F Ö R E N I N G S S P A R B A N K E N 2 0 0 2 • • • • S T Y R E L S E A R B E T E T 123 Styrelsearbetet under året
Styrelsen har under 2002 haft sammanlagt 18 samman-träden.
Styrelsens arbete har under året ägnats åt bland annat följande frågor:
◆ Värderingar och utvecklingstrender i omvärlden av betydelse för den ekonomiska utvecklingen.
◆ Vidareutveckling av FöreningsSparbankens vision och grundläggande värderingar – 15-punktsprogrammet.
◆ Vidareutveckling av FöreningsSparbankens retailverk-samhet.
◆ Vidareutveckling av FöreningsSparbankens arbete för att åstadkomma ökad kundnöjdhet.
◆ Utveckling av program för ökad aktivitet i Förenings-Sparbankens verksamhet i tillväxtområden.
◆ FöreningsSparbankens förberedelser inför ett even-tuellt EMU-inträde.
◆ FöreningsSparbankens förvärv av HSB Bank.
◆ Finansiella risker och långsiktig upplåning.
◆ Koncernsamordnad organisation och beslutshantering avseende koncernens kreditgivning.
◆ Vidareutveckling av arbetet med begränsning av opera-tionella risker.
◆ Utveckling av ett koncernövergripande Economic Capital-program.
◆ FöreningsSparbankens samarbete med SpareBank 1 Gruppen i Norge.
◆ FöreningsSparbankens förvärv av fondkommissions-bolaget First Securities i Norge.
◆ FöreningsSparbankens samarbete med Aktia i Helsing-fors, Finland.
◆ Översyn av FöreningsSparbankens bonus- och belö-ningssystem.
Styrelsen har under året genomfört en lärresa för att studera retailverksamhet i England och i Frankrike.
Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Styrelsen har ett kredit- och kapitalmarknadsutskott, som består av styrelsens ordförande, verkställande direk-tören samt fem av styrelsen inom sig utsedda ledamöter.
Utskottet har under året haft 22 sammanträden.
Utskottet beslutar i på styrelsen ankommande kredit-och limitärenden inom vissa beloppsgränser, under för-utsättning att ärendena inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.
Utskottet har under året haft följande ledamöter:
Göran Collert, ordförande, Bo Forslund, vice ordförande, Birgitta Johansson-Hedberg, Thomas Johansson, Göran Johnsson, Kurt Lodenius och Carl Eric Stålberg.
Styrelsens revisions- och säkerhetsutskott
Styrelsen har ett revisions- och säkerhetsutskott som be-står av fyra av styrelsen inom sig utsedda ledamöter.
Utskottet har under året haft fem sammanträden.
Utskottet har bland annat till uppgift att fördjupa sty-relsens kontakter med internrevisions- och säkerhets-funktionerna och de i banken tillsatta externa revisorerna i syfte att ge styrelsen ökade möjligheter till information om revisions- och säkerhetsverksamheten i banken, att underlätta och förbättra internrevisionens och de exter-na revisorerexter-nas möjligheter till kommunikation med sty-relsen och att utvärdera bankens säkerhetsarbete.
Utskottet har vidare till uppgift att minst en gång per år granska en sammanställd rapport avseende beskriv-ning och värdering av operationella risker i banken.
Utskottet har även initiativrätt i frågor som rör operatio-nella risker och i bankens organisation uppmärksammade förhållanden med anknytning till sådana risker.
Utskottet har under året haft följande ledamöter: Carl Eric Stålberg, ordförande, Per Göran Nyberg, vice ord-förande, Birgitta Klasén och Marianne Qvick Stoltz.
Styrelsens valutskott
Styrelsen har ett valutskott, som består av två av styrelsen inom sig utsedda ledamöter. Utskottet har till huvudsaklig uppgift att bereda frågor om utseende av styrelseleda-möter och ordförande i de lokala bankstyrelserna.
Utskottet har under året haft följande ledamöter: Bo Forslund, ordförande, och Per Göran Nyberg.
Kompensationskommitté
Styrelsen har en kompensationskommitté som utgörs av styrelsens ordförande och de två vice ordförandena, innebärande för verksamhetsåret 2002 Göran Collert, ordförande, Carl Eric Stålberg, 1:e vice ordförande, och Bo Forslund, 2:e vice ordförande.
Kompensationskommittén fastställer löner och andra förmåner för verkställande direktören, ställföreträdare för verkställande direktören, övriga ledamöter i koncern-ledningen, chefen för internrevisionen och övriga personer som rapporterar direkt till verkställande direktören.
INTERNREVISION
Internrevisionens uppgift är att granska och utvärdera den interna kontrollen och den interna styrningen i kon-cernen. Internrevisionen är en från den operativa verk-samheten oberoende granskningsfunktion i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1999:12).
