Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Sammanträdesdatum:
2018-11-21 klockan 13:00 – 16:00Plats:
Elite Hotell, EskilstunaA. Sammanträdet öppnas B. Upprop
C. Val av justerare för sammanträdet D. Godkännande av dagordning E. Ärenden
§ 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden 3
§ 2 Beslut om fastställande av Verksamhetsplan och budget 2019 6
§ 3 Beslut om fastställande och överlämnande av Verksamhetsplan och
budget 2019 (2020-21) med mera 7
§ 4 Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2018 16
§ 5 Årsmötesplan 2019 17
§ 6 Sörmland som länsregion 18
§ 7 Rekommendation om att inleda revidering av Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram 20
§ 8 Återkoppling i arbetet med Sörmlandstaxan 21
§ 9 Status i arbetet med Ny Trafik 22
§ 10 Synpunkter på ”Tågutvecklingsplan Östergötland 2040. Förslag till
inriktning för Östergötlands tågtrafik” 27
§ 11 Status i Program Trafik 2019-2021 28
§ 12 Beslut om allmän trafikplikt för Östra Sörmland 30
§ 13 Information om status i trafik och avtal 32
§ 14 Status i arbetet med T19 37
§ 15 Förstudie - Serviceresor Sörmland 2021 38
§ 16 Övrig information från myndigheten 39
a) En Bättre Sits 39
b) Ostlänken 39
c) Regional plan samt ansökan om statlig medfinansiering 39
d) Pågående åtgärdsvalsstudier 40
e) Risk för ändrade konstruktionsregler för tåglägen på Västra stambanan 40
f) Projekt Hållbart resande i Sörmland 2050 41
g) Överenskommelse om Gnestapendeln 41
h) Två analysuppdrag påbörjade med fokus på storregional trafik 41
i) Samtrafiken 41
j) Utredning om samordning av särskilda persontransporter N 2016:03 41
k) Fria resor för ungdomar under sommaren 41
l) Nuläge upphandlingar och rättsprocesser 42
m) Status i försäkringsärendet vad avser Katrineholmsdepån 42
n) Återrapportering GDPR 42
o) Arbetet med PM3 42
p) Arbetet med företagskonto och företagsförsäljning 43
q) Arbetet med BRUS, BoB och APP 43
r) Status i arbetet med att anskaffa kommunikationsradiosystem 43
s) UITP Global Public Transport Summit 43
§ 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden
Förslag till beslut
Direktionen godkänner informationen.
Ärende
Under perioden 2018-10-04 till och med 2018-11-13 har bland andra följande ärenden (exempelvis är inkommande skrivelser avseende detaljplanärende och inbjudan till samråd exkluderade) registrerats som utgående respektive inkommande.
Samtliga medlemmar har fastställt inriktningsbeslut gällande upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2.
Samtliga medlemmar har tagit beslut om priser för Sörmlandstaxan och affärsvillkor för studenter.
Beslut om justering av övriga priser samt införande av nya produkter i Sörmlandstaxan är under hantering hos medlemmarna.
Under perioden har myndigheten korresponderat kring personuppgiftsbiträdesavtal till leverantörer och länets kommuner.
Under perioden har även en förfrågan - om samtycke till myndighetens överlåtelse av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Region Sörmland - gått ut till övriga delägare i bolaget.
Utgående skrivelser
2018-10-05 Medlemmarna: Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.
2018-10-05 Medlemmarna: Beslut om Sörmlandstaxan.
2018-10-05 Medlemmarna: Beslut om avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
2018-10-05 Medborgare: Svar angående ”dina registrerade uppgifter hos Sörmlandstrafiken”.
2018-10-10 Medlemmarna: Minnesanteckningar från Kollektivtrafikhandläggarnätverket.
2018-10-10 Medlemmarna: Förtydligande i ärendet § 3 Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och frågan om direktionen rekommenderade medlemmarna att godkänna avtal om miljöskuld.
2018-10-12 Nyköpings kommun: Utlämnade av handlingar TUPP06.
2018-10-18 Bergkvarabuss: Beviljad dispens avseende vissa fordonskrav.
2018-10-18 Medlemmarna: Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018.
2018-10-18 Medborgare: Sammanställning/statistik av synpunkter/klagomål på kollektivtrafik.
2018-10-18 AB Transitio: Underrättelse om att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet önskar överlåta sina aktier i Transitio till Landstinget Sörmland samt träda ur
aktieägaravtalet respektive ansökan om samtycke till överlåtelsen.
2018-10-19 Medlemmarna: Delårsrapport 2 januari – augusti 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
2018-10-23 Trafikföretag: Direktupphandling av trafik 24-25 november.
2018-10-25 Arboga Taxi: Överenskommelse mellan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Arboga Taxi angående viss skolskjuts i område Eskilstuna kommun.
2018-10-30 It’s possible: Utlämnade av handling – anbudspriser i TUPP05.
2018-10-31 Trafikverket: Samrådssvar Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2020.
2018-10-31 AB Transitio: Ändringsavtal.
2018-10-31 Trafikverket: Rapportering av förändringar under åtgärders genomförande, för åtgärder hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som beviljats medfinansiering under 2018.
2018-11-01 Nobina: Tilldelning – direktupphandling av trafik 24-25 november.
2018-11-01 Leverantörer: Direktupphandling av utredning för ett mer effektivt Servicecenter.
2018-11-07 Medlemmarna: Dagordning och handlingar till kommande kollektivtrafikhandläggarnätverk den 13 november 2018.
Inkommande skrivelser
2018-10-04 Transdev: Återkoppling om material kring personalövertagande.
2018-10-16 Region Östergötland: Förlängd svarstid för remiss: Tågutvecklingsplan Östergötland 2040.
2018-10-18 Trafikanalys: Statusrapport på tillgänglighet/användarbarhet i kollektivtrafik.
2018-10-19 Flens kommun: Antagen översiktsplan Sörmlands hjärta.
2018-10-19 Medborgare: Begäran om utlämnande av fakturor om total ersättning för bussavtalet för Norra Sörmland Eskilstuna för trafik till Transdev.
2018-10-24 Regeringskansliet: Kollektivtrafik till ungdomar under sommarlovet – Inbjudan till seminarium den 21 november.
2018-10-23 Flixbus: Flixbus linjer i Sverige från 6 november 2018.
2018-10-25 Transdev: Svar om direktupphandling av trafik 24-25 november.
2018-10-25 Eskilstuna Strängnäs Energi & miljö: Förslag till dagordning vid möte den 6 november 2018.
2018-10-26 It’s possible: Förfrågan om utlämnade av handling – anbudspriser i TUPP05.
2018-10-30 Samtrafiken Sverige AB: Kallelse till årsstämma i Samtrafiken Sverige AB den 4 december 2018.
2018-10-31 Samtrafiken Sverige AB: REMISS-Uppförandekod för bokade resor - Återkoppling och status.
2018-11-01 Landstingsstyrelsen i Sörmland: Beslut om likvidation av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och verksamhetsövergång.
2018-11-01 Landstingsstyrelsen: Beslut om yttrande om remiss – Förslag till strategi för regionbusstrafik i Uppsala län.
2018-11-06 Nyköpings kommun: Medborgarförslag avseende att införa direktbussar till Södertälje Syd.
