Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Sammanträdesdatum:
2018-03-01 klockan 13.00 – 16.00Plats:
Hotell Malmköping, MalmköpingA. Sammanträdet öppnas B. Upprop
C. Val av justerare för sammanträdet D. Godkännande av dagordning E. Ärenden
§ 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden 4
§ 2 Fastställande av Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet 8
§ 3 Avrapportering internkontrollplan 2017 13
§ 4 Trafikbokslut 2017 med årlig rapport 14
§ 5 Beslut inför samråd om Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) 15
§ 6 Sörmland som länsregion 19
§ 7 Svar på remiss – Sörmlandsstrategin 22
§ 8 Svar på remiss - Stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar 23
§ 9 Översyn av Sörmlandstaxan 24
§ 10 Anpassning av Sörmlandstrafikens resevillkor 27
§ 11 Ansökan om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik 28
§ 12 Fastställande av Internkontrollplan 2018 29
§ 13 Beslut om reviderad attestordning 30
§ 14 Nominering av styrelseledamöter med mera i Länstrafiken Sörmland AB 31
§ 15 Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i Länstrafiken Sörmland AB 33
§ 16 Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i Mälardalstrafik AB
(MÄLAB) 34
§ 17 Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i AB Transitio 35
§ 18 Instruktion till stämmoombudet vid extra bolagsstämma i Samtrafiken i
Sverige AB 36
§ 19 Information om planeringsprocessen inför T19 37
§ 20 Status i arbetet med Ny Trafik 38
§ 21 Godkännande av planeringsprocess med årscykel för MÄLABs verksamhet 43
§ 22 Status i Program Trafik 2019-2021 44
§ 23 Information om status i trafiken och avtalen 45
§ 24 Information om olyckan på Väg 52 46
§ 25 Status i trafikbeställningarnas utredningsuppdrag från medlemmarna 47
§ 26 Inriktning för kommunikationsradiosystem 48
§ 27 Övrig information 50
a) En Bättre Sits 50
b) Mälartinget 50
c) Samverkan Region Svealand 50
d) Sverigeförhandlingen 50
e) Status Nationell Plan inklusive Ostlänken/Skavsta 50
f) Ny version av ”Behovsanalys för framtidens kollektivtrafik” 51
g) Hållbart resande i Sörmland 51
h) Status Länstransportplan 2018-2029 51
i) Pågående åtgärdsvalsstudier 51
j) Södertörnsbanan 52
k) Utredningen om samordning av särskilda persontransporter 52
l) Status Katrineholmsdepån och försäkringsärendet 52
m) Nuläge i upphandlingar och rättsprocess 53
n) Ny lag efter PUL 53
o) Information om varumärket Sörmlandstrafiken och omstrajpningen av bussfordon 53
p) Företagskonto och företagsförsäljning 53
q) Swish som nytt betalsätt 54
r) Sörmlandstrafiken på sociala medier 54
Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden
Förslag till beslut
Direktionen godkänner informationen.
Ärende
Under perioden 2017-11-22 till och med 2018-02-19 har bland andra följande ärenden (exempelvis är inkommande skrivelser avseende detaljplanärende och inbjudan till samråd exkluderade) registrerats som utgående respektive inkommande.
Utgående skrivelser
2017-11-24 Samtrafiken Sverige AB: Anmälan till årsstämma i Samtrafiken Sverige AB.
2017-11-29 Regeringskansliet: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets remissvar avseende Nationell infrastrukturplan 2018-2020.
2017-11-29 Regionförbundet Sörmland: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets remissvar avseende Länsplan för regional transportin201frastruktur för Södermanlands län 2018-2029.
2017-12-04 Strängnäs kommun: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets remissvar avseende Förslag till fördjupad översiktsplan för Stallarholmen, Strängnäs kommun.
2017-12-06 Bergkvarabuss: Begärt material av offentlig handling avseende Nobina ABs faktureringsunderlag för oktober månad 2017 och december månad 2016 för samtliga trafikområden där de utför trafik.
2017-12-07 Kollektivtrafikhandläggarnätverket: Dagordning och handlingar till kommande Kollektivtrafikhandläggarnätverk den 14 december 2017.
2017-12-08 Medlemmarna: Justerat protokoll från direktionens sammanträde den 22 november 2017.
2017-12-08 Medlemmarna: Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för hantering.
2017-12-15 Medlemmarna: Inbjudan till remisskonferens ”Två remisser – en dag!”
2018-01-05 Trafikanalys: Svar om kunskapsunderlag för trafikförsörjningsprogram.
2018-01-07 Medborgare: Svar till medborgare om utredningsuppdrag från Eskilstuna kommun till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende ”fria resor” för pensionärer.
2018-01-08 Visma: Svar på fråga om anbudstid avseende Busstrafik Norra Sörmland.
2018-01-10 Keolis: Svar på fråga om datum för upphandling busstrafik Södra och Västra Sörmland.
2018-01-12 Bergkvarabuss: Dispens avseende exteriör design för 2 st RBLg-buss.
2018-01-23 Katrineholms buss AB: Svar avseende ta del av anbud gällande skolskjuts i Katrineholm.
2018-01-29 Medborgare: Svar på fråga om Kollektivtrafik Trosa kommun.
2018-02-01 SVT: Svar om biljettkontroll och fuskåkande på kollektivtrafiken.
2018-02-12 Anbudsgivare: Anbudsunderlag gällande direktupphandling för ombordundersökning avseende den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland under våren 2018.
2018-02-13 Visma Commerce AB: Svar om hur upphandling har annonserats.
Inkommande skrivelser
2017-11-24 Samtrafiken Sverige AB: Bekräftelse av anmälan till årsstämma i Samtrafiken Sverige AB.
2017-11-28 Samtrafiken Sverige AB: Kompletterande handling inför årsstämma i Samtrafiken Sverige AB.
2017-11-29 Samtrafiken Sverige AB: Motion till årsstämma i Samtrafiken Sverige AB.
2017-11-30 Nyköpings kommun: Beslut i kommunstyrelsen om yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029.
2017-11-30 Riksfärdtjänsten: Angående indexförändring för riksfärdtjänst i Sörmland från 2018-02-01.
2017-12-01 AB Transitio: Verksamhetsplan 2018.
2017-12-01 Länsstyrelsen: Beslut gällande klagomål från bussar på Sagostigen i Nyköping.
2017-12-06 Strängnäs kommun: Beslut om Sörmlandstaxan.
2017-12-08 Trafikverket: Redovisning av samrådssvar, samråd om Järnvägsnätsbeskrivning 2019.
2017-12-13 Gnestapendlarna: Skrivelse från Gnestapendlarna avseende inställda turer på pendeltåg 49.
2017-12-13 AB Transitio: Delårsrapport 2017-12-31.
2017-12-20 Trafikanalys: Fråga om kunskapsunderlag för trafikförsörjningsprogram.
2017-12-20 Trafikverket: Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2019.
