

Beslutsunderlag

 Planritning ”Rosenberg planer Fu-A-40-10”

 Situationsplan ”Situationsplan 1_500”

 Investeringsprojekt förskola Rosenberg Utredning

Underlag enligt bilaga har tagits fram.

Anbud har inhämtats. Marknadsläget bedöms som tillfredsställande.

Parallellt med beslutsgång i barn- och utbildningsnämnden kommer

samhällsbyggnadsnämnden behandla ärendet. I samhällsbyggnadsnämnden kommer även en villkorad tilldelning beslutas i syfte att möjliggöra tilldelning och kontrakt av anbudsgivare efter att kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige behandlat ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen och amhällsbyggnadsförvaltingen föreslår gemensamt att godkänna projekteringen.

Beslut i denna fråga togs av enhällig nämnd, 2019-03-14.

Samordningsvinster i samband med att bygga en förskola med fyra avdelningar är flera:

- Behov och anskaffning av vikarier

- Möjlighet för personal till kompetensförsörjning då det finns kollegor som kan täcka upp

- Större enheter ökar möjligheten till behörig personal, attraktivare arbetsplats

25

(26)

2/2

Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

- Högre kvalitet på både utvecklingsarbete samt arbetsmiljö då det är en större organisation

- Rektor har en större enhet än fler små. Ökad möjlighet att vara tillgänglig och leda och fördela arbetet samt en bättre arbetsmiljö - Möjliggörande av att tillgodose föräldrars behov av öppettider då det

finns fler personal att tillgå

Konsekvenser ifall nybyggnation av Rosenberg fyra avdelningar ej blir av:

- Fortsatt bedriva verksamhet i förskolan Framtiden och Linblomman, trots ej ändamålsenliga lokaler

- Öka antalet barn i redan befintliga förskolegrupper

- Ha kvar moduler vid Forsen och Hökensås för att bedriva förskoleverksamhet. Drift ca 1 miljon/år

- Sänka krav på både kvalitet i verksamhet samt arbetsmiljö - Risk att tappa behörig personal till andra kommuner -

Konsekvenser ifall Rosenberg byggs med två avdelningar

- Fortsatt bedriva verksamhet i förskolan Framtiden och Linblomman, trots ej ändamålsenliga lokaler

- Öka antalet barn i redan befintliga förskolegrupper

- Begränsa öppettiderna då personalens schema ej kan medge sådan schemaspridning över dagen

-

Konsekvenser ifall Rosenberg byggs med två avdelningar samt två avdelningar i Madängsholm

- Dyrare kostnader att bygga två små enheter med mottagningskök, personalutrymmen, lekgårdar m.m

- Föräldrar boende i centrala Tidaholm kommer att erbjudas plast i Madängsholm

- Små enheter minskar möjligheten till samverkan mellan personal, kompetensutbildning samt kvalitets- och arbetsmiljöarbete

Fokus på barns intressen är en grundläggande del i projektering av en ny förskola.

Utredningens slutsatser

Förvaltningen anser att det finns ett stort behov av fler förskoleplatser. Det får stora konsekvenser om vi inte tillskapar nya förskoleplatser. Det blir

ekonomiska utmaningar men det anses ändå vara möjligt att genomföra denna investering.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta

 att godkänna projektering av förskola Rosenberg och skicka ärendet vidare för handläggning i kommunstyrelsen.

26

(27)

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-20

Samhällsbyggnadsnämnd

2019/189

§ 74 Beslut om godkännande av projektering för ny förskola Rosenberg

Samhällsbyggnadsnämnds beslut

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

o att godkänna projektering av förskola Rosenberg och skicka ärendet vidare för handläggning i kommunstyrelsen,

o att ge arbetsutskottet delegation att tilldela anbudsgivare för projektet efter att kommunfullmäktige godkänt projekteringen.

Underlag till projektering har tagits fram av förvaltningen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen. Anbud för utförandet av projektet har inhämtats och marknadsläget bedöms som tillfredsställande.

Investeringsprojektet bedöms som genomförbart mot en budget på 24 934 000 kr vilket är mindre än tidigare kalkylerat och i linje med

ursprungsbudgeten efter förstudien.