2018-11-05 Nyköpings kommun: Medborgarförslag avseende att införa pendeltåg mellan Nyköping och Oxelösund samt mellan Katrineholm - Nyköping och Eskilstuna - Nyköping.
2018-11-09 Vingåkers kommun: Vingåkers kommun saknar transportörsavtal färdtjänst och sjukresor.
Avgående/nya ledamöter
Inga förändringar noterade.Beslut om anställningar
2018-10-01 1,0 Kundservicemedarbetare 2018-10-01 1,0 Trafikledare
2018-11-01 1,0 Trafikledare
2018-11-01 1,0 Kundservicemedarbetare
Delegationsbeslut
2018-10-08 Tillförordnad Avdelningschef Trafikförsörjning och Servicecenter.
2018-10-22 Tillförordnad Avdelningschef Trafikförsörjning och Servicecenter.
2018-11-12 Fullmakt att teckna avtal mellan SKTM och enskild avseende
användningsrätten för fotografier tagna av, eller på uppdrag av myndigheten på den enskilde, s.k. modellavtal.
2018-11-12 Tillförordnade chefer jul/nyår 2018.
§ 2 Beslut om fastställande av Verksamhetsplan och budget 2019
Föredragande: Emma Ehrenkrona och Henrik Sollenborn
Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan och budget 2019 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i egenskap av likvidator.
Direktionen beslutar att ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan och budget 2019 till medlemmarna.
Ärende
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) och Regionförbundet Sörmland bilda region från den 1 januari 2019. Som en del i den samordningen har landstinget och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet.
Beslut om detta togs av SKTMs medlemmar under våren. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse om kollektivtrafik i länet samt viss skatteväxling.
För att kunna genomföra regionbildningen och sammanslagningen av landstinget, SKTM och Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävs att medlemmarna fattar beslut om avveckling och likvidering, vilket är en beslutsprocess som nu pågår hos medlemmarna.
Av 22 § Förbundsordningen framgår bland annat följande. När förbundet har trätt i likvidation ska skulder betalas och tillgångar avyttras eller fördelas enligt principerna i 20 § i denna
förbundsordning. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör
förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
Direktionen kommer under 2019, och i det kommande likvidationsarbetet och i egenskap av likvidator, att behöva ta ställning till Årsredovisning 2018, avge en slutredovisning för sin
förvaltning samt, efter att denna delgetts medlemmarna, säkra att ytterligare likvidationsåtgärder inte är nödvändiga.
Mot denna bakgrund föreslås direktionen dels fastställa Verksamhetsplan och budget 2019 för SKTM i egenskap av likvidator i enlighet med förslag, dels ställa fastställd Verksamhetsplan och budget 2019 till medlemmarna.
§ 3 Beslut om fastställande och överlämnande av Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) med mera
Föredragande: Emma Ehrenkrona och Henrik Sollenborn Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21)
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 (2020-21) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa.
Direktionen beslutar att överlämna fastställd Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 (2020-21) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till Landstinget Sörmland (Region Sörmland) i sin egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet per den 1 januari 2019.
Direktionen beslutar att ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 (2020-21) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till medlemmarna.
Ärende
Detta ärende innehåller Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 (2020-21) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa. Därutöver finns även en redovisning av budget i tabellform uppdelad på Total, Allmän och Särskild kollektivtrafik med fördelning per medlem samt nyckeltalstabeller. Sist återfinns korta kommentarer per medlem.
Ärendet innehåller även en beskrivning av utfall som följd av upphandling av nya trafikavtal, en redogörelse av alternativa modeller för hantering av de övergångseffekter som uppstår under tiden mellan att första trafikavtalet med ny ersättningsmodell är upphandlad och i trafikstart och fram till att det sista området är upphandlat och uppstartat med samma ersättningsmodell.
Enligt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning ska beslut om budget och plan för verksamheten fattas senast den 15 maj årligen. Vid direktionens sammanträde den 3 maj 2018 fattades beslut om de kostnader som är länsgemensamma och med hänsyn till kommande trafikbeställningar hänsköts fastställande av budget för trafikkostnader till senare sammanträde.
Vad gäller den beskrivna verksamheten för myndigheten under planperioden under respektive perspektiv (Medborgarperspektivet, Verksamhetsperspektivet och Resursperspektivet) samt mål för perioden ligger dessa till stora delar fast sedan beslutet i maj. Det kan dock noteras att myndigheten redaktionellt har anpassat dokumentet utifrån den nya styrmodell som Landstinget Sörmland har beslutat om samt inledningsvis kompletterat med ett antal visuellt åskådliggjorda kvalitativa mål/målindikatorer.
Varje medlem är sedan den nya modellen för fördelning av ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i Sörmland, rådig i sin trafikbeställning och följaktligen trafikens kostnader.
Verksamhetsplan och budget har nu uppdaterats med kostnader för trafik enligt av medlemmarna lagda trafikbeställningar samt för biljettintäkter och skolkortsintäkter. Totalt förväntas
kommunernas nettokostnad 2019 för den allmänna kollektivtrafiken bli 507 Mkr och 128 Mkr för den särskilda kollektivtrafiken.
Från och med den 1 januari 2019 skatteväxlas myndighetens länsgemensamma kostnader
(förvaltningskostnader och trafikrelaterade nettokostnader) vilket ger en ökad landstingsskatt med 4 öre. Kommunerna kommer dock fortsatt ha rådighet över sin trafik. Detta hanteras genom tillköp (nuvarande trafikbeställning) till regionen.
Sammanfattning
Perioden kommer i hög grad att präglas av den aktuella regionbildningen. Att myndigheten blir en del av nya Region Sörmland ska inte påverka verksamheten, däremot påverkas vår organisation.
Under planperioden fortsätter det påbörjade arbetet med att skapa någonting nytt men med samma fokus på nytta för medborgarna och samhället.
När vi 2019 går vi in i Region Sörmland är vår inriktning att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare eftersom vi tror att det ger de bästa förutsättningarna att hålla fokus på medborgar- och samhällsnytta.
Vi utvecklar våra tjänster i dialog med kunderna
Kollektivtrafikens bästa ambassadörer är våra resenärer som rekommenderar vår tjänst till andra.
Därför behöver vi också utveckla och förfina våra tjänster efter deras behov och önskemål. Under perioden ska vi också skaffa oss mer kunskap om vad kunderna efterfrågar. Arbetet kommer att ske genom att vi aktivt söker upp och för en dialog med företag, organisationer och invånare. Målet är att kunna utveckla tjänster och erbjudanden som är mer relevanta och attraktiva för våra
målgrupper, både nuvarande och potentiella resenärer.
Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för kommunikations- och försäljningsarbetet de kommande åren. Vi kommer att fortsätta förbättra våra tekniska system för både trafikinformation och köp av produkter. Under perioden utökar vi möjligheten att köpa biljett digitalt och fortsätter att kommunicera våra digitala tjänster. Målet är att minska antalet köp ombord och därmed få en mer tidtabellssäker trafik.
Ledarskapsfokus i vårt kundcenter
Kvaliteten på vårt kundcenter, Servicecenter Sörmland, följs upp genom dagliga undersökningar och statistik över kundsynpunkter. Målet är att kunderna upplever en hög servicekänsla,
tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Servicecenter Sörmland kommer under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, coachande ledarskap och måluppfyllelse av sina
servicenivåer. Verksamheten har även fått ett förändrat uppdrag sedan starten 2016. Vår avsikt under perioden är att följa upp förändringar i uppdrag och organisation, samt föreslå åtgärder för att göra Servicecenter Sörmland ännu mer effektivt.