2017-12-21 Regions Östergötland: Beslut om allmän trafikplikt på sträckan Stavsjö-Krokek gällande busstrafik i Region Östergötland.
2017-12-21 Nyköpings kommun: Beslut från kommunstyrelsen om yttrande över
granskningshandling avseende kompletterande lokaliseringsutredning, Bibana Nyköping.
2017-12-22 Landstinget Sörmland: Remissyttrande förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
2017-12-22 Landstinget Sörmland: Remissyttrande kompletterande handlingar i pågående tillåtlighetsärende för Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping.
2017-12-27 Eskilstuna kommun: Kommunfullmäktiges beslut godkännande av justering av priser i Mälardalstaxan.
2018-01-04 AB Transitio: Engagemangsbesked 171231.
2018-01-09 Bergkvarabuss: Dispensansökan avseende exteriör design för 2 st RBLg-buss.
2018-01-15 Regeringskansliet: Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.
2018-01-15 Medborgare: Svar på fråga om upphandling skolbussar Trosa kommun.
2018-01-18 Trafikverket: Inbjudan att söka statlig medfinansiering för 2019.
2018-01-19 Medborgare: Fråga om statistik över resande med kollektivtrafik i Trosa kommun över tid, gärna minst de senaste 10 åren.
2018-01-23 Landstinget Sörmland: Remiss gällande regionbildning respektive Sörmlandsstrategin.
2018-01-23 Katrineholms buss: Förfrågan om att få ta del av anbud gällande skolskjuts i Katrineholm.
2018-01-23 Katrineholms kommun: Kommunfullmäktiges beslut godkännande av justering av priser i Mälardalstaxan.
2018-01-24 MÄLAB: Protokoll styrelsesammanträde 171213.
2018-01-24 AB Transitio: Meddelande om aktiers övergång.
2018-01-25 Nobina: Dispensansökan avseende ålderskrav på fordon.
2018-01-31 SVT: Fråga om biljettkontroll och fuskåkande på kollektivtrafiken.
2018-02-05 AB Transitio: Kallelse till årsstämma 2018.
2018-02-12 Medborgare: Fråga om löneuppgift Helena Ekroth.
2018-02-13 Visma Commerce AB: Fråga om hur upphandling har annonserats.
2018-02-14 AB Transitio: Anteckningar från ägarrådets möte nr 11, 2018-02-08.
2018-02-14 Gnesta kommun: Protokollsutdrag – justering av priser i Movingo.
Beslut om anställningar
2017-10-31 Inrättande av 2,0 Kundservicemedarbetare tillsvidare med start från 1 januari 2018 2017-10-31 Inrättande av 2,0 Kundservicemedarbetare tillsvidare (Movingo) med start från
1 januari 2018
2017-10-31 Inrättande av 3,0 Kundservicemedarbetare visstidsanställda (1 år) med start från 1 januari 2018
2017-10-31 Inrättande av 1,0 Analytiker från 1 januari 2018
2017-10-31 Omreglering och utökning av 0,40 Trafikutvecklare till 1,0 Affärsutvecklare 2017-10-31 Omorganisering av 1,0 Affärsutvecklare från Strategisk utveckling och analys till
Trafikförsörjningsenheten från 1 januari.
2017-11-30 1,0 Ekonomiansvarig omregleras till 1,0 Ekonomichef från 1 januari
2017-12-12 Inrättande av 1,0 T f Avdelningschef visstid 1 januari 2018 - 28 februari 2019 2018-01-01 1,0 T f Avdelningschef visstid 20180101-20190228
2018-01-04 1,0 Affärsutvecklare tillsvidare 2018-01-19 1,0 Kundkoordinator inrättas 2018-01-19 1,0 Företagssäljare inrättas 2018-02-01 1,0 Trafikutvecklare tillsvidare
Delegationsbeslut
2017-11-30 Beslut om ny organisation från 1 januari 2018
Efter utredning och överväganden samt mot bakgrund av kanslichefs
föräldraledighet under perioden 4 december 2017-31 augusti 2018 beslutas att :
Ekonomifunktionen separeras från ledningskansliet i egen enhet och leds av omreglerad Ekonomichef.
Verksamhetschefstjänsten och dess avdelning tas bort.
Systemförvaltarna placeras i Ledningskansliet.
2017-12-17 Beslut om tillfällig organisation från 1 januari 2018
Enhetschef Trafikförsörjning förordnas som Avdelningschef under perioden 1 januari 2018 till och med 28 februari 2019 för enheterna Trafikförsörjning och Servicecenter.
Beslutet fattas mot bakgrunden att Servicecenters chef kommer att vara föräldraledig stor del av 2018 till början av 2019. Beslutet syftar till att säkra
verksamheten under denna period då myndighetschefens uppmärksamhet behöver riktas externt samt till regionbildningen.
2017-12-19 Delegationsbeslut tillförordnade chefer jul/nyår 2017, uppdatering.
2018-01-11 Delegationsbeslut utlandsresa i tjänsten, Zana Zgog, Joakim Rosvall och Emil Wiberg.
2018-02-05 Delegationsbeslut Tf Avdelningschef Trafikförsörjning och Servicecenter 19 februari 2018 till och med 25 februari 2018 – Matthias Hjelte.
2018-02-15 Delegationsbeslut Tf Myndighetschef 19 februari 2018 till och med 25 februari 2018 – Åsa Bjerke.
2018-02-15 Delegationsbeslut Ekonomiansvarig 2 mars 2018 till och med 12 mars 2018 – Helena Ekroth personalansvarig, Sophie Ljungberg funktionsansvarig.
Fastställande av Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Föredragande: Emma Ehrenkrona m.fl.
Bilaga: Förslag till Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Förslag till beslut
Direktionen godkänner årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till medlemmarna för erforderlig hantering.
Ärende
Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafik- myndighet även verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning.
Anledningarna till bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad
resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken i enlighet med nationella kriterier, åtgärder för ökad digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal. Även de faktum att det under året genomförts aktiviteter som gett Sörmlands medborgare ytterligare
förutsättningar att kunna leva, växa och verka i Sörmland och Mälardalen bidrar till
måluppfyllelsen. Citybanans öppnande, Ostlänkens projektering, driftsättning av nytt resecentrum i Strängnäs och det fortsatta arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med Härad är alla exempel på sådana bidrag som skapar förutsättningar för myndighetens verksamhet. Utöver det har det varit byggstart för tågdepån i Eskilstuna, lansering av Programmet Ny trafik 2017 med fler turer med regionaltåg samt pendlarbiljetten Movingo, öppnande av Movingo kundservice samt förberedelser för etapp 2 i tågtrafiken där de första av de beställda 33 tågen levereras under 2019.
Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik ge betydande effekt på länets utveckling och leda till en ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.
Under året har Myndighetens deltagit i nationella och storregionala forum för kollektivtrafikens utveckling såsom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt MÄLAB. Myndigheten har även under året arbetat aktivt för att synliggöra att fördelningsmodellen för tågens tillträde till spår och i synnerhet de så kallade
prioriteringskriterierna behöver anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling.