Tilldelning av anbudsgivare sker förslagsvis i direkt anslutning till beslut i kommunfullmäktige om godkännande av projekteringen, vilket beräknas ske i juni 2020.

I syfte att möjliggöra detta föreslår förvaltningen att samhällsbyggnads- nämndens arbetsutskott får delegation att besluta om tilldelning av

anbudsgivare för detta projekt efter kommunfullmäktiges beslut, förslagsvis genom ett extra sammanträde preliminärt planerat till i början på juli 2020.

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:

o att ge arbetsutskottet delegation att tilldela anbudsgivare för projektet efter att kommunfullmäktige godkänt projekteringen.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 51/2020 ”Beslut om godkännande av projektering för ny förskola Rosenberg”,

2020-05-07.

 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, förvaltningschef Johan Elgh, 2020-04-30.

 Planritning ”Rosenberg planer Fu-A-40-10”, 2020-04-30.

 Situationsplan ”Situationsplan 1_500”, 2020-04-30.

Sändlista

Kommunstyrelsen

27

(28)

1/1

Samhällsbyggnadsnämnden

Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 63 57 E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-04-20

Ärendenummer

2019/189 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Elgh

0502- 60 6085

Johan.elgh@tidaholm.se

Godkännande av projektering förskola Rosenberg

Ärendet

Projektet med att bygga en förskola i anslutning till Rosenbergsskolan är i projekteringsfas, där Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn och

utbildningsförvaltningen i samråd har genomfört projektering samt inhämtat anbud för en totalentreprenad.

Beslutsunderlag

 Planritning ”Rosenberg planer Fu-A-40-10”, 2020-04-30.

 Situationsplan ”Situationsplan 1_500”, 2020-04-30.

Utredning

Underlag till projektering har tagits fram av förvaltningen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen. Anbud för utförandet av projektet har inhämtats och marknadsläget bedöms som tillfredsställande.

Tilldelning av anbudsgivare sker förslagsvis i direkt anslutning till beslut i kommunfullmäktige om godkännande av projekteringen, vilket beräknas ske i juni 2020.

I syfte att möjliggöra detta föreslår förvaltningen att samhällsbyggnads- nämndens arbetsutskott får delegation att besluta om tilldelning av

anbudsgivare för detta projekt efter kommunfullmäktiges beslut, förslagsvis genom ett extra sammanträde preliminärt planerat till i början på juli 2020.

Fokus på barns intressen är en grundläggande del i projektering av en ny förskola.

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

o att ge arbetsutskottet delegation att tilldela anbudsgivare för projektet efter kommunfullmäktige godkänt projekteringen.

28

(29)

u ₁

29

(30)

ALLRUM

AVDELNING 4

AVDELNING 2

s s

M M M

s

TS TS

AVDELNING 1

s

M M

M TS

TS

ALLRUM ATELJÉ

150 148

M M M

145

s

s s

s

s s

s

s s s

AVDELNING 3 TVÄTTST.

STÄDCENTRAL 156

8 KLÄDSKÅP SKRIVARE

PASSAGE 102

REKTOR 103 PERSONALRUM

104

DOKUMENTATION SAMTAL 106

105

OMKLÄDNING

107 RWC/D

108 RWC

112

FRD109 FRD

110 FÖRRUM

ELC. 111

WC 126 DISKRUM

114 VAGNHALL

113

ENTRÉKORRIDOR 101

KÖK115 WC/D.

119 OMKL.

118 VARUMOTTAGN.

116

TORRFRD.

117 TEKNIK FJÄRRV.

121 MILJÖRUM

120

ENTRÉKORRIDOR 122

LEKHALL 123

KAPPRUM 124 GROVENTRÉ

125

LEK/VILA 129

LEKRUM 130

TVÄTT/SKÖTRUM 127

ALLRUM 128

ATELJÉ 131

ALLRUM 133 FÖRRÅD

132

GROVENTRÉ 137

LEK/VILA 135

LEKRUM 134 KAPPRUM

136

WC 138 FÖRRÅD

139

ENTRÉKORRIDOR 140

22 KLÄDFACK

22 KLÄDFACK 22 KLÄDFACK

KAPPRUM 141

GROVENTRÉ 142 WC 143

TVÄTT/SKÖTRUM 144

141

LEK/VILA 146

LEKRUM 147 FÖRRÅD

149

M M M

TS TS TS TS

TP

BARNVAGNAR

GROVENTRÉ 154

LEK/VILA 152

LEKRUM 151

KAPPRUM 153

KAPPRUM

WC 155

AGGREGATRUM 123

140 l.