Även Movingo Kundservice, som inrättades 2017, kommer under perioden fortsätta att följas upp för att säkerställa att fastställda servicenivåer hålls. Vi kommer även att arbeta med smarta och effektiva resor genom en bättre samordning, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, i samma fordon.
Tidigare beslut får effekt i vardagen
När det gäller trafikförsörjningen präglas perioden av de beslut som har fattats tidigare, både inom och utanför länet. Det gäller exempelvis etableringen av Ostlänken, infasningen av nya tåg inklusive en tätare tidtabell, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavtal samt det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits.
Även utbyggnaden av dubbelspår på Svealandsbanan ger effekter som kommer invånarna till nytta.
Fler tågavgångar är ett exempel men också att hela systemet får ett överskott av kapacitet.
Samtidigt skapar reinvesteringarna på järnvägen fortsatta störningar i trafiken. Det gäller framförallt banarbeten vid den så kallade getingmidjan, strax söder om Stockholm C, där regionaltågstrafiken kommer att stängas av totalt sommartid.
Stort fokus på nya avtal och upphandlingar
Våra samtliga busstrafikavtal i Sörmland löper ut mellan augusti 2019 och december 2021. Under samma period kommer vi även behöva upphandla avtal för serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i Nyköping kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner. Arbetet med att säkerställa trafiken sker inom Program Trafik 2019-2021. Programmet ska leda till en modern kollektivtrafik som gör det möjligt för Sörmlands invånare att leva, växa och verka.
Utöver detta fokuserar verksamheten bland annat på följande aktiviteter under perioden:
Utveckla av den regionala tågtrafiken.
Göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.
Stärka kopplingen mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen.
Samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.
Utveckla trafikinformationen.
Noggrann följsamhet för en ekonomi i balans
En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans. Det gäller också de konsekvenser på driften som kommer av
investeringar och långsiktiga åtaganden. För att nå en budget i balans är det viktigt att vi noggrant följer kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis vad gäller lönenivåer och priser för drivmedel.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik och stadstrafik baseras på medlemmarnas senaste trafikbeställningar för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med i genomsnitt 3 procent per år under planperioden. Inför 2019 har ett par medlemmar beställt viss utökning av sin trafik men i mångt och mycket är trafikproduktionen i linje med föregående år. I augusti 2019 startar de nya trafikavtalen avseende busstrafik i södra och västra Sörmland. De nya trafikavtalen innebär en lägre trafikkostnad för alla berörda medlemmar.
Mälardalstrafiks trafikkostnader förväntas öka de kommande åren utifrån de beslutade
trafikökningarna i Etapp 1. De ökar också på grund av att de nya tågen börjar levereras under 2019 vilket leder till kapitalkostnader för fordonen. Däremot finns en viss kostnadsmässig osäkerhet, som alltid när större förändringar genomförs.
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas öka för 2019 jämfört med föregående års budget. Ökningen beror främst på att indexuppräkning justerats och räknats upp för
planperioden med 4 procent, istället för som tidigare 3 procent. Detta på grund av den höga indexutvecklingen under innevarande år.
Intäkterna budgeteras som helhet högre jämfört med budget 2018, där den största ökningen ses hos biljettintäkter men även skolkortsintäkter ökar något. Den främsta orsaken är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan, men vi ser också att antalet betalade resenärer ökar något, vilket har beaktats i denna budget.
Konsekvenser av nya ersättningsmodeller i busstrafikavtalen
Som beskrivet ovan, pågår under planperioden ett stort arbete med trafikupphandlingar och bland annat löper samtliga busstrafikavtal i Sörmland ut mellan augusti 2019 och december 2021. För de två första trafikområden, södra och västra Sörmland, tecknades nya avtal i maj och trafikstart för de nya avtalen är den 18 augusti 2019. De nya avtalen innebär en förändrad ersättningsmodell där trafikföretagen dels enbart får ersättning för tidtabellslagd tid och dels där en större del av ersättningen utgörs av incitament. Syftet med den nya ersättningsmodellen är att ta till vara på trafikföretagens kompetens och uppmuntra till en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.
Rent konkret innebär den nya ersättningsmodellen bland annat även att vi inte längre kan särskilja de kostnader vi betalar för tomkörningar och därmed inte använda den historiska modellen som använts för att fördela tomkörningar enligt andel trafikarbete.
Vi har av den anledningen arbetat och analyserat olika alternativ för fördelningsmodeller av tomkörningar till dess att ny ersättningsmodell råder i samtliga trafikavtal. För att försöka förstå frågeställningarna och föreslå hantering har fakta hämtats in. Vägledande för bedömningen är framför allt bilaga ”Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader” hörande till
”Överenskommelsen om kollektivtrafiken i Södermanlands län” och bilagans grundprincip 1.1 som innebär att Alla poster som kan härledas direkt till en part ska direktallokeras till den
finansieringsansvarige parten men också rådande ”Planeringsprocess och beslutsordning 3.0” som redovisar att ”övriga produktionskostnader, såsom omloppstomkörningar, fördelas procentuellt utifrån trafikarbete”. Utifrån dessa har vi tagit fram tre alternativa fördelningsmodeller, en modell som helt utgår från principen om att så mycket som möjligt ska direktallokeras och två andra modeller som medför att medlemmarna i olika mån delar på kostnaderna. De tre modellerna redovisas nedan.
1. 8%-modell: De medlemmar som har gamla avtal (Landstinget, Strängnäs och Eskilstuna) har initialt fått bära 8% av sin kostnad för landsbygdstrafiken som tomkörningar. Procentsiffran baseras på historik som visar att tomkörningar totalt har legat på cirka 8% av total
produktionskostnad de senaste åren där vissa avtalsområden har en lägre andel och andra
den procentuella andelen i dessa avtal är högre (runt 27% respektive 18%). Denna restpost fördelas här ut efter andel trafikarbete och samtliga medlemmar får då en ytterligare kostnadspost.
2. 50%-modell: I denna modell får Landstinget, Strängnäs och Eskilstuna bära 50% av kostnaden för tomkörningarna i de gamla avtalen. Resterande kostnader fördelas sen ut baserat på andel trafikarbete. Här finns två varianter; antingen en där den resterande kostnaden fördelas på samtliga medlemmar och en där den resterande kostnaden fördelas på övriga sju medlemmar.
3. Direktallokeringsmodell: Vi har även tagit fram en modell där kostnaderna direktallokeras.
Respektive medlem bär här sina kostnader i de avtal de har trafik vilket innebär att Strängnäs/Landstinget skulle dela på kostnaden för tomkörningarna i innevarande
Strängnäsavtalet (runt 27% av trafikkostnaden i avtalet) och Eskilstuna/Landstinget skulle stå för kostnaden i nuvarande avtal i Eskilstuna (runt 18% av kostnaden). För de sju kommuner samt Landstinget som har trafik i nya avtalen finns inga ”synliga” kostnader för tomkörningar i denna modell utan de är inkluderade i grundersättningen.
Efter analys visar det sig att det tredje alternativet, direktallokeringsmodellen, utifrån skillnaden i nya och gamla avtalen på kort sikt ger ekonomiska effekter som rimligen inte bör ligga enskild medlem till last.
Analysen visar vidare att två först beskrivna fördelningsmodellerna, ”8%-modellen” respektive
”50%-modellen” får mycket liknande utfall. Då ”8 %-modellen” mer liknar det sätt vi historiskt har hanterat fördelningsprinciper, utifrån ”Planeringsprocess och beslutsordning 3.0”, bedöms den fördelningsmodellen som mest rimlig för perioden fram till nya avtal är på plats. Det är även den modell som är inarbetad i liggande förslag till ”Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) ”.
Observera dock att kostnadsmassan vad avser tomkörningar som ju är det som modellen hanterar årligen kommer att uppdateras som följd av att fler nya trafikavtal träder i kraft.
I syfte att öka effektiviteten och minska andel tomkörningar framöver och på så sätt dämpa beskrivna kostnader så föreslår vi, att vi tillsammans med berörda kommuner, ser över nuvarande trafik.
Från och med 2022 föreslås direktallokering av trafikkostnader att ske utifrån respektive trafikavtal enligt ovan beskrivna grundprincip 1.1. och då nya ersättningsmodellen inte särskiljer kostnader för tomkörningar. Under tiden fram till nya trafikavtal är upphandlade i hela länet bedöms en
övergångslösning, i syfte att ge berörda möjlighet att genomföra ovan nämnda trafikutredningar samt anpassa trafikutbud och budget, som det mest rimliga alternativet.
Budget - Total, Allmän och Särskild med fördelning per medlem
Tabellerna nedan visar medlemmarnas budgeterade kostnad för kollektivtrafikverksamheten. I tabellerna redovisas budget 2018, prognos 2018, budget 2019 samt plan för åren 2020 och 2021.
Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik. Från och med 2019 ingår verksamheten i Region Sörmland och de
länsgemensamma kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas vilket gör att dessa kostnader inte finns redovisade i tabellerna nedan från budget 2019 och framåt.
Kommentarer per medlem
För all medlemmar budgeteras en intäktsökning inom den allmänna kollektivtrafiken framförallt på grund av prisjusteringen av Sörmlandstaxan.
Landstinget: Ökade trafikkostnader för ökat utbud med tåg genom Etapp 1 och nya tågfordon 2019. Även ökad kostnad för busstrafik då Landstinget genom nya trafikavtal får bära en stor del av incitamentskostnader. Kostnaden för tomkörningar budgeteras dessutom öka på grund av den nya fördelningsmodellen där Landstinget får bära en högre andel av tomkörningarna i det egna avtalet än tidigare. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd
indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Eskilstuna: Kommunen har i sin trafikbeställning beställt utökning av trafiken vilket också avspeglas i budgeten för 2019 för den allmänna kollektivtrafiken. Kostnaden för tomkörningar budgeteras dessutom öka på grund av den nya fördelningsmodellen där Eskilstuna får bära en högre andel av tomkörningarna i det egna avtalet än tidigare.
Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Flen: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Gnesta: Trafikkostnaden för landsbygdstrafik sjunker från och med 2019 på grund av en produktionsneddragning samt det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Katrineholm: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Nyköping: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet, motverkas dock till viss del av ett tillkommande fordon. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning, nya trafikavtal från och med 2021 samt ett tillkommande fordon.
Oxelösund: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Strängnäs: Ökade kostnader för trafik på grund av omläggning samt utökad produktion.
Upphandlingseffekt beaktad med tanke på nytt trafikavtal. Kostnaden för tomkörningar budgeteras dessutom öka på grund av den nya fördelningsmodellen där Strängnäs får bära en högre andel av tomkörningarna i det egna avtalet än tidigare. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Trosa: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Vingåker: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med 2021.
Bedömd måluppfyllelse under perioden 2019 (2020-21)
I Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) finns angivna mått för måluppfyllelse under perioden. Ett antal av de kvalitativa beskrivningarna och kvantitativa indikatorerna kan utläsas i nedan tabeller.
Avslutningsvis föreslås direktionen utifrån framlagt material besluta att fastställa Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 (2020-21) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa.
Direktionen föreslås också ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan 2018 (2019-20) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2018 (2019-20) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till medlemmarna.
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och Regionförbundet Sörmland bilda region från den 1 januari 2019. Som en del i den samordningen har landstinget och länets kommuner kommit överens om att
landstinget (Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet.
Mot denna bakgrund föreslås direktionen även att överlämna fastställd Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 (2020-21) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till Landstinget Sörmland (Region Sörmland) i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet per den 1 januari 2019.
§ 4 Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2018
Bilaga: Granskning av delårsrapport 2 2018
Förslag till beslut
Direktionen godkänner informationen.
Ärende
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport för perioden januari – augusti 2018 behandlades vid direktionens sammanträde den 4 oktober 2018. Sedan dess har även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda revisorer granskat delårsrapporten.
Efter genomförd granskning har revisorerna konstaterat följande:
Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets resultat och ställning per 31 augusti 2018.
Den sammanställda redovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av resultat och ställning per 31 augusti 2018, för förbundet och dess dotterbolag.
Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2018. Det lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås.
I delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av förbundets resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse är tillfredsställande.
Det är positivt att riskanalyser redovisas på ett tydligt sätt i delårsrapporten.
Revisionen noterar att förbundet en ändamålsenlig bokslutsprocess.
Med hänsyn till vad som redovisats ovan föreslås direktionen godkänna informationen.
§ 5 Årsmötesplan 2019
Förslag till beslut
Direktionen fastställer sammanträdesdatum för direktionen i rollen som likvidator under 2019 enligt förslag.
Ärende
Datum för regionfullmäktige och regionstyrelse är numera fastställda och preliminära datum för RUN finns framtagna för 2019.
För direktionen i rollen som likvidator, och efter diskussion med revisorerna, är inriktningen att föreslå tre sammanträden under 2019. Ett i början på mars där årsredovisning 2018 hanteras, ett i maj där slutredovisningen läggs fram och sänds till medlemmarna och ett slutligt i oktober där allt är hanterat och klart inklusive medlemmarnas godkännande av den utsända slutredovisningen.
Parallellt med detta kommer även sedvanlig granskning och slutrevision av förtroendevalda och sakkunniga revisorer.
Mot denna bakgrund är inriktningen att direktionens sammanträden för 2019 förläggs i anslutning till RUN den 22 mars, 17 maj samt 4 oktober.
§ 6 Sörmland som länsregion
Föredragande: Henrik Sollenborn
Förslag till beslut
Direktionen godkänner informationen.
Ärende
Arbetet med regionbildningen fortlöper i de beslutade delprojekten. Torsdagen den 18 oktober 2018 kallade Landstinget Sörmland till fackligt samråd inför bildande av det nya verksamhets- området Hållbar regional utveckling. I direkt anslutning till samrådet genomfördes sedan ett uppföljande informationsmöte. Vid det fackliga samrådet presenterades en idéskiss innehållande sex enheter samt en enhet med gemensamma funktioner. Därtill presenterades även ett första försök till indelning. Samtliga berörda organisationer fick i uppdrag att respondera på den framtagna idéskissen senast den 25 oktober 2018.
Landstinget Sörmland har därefter den 5 november 2018 presenterat arbetsgivarens förslag till organisering av verksamhetsområde Hållbar regional utveckling inklusive stödfunktioner för de centrala fackliga företrädarna (CVR). Ett förslag innehållande fem enheter samt en enhet med gemensamt stöd. Måndagen den 12 november genomfördes fackligt samråd av förslaget, utan någon erinran från de fackliga företrädarna.
Myndigheten är delaktig i delprojekten på flera olika plan, men arbetar också fortsatt intensivt med förberedelserna inför övergången vad gäller de mer myndighetsspecifika frågorna kring
avvecklingen och kommande regionbildning. Detta interna arbete är organiserat i delprojekt, för vilka status är enligt följande:
Bland de mer omfattande driftsåtgärderna kan nämnas övergång av telefoni från Region Örebro till D-data i Sörmland med driftstart av telefonväxellösningen TeleQ den 24 november.
Därtill sker även implementering av ett helt nytt förvaltningsobjekt ”Personresor” samt ett mycket omfattande arbete kopplat till arkiv- och informationshantering innefattande bland annat
framtagande av bevarande- och gallringsplan samt arkivbeskrivning.
§ 7 Rekommendation om att inleda revidering av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut
Direktionen rekommenderar Landstinget Sörmland att inleda revidering av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram.
Ärende
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska enligt 2 kapitlet 8 § lag (2010:1065) om kollektivtrafik regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Ett sådant program ska vidare uppdateras vid behov.
Av 2 kapitlet 11 § nämnda lag framgår vidare att varje kommun regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ska ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
I Sörmland har den regionala kollektivtrafikmyndigheten fastställt regionala trafikförsörjningsprogram 2012 och 2017.
Med hänsyn till;
i) att en ny mandatperiod inletts,
ii) att Sörmland bildar region och Landstinget Sörmland och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet, och
iii) att kollektivtrafiken är under förändring och snabb utveckling bedöms att såväl behov som skäl finns för att revidera Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram.
Med anledning av att ansvaret som regional kollektivtrafikmyndighet inom kort överlåts till Landstinget Sörmland (Region Sörmland) föreslås direktionen här att rekommendera landstinget att inleda revidering av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram.
§ 8 Återkoppling i arbetet med Sörmlandstaxan
Förslag till beslut
Direktion godkänner informationen.
Ärende
Vid de två senaste sammanträden, den 3 maj och 4 oktober 2018, har direktionen fattat ett antal beslut kring förändringar i Sörmlandstaxan. Sammanfattningsvis har följande beslut fattats:
1. Priset på periodbiljett 30-dagar län justeras i enlighet med tidigare inriktningsbeslut att ha följsamhet mot SLs priser från 1 januari.
2. Affärsvillkoren för student, som beslutades vid direktionens sammanträde den 3 maj, förändras och harmoniseras med SL/SJ/Movingo, där krav på studietakt införs och nuvarande åldersgräns tas bort.
3. Prisnivåerna för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter justeras från den 1 januari 2019.
4. Två nya produkter införas i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-dygn.
5. Prisnivåerna för Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken harmoniseras med en 2-zons resa i Sörmlandstaxan.
6. Bytestiden för resor i tre zoner eller fler förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.
7. Tilläggsavgiften vid resande med ogiltigt färdbevis i Sörmlandstrafiken höjs till 1200 kronor från den 1 januari 2019.
8. Tilläggsavgiftavgift för studenter som inte kan uppvisa giltig studentlegitimation vid
kontrolltillfället, men som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation, justeras till 250 kronor från den 1 januari 2019.
Direktionen fattade även beslut att föreslå respektive medlemsfullmäktige att godkänna direktionens beslut enligt ovan. För de beslut som fattades den 3 maj (punkt 1-2) har samtliga fullmäktige tagit sina beslut. Däremot förväntas dock samtliga fullmäktige först den 17 december tagit samtliga beslut om resterande punkter.
Parallellt med beslutsprocessen pågår internt på myndigheten förberedelsearbetet med de process- och systemförändringar samt de kommunikationsinsatser som krävs för ovan beslutade förändringar. Förändringarna har också skapat en del intresse från media och såväl SR Sörmland, SN, Eskilstuna kuriren som SVT Sörmland har gjort nyheter kring förändringarna.
§ 9 Status i arbetet med Ny Trafik
Föredragande: Åsa Bjerke och Matthias Pfeil
Förslag till beslut
Direktionen godkänner informationen.
Ärende
InledningMälardalstrafiks och Transitios arbete med att förvalta och utveckla Ny Trafik fortgår. Kommande styrelsesammanträde i Mälardalstrafik är den 5 december 2018. Nedan beskrivs först status och aktuella frågor i innevarande trafiken, även kallad Etapp 1. Därefter följer en beskrivning av nuläget i organiseringen av Etapp 2. För övriga frågor om tåg, se ärende §§ 10 och 14. Övrig information från myndigheten där notisera § 16 a, b, e, f, g och h har koppling till tågfrågor.
Etapp 1 - Status i trafiken och för Movingo, samt beslut om RegionExpress
Punktligheten i tågtrafiken har återhämtat sig till acceptabla nivåer efter ett dåligt första halvår.
November månad däremot har hittills präglats av två omfattande störningar i rusningstid – och därmed stor påverkan för våra pendlare.
För kommande tågtrafik inom Etapp 1 har Mälardalstrafik vid sammanträde i oktober fastställt planeringsinriktning för tågtrafiken. I denna planering ingår införande av så kallade RegionExpress avgångar. Landstinget Sörmland, som ansvarig för finansiering av tågtrafiken i länet, planerar behandla frågan om RegionExpress Eskilstuna-Stockholm vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 november 2018.
Regionexpressen planeras köras med enkelt fordon (ER 1 med cirka 350 sittplatser), men det finns en risk att antalet sittplatser inte räcker till. Skulle det finnas ett behov att använda två fordon i tåget (genom att multa/koppla ihop två fordon) medför det en kostnadsökning. Kostnaderna för införandet av avgången fördelas mellan Sörmland och Stockholm och uppgår för vår del till cirka 250 000 kr för perioden 2 september – 6 december 2019 (för en morgonavgång mot Stockholm) samt 1 350 000 kr för tågplan 2020 (då även inklusive en eftermiddagsavgång tillbaka till
Eskilstuna). Trafiken med RegionExpress kan gå igång efter arbeten på den så kallade getingmidjan är genomförda, den 2 september 2019.
Movingo
Försäljningsutveckling av Movingo
Vid direktionens sammanträde i oktober kunde vi bland annat berätta att försäljningen av Movingo under kvartal 2 utvecklats positivt med ett genomsnitt på cirka 15 000 sålda biljetter per månad, undantaget juni där försäljningen minskade till följd av att semesterperioden börjat. Statistik från Mälardalstrafik visar att försäljningen fortsätter att öka. I augusti såldes cirka 16 000 biljetter och i september såldes cirka 17 000 biljetter.
Vii ser där en konstant ökning av försäljningen i de digitala kanalerna och främst i vår egna digitala kanal. Försäljningen i SJs app gick upp 6,1 procent från september till oktober och försäljningen i egna kanaler gick upp 7,5 procent för samma period.
Movingo - Kundservice
I samband med lanseringen av Movingo oktober 2017 mottogs många samtal från gamla TiM resenärer som kände igen vårt koncept, men som ändå ville ha svar på frågor kring villkor och giltighet. Utöver det så fick Movingo kundservice även många samtal ifrån helt nya, ovana
resenärer. Den kombinationen är anledningen till att vi i oktober 2017 hade ett högre antal samtal än i oktober 2018. I augusti 2018 hade vi problem med Movingo app och vi kan där se en markant ökad samtalsfrekvens på inkommande samtal och kundsynpunkter in till Movingo kundservice under de datumintervall som detta var problem. Vi hade även lanseringen av TiB som genererade många samtal och frågor kring giltighet och köp. I september 2018 var skolstart för många högskolor och vi får i samband med det många nya resenärer som är i behov av stöd kring sitt resande med Movingo.
Movingo systemtjänster
Sedan lansering av egen app har vi haft en stabil drift med några barnsjukdomar som hanterades under de första veckorna. Vi ser också, som beskrivit ovan, att försäljningen i de egna kanaler app och web ser ökar för varje månad.
Fordon
Stadler befinner sig mitt i testfasen som syftar till ett temporärt fordonsgodkännande för ER1 från Transportstyrelsen. Testerna tar mer tid än planerat då tillståndet att köra ER1-fordon i blandad trafik är försenat. De tester som utförts har dock gått över förväntan.
Månad
Antal besvarade
samtal
Kundsynpunkter via movingo.se
Antal besvarade samtal i % inom
60sek
Genomsnitts- längd för
samtal
Genomsnitts- längd för
kötid
17-okt 1248 400 60 procent 03:44 min 01:25 min
17-nov 920 130 60 procent 03:00 min 01:50 min
17-dec 459 80 64 procent 02:16 min 01:29 min
18-jan 442 82 71 procent 02:33min 01:16 min
18-feb 450 86 78 procent 02:30min 00:56 sek
18-mar 442 72 81 procent 02:08min 00:52 sek
18-apr 441 55 84 procent 02:13min 00:56 sek
18-maj 424 61 80 procent 02:13min 00:56 sek
18-jun 347 40 60 procent 01:59min 01:56 min
18-jul 343 40 74 procent 02:52min 01:04 min
18-aug 998 178 51 procent 03:17min 02:02 min
18-sep 986 70 76 procent 03:20 min 01:01 min
18-okt 738 90 70 procent 03:44 min 01:10 min
Som en följd av de avtalsmässiga problem Stadler har gällande fordonsdokumentation förbereds en plan där Stadler säkrar tillgång till reservdelar vid övertagande av ER1-fordonen. De
leveransproblemen som finns relaterat till dokumentation och reservdelar leder till en ökad stress i projektet och därmed en osäkerhet kopplat till leverans. Stadler har dock inte gett uttryck för någon leveransförsening av ER1-fordonen.
Eskilstunadepån
Färdigställande av depån ska enligt avtal bekräftas genom godkänd slutbesiktning. Eftersom den del av besiktningen som krävde ett ER1 fordon på plats i depån genomfördes i mitten av oktober 2018 kommer den faktiska avtalade Tillträdesdagen bli senare än det avtalade datumet första oktober.
Arbetet med Etapp 2
För det av styrelsen för Mälardalstrafik i mars månad fastställda Inriktningsbeslutet pågår fortfarande beslutsprocessen i några län. För Sörmlands vidkommande är beslutsprocessen dock avslutad i och med att direktion och samtliga medlemmar har bekräftat inriktningsbeslutet.
Som följd av inriktningsbeslutet fokuserar Mälardalstrafik på framtagande av beslutsunderlag för genomförandebeslutet vilket planeras lyftas till Mälardalstrafiks styrelse i december 2018 samt genomförande av upphandlingar och andra projekt knutna till genomförandebeslutet.
Det genomförandebeslut som Mälardalstrafiks ägare antas fatta innehåller:
En uppdatering av det befintliga samverkansavtalet mellan ägarna avseende trafikutbud, fordonsanskaffning och affärsplan för Etapp 2, genom ingåendet av ett tilläggsavtal.
En överenskommelse om att Region Stockholm fattar beslut om allmän trafikplikt å övriga Ägares vägnar.
En uppdatering av uppdragsavtalet mellan Ägarna och Mälardalstrafik, vilket reglerar Mälardalstrafiks uppdrag att genomföra trafiken.
Uppdrag åt AB Transitio att anskaffa de ytterligare fordon som krävs för trafiken med Mälartåg i Etapp 2, vilka i nästa steg ska hyras ut till Mälardalstrafik. Som följd av överenskommelser i samband med regionbildningen i Sörmland kommer nya regionfullmäktige vara behörig beslutsinstans för framtida frågor om borgen vid anskaffande av tågfordon.
Det föreslagna genomförandebeslutet följer inriktningsbeslutet. De bilageförändringar som följer av detta genomförandebeslut ska gälla för den trafik som omfattas av Etapp 2; de berörda bilagorna i sina äldre lydelser ska alltjämt vara gällande för den trafik som omfattas av Etapp 1.
Tidsåtgången från genomförandebeslut till trafikstart är ca tre år. Det tidskritiska delarna är främst:
Upphandling av avtal för Mälartåg kräver ca tre år, ett år för framtagande av
upphandlingsdokument, ett år för anbudsprocess och utvärdering och ett år för den nya operatörens förberedelse innan trafikstart;
Beställning av ytterligare Mälartåg-fordon, där Transitio måste få bindande uppdrag inklusive borgensåtaganden från respektive region under första kvartalet 2019 för att de nya fordonen ska hinna levereras innan trafikstarten i december 2021 samt
Utbyggd depåkapacitet, vilken måste vara på plats tills de tillkommande fordonen levereras och sätts i trafik.
Trafikutbud i Etapp 2 och status kompletterande trafikutredningar
Genomförandebeslutet föreslås följa inriktningsbeslutet även gällande utbudet, dock behöver för Sörmlands vidkommande ambitionsnivån för Sörmlandspilen förtydligas.
Enligt inriktningsförslaget skulle antalet dubbelturer öka från dagens 12 till 13, något som anses vara för mycket av Örebro län samtidigt som Sörmland tycker att det är en låg ambitionsnivå. En kompletterande utredning skissade på 16 dubbelturer, med några vändande turer i Vingåker alternativt Katrineholm för att möta länens olika behov. Inför samtal med grannlänen om
finansieringen av merkostnader behöver Sörmland lägga fram ett förslag till rimlig ambitionsnivå, även under beaktande av kostnaderna. Ovan föreslås landstinget arbeta vidare kring tillsammans med Sörmlandskommunerna i stråket.
Också upplägget längs UVEN stråket, d.v.s. tvärförbindelsen Sala-Västerås-Eskilstuna-Norr- /Linköping är fortfarande under diskussion och då främst mot bakgrund av att ER 1 fordon är förhållandevis dyra för trafiken på UVEN som generellt sett har en mer jämn och lägre maximala belastning än övriga linjer mot Stockholm. Mindre fordon, såsom Regina, skulle därför kunna bidra till att sänka kostnaderna för UVEN, samtidigt löser dessa dock inte behovet av sittplatskapaciteten på delsträckorna Eskilstuna-Västerås samt Katrineholm-Norrköping. En dialog med berörda ägare inom ramen för Mälardalstrafiks samarbete pågår och ett möte är planerat att äga rum den 22/11.
Fram till dess ska också kostnadskalkylerna för UVEN förfinas.
Affärsmodell och Movingo i Etapp 2 med Enkelbiljetter på Mälartåg
En följd av att Mälartåg handlas upp med bruttoavtal är att trafikoperatören inte längre tar fram biljettsortiment och prissätter egna biljetter. Mälardalstrafik ska ta fram samt tillgängliggöra ett komplett biljettsortiment med både Movingo enkel- och periodbiljetter i försäljningssystem. Det är ett omfattande arbete där bland annat hänsyn måste tas till effekter på intäkter. Här ingår även beslut om priser vilket fattas vid senare tillfälle.
Fordonsbehov Etapp 2
För genomförande av Mälartåg Etapp 2 krävs nyanskaffning av ytterligare Mälartåg-fordon. De ytterligare fordonen krävs dels för att fler avgångar körs med dubbla tåg-fordon på grund av en ökad efterfrågan (så kallad mult), dels för att kunna införa ytterligare avgångar framförallt på sträckan Stockholm – Uppsala samt för att (eventuellt) ersätta ett antal mindre fordon av typen Regina och X12 på UVEN.
Ytterligare fordon medför även krav på ökad verkstadskapacitet. Förberedelser finns att expandera den befintliga verkstaden i Eskilstuna. Parallellt studerar Mälardalstrafik också andra möjligheter till
förstärkning av verkstadskapaciteten. Ett långsiktigt ställningstagande behövs också om hur Region Uppsalas åtta likadana fordon, som initialt ska underhållas i Eskilstuna-depån, ska underhållas.
Sammantaget föreslås direktionen här godkänna ovan information.
§ 10 Synpunkter på ”Tågutvecklingsplan Östergötland 2040. Förslag till inriktning för Östergötlands tågtrafik”
Bilaga: Förslag till svar på samråd om Tågutvecklingsplan Östergötland 2040
Förslag till beslut
Direktionen avger yttrande på Tågutvecklingsplan Östergötland 2040 i enlighet med bifogat förslag.
Ärende
Region Östergötland har tagit fram en tågutvecklingsplan 2040 som de nu sänt på remiss och önskar synpunkter på.
Syftet med utredningen har varit att ta fram ett samlat strategiskt dokument för hur Regionen kan agera och planera strategiskt för att tillgodose resbehovet med tågtrafik inom, till och från
Östergötland. Utredningen utgår från de styrande dokument som finns och dess uppgift är att visa vägen mot måluppfyllnad. Fokus för uppdraget har varit Östgötapendelns sträckning och dess kommande behov av kapacitet. Men även övriga trafiksystem som berör Östergötland har beaktats.
I utredningen rekommenderas följande åtgärder med direkt bäring på Sörmland:
Två regionaltåg i timmen under högtrafik mellan Norrköping och Katrineholm (UVEN) respektive mellan Östergötland och Stockholm på Ostlänken med uppehåll vid bland annat Nyköping och Skavsta,
Två snabba förbindelser, RegionExpress, mellan Linköping-Norrköping och Stockholm med prissättning inriktad för daglig arbets- och studiependling samt
Två förslag (”vägval”) för att tillföra ytterligare sittplatskapacitet i pendeltågssystemet:
Antingen genom insatståg i pendeltågssystemet eller förlängning av regionaltåg från Ostlänken alt. UVEN till Linköping och Mjölby.
Större delen av utredningen avser visserligen Östergötlands pendeltågssystem, men även framtida trafiken norrut, mot Sörmland och Stockholm, berörs. Av naturliga skäl har vi vid genomgången av utredningen fokuserat på förslagen som har betydelse för Sörmland.
Under framtagandet av rapporten har det funnits en dialog mellan Region Östergötland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, på så sätt har de sörmländska behoven kunnat spelas in.
Vi instämmer generellt i förslagen gällande den storregionala trafiken och välkomnar att Region Östergötland avser att höja ambitionsnivån även för regionaltågen på delsträckan
Nyköping/Skavsta-Östergötland. Fullständigt svar, som för övrigt är förankrat med kollektivtrafikhandläggarnätverket, återfinns i bilagan.
Direktionens föreslås här avge förslag till svar på Tågutvecklingsplan Östergötland 2040 i enlighet med bifogat yttrande.
§ 11 Status i Program Trafik 2019-2021
Föredragande: Åsa Bjerke
Förslag till beslut
Direktionen godkänner informationen.
Ärende
I program Trafik 2019-2021 bedrivs de upphandlingar av nya trafikavtal som ska upphandlas de närmaste åren gällande busstrafik, serviceresor, skärgårdstrafik och skolskjuts. Under perioden har det bedrivits arbete i sex av de upphandlingar som ingår i programmet.
Myndigheten har varit i kontakt med, och fått godkännande från, samtliga berörda medlemmar om att utlösa option i nuvarande avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor. Trafikstart för
upphandlingen TUPPP03 Riksfärdtjänst Sörmland blir därmed den 1 februari 2020. Utifrån detta har en preliminär projektplan upprättats med målsättning att upphandlingsunderlaget publiceras under mars 2019 samt att kunna tilldela och teckna avtal innan sommaren. Myndighetens önskemål är att samtliga medlemmar deltager i upphandlingen.
I TUPP05 Busstrafik Södra/Västra Sörmland pågår arbetet med uppstartsarbetet inför trafikstart den 18 augusti 2019. Uppstartsplanen innefattar totalt 18 milstolpar där leverantören skriftligt skall redogöra för hur de säkerställer de olika aktiviteterna. Regelbundna avstämningsmöten sker med en intervall på 2-3 veckors mellanrum samt arbetsmöten med specifika aktivets inriktningar. I skrivande stund finns inget som avviker mot gällande uppstartsplan.
Arbetet med nödvändiga anpassningar av depåer, exempelvis utifrån elbussar i stadstrafiken, är i full gång. Nobina har levererat de fyra första milstolparna vilket innebär att vi bland annat mottagit uppstartsplan, personalplan, drivmedelfördörjningsplan och fordonsplan från Nobina. Vi har även påbörjat det gemensamma arbetet med att ta fram samverkansmodell och samverkansavtal.
Internt pågår även arbetet med de anpassningar som krävs i vår egen organisation.
Ersättningsmodellen i trafikavtalen har även som väntat gett effekter att överväga hantering av, se även ärende § 3 om Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21).
Ett förslag på tilläggsavtal för barnsäten för trafikavtalen i TUPP05 är under framtagande. I avtalet föreslås att det ska installeras barnsäten på två säten i varje fordon som trafikerar landsbygd och helt i enlighet med nya standarden för barnsäten i Bus Nordic. Som följd av att Bus Nordic
förespråkar barnsäten som standard så kommer sådana i TUPP07 och 09 att ingå i kravställningen vilket gör det rimligt att även TUPP05 lever upp till sådant krav.
Även i TUPP04 Skärgårdstrafik Sörmland är uppstartsprojektet igång. Trafikstart för avtalen är den 1 juni 2019.
I TUPP06 Skolskjuts och vissa övriga resor Nyköping kunde vi den 5 oktober 2018 teckna avtal med Taxi Nyköping-Oxelösund AB efter att förvaltningsrätten avslagit en överprövning av vårt
tilldelningsbeslut från VTV Transport och Taxi AB. VTV Transport och Taxi AB ansåg att Taxi
förkastats. Förvaltningsrätten konstaterar att myndigheten har vidtagit de åtgärder som krävs enligt LOU och att det inte har framkommit något i målet som tyder på att den bedömning kring pris som gjorts inte stämmer. Under oktober har därmed uppstartsprojektet dragit igång och
avtalsgenomgång är planerad till den 6 november. Uppstartsprojektet innehåller två delar, dels det sedvanliga uppstartsarbetet mot trafikföretaget men även arbetet med förändrat arbetssätt och processer då myndigheten framöver kommer utföra planeringen av skolskjuts på Nyköping kommun.
Den 25 oktober publicerades det preliminära upphandlingsunderlaget för upphandlingen TUPP07 Busstrafik Norra Sörmland. Förfarandet med preliminärt upphandlingsunderlag innebär att potentiella anbudsgivare, liksom övriga intressenter, får en möjlighet att komma på förslag till justeringar och synpunkter på den kravställning som redovisas. Synpunkterna ska ha kommit myndigheten tillhanda senast den 22 november. Vi har specifikt bett anbudsgivarna fokusera på följande:
Krav som motverkar Beställarens övergripande mål för Upphandlingen
Motstridiga krav, villkor, ansvarsfördelningar eller ekonomiska drivkrafter
Onödigt kostnadsdrivande krav, villkor, ansvarsfördelningar eller ekonomiska
Onödigt detaljerade/detaljstyrande eller begränsande krav eller villkor
Avsaknad av information eller brist på tydlighet
Avsaknad av krav eller villkor
Vi har även ställt ett antal frågor, främst kring drivmedel, där vi önskar trafikföretagens
återkoppling. Publicering av slutligt upphandlingsdokument för TUPP07 Busstrafik Norra Sörmland är planerad till mitten av januari 2019.
Under inledningen av hösten har även upphandlingen TUPP08 Serviceresor Sörmland startats igång på allvar. Den 3 oktober hölls ett uppstartsmöte för samtliga berörda kommuner och under
november kommer möten per kommun att genomföras. Den 5 november genomfördes samråd inför upphandling (SIU) med intresserade trafikföretag. Det var ett bra intresse från marknaden med bra tankar och synpunkter. Liksom i busstrafikupphandlingarna kommer i denna upphandling ett preliminärt upphandlingsunderlag/förfrågningsunderlag att användas och detta ska publiceras till marknaden under tidig vår 2019. Slutgiltig publicering är planerad till maj 2019.
I upphandlingen TUPP09 Busstrafik Östra Sörmland publicerades den 5 oktober
förhandsmeddelande i Europeiska Officiella tidningarna. Förhandsmeddelande ska enligt
kollektivtrafikförordningen ske senast 1 år innan publicering av upphandlingsunderlaget. I samband med detta gick även förfrågan ut om intresse att bedriva trafiken kommersiellt via Tendsign. Ingen intresseanmälan inkom. I nästa ärende, § 12 Beslut om allmän trafikplikt för Östra Sörmland, föreslås direktionen fatta beslut om trafikplikt för området.
§ 12 Beslut om allmän trafikplikt för Östra Sörmland
Föredragande: Åsa Bjerke
Bilagor: Överenskommelse avseende behörighet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län, Trafikpliktsutredning avseende allmän trafikplikt för Östra Sörmland, samt Nuvarande kollektivtrafik och resande i Östra Sörmland
Förslag till beslut
Direktionen godkänner överenskommelsen avseende behörighet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län.
Direktionen beslutar att med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och i enlighet med Sörmlands Regionala trafikförsörjningsprogram, fastställa allmän trafikplikt för busstrafiken i
område Östra Sörmland,
angränsande områden i Eskilstuna kommun (Norra Sörmland) och Flens kommun (Västra Sörmland), samt
angränsande områden i Stockholm län (Södertälje kommun och Nykvarns kommun), i enlighet med vad som framgår av bilagor.
Beslutet fattas under förutsättning att den regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län fattar korresponderande beslut avseende behörigheten för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område.
Direktionen beslutar att delgivning av beslut i ärendet ska ske genom kungörelse.
Ärende
Busstrafiken i Östra Sörmland, omfattande Strängnäs kommun samt de angränsande områdena i Eskilstuna kommun (Norra Sörmland) och Flens kommun (Västra Sörmland), samt angränsande områden i Stockholm län, står inför upphandling eftersom gällande trafikavtal upphör utan möjlighet till förlängning den 12 december 2021. I enlighet med kollektivtrafiklagen ska upphandling av regional kollektivtrafik föregås av ett beslut om allmän trafikplikt.
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram anger att kollektivtrafiken i länet ska stödja regional och lokal utveckling, vara användarvänlig med hög kvalitet, vara hållbar och samordnad och erbjuda goda resmöjligheter. Detta utgör grunden för beslut om allmän trafikplikt.
Inget intresse om att genomföra den aktuella kollektivtrafiken på kommersiella villkor har
framkommit. Utifrån trafikförsörjningsprogrammets mål samt dagens trafik bedöms kommersiella aktörer därmed inte kunna erbjuda länets kollektivtrafikresenärer en trafik motsvarande den som är föremål för upphandling. Samråd inför upphandling (SIU) planeras att genomföras under våren 2019.
För stråk som för närvarande trafikeras av linje 543 (Gnesta-Laxne-(Läggesta)) har beslut om allmän
vid direktionens sammanträde den 6 oktober 2017. För stråk som för närvarande trafikeras av linje 220 (Eskilstuna-Kjula-Strängnäs) har beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i område Norra Sörmland (Eskilstuna) fattats vid direktionens sammanträde den 5 maj 2018. Nu liggande förslag till beslut om allmän trafikplikt i Östra Sörmland omfattar därmed inte dessa stråk.
För att SKTM även framöver ska kunna anordna busstrafik över länsgräns måste ett
trafikpliktsbeslut även omfatta de områden som ligger utanför länet. För det krävs att SKTM, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmlands län, träffar överenskommelse med de regionala kollektivtrafikmyndigheter inom vars område trafikplikten ska gälla om att SKTM har behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område.
Direktionen föreslås godkänna överenskommelsen med Stockholms läns landsting. Direktionen föreslås vidare besluta om allmän trafikplikt för busstrafik i område Östra Sörmland, samt till de angränsande områdena i Eskilstuna kommun (Norra Sörmland), Flens kommun (Västra Sörmland) och Stockholms län (Södertälje respektive Nykvarns kommuner). Områdena för den allmänna trafikplikten definieras i text och kartor enligt bilaga 2, med undantag av stråk enligt ovan.
Den allmänna trafikplikten begränsas inte av nuvarande trafikeringsupplägg vad gäller linjedragningar och målpunkter utanför det faktiska området. Nulägesbeskrivningen av
kollektivtrafiken i området, i text och karta, begränsar inte heller den framtida trafikeringen eller linjenumreringen inom avtalsområdet.
Besvärshänvisning
Beslutet om allmän trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, i detta fall
Förvaltningsrätten i Linköping. Beslutet ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
Överklagandet ska ges in till Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Box 591, 611 10 Nyköping. Överklagandet ska ha inkommit till myndigheten inom tre veckor från den dag beslutet delgavs.
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas överlämnas överklagandet och övriga handlingar i ärendet till Förvaltningsrätten i Linköping.