Ett sammanhållet och integrerat trafiksystem - byggt på gemensamma affärer
Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under 2017. Fler kommuner gav Myndigheten i uppdrag att ansvara för upphandling och samordning av sin skolskjuts genom att lägga till den övriga avtalsportfölj som Myndigheten förfogar över. Allt i enlighet med det uppdrag som Myndigheten har att få länets kollektivtrafik att utgöra ett sammanhållet och integrerat trafiksystem inom Sörmland och till angränsande län.
Under året genomfördes en formell uppstart för Program Trafik 2019-2021. Under en tre års period ska all i stort all kollektivtrafik som Myndigheten ansvar för upphandlas på nytt. Under året
arbetades intensivt med kravställning för nya busstrafikavtal och direkt på nyåret 2018
publicerades det första upphandlingsunderlaget i en serie av kommande busstrafikupphandlingar.
Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar, genomförda och kommande, ger samtliga förutsättningar för fortsatt goda affärer, samordning, merutnyttjande av fordon,
kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med funktionsmålen.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och fastigheter fortsatte så att de håller en god standard och på så sätt bidrar till en god arbetsmiljö för förare och hela och rena fordon. Utöver det fick en oväntad insats genomföras vid Katrineholmsdepån.
Under året har reseantalet fortsatt att öka. Antal påstigande i den regionala tågtrafiken i Sörmland ökade till cirka 3 miljoner. I busstrafiken registrerades drygt 11,6 miljoner påstigande, en ökning med sex procent jämfört med 2016. Det gör att de satta målen för resandeutveckling nåtts. Även resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. Antalet resor inom den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken uppgick till 13 997. 2017 har Myndigheten för första gången ansvarat för den särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis. Här har totalt 406 053 resor genomförts under året jämfört med 343 000 resor under 2016 och beror av att Strängnäs kommun anslöt sina färdtjänstresor till samordningen i starten av 2017.
För den allmänna kollektivtrafiken besvarades 43 980 samtal och cirka 6 120 kundsynpunkter registrerades. Det är en minskning jämfört med förgående år på cirka 2 respektive 20 procent.
Under året har 396 reklamationer om förseningsersättningar registrerats, en minskning med närmare 20 procent. För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter tagit emot 2 157 kundsyn- punkter och har besvarat ca 257 000 samtal för serviceresor. Kundsynpunkterna var 150 färre än 2016. Samtalen var markant fler och kan förklaras med samma anledning som ovan, att Strängnäs anslöt sig till samordningen.
Under året etablerade Myndigheten på uppdrag av MÄLAB, kundtjänstfunktion även för Movingo.
Movingo Kundservice öppnade 4 september och är en integrerad del av Myndighetens befintliga kundservice. Mellan 1 oktober-31 december 2017 besvarades 2473 samtal och 611 kundsynpunkter har registrerats för Movingo Kundservice. De vanligaste frågorna som ställs från kunderna handlar om biljettköp, priser och giltighet. Den nya pendlarbiljetten Movingo lanserades 1 oktober 2017.
Med Movingo möjliggörs resor såväl i tågtrafiken som med angränsande lokal kollektivtrafik i hela Mälardalen. Även resor med Trosabussen ingår. Under lanseringsmånaden såldes 25 procent fler månadsbiljetter än motsvarande år innan.
Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit stora kliv framåt under året. Antal besökare på sormlandstrafiken.se ökade med 62, 9 procent jämfört med 2016 och landade på 343 000 besök. Antalet registrerade användare på Mina sidor har under året nästan dubblerats från 10 000 till 19 157. Antalet sökningar i appen Sörmlandstrafiken har ökat från 6,5 miljoner under 2016 till 17,5 miljoner. Nya funktioner som införts i appen under året är förköp, företagskonto och swish.
I slutet av året smyglanserades betalsättet Swish i appen.
Appen för den särskilda kollektivtrafiken, Serviceresor Sörmland, uppdaterades med en ny
förbättrad version i slutet av året i syfte att erbjuda resenärer fler sätt att kunna boka sin resa men även för att ge bättre realtidsinformation samt överblick över sina beställda och genomförda resor.
En tidigare milstolpe i arbetet med att förbättra tillgängligheten var införandet under 2016 av audiovisuella utrop i busstrafiken. 2017 var första året med helårseffekt av denna satsning då Myndighetens busstrafik enligt nationell standard betecknades som tillgänglig och målet om 98 procent tillgänglighetsanpassade fordon uppnåddes.
Myndigheten har under året genom nätverk och bilateralt arbetat med Trafikverket för att även fortsatt säkerställa en god tillgänglighet - såväl fysisk som digital. Under året har Myndigheten beviljats medel ur den regionala planen för transportinfrastruktur för att öka digitaliseringen och förbättra trafikinformationen. Detta genom att utrusta resecentra och andra kollektivtrafiknoder i länet med skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut att utrustas med denna fysiska infrastruktur av dessa medel var nya Strängnäs resecentrum.
Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och busstrafiken i länet i stort på förnybara drivmedel. Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken nådde 2017 till det satta målvärdet 98 procent och så även målen för energianvändning. De nya elbussarna i Eskilstuna stadstrafik har inneburit att energianvändningen har sjunkit. Även koldioxidutsläppen i den allmänna trafiken har sjunkit. Samtliga myndighetens nya avtal för serviceresor och skolskjuts har krav på 100 procent förnybara drivmedel. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2017 till 88 procent vilket är en ökning från 25 procent för helåret 2016.
Kunder ger Servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som svarar på Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och professionella gavs betyget 4,81 på en 5-gradig skala. Kundnöjdheten för Serviceresor uppgick till 4,17 med en förväntad måluppfyllelse på 4,6. För bokningar av Serviceresor uppgick nöjdhetsvärdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017. Utfallet på motsvarande frågor i den nationella mätningen ANBARO var 92 respektive 86 procent. I den allmänna kollektivtrafiken var 60 procent av resenärerna nöjda och 49 procent av allmänheten. Utfallet på motsvarande frågor i den nationella mätningen KOLLBAR var 58 respektive 51 procent. Myndighetens mål för 2017 var 62 respektive 51 procent.
Den 31 december 2017 hade Myndigheten 74 månadsavlönade medarbetare vilket är fem fler än vid samma tid 2016. HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) ökade med sex enheter, från 74 vid utgången av 2016, till 80 vid motsvarande mätning 2017 där samtliga tre variabler i HME -
Motivation, Ledarskap och Styrning - har ökat. Målet för 2017 vad gäller HME var just 80 vilket tillika är årets resultat.
Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade budgeten. 2017 års ekonomiska resultat uppgick till 156 kronor och det ekonomiska utfallet till 18 808 tkr. Myndighetens
omsättning under 2017 uppgår till 797 627 tkr. Myndighetens medlemmar har enligt budget betalat 637 875 tkr i medlemsbidrag under året, varav medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken 506 910 tkr och medlemsbidrag för den särskilda kollektivtrafiken 130 864 tkr.