ELC.

LASTYTA UNDER TAK

ELC.

E

E A

B C

C A

B

D D

660 l. 660 l.

660 l.

L

INREDNING/UTRUSTNING MOTTAGNINGSKÖK SE STORKÖKSHANDLING

SEKTIONER - SE A-40-20 + 151.60

+ 151.60

1

3

5 6 2

4

30

(31)

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-10

Kommunstyrelsen

2020/208

§ 125 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020

 Kommunstyrelsen beslutar att häva beslut § 119/2020 ”Beslut om reviderad investeringsbudget 2020”.

 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av Hökensåsskolan.

- anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.

 Kommunstyrelsen beslutar att inga investeringar som är framflyttade tidsätts utan hanteras av budgetberedningen.

Kommunstyrelsen beslutade § 119/2020 att föreslå kommunfullmäktige att revidera investeringsbudget för 2020.

Syftet var att se över möjligheten att minska kommunens investeringsbudget samt att kommunstyrelsens budgetberedning skulle ges möjlighet att bereda investeringsbudgeten inför beslutet av strategisk plan och budget för 2021- 2023.

Ärendet har därefter diskuterats i budgetberedningen där ett nytt förslag till reviderad investeringsbudget har tagits fram.

- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att häva beslut § 119/2020 ”Beslut om reviderad investeringsbudget 2020”.

- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att:

- utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av Hökensåsskolan.

- anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.

- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att inga investeringar som är framflyttade tidsätts utan hanteras av budgetberedningen.

Beslutsunderlag

 Ny investeringsbudget 2020, 2020-06-09.

 Kommunstyrelsen beslut § 119/2020 ”Beslut om reviderad investeringsbudget 2020”, 2020-05-13.

Reservation

Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet då Sverigedemokraterna inte finns representerade i budgetberedningen.

31

(32)

Projekt-

nummer Namn Budget 2020 Ny budget 2020 Differens Kommentar

90000 Inventarier Kommunstyrelsen 2 844 1 422 1 422 Halverade inventariebudget för nämnder

90003 Inventarier Samhällsbyggnadsnämnden 1 080 540 540 Halverade inventariebudget för nämnder

90005 Inventarier Lekplatser 300 150 150 Halverade inventariebudget för nämnder

90009 Inventarier Barn- och utbildningsnämnden 1 863 931 931 Halverade inventariebudget för nämnder

90019 Inventarier Social- och omvårdnadsnämnden 753 376 376 Halverade inventariebudget för nämnder

90024 Inventarier Kultur- och Fritidsnämnden 1 894 947 947 Halverade inventariebudget för nämnder

90036 Tillgänglighetsanpassning (fastighet) 434 434 0 Oförändrat Pågår

90045 Toppbeläggningar 1 422 1 422 0 Oförändrat Pågår

90049 Broar renovering 1 812 500 1 312 Flyttas delvis till 2021 och ska genomföras

90052 Trafikbel. förnyelse och modernisering 206 206 0 Oförändrat Pågår

90077 GC-väg o trafikreglering enl. program 1 480 1 480 0 Oförändrat Pågår

90106 E-arkiv 947 200 747 Flyttas delvis till 2021 och hanteras av budgetberedningen

90108 Stödsystem Adato och uppgradering e-Companion 356 356 0 Oförändrat Pågår

90114 Integrationsmotor 294 294 0 Oförändrat Pågår

93016 Expl Rosenberg område 2 20 899 20 899 0 Oförändrat Pågår

93044 Planerat fastighetsunderhåll 4 780 4 780 0 Oförändrat Pågår

93046 Gröna Rum - Parker - div åtgärder utbyte träd och förbättringar 709 300 409 Flyttas delvis till 2021 och hanteras av budgetberedningen

93053 Tidan, omläggning kajkant 763 763 0 Oförändrat Pågår

93060 Investeringsreserv 15 548 10 000 5 548 Ändrad budget 2020

93065 Förskola Rosenberg 24 934 24 934 0 Oförändrat Pågår

93066 Skola Rosenberg 46 016 46 016 0 Oförändrat Pågår

93067 Idrottshall Rosenberg 25 003 25 003 0 Oförändrat Pågår

93069 Byte värmekälla, Midgård 471 471 0 Oförändrat Pågår

93070 Reservkraftverk 1 200 1 200 0 Oförändrat Pågår

93075 Konstnärlig utsmyckning Rosenbergsskolan 944 944 0 Oförändrat Pågår

93077 Barnens Hus renovering 5 592 6 092 -500 Oförändrat Pågår

93082 Cirkulationsplats Ringvägen 3 000 0 3 000 Flyttas till 2021 och ska genomföras, avtal med trafikverket

93083 Expl Rosenberg 1 1 363 1 363 0 Oförändrat Pågår

93085 Inventarier LSS boende 500 500 0 Oförändrat Pågår

93090 Hyresgästanpassningar 1 000 1 000 0 Oförändrat Pågår

93091 Inventarier Rosenberg 6 000 6 000 0 Oförändrat Pågår

93092 Förskola Ekedalen 5 000 0 5 000 Flyttas till 2021 och hanteras av budgetberedningen

95019 Reservvattentäkt 7 000 0 7 000 Flyttas till 2021 och ska genomföras

95027 Överföringsledning Folkabo 5 000 0 5 000 Flyttas till 2021 och hanteras av budgetberedningen

95029 Reinvesteringar 3 711 2 000 1 711 Flyttas delvis till 2021 och ska genomföras

2020-06-09 14:57 1

32

(33)

96002 Sluttäckn deponianl 3 124 3 124 0 Oförändrat Pågår

96012 Personalbyggnad 2 000 0 2 000 Flyttas till 2021 och ska genomföras

96013 Ombyggnad ÅVC - Siggestorp 368 0 368 Flyttas till 2021 och ska genomföras

96014 Farligt avfall 700 0 700 Flyttas till 2021 och ska genomföras

96015 Återvinningsstationer (ÅVS) 285 285 0 Oförändrat Pågår

96017 Matavfall kärl 900 900 0 Oförändrat Pågår

96019 Grönt Kort 500 0 500 Flyttas till 2021 och ska genomföras

96020 Rivning + Kallgarage /förråd 1 000 0 1 000 Flyttas till 2021 och ska genomföras

Obyggnation Hökensåsskolan 0 7 000 -7 000 Genomförs 2020

Summa 203 996 172 833 31 162

2020-06-09 14:57 2

33

(34)

1/1

Kommunstyrelsen

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-06-03

Ärendenummer

Henrik Johansson

0502-60 62 11

Tjänsteskrivelse - Reviderad investeringsbudget 2020

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade § 119/2020 att föreslå kommunfullmäktige att revidera investeringsbudget för 2020. Ordförande önskar ta upp ärendet avseende reviderad investeringsbudget med bakgrund av diskussioner i budgetberedningen. Ordförande vill främst lyfta ärendena kring Rosenbergs förskola, Barnens hus och flytt av AME.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen beslut § 119/2020 ”Beslut om reviderad investeringsbudget 2020” , 2020-05-13.

Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn Förslag till beslut

Ärendet lämnas utan förslag till beslut Sändlista

Alla nämnder

34

(35)

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-13

Kommunstyrelsen

2020/208

§ 119 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020

 Kommunstyrelsen beslutar

 att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.

 att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av Hökensåsskolan.

 att inga investeringar som är framflyttade tidsätts utan hanteras av budgetberedningen.

Tidaholms kommun befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Detta även innan ekonomiska effekter på grund av coronapandemin. Nämnderna har ansvar för att driva sin verksamhet med god kvalité och en budget i balans. Nämndernas underskott mot budget visar i senaste prognosen en budgetavvikelse på 26.8 mnkr. Det saknas också åtgärdsplaner för att återkomma till en budget i balans.

Kommunen har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och har

ytterligare flertalet investeringar på gång. Den höga investeringsnivån innebär ökade driftkostnader för kommunen och minskar utrymmet för övriga

kostnader som till exempel personalkostnader.

För att inte ytterligare belasta kommunens driftbudget med tillkommande driftkostnader på grund av investeringar anser kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör revidera investeringsbudgeten för 2020.

Syftet är att se över möjligheten att minska kommunens investeringsbudget samt att kommunstyrelsens budgetberedning ges möjlighet att bereda investeringsbudgeten inför beslutet av strategisk plan och budget för 2021- 2023.

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad investeringsbudget för 2020. I förslaget har projekt som inte har ett godkänt avtal med en byggentreprenör eller projekt som inte är aktuella under 2020 flyttats fram i tiden.

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.

 Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M) och Lennart Nilsson (SD) framför ett tilläggsyrkande till förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att investeringsbudget för 2020 ska uppdateras så att inga investeringar som är framflyttade tidsätts utan hanteras av budgetberedningen.

35

(36)

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-13

Kommunstyrelsen

 Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av Hökensåsskolan.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden, ett från Johansson med flera och ett från Andersson.

Ordföranden ställer först Johansson med fleras tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Ordföranden ställer därefter Anderssons tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ”Reviderad investeringsbudget 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-05-05.

 Ny investeringsbudget 2020.

36

(37)

1/2

Kommunstyrelsen

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-05

Ärendenummer

Henrik Johansson

0502-60 62 11

Tjänsteskrivelse - Reviderad investeringsbudget 2020

Ärendet

Tidaholms kommun befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Detta även innan ekonomiska effekter på grund av Corona-pandemin. Nämnderna har ansvar för att driva sin verksamhet med god kvalité och en budget i balans. Nämndernas underskott mot budget visar i senaste prognosen en budgetavvikelse på 26.8 mnkr. Det saknas också åtgärdsplaner för att återkomma till en budget i balans.

Kommunen har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och har

ytterligare flertalet investeringar på gång. Den höga investeringsnivån innebär ökade driftkostnader för kommunen och minskar utrymmet för övriga

kostnader som till exempel personalkostnader.

För att inte ytterligare belasta kommunens driftbudget med tillkommande driftkostnader på grund av investeringar anser kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör reviderad investeringsbudgeten för 2020.

Syftet är att se över möjligheten att minska kommunens investeringsbudget samt att kommunstyrelsens budgetberedning ges möjlighet att bereda investeringsbudgeten inför beslutet av strategisk plan och budget för 2021- 2023.

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad investeringsbudget för 2020. I förslaget har projekt som inte har ett godkänt avtal med en byggentreprenör eller projekt som inte är aktuella under 2020 flyttats fram i tiden.

Beslutsunderlag

Ny investeringsbudget 2020

Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.

37

(38)

2/2

Kommunstyrelsen

www.tidaholm.se

Sändlista

Samtliga nämnder

38

(39)

1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-10

Kommunstyrelsen

2020/192

§ 130 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.

Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att

underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas verkställs.

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat.

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år 2020.

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning:

2016-10-31 2018/292 Handlingsplan utifrån klimatavtal

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att ta fram en handlingsplan

Ärendet bereds av samhällsbyggnads- nämnden

2017-09-25 2019/191 Lekplats o sittplatser framför biblioteket

Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att verkställa och finansiera

medborgarförslag om att anlägga lekplats och sittplatser framför biblioteket

Ärendet bereds av kultur- och fritidsnämnden

2017-12-18 2017/297 Markförväv

Acklingakorset och Suntaksrondellen

Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inleda förhandlingar för inköp av lämpliga

exploateringsytor för industrifastigheter.

39

(40)

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-10

Kommunstyrelsen

2018-01-29 2017/322 Ny taxa för renhållning Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att i samband med budgetprocess för 2019 ta fram förslag till taxa i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag i beslut KS

§152/2017 (2017/216)

Samhällsbyggnadsnämnd en fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige anta ny taxa på sitt

sammanträde 2020-04-23.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2020-05-27 att

återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnde n för komplettering.

2019-03-25 2018/278 Revidering av vindbruksplan

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om att revidera kommunens

vindbruksplan.

2020-01-27 2019/435 Motion om att kommunfullmäktiges arbetsordning omarbetas och förtydligar

”majoritet/opposition”

för justerare samt att reglementen som reglerar

kommunstyrelse, nämnder och utskott omarbetas och förtydligar

för justerare enligt intentionen i motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendet bereds av kommunstyrelsen

2020-03-30 2020/71 Rivning av byggnader på fastighet Kaplanen 2

Kommunfullmäktige beslutar att befintliga byggnader på

Kaplanen 2 ska rivas samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnäm nden att genomföra rivningen.

Ärendet bereds av

samhällsbyggnadsnämnde n

2020-05-25 2019/215 Bildande av gemensam måltidsenhet

Kommunfullmäktige beslutar att bilda en

Ärendet bereds av

samhällsbyggnadsnämnde

40

(41)

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-10

Kommunstyrelsen

gemensam

måltidsorganisation och att

samhällsbyggnadsnäm nden ska ansvara för kommunens

måltidsorganisation från och med 2021-07- 01.

n

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ” Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige till och med maj år 2020”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-06-01

41

(42)

1/3

Kommunstyrelsen

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-04-23

Ärendenummer

Sofie Thorsell

0502- 60 63 81

sofie.thorsell@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige till och med maj år 2020

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att

underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas verkställs.

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat.

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år 2020.

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning:

2016-10-31 2018/292 Handlingsplan utifrån klimatavtal

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att ta fram en handlingsplan

2017-09-25 2019/191 Lekplats o sittplatser framför biblioteket

Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att verkställa och finansiera

medborgarförslag om att anlägga lekplats och sittplatser framför biblioteket

Ärendet bereds av kultur- och fritidsnämnden

2017-12-18 2017/297 Markförväv

Acklingakorset och Suntaksrondellen

Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inleda förhandlingar för inköp av lämpliga

exploateringsytor för industrifastigheter.

42

(43)

2/3

Kommunstyrelsen

www.tidaholm.se

2018-01-29 2017/322 Ny taxa för renhållning Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att i samband med budgetprocess för 2019 ta fram förslag till taxa i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag i beslut KS

§152/2017 (2017/216)

Samhällsbyggnadsnämnd en fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige anta ny taxa på sitt

sammanträde 2020-04-23.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2020-05-27 att

återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnde n för komplettering.

2019-03-25 2018/278 Revidering av vindbruksplan

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om att revidera kommunens

vindbruksplan.

2020-01-27 2019/435 Motion om att kommunfullmäktiges arbetsordning omarbetas och förtydligar

för justerare samt att reglementen som reglerar

kommunstyrelse, nämnder och utskott omarbetas och förtydligar

för justerare enligt intentionen i motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendet bereds av kommunstyrelsen

2020-03-30 2020/71 Rivning av byggnader på fastighet Kaplanen 2

Kommunfullmäktige beslutar att befintliga byggnader på

Kaplanen 2 ska rivas samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnäm nden att genomföra rivningen.

Ärendet bereds av

2020-05-25 2019/215 Bildande av gemensam måltidsenhet

Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam

måltidsorganisation och att

Ärendet bereds av

43

(44)

3/3

Kommunstyrelsen

www.tidaholm.se

samhällsbyggnadsnäm nden ska ansvara för kommunens

måltidsorganisation från och med 2021-07- 01.

Beslutsunderlag -

Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.

44

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE

Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE

Information om årsredovisning för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 138 Beslut om godkännande av projektering av förskola Rosenberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TJÄNSTESKRIVELSE

Tjänsteskrivelse projektering förskola Rosenberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 85 Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TJÄNSTESKRIVELSE

Godkännande av projektering förskola Rosenberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 74 Beslut om godkännande av projektering för ny förskola Rosenberg

TJÄNSTESKRIVELSE

Godkännande av projektering förskola Rosenberg

u 1

u 1

s s

s s

s s

s

s

s

s

s

s

s s

s s

s

s s

s

s s s

1

3

5

6 2

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 125 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020

TJÄNSTESKRIVELSE

Tjänsteskrivelse - Reviderad investeringsbudget 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 119 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TJÄNSTESKRIVELSE

Tjänsteskrivelse - Reviderad investeringsbudget 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 130 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TJÄNSTESKRIVELSE

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige till och med maj år 2020

u ₁

u ₁