Internrevisionen är direkt underställd styrelsen.
Styrelsearbetet
124 S T Y R E L S E • • • • F Ö R E N I N G S S P A R B A N K E N 2 0 0 2
Styrelse
GÖRAN COLLERT
Ordförande sedan 1995. Född 1937.
Jur. kand. och Civilekonom. Ledamot sedan 1978.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i FöreningsSparbanken koncernens gemensamma pensionsstiftelse I och II, Call in One, CIO AB, Fjällnäs AB, Göran Collerts Stiftelse för utveck-lingsfrämjande insatser inom bank-sektorn i Norden och Östersjöområ-det, Hotell Kung Carl/HKC Hotels Holding AB, Stiftelsen Nils Adler Stipendiefond och Sölvesborgs Kakel-service AB, ledamot i Aktia Sparbank Ab, Förvaltningsrådet, Bank Handlowy w Warszawie, SpareBank 1 Gruppen, Förvaltningsrådet, Boliden AB, Fastig-hets AB Tornet samt suppleant i Gumshornet Brf.
Ordförande i styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott samt i styrel-sens kompensationskommitté.
Innehav: 40 000 aktier.
BO FORSLUND
Andre vice ordförande sedan 1997.
Född 1939. Fd riksdagsman, fd ordfö-rande i kommunfullmäktige i Sunds-vall. Ledamot sedan 1991.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings-aktiebolag, Sparbanksstiftelsen Norr-land samt ledamot i Aktia Sparbank Ab, Förvaltningsrådet, Göran Collerts Stiftelse för utvecklingsfrämjande in-satser inom banksektorn i Norden och Östersjöområdet, Norrlands Trav-sällskap, Stall Apanage AB och Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond, FöreningsSparbanken koncernens ge-mensamma pensionsstiftelse I och II.
Ordförande i styrelsens valutskott, vice ordförande i styrelsens kredit-och kapitalmarknadsutskott samt ledamot i styrelsens kompensations-kommitté.
Innehav: 7 001 aktier.
KAISA BRATT
Banktjänsteman. Född 1941. Student-examen. Ledamot sedan 1992. Ut-sedd av personalen.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i fullmäktige för Sparinstitutens Pen-sionskassa (SPK) samt Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond.
Innehav: 800 aktier och 5 000 teck-ningsoptioner.
CARL ERIC STÅLBERG Förste vice ordförande. Född 1951.
Fd VD och koncernchef JM AB. Civil-ekonom. Ledamot sedan 2001. Vice ordförande sedan 2001.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Svenska skidförbundet, vice ordfö-rande i Internationella skidförbundet, ledamot i FöreningsSparbanken kon-cernens gemensamma pensionsstif-telse II, Mentor Sverige, Sveriges Olympiska Kommitté, Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond, Gunde Svahns stipendiefond, Ingemar Stenmarks stipendiefond samt Erik Paulssons stipendiefond.
Ordförande i styrelsens revisions- och säkerhetsutskott, ledamot i styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott samt i kompensationskommittén.
Innehav: 10 000 aktier.
GITH BENGTSSON
Banktjänsteman. Född 1962. Gym-nasium. Ledamot sedan 2000. Ut-sedd av personalen.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Älmhults Montessoriförening, Själv-förvaltningsorgan samt Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond.
Innehav: 321 aktier och 700 teck-ningsoptioner.
ULRIKA FRANCKE
Verkställande direktör SBC Bostads-rättscentrum AB/SBC Ek för. Född 1956. Ledamot sedan 2002 Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Stockholms Byggnadsförening med dotterbolag och stiftelser, Södersjuk-huset AB, ledamot i SBC Bostads-rättscentrum ABs dotterbolag, A-Banan projekt AB, Econova Biotech AB, Nordisk Byggdag, Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond, Tyréns Bygg AB, Tyréns Infrakonsult AB samt sup-pleant i Brumbrum Förvaltnings AB.
Innehav: 481 aktier.
F Ö R E N I N G S S P A R B A N K E N 2 0 0 2 • • • • S T Y R E L S E 125
BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG
Verkställande direktör och koncernchef sedan 2000. Född 1947. Fil. kand, psy-kologexamen. Ledamot i Förenings-bankens styrelse 1994-1997. Ledamot sedan 1997.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i AB Spintab och AB Lindex samt leda-mot i Svenska Bankföreningen/
Affärsbankernas Serviceaktiebolag, FI-Holding, Sveaskog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, European Savings Banks Group (ESBG), Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond och Aktiemark-nadsnämnden och FöreningsSpar-banken koncernens gemensamma pensionsstiftelse II.
Ledamot i styrelsens kredit- och kapi-talmarknadsutskott.
Innehav: 10 700 aktier och 30 000 teck-ningsoptioner.
GÖRAN JOHNSSON Förbundsordförande för Svenska Metallindustriarbetareförbundet.
Född 1945. Folkskola samt utbildning inom arbetarrörelsen. Ledamot sedan 1997.
Övriga styrelseuppdrag: vice ordfö-rande i Europeiska Metall och Nor-diska Metall, ledamot i Fjärde AP-fon-den, Amnesty Business Group, Advisory Council, Internationella Metallfederationen, IMF, centralkom-mittén, Stiftelsen Nils Adlers Sti-pendiefond, Stiftelsen Kvinnoforum och LO Landsorganisationen i Sverige, LO:s styrelse samt suppleant i SAP, partistyrelse och VU.
Ledamot i styrelsens kredit- och kapi-talmarknadsutskott.
Innehav: 15 aktier.
KURT LODENIUS
Fd kommunalråd. Fd ordförande i Kommunfullmäktige i Norrtälje kom-mun. Född 1936. Ekonom. Ledamot sedan 1983.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Roslagens Sparbank samt Roslags-bostäder AB, vice ordförande i Norrtelje Tidning AB, Ebba och Carl Mannerfeldts Stiftelse samt ledamot i Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond och Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB.
Ledamot i styrelsens kredit- och kapi-talmarknadsutskott.
Innehav: 6 400 aktier.
NILS-FREDRIK NYBLÆUS Stf VD och vice VD. Född 1951.
Civilekonom. Suppleant och stf VD sedan 2000. Vice VD sedan 1992.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Danderyds Sjukhus AB, Citystaden Förvaltning AB, Creo Sommarlands-parkering AB, FöreningsSparbanken Administration AB, banken Datainvest AB, FöreningsSpar-banken Företagskredit AB, Mandab AB och Mandamus Borås AB, leda-mot i Alfaros AB, FöreningsSpar-banken Koncernens Resultatandels-stiftelse Kopparmyntet, OM AB, styrel-sen för Redovisningsrådet, Stiftelstyrel-sen Sparbankernas Företagsinstitut, Robur AB och AB Spintab samt suppleant i Svenska Bankföreningen/Affärsbank-ernas Serviceaktiebolag.
Innehav: 25 000 teckningsoptioner.
BIRGITTA KLASÉN
Senior advisor IT. Född 1949. Civil-ingenjör. Ledamot sedan 2000.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot E.ON Benelux b v, ENIRO , Ledstiernan AB, Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond och IP Unplugged.
Ledamot i styrelsens revisions- och säkerhetsutskott.
Innehav: 2 000 aktier.
THOMAS JOHANSSON Vice förbundsordförande Lantbrukar-nas riksförbund. Född 1954. Agro-nom. Ledamot sedan 2001.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Stiftelsen Lantbruksforskning och vice ordförande i Spira AB samt leda-mot i Swede Agri Finance AG, Agro Väst AB, Steering Committee och Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond, ordförande i bankens Lantbruksråd.
Ledamot i styrelsens kredit- och kapi-talmarknadsutskott.
Innehav: 100 aktier.
126 S T Y R E L S E • • • • F Ö R E N I N G S S P A R B A N K E N 2 0 0 2 PER GÖRAN NYBERG Fd bankdirektör. Född 1936. Civil-ekonom. Ledamot sedan 1984.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Sparbanksstiftelsen Alfa, ledamot i Elmia AB, Byggmästare Axel Alms Stiftelse, FöreningsSparbankens stif-telse för bevarande av bankens histo-riska värden, Första Sparbankens stiftelse för vetenskaplig forskning, FöreningsSparbankens stiftelse för internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut, Stif-telsen Höglandsborg, StifStif-telsen Nils Adlers Stipendiefond samt Göran Collerts Stiftelse för utvecklingsfräm-jande insatser inom banksektorn i Norden och Östersjöområdet.
Ledamot i styrelsens revisions- och säkerhetsutskott samt styrelsens valutskott
Innehav: 300 aktier.
LENNART SUNDÉN
VD i Swedish Match AB. Född 1952.
Civilingenjör och civilekonom. Leda-mot sedan 2000.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i A André GmbH & Co KG, JM AB, Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond och Swedish Match AB med dotter-bolag.
Innehav: 2 000 aktier.
MARIANNE QVICK STOLTZ Småföretagare. Född 1949. Diplo-merad butiksekonom, studier vid CHF, Lausanne. Ledamot sedan 1994.
Övriga styrelseuppdrag: delägare och VD i Aug Magnussons Eftr AB, ordförande/delägare i Tidsforum i Göteborg AB, ordförande i Cityföre-ningen i Göteborg, vice ordf. i Väst-svenska Industri och Handels-kammaren Service AB samt ledamot i Göteborg o Co Träffpunkt AB, Väst-svenska Kulturfonden och Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond.