Totala medlemsbidraget är 12 631 tkr lägre än budgeterat och pengar som i enlighet med avtal om ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland återbördats till medlemmarna.
Även för 2018 är den förväntade utvecklingen att måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv. Från den 1 januari 2019 kommer Sörmlands kollektivtrafikfrågor och övriga regionala utvecklingsfrågor att organiseras genom Region Sörmland.
Ekonomisk fördelning per medlem i enlighet med Avtal för fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland respektive Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet medför att Eskilstuna kommun får i jämförelse med budget sammantaget åter drygt 5,9 mnkr, Landstinget Sörmland 2,8 mnkr, Gnesta 2,4 mnkr, Katrineholm 1,8 mnkr, Vingåker 0,7 mnkr, Strängnäs 0,6 mnkr samt Oxelösund 0,5 mnkr. Flen, Nyköping och Trosa
kommun har samtliga en negativ avvikelse för 2017 gentemot budget om respektive -1,0 mnkr, -0,6 mnkr samt -0,4 mnkr. Nedan visas avvikelsen mot budget i tabeller för myndighetens totala
verksamhet samt fördelad till den allmänna respektive särskilda kollektivtrafiken.
Total nettokostnad
Medlem Budget 2017 DÅR2 2017 Utfall 2017 Avvikelse budget/utfall
Eskilstuna 146 115 145 104 140 191 5 924
Flen 18 033 19 447 19 100 -1 067
Gnesta 20 653 18 578 18 223 2 430
Katrineholm 28 291 27 044 26 460 1 831
Nyköping 66 411 68 996 67 058 -647
Oxelösund 4 095 3 923 3 635 460
Strängnäs 40 194 40 722 39 580 614
Trosa 9 377 9 762 9 740 -363
Vingåker 12 385 12 088 11 708 677
Landstinget 304 951 308 125 302 179 2 772
SUMMA 650 505 653 789 637 874 12 631
Total nettokostnad/medlemsbidrag för myndighetens medlemmar.
Nettokostnad
särskild
Medlem Budget 2017 DÅR2 2017 Utfall 2017 Avvikelse budget/utfall
Eskilstuna 39 400 34 979 34 361 5 039
Flen 5 159 6 155 6 195 -1 036
Gnesta 3 286 2 807 2 860 426
Katrineholm 4 494 3 781 3 849 645
Nyköping 6 532 8 079 8 236 -1 704
Oxelösund 1 862 1 772 1 744 118
Strängnäs 5 659 7 121 6 916 -1 257
Trosa 2 743 2 731 2 843 -100
Vingåker 1 600 1 465 1 409 191
Landstinget 54 992 64 985 62 550 -7 558
SUMMA 125 727 133 875 130 963 -5 236
Total nettokostnad/medlemsbidrag för myndighetens medlemmar avseende den särskilda
kollektivtrafiken.
Som komplement till Årsredovisning 2017 upprättar myndigheten ett särskilt
trafikbokslut, vilket behandlas nedan i § 4 ”Trafikbokslut 2017 med årlig rapport”. Trafikbokslutet fungerar även såväl som underlag inför medlemmarnas trafikbeställningar som årlig rapport utifrån gällande krav i EU-lagstiftningen.
Direktionen föreslås med anledning av ovanstående godkänna årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Direktionen föreslås även besluta att Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till medlemmarna för erforderlig hantering.
Nettokostnad allmän
Medlem Budget 2017 DÅR2 2017 Utfall 2017 Avvikelse budget/utfall
Eskilstuna 106 715 110 125 105 830 885
Flen 12 874 13 292 12 906 -32
Gnesta 17 367 15 771 15 363 2 004
Katrineholm 23 797 23 263 22 611 1 186
Nyköping 59 879 60 917 58 822 1 057
Oxelösund 2 233 2 151 1 891 342
Strängnäs 34 535 33 601 32 664 1 871
Trosa 6 634 7 031 6 896 -262
Vingåker 10 785 10 623 10 298 487
Landstinget 249 959 243 140 239 629 10 330
SUMMA 524 778 519 914 506 910 17 868
Total nettokostnad/medlemsbidrag för myndighetens medlemmar avseende den allmänna kollektivtrafiken.
Avrapportering internkontrollplan 2017
Förslag till beslut
Direktionen godkänner avrapportering av Internkontrollplan 2017.
Ärende
I enlighet med internkontrollplanen ska arbetet med densamma årligen återrapporteras till direktionen i samband med årsbokslut. Internkontrollplanen innehåller följande sju
granskningsområden:
1. Ekonomi 2. HR
3. Kommunikation 4. Verksamhetsutveckling 5. Juridik
6. Administration 7. Informationssäkerhet
Var och en av ovan områden har i sin tur ett till sju kontrollmoment. Totalt omfattar internkontrollplanen 23 kontrollmoment.
Under 2017 har två interna kontroller genomförts enligt den internkontrollplan som direktionen fastställde i mars 2017. Kontrollerna under året omfattade totalt sju avvikelser. Avvikelserna under 2017 har samtliga berört rutiner och tidplaner.
Vid årets slut fanns tre öppna avvikelser och vid tiden för detta utskick är samtliga avvikelserna åtgärdade och avslutade.
Direktionen föreslås godkänna denna avrapportering av Internkontrollplan 2017.
Trafikbokslut 2017 med årlig rapport
Bilaga: Trafikbokslut 2017 med årlig rapport
Förslag till beslut
Direktionen godkänner Trafikbokslut 2017 med årlig rapport.
Ärende
Myndigheten har utifrån föregående års linjeresultat tagit fram ett trafikbokslut. I trafikbokslutet redovisas varje busslinje, dess uppdrag, resande, intäkter, kostnader och kostnadstäckning för helåret 2017. För första gången inkluderar redovisningen också punktlighet per linje.
Trafikbokslutet innehåller också en rapport om pågående trafikavtal och fattade beslut om trafikplikt under året.
Trafikbokslutet är upprättat bland annat för att fungera som stöd till medlemmarnas trafikbeställningar i enlighet med planeringsprocess- och beslutsordning.
Trafikbokslutet, i kombination med Myndighetens årsredovisning, uppfyller även de krav som ställs i enlighet med de skrivningar som finns i EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den nationella lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Beslut inför samråd om Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021)
Föredragande: Emma Ehrenkrona m.fl.
Bilaga: Förslag till samrådsversion av Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21)
Förslag till beslut
Direktionen föreslår medlemmarna att med utgångspunkt i årsredovisning och
trafikbokslut för 2017 samt upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) uppskatta sin ambitionsnivå för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag.
Direktionen uppmanar medlemmarna att inkomma med sin trafikbeställning före den 25 maj och som senast i samband med respektive medlems sista kommunstyrelse/landstingsstyrelse sista möte för terminen.
Direktionen noterar att arbete med fastställande av formerna för kommunernas motsvarighet till trafikbeställningar (tillköp) till regionen för år 2019 och framåt pågår.
Ärende
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Här utöver har medlemmarna under 2014 överlåtit vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten. Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat framgår att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska därefter fastställa budgeten senast den 15 maj.
Vid direktionens sammanträde den 3 maj 2018 kommer Verksamhetsplan och budget 2019 (2020- 21) att behandlas. Beslut tas då om de länsgemensamma kostnaderna kopplat till den allmänna trafiken. Innan dess, under mars och april är samråd är inplanerade att ske. Syftet med samråden är en, med fokus på den individuella medlemmen, genomgång och diskussion utifrån Årsredovisning, Trafikbokslut och Verksamhetsplan och Budget 2019 (2020-2021). Samrådet ska även ses som en grund inför Trafikbeställningen för 2019. Samrådet avser både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Medlemmarna ombeds därefter att inkomma med sin trafikbeställning före den 25 maj och som senast i samband med respektive medlems sista kommunstyrelse/
landstingsstyrelse sista möte för terminen.
Som följd av trafikbeställningarna planeras därefter trafiken och komplettering sker sedan av de delar av Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) som avser trafikkostnader och biljettintäkter. Denna planeras behandlas vid direktionens sista sammanträde 2018.
Perioden kommer att präglas av att det 2019 med största sannolikhet konstitueras en nybildad Region Sörmland, vilken har hög påverkan på Myndighetens organisation men lägre påverkan på verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen. Detta medför att vi föreslår direktionen notera att arbete med fastställande av formerna för kommunernas motsvarighet till trafikbeställningar (tillköp) till regionen för år 2019 och framåt pågår.
Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden. Under perioden kommer ett uppsökande arbete att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som är relevanta och attraktiva. De bästa ambassadörerna är våra befintliga resenärer som
rekommenderar vår tjänst till andra och insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras under perioden. Myndigheten kommer dessutom att fortsätta förbättra tjänsten genom att
använda och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av produkt. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan ombordköp minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för Myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren.
Servicecenter Sörmlands målsättning är att kunden upplever ett Servicecenter som karaktäriseras av hög servicekänsla, tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser verksamheten är framgångsfaktorer som främjar kundnöjdheten och följs upp genom dagliga kundundersökningar samt genom statistik från inkommande kundsynpunkter avseende bemötande. Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led möta kundernas behov. Även Movingo kundservice kommer under perioden fortsatt att utvärderas för att säkerställa att fastställda servicenivåer hålls.
Myndigheten kommer vidare att arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad
samordning av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, och i samma fordon. Vi kommer de närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare.
Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, infasningen av nya tåg inklusive ytterligare utbudsförbättringar, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavtal samt arbetet inom ramen för En Bättre Sits.
Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela systemet ges redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis störningar i trafiken, under perioden främst p.g.a. banarbeten på Getingmidjan strax söder om Stockholm C med totalavstängningar sommartid som följd.
Samtliga busstrafikavtal som Myndigheten har i Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan augusti 2019 och december 2021. Under samma period kommer även avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i Nyköping kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner att behöva upphandlas. Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt kollektivtrafiksystem. Ett urval av övriga aktiviteter under perioden är utveckling av den regionala tågtrafiken, ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, stärkt koppling mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen, samordning av allmän och särskild kollektivtrafik och utvecklad trafikinformation.
En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden.
Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer och priser för drivmedel är en viktig förutsättning för budget i balans.
Trafikkostnader är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3 procent och från och med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena uppräknade med 10 procent.
Intäkterna förväntas vara i linje med budget 2018. Sörmlandstaxan har inte gett den
resenärsutvecklingen som Myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend håller i sig under planperioden.
2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation.
Inriktningen är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det ger de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus.
Som referensmaterial till medlemmarnas trafikbeställningar bifogas nedan Budget 2019 (2020-21) fördelad per medlem i enlighet med Avtal för fördelning av ansvar och kostnader för
kollektivtrafiken i Sörmland respektive Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Fördelningen är per medlem totalt samt uppdelat på allmän respektive särskild kollektivtrafik:
Total nettokostnad
Medlem Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd
plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
Eskilstuna 140 191 158 241 164 846 165 152 173 062 196 376
Flen 19 100 20 915 22 447 22 816 25 033 26 310
Gnesta 18 223 19 374 21 739 21 696 23 421 24 323
Katrineholm 26 460 28 676 30 732 30 686 33 754 35 220
Nyköping 67 058 69 732 75 381 75 561 84 090 87 585
Oxelösund 3 635 3 822 4 089 4 037 4 400 4 675
Strängnäs 39 580 42 072 44 944 43 700 45 527 47 981
Trosa 9 740 10 719 11 420 10 999 11 974 12 583
Vingåker 11 708 12 702 13 607 13 661 14 994 15 623
Landstinget 302 179 332 935 358 917 357 300 398 166 432 253
SUMMA 637 874 699 188 748 121 745 607 814 421 882 928
Direktionen föreslås föreslå medlemmarna att med utgångspunkt i årsredovisning och trafikbokslut för 2017 samt upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) uppskatta sin ambitionsnivå för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag.
Direktionen föreslås uppmana medlemmarna att inkomma med sin trafikbeställning före den 25 maj och som senast i samband med respektive medlems sista kommunstyrelse/ landstingsstyrelse möte för terminen.
Avslutningsvis föreslås direktionen notera att arbete med fastställande av formerna för kommunernas motsvarighet till trafikbeställningar (tillköp) till regionen för år 2019 och framåt pågår.
Nettokostnad allmän
Medlem Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd
plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Eskilstuna 105 830 120 338 125 254 126 084 132 347 151 276
Flen 12 906 15 610 16 905 17 367 19 349 20 019
Gnesta 15 363 16 147 18 377 18 328 19 902 20 430
Katrineholm 22 611 24 300 26 172 26 111 28 968 29 932
Nyköping 58 822 62 820 68 164 68 388 76 545 79 305
Oxelösund 1 891 2 000 2 179 2 180 2 445 2 537
Strängnäs 32 664 34 718 37 271 36 063 37 583 39 160
Trosa 6 896 7 849 8 427 7 980 8 807 9 096
Vingåker 10 298 11 101 11 938 11 972 13 237 13 671
Landstinget 239 629 267 022 290 390 289 642 327 915 353 846 SUMMA 506 910 561 905 605 077 604 116 667 098 719 272
Nettokostnad särskild
Medlem Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd
plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
Eskilstuna 34 361 37 903 39 592 39 067 40 715 45 100
Flen 6 195 5 305 5 542 5 449 5 684 6 291
Gnesta 2 860 3 227 3 362 3 368 3 519 3 894
Katrineholm 3 849 4 375 4 560 4 575 4 786 5 287
Nyköping 8 236 6 912 7 217 7 172 7 545 8 280
Oxelösund 1 744 1 822 1 910 1 856 1 955 2 138
Strängnäs 6 916 7 354 7 673 7 637 7 944 8 821
Trosa 2 843 2 870 2 993 3 019 3 167 3 487
Vingåker 1 409 1 601 1 669 1 689 1 757 1 952
Landstinget 62 550 65 914 68 527 67 658 70 251 78 407
SUMMA 130 963 137 283 143 044 141 491 147 322 163 655
Sörmland som länsregion
Föredragande: Ulrika Åkerblom Sandberg
Förslag till beslut
Direktionen godkänner informationen.
Ärende
Drygt halvvägs in i resan mot en regionbildning i Sörmland, har bland annat landstingsstyrelsen beslutat om namnbyte, en övergripande politisk organisation samt informerat om att rollen som landstingsdirektör övergår till att vara regiondirektör.
Landstingsstyrelsen beslutade följande, den 13 februari 2018, kopplat till regionbildningen;
Landstinget Sörmland byter namn den 1 januari 2019 till Region Sörmland.
Övergripande inriktning för politisk organisation för Region Sörmland 2019.
Projektet ”Sörmland som länsregion” med sina nio delprojekt har från årsskiftet formerats, och utöver nödvändiga aktiviteter och arbete i delprojekten för att nå satta mål, bidrar detta till både en ökad samverkan och förståelse, samt på sikt ett gemensamt arbetssätt och en början på något nytt.
I delprojektarbetet kan vi konstatera att myndigheten redan idag arbetar i mer eller mindre samstämmiga stödprocesser och verksamhetssystem, som Landstinget har i sin verksamhet. Detta underlättar en övergång till en ny arbetsgivare och därmed minskar risken av störningar i den dagliga driften från årsskiftet.
De nio delprojekten
Myndigheten deltar med representanter i samtliga delprojekt och sammanfattningsvis så följer samtliga uppstartade delprojekt planen. Ett av delprojekten, ”Verksamhetsorganisation” är inte uppstartat då en förutsättning för delprojektet har varit att det finns en inriktning för en
övergripande politisk organisation. Givet att denna inriktning nu förtydligas tas det fortsatta arbetet med hur en verksamhetsorganisation ska organiseras vidare. Övriga delprojekt har följande status:
Avveckling av RF och SKTM
Inventering och analys pågår avseende avtalsportföljer, bolag, tillgångar och skulder. Det fortsatta arbetet är att ta fram en plan på hur detta ska hanteras inför en avveckling av de båda
organisationerna.
IT
Under februari kommer inventeringen av samtliga organisationers verksamhetssystem att vara genomförd och det fortsatta arbetet omfattar förslag på förvaltningsmodell och förvaltningsplan för 2019.
Namn, visuell identitet och webb
En varumärkeskartläggning pågår i samtliga organisationer. Analys och utfall av kartläggningen kommer att resultera i en varumärkesstrategi, om, hur och när varumärken ska existera inom Region Sörmland.
Samlokalisering
Inför en samlokalisering i Nyköping från den 1 januari 2019, arbetar delprojektet med förslaget att samlokalisering ska ske i Landstingets lokaler enligt nedan;
Landstingskansliets huvudentré flyttas till Brunnsgatan (utanför fullmäktigesalen) och att den vita byggnaden, också kallad A-huset, ska inrymma arbetsplatser till regionens politiker samt mötes-, och konferensrum av olika storlek.
Det skissas på möjligheten att bygga om fullmäktigesalen till arbetsplatser i två plan. Den ombyggnationen kommer inte kunna vara färdigställd till den 1 januari 2019, men förhoppningsvis till halvårsskiftet 2019.
Med denna lösning behöver övriga hus på landstingskansliet anpassas och förtätas. Var i lokalerna olika medarbetare ska sitta liksom den framtida förvaltningsorganisationen, hanteras under senare delen av året.
Särskild information om samlokaliseringen kommer att finnas tillgänglig för medarbetarna från v 10 på Landstingets intranät ”Insidan”.
Samlokaliseringen av verksamheterna i Eskilstuna, ligger med i delprojektplanen under senare delen av 2019.
Skatteväxling
Under 2017 har en del förberedande arbete genomförts inför en skatteväxling. Från årsskiftet har arbetet fortsatt i detta delprojekt och året inleddes med ett studiebesök hos Region Västmanland, för att inhämta erfarenheter om processen med skatteväxling vid en regionbildning. Delprojektet planerar den 1 mars 2018 förankra det pågående arbetet och hittills framkomna resultat gällande förslag på hantering av skatteväxling samt överenskommelse med kommunerna. Underlaget presenteras för styrgruppen för regionbildningen.
Styrmodell, mål och budget
Organisationernas arbetssätt avseende de ekonomiska processerna har sammanställts och analyserats, vilket också var en förutsättning för det pågående arbetet med att anpassa styrmodellen och budgetprocessen för 2019 och framåt.
Uppdrag, uppgifter och arbetssätt regional utveckling och kollektivtrafik
Under januari har delprojektet inventerat organisationernas uppdrag och uppgifter inom regional utveckling och kollektivtrafik. Det fortsatta och nu pågående arbetet omfattar analys, förslag till prioriteringar, synergieffekter och arbetssätt samt effektiviseringar och utveckling.
Verksamhetsövergång
Delprojektet har sedan tidigare inventerat organisationerna avseende antal medarbetare.
Pågående arbete är att anställningsavtal, pensioner, kollektivavtal och förmåner ses över, samt vilka medarbetare som omfattas av verksamhetsövergång.
Internt arbete på myndigheten
Myndigheten har sammansatt en intern projektgrupp, där deltagarna är myndighetens
representanter i delprojekten. Projektgruppen har löpande avstämningar och lyfter sådant som behöver hanteras, både i delprojekten men också sådant som inte faller sig naturligt i något av delprojekten samt säkerställer resurser så att leveranser in i delprojekten löper på enligt plan. Även risker lyfts, hanteras och släcks.
Under 2017 och under början av 2018 har drygt 60 informationer genomförts/publicerats om regionbildningen. Mottagare har varit medarbetare, presidiet och direktionen,
kollektivtrafikhandläggarnätverket samt ledningsgruppen. Utöver dessa informationer har medarbetarna tillgång till landstingets intranät ”Insidan”, där löpande information publiceras om regionbildningen.
Sammanfattningsvis löper projektet enligt plan och förslaget här är att direktionen godkänner informationen.
Svar på remiss – Sörmlandsstrategin
Bilaga: Förslag till remissvar om Sörmlandsstrategin
Förslag till beslut
Direktionen avger svar enligt bilaga som Myndighetens svar på Regionförbundet Sörmlands remiss av Sörmlandsstrategin.
Ärende
Myndigheten mottog den 23 januari 2018 en remiss av Sörmlandsstrategin. Sörmlandsstrategin nås via länken: http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
Regionförbundet har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och ska enligt Förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete fastställa en strategi för länets utveckling. Regionförbundet har även ett ansvar att samordna insatser för att genomföra strategin.
Efter ett beslut i regionstyrelsen har en revidering av Sörmlandsstrategin 2020 gjorts. Strategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla långsiktiga prioriteringar. Strategin har upprättats utifrån en analys av de särskilda förutsättningar som finns i länet, och har utarbetats i samverkan med bland annat Landstinget Sörmland,
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och berörda kommuner. Den reviderade Sörmlandsstrategin finns endast i digital form.
Ett förslag till remissvar om Sörmlandsstrategin har tagits fram och framgår i enlighet med bifogad bilaga.
Mot denna bakgrund föreslås direktionen avge svar enligt bilaga som myndighetens svar på Regionförbundet Sörmlands remiss av Sörmlandsstrategin.
Svar på remiss - Stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar
Bilaga: Förslag på svar på remiss om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar.
Förslag till beslut
Direktionen avger svar enligt bilaga som Myndighetens svar på Näringsdepartementets remiss gällande förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar.
Direktionen beslutar paragrafen omedelbart justerad.
Ärende
Myndigheten mottog i januari 2018 ett remissmissiv från Näringsdepartementet gällande Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. I remissvaren önskar Näringslivsdepartementet ha synpunkter på förslagen eller materialet i förordningen.
Näringsdepartementet önskar remissvaren senast den 9 mars.
Bakgrunden till remissen är att riksdagen fattat beslut om att införa ett statligt stöd för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan, inklusive motsvarande årskullar i specialskola, särskola och sameskola samt elever som lämnar årskurs 10 från specialskola. De avgiftsfria resorna ska avse resor i linjeförd kollektivtrafik.
Förslaget innebär att varje RKTM har möjlighet att ansöka om bidraget. Bidraget är framräknat utifrån en fördelningsnyckel baserad på antal ungdomar per län i de utpekade ålderskategorierna.
Det preliminära bidraget för Sörmland ligger på 10,48 mnkr. Departementet föreslår att hanteringen ska skötas av Trafikverket, till vilka alltså RKTM ansöker om bidraget och redovisar kostnader.
I bilagt förslag till remissvar lyfts de praktiska utmaningar när det gäller verkställandet och behovet av ett enkelt ansöknings- och uppföljningsförfarande av statsbidraget. Vad gäller det preliminärt framräknade bidraget för 2018 som redovisas i remissmissivet bedömer myndigheten att det bör täcka intäktsbortfall utifrån beskrivna förutsättningar samt administrativa kostnader, såsom distribution av produkten och informationsinsatser, för att hantera den fria kollektivtrafiken för ungdomar för året 2018.
Mot denna bakgrund föreslås direktionen dels avge svar enligt bilaga som myndighetens remissvar till Näringsdepartementet gällande Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar dels besluta paragrafen omedelbart justerad.
Översyn av Sörmlandstaxan
Föredragande: Zana Zgog m.fl.
Förslag till beslut
Direktionen godkänner informationen.
Direktionen för dessa frågor i Sörmlandstaxan till beslut vid kommande sammanträde i maj 2018.
Ärende
Detta ärende innehåller ett antal frågeställningar kopplat till Sörmlandstaxan. Frågeställningarna rör zonstrukturen, affärsvillkor, produkter och priser och lyfts här för information för att sedan föras till beslut vid direktionens kommande sammanträde. Vid sammanträdet kommer en genomgång göras av de aktuella frågeställningarna.
Inledningsvis vill vi dock informera om att vi sett behov av att förtydliga villkor i Sörmlandstaxan på så sätt att tillämpningen av densamma omfattar även den allmänna anropsstyrda trafiken samt kompletteringstrafiken. Myndigheten ser ett behov av kommunikation till resenärer, varför informationsinsatser behöver genomföras.
Zonstukturen
En stor zonöversyn gjordes i samband med nya Sörmlandstaxan. Sörmlandstaxan innehåller färre zoner och biljettyper än tidigare och är utformad i likhet med exempelvis Stockholm och Upplands taxesystem. Sörmland gick från att vara indelat i 250 zoner, som baserades på avstånd/kilometer, till dagens 8 zoner, som baseras på geografiskt område (det vill säga kommungränser). De nya zonerna speglar hur människor i Sörmland reser. I indelningen finns två sammanslagningar;
Katrineholm och Vingåker samt Nyköping och Oxelösund, i övrigt är en zon detsamma som
respektive kommun. Syftet med nya taxan och zonindelningen var att skapa ett enklare system som är lättare för resenären att förstå. Målet var att genom att förenkla och förbättra för resenären öka kollektivtrafikens attraktivitet. En kommunikativ fördel med kommungränserna är att de är
vedertagna och således enkla att förstå.
Vid direktionens sammanträde den 16 mars 2017, § 21 ”Status i arbetet med implementering av nya tekniska system, zoner, priser, produkter mm.” beskrevs bland annat att översyn av effekter, främst kopplat till det förändrade zonsystemet pågår. Resultatet av översynen redovisas nedan.
Dämbol
Hållplatserna som avses, Ingvaldstorp, Dämbol och Dämbol Södra, finns på L490 och L765 inom Flens kommun angränsande till Katrineholm. Vid resande på L490 är resande inom zonen från vilken hållplatserna tillhör (Flen) inte möjlig, bortsett från mellan berörda hållplatser, vilket i praktiken innebär att taxa för resande från hållplatserna alltid blir för flera zoner med högre taxa som följd. Vid resande på L765 är resande inom en zon möjlig.
En mätning gjordes under en månad hösten 2017 som visar att totalt 103 påstigningar gjorts under perioden vid de tre hållplatserna. Resandet på linje 765 står för huvuddelen av resandet från hållplatserna. Före Sörmlandstaxan kostade ett periodkort 720 kronor och därefter 790 kronor
(idag 830 kronor). Med den gamla taxan berättigade resande enbart från A-B, medan Sörmlandstaxan berättigar resande i hela länet med både buss och tåg.
Vårdinge By
Ett liknade fall som Myndigheten har fått förfrågan att se över är Vårdinge By L551. Linjen svänger vid hållplatsen Vårdingeskolan (Söbro) ut och in i Södertälje kommun men tillhör
Sörmlandstrafikens zon Trosa, vilket innebär att taxekostnaden blir 2 zoner i ena riktningen och 1 zon åt det andra hållet. Sörmlandstaxan har en speciell zon för Södertälje, men vid lansering valdes att placera hållplatsen i Trosa efter en analys av resandeströmmarna.
Affärsvillkor student
Nuvarande studenterbjudande i Sörmlandstaxan riktar sig till studenter upp till 26 år utan krav på studietakt och avviker mot SL:s affärsvillkor för studenter. SL:s studenterbjudande innebär att samtliga studenter på CSN-medelsberättigande eftergymnasial utbildning med minst 75 % studietakt berättigas resa till reducerat pris med SL. SL:s studenterbjudande är enhetligt med Movingos.
Analys
Myndighetens bedömning är att de totala intäkterna kommer minska med cirka 157 000 kr ifall nuvarande studenterbjudande ersätts med samma affärsvillkor för studenter som SL och Movingo har. En förklaring är att majoriteten av de reducerade biljetterna som säljs är zonbiljetter (76 %).
Enbart 24 % av sålda reducerade biljetter är länsbiljetter. Av den anledningen blir effekten negativ trots att det skett en prishöjning av länsbiljetten vid årsskiftet. En annan förklaring till prognosen minskade intäkter är att den nya målgruppen är färre än den nuvarande, det vill säga att fler kan ta del av studenterbjudandet om det begränsas till ålder än om det begränsas till studietakt.
PROGNOS INTÄKTER
Nuvarande studenterbjudande 2 359 326 kr
”Nytt” studenterbjudande 2 202 253 kr
Bedömd effekt 157 073 kr - 7 %
Frågeställningen är således huruvida Sörmlandstaxan ska kvarstå vid befintliga affärsvillkor vad gäller studenterbjudande eller ändras till SL:s (tillika Movingos) erbjudande. Fördelen med att synkronisera studenterbjudandet med andra aktörer är att det är lättare att kommunicera och för resenärerna att förstå. SL:s/Movingos studenterbjudande är inte heller åldersbundet utan i stället studietaktsbundet. Nackdelen med att ändra är att vårt erbjudande idag omfattar reellt fler personer i förhållande till SL/Movingo.
Produkter
Sörmlandstaxan består av periodbiljetter så som 30-dagars biljetter, 3-dygnsbiljett och 1- dyngsbiljett samt enkelbiljetter. Här nedan beskrivs dock frågeställningar kopplat till en produkt som Eskilstuna kommun har beställt - 65+-biljetten - samt en önskad produkt - gruppbiljett för barngrupper - som medlem har lyft borde införas i Sörmlandstaxan.
65+ biljetter Eskilstuna
Hösten 2016 infördes fria resor för personer som är 65 år och äldre på vardagar mellan klockan 9 och 14 och en särskild biljett togs fram för denna grupp. På kvällar och helger betalar resenärerna ännu full taxa. Myndigheten har på uppdrag av Eskilstuna kommun utrett kostnad och
konsekvenser av att utöka erbjudandet till att gälla även helger. En sådan utredning har genomförts och myndighetens bedömning är att kostnaderna för Eskilstuna kommun ökar med minst 800 000 kr per år om fria resor för 65+ införs även på helgerna. Ytterligare en kostnad som kan uppkomma är utifall trafiken behöver förtätas, vilket i så fall kan ge en merkostnad på runt en miljon kronor per år genom ökade produktionskostnader.
Utredning prisreducerad gruppbiljett för barn och elever
I samband med trafikbeställning fick Myndigheten en förfrågan att utreda behov av en särskild gruppbiljett för skolelever. En sådan utredning har genomförts. Myndigheten ser att prisnivåerna inom befintlig taxa står sig förhållandevis väl i jämförelse med andra transportformer. Dessutom återförs biljettintäkter genom linjeresultatet till respektive linje och tillfaller finansiär. Myndigheten ser att köpprocessen för grupper behöver förenklas, vilket möjliggörs i och med att BoB-standarden införs.
Prisnivåer i Sörmlandstaxan
Sedan införandet av Sörmlandstaxan är inriktningen att priset på Sörmlandstrafikens länskort ska följa SL:s taxa. Sörmlandstaxan har ”släpat efter” SL:s höjning med ett år. Det innebär att SL:s prishöjning från den 1 januari 2018, med 3,3 procent, hittills inte är beslutad för Sörmlandstaxan.
Däremot höjdes Sörmlandstrafikens länsbiljetter med SL:s prishöjning som gällde från 2017.
Sörmlandstrafikens länsbiljett kostar nu 830 kr respektive 550 kr för ungdom/student.
Utifrån ovan inriktning föreslås att prisnivåerna ses över:
Länskortet – fortsätta följa SL:s redan verkställda ökning av priset i likhet med föregående år, vilket innebär en höjning från januari 2019.
Övriga produkter – överväga att följa SL:s höjningar för någon eller flera period- och eller enkelreseprodukter i Sörmlandstaxan.
SL:s planering är att höjningar för 2019 är fortsatt 3,3 procent förutsatt att nödvändiga beslut tas, vilket planeras att ske i december. Den planerade höjningen avser alla SL:s produkter. Av nämnd anledning föreslår myndigheten att samtliga produkter i Sörmlandstaxan bör lyftas för översyn.
Med utgångspunkt av ovan redovisning föreslås direktionen dels godkänna informationen dels besluta att föra dessa frågor i Sörmlandstaxan till beslut vid kommande sammanträde i maj 2018.
Anpassning av Sörmlandstrafikens resevillkor
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att resor genomförda med Sörmlandstrafiken antingen med Movingobiljetten eller med Sörmlandstrafikens periodkort på buss ska beräknas på samma antaganden vid uträkning av förseningsersättning.
Ärende
Vid förseningar i den trafik som Movingo omfattar, gäller ansvariga trafikoperatörers regler och villkor. Reklamationer och krav på förseningsersättning ska i första hand ställas till det ansvariga trafikföretaget som orsakat förseningen, vilket innebär att kunder som rest med Movingo
pendlarbiljett idag kontaktar Sörmlandstrafikens kundservice vid förseningar inom Sörmlands län.
Om en resenär med Movingo ansöker om förseningsersättning idag, baseras ersättningen till kund på ett antagande om hur många resor som en genomsnittsresenär gör i enlighet med
Sörmlandstrafikens nuvarande villkor. Detta är ett antagande om 34 genomsnittsresor.
Myndigheten ser ett behov av att anpassa nuvarande resevillkor för Movingo och att dessa likställs med SJs förseningsersättning. SJ baserar ett antagande om att varje resenär utför 30
genomsnittsresor per månad. Anpassningen skulle för kunden innebära enhetlighet och en upplevelse av ett samordnat regelverk mellan SJ och Sörmlandstrafiken, där ersättningen inte skiljer sig åt beroende på vem kunden lämnar sina anspråk hos. Anpassningen skulle även medföra en marginell höjning av det ersättningsbelopp som kunden får utbetalat.
Ersättningsbeloppet föreslås framåt räknas: 30-dagarsbiljett = Biljettpriset delas med 30, 90- dagarsbiljett = Biljettpriset delas med 90, Årsbiljett = Biljettpriset delas med 365. Avrundning uppåt till närmaste femkrona.
Anpassning av köp- och resevillkor för Sörmlandstrafikens periodkort
För att det ska bli enhetligt föreslår också att köp- och resevillkor för Sörmlandstrafikens periodkort på buss anpassas efter detta och att uträkningen av förseningsersättning beräknas på 30 dagar istället för nuvarande 34. Anpassningen medför marginell höjning av det ersättningsbelopp som kunden får utbetalat.
Beräkningsgrunden för tåg, som beräknas på 22, likställs fortsatt med SJ:s villkor för reklamation vid förseningsersättning. Denna kostnad vidarefaktureras till SJ årsvis. Myndigