STYRELSEPROTOKOLL NR 8 2021 Tid:

(1)

___________________________________________________________________________________________

______

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro

265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-642 00 042-642 05 556482-1766 11 82 66-6

Åstorp Innehar F-skattebevis

1

STYRELSEPROTOKOLL NR 8 2021

Tid: 2021-12-02, kl. 16.00 – 17.15

Plats: Kvidingebyggens kontor, Åstorp

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande Joakim Sandberg (m)

Tony Wiklander (sd)

Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare Marcus Möller (sd), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande: VD Mikael Fors

Ekonom Helena Lindberg

Fastighetsingenjör Jonas Johansson

Justering: Joakim Sandberg

Tony Wiklander

Paragrafer: 50 - 56

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg

Ordförande Lennart Fredriksson

Justering Joakim Sandberg

Tony Wiklander

(2)

2

§ 50 VD informerar

VD informerar kring följande punkter:

• Medborgardialoger har genomförts gällande byggnation av förskolor i Kvidinge och Hyllinge. Deltagande kommuninvånare var få, i Hyllinge deltog en person medan det i Kvidinge kom cirka 15-20 invånare som inte hade politisk förankring och ville lyssna in medborgarnas syn.

• VD kommer att genomgå en knäoperation 16/12 och efter detta vara sjukskriven. Jonas Johansson går in som tillförordnad VD för BFAB och KvB och Johan Aarbye för BITAB.

• Den julträff som var inbokad 16/12 ställs in på grund av pandemin.

• Bolagens mål, som styrelsen beslutade om vid föregående styrelsemöte, har sänts ut till samtliga i personalen och efter årsskiftet kommer arbetet med målen att startas upp i olika grupper inom personalstyrkan. Även medarbetarsamtal kommer att hållas i början av nästa år. Tidigare år har VD haft samtliga samtal men 2022 kommer Helena Lindberg ha

medarbetarsamtal med administrativ personal, Jonas Johansson med personal på Annedal och VD med övriga.

• Den städupphandling som genomförts är nu klar och avtal kommer att tecknas med Panos.

• Före detta Gruvparkens förskola i Nyvång är nu avyttrad och överlåtelsen verkställd idag.

• VD har gjort en överenskommelse med Mobila Teamet i kommunen ang.

skoljobb 2022 som ska ge ungdomar arbetslivserfarenhet. Utöver att ungdomarna kommer att få arbeta på bolagens områden har även projektet sponsrats med 50 000 kr.

• Timpriser för bolagens personal har reviderats, senaste revideringen skedde 2018.

Styrelsen beslutar

att notera lämnad information.

§ 51 Ekonomisk information

Ekonom redogör för tidigare utsänd resultat- och balansuppföljning per 2021-10-31.

(3)

3

§ 52 Direktupphandling och rapport KPMG

VD redogör för de åtgärder som genomförts efter lekmannarevisionens granskning 2020 av bolagens upphandlingsrutiner. Den blankett avseende direktupphandling som tagits fram har tillsammans med en skrivning gällande genomförda åtgärder skickats ut som en bilaga till dagens sammanträde.

att notera rapporten till av lekmannarevisionen anlitad auktoriserad revisor KPMG samt

att godkänna upprättad blankett med anvisningar enligt bilaga 1.

§ 53 Beslut försäljning Backsippan

Den av styrelsen och kommunfullmäktige beslutade försäljningen av Backsippan har blivit överklagad av en kommuninvånare. Enligt tidigare utskickad skrivning föreslår VD styrelsen att besluta om försäljning i två steg, i första skedet en avyttring till dotterbolaget AB Kvidingebyggen som äger angränsande mark och sedan, då överklagan har hanterats, en försäljning till extern part. VD kommer avvakta händelseutvecklingen kring överklagan innan del två i

fastighetsförsäljningen genomförs.

att godkänna föreslagen försäljning enligt beskriven modell och kommunfullmäktiges godkännande samt

att uppdraga åt VD att genomföra aktuella försäljningar i två steg med normal firmateckning.

§ 54 Namnsättning arrangemangshall

Enligt tidigare utskickad skrivning föreslås arrangemanshallen på Bjärshög få namnet Arena Åstorp, detta mot bakgrund att ortsnamnet Åstorp kommer att synas i all annonsering för diverse arrangemang i hallen.

att namnge den nya arrangemangshallen på Bjärshögs idrottsplats till Arena Åstorp.

§ 55 Intern kontroll 2021

Ekonom redogör för tidigare utsänd uppföljning gällande bolagens interna kontroll 2021.

att fastställa resultatet av intern kontroll 2021.

(4)

4

§ 56 Pågående projekt – information och status

Jonas Johansson informerar kring följande punkter:

• Byggnationen av arrangemangshallen följer tidplanen och slutbesiktning beräknas ske under v. 26 2022. En option på asfaltering av parkeringen vid ishallen har avropats och kommer att genomföras efter årsskiftet. Det kommer i anslutning till arrangemangshallen och ishallen att finnas omkring 230 parkeringsplatser varav 14 kommer att utrustas med laddstolpar.

• Granskningshandlingarna avseende Haganässkolan kommer att vara klara innan jul och upphandling kommer att påbörjas i mars. En politisk styrgrupp har blivit tillsatt gällande byggnationen.

• Slutbesiktning av Tingdalshallen kommer att ske 10/1. En del markarbeten runt hallen kommer att färdigställas efter detta datum.

• Byggnationen av Skanskas konceptförskola i Hyllinge planeras, en del

anpassningar har gjorts i samråd med verksamheten. Inplacering pågår och en bygglovsansökan kommer att skickas in inom två veckor.

• Idag har en slutbesiktning av våning två på Krysset genomförts.

______________________________________________