Ledamot i styrelsens revisions- och säkerhetsutskott samt ordförande i bankens Företagarråd.
Innehav: 321 aktier.
OLOV LYDÉN
Styrelsens och koncernledningens sekreterare. Född 1948. Jur. kand.
Anställd sedan 1982.
Innehav: 2 500 aktier och 20 000 teckningsoptioner.
Under året har befattningen som styrelsens och koncernledningens sekreterare upprätthållits av Lars Eklund.
F Ö R E N I N G S S P A R B A N K E N 2 0 0 2 • • • • K O N C E R N L E D N I N G E N 127
Koncernledningen
BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG
VD och Koncernchef, chef för affärs-området Retail. Född 1947. Fil. kand, psykologexamen. Anställd sedan 2000.
Innehav: 10 700 aktier och 30 000 teck-ningsoptioner.
KAISA BRATT
Facklig företrädare. Född 1941.
Studentexamen. Anställd sedan 1973.
Innehav: 800 aktier och 5 000 teck-ningsoptioner.
GERT ENGMAN
Vice VD, Koncern IT-chef och ansva-rig för E-business samt EMU. Född 1949. Högskoleekonom. Anställd sedan 1993.
Innehav: 1 811 aktier och 20 000 teck-ningsoptioner.
GÖRAN GUNNARSSON Vice VD, ställföreträdande chef för Retail, Regionchef för region Stock-holm till den 1 april 2003. Född 1943.
Ekonom. Anställd sedan 2001.
Tidigare anställd 1985-1999.
Innehav: 1 712 aktier och 5 000 teck-ningsoptioner.
ANDERS EK
Vice VD, chef för affärsområdet Spara och VD AB Robur. Född 1948. Fil.
kand. Anställd sedan 2000.
Innehav: 0 aktier och 20 000 teck-ningsoptioner.
NILS-FREDRIK NYBLÆUS Ställföreträdande VD, Ekonomi- och finansdirektör. Född 1951. Civil-ekonom. Anställd sedan 1991.
Innehav: 0 aktier och 25 000 teck-ningsoptioner.
128 K O N C E R N L E D N I N G E N • • • • F Ö R E N I N G S S P A R B A N K E N 2 0 0 2 BENGT-ERIK LINDGREN Vice VD, regionchef för Mellersta regionen. Född 1950. Högskole-ekonom. Anställd sedan 1975.
Innehav: 3 000 aktier och 21 000 teckningsoptioner.
LARS-ERIK KVIST
Vice VD, Koncernkreditchef. Född 1945. Civilekonom. Anställd sedan 1974.
Innehav: 2 581 aktier och 20 000 teckningsoptioner.
KJELL HEDMAN
Vice VD, chef för affärsområdet Betala. Född 1951. Ekonom. Anställd sedan 1985.
Innehav: 200 aktier och 5 000 teck-ningsoptioner.
INGRID PERSSON
Vice VD, ansvarig fristående sparban-ker och delägda bansparban-ker. Född 1948.
Högskoleekonom. Anställd sedan 1994.
Innehav: 750 aktier och 20 000 teck-ningsoptioner.
JAN LIDÉN
Vice VD, chef för affärsområdet Swedbank Markets till den 1 april 2003, regionchef Stockholm från och med 1 april 2003. Född 1949.
Civilekonom. Anställd sedan 1990.
Innehav: 481 aktier och 10 000 teck-ningsoptioner.
MIKAEL INGLANDER Vice VD, chef för affärsområdet Låna, VD i AB Spintab. Född 1963. Civil-ekonom. Anställd sedan 1988.
Innehav: 0 aktier och 5 000 teck-ningsoptioner.
F Ö R E N I N G S S P A R B A N K E N 2 0 0 2 • • • • K O N C E R N L E D N I N G E N 129
STAFFAN SALÉN
Adjungerad till Koncernledningen.
Vice VD, informationsdirektör. Född 1967. Civilekonom. Anställd sedan 1998.
Innehav: 3 000 aktier och 0 teck-ningsoptioner.
GÖRAN THEODORSSON Vice VD, chef för personal- och kom-petensutveckling. Född 1948. Eko-nom. Anställd sedan 1969.
Innehav: 481 aktier och 20 000 teck-ningsoptioner.
ANNIKA WIJKSTRÖM Vice VD, chef för Internationella bank-rörelsen samt Swedbank Markets från och med 1 april 2003. Född 1951. Fil kand. Anställd sedan 1986.
Innehav: 650 aktier och 20 000 teck-ningsoptioner.
130 Ö V R I G A L E D A N D E B E F A T T N I N G S H A V A R E • • • • F Ö R E N I N G S S P A R B A N K E N 2 0 0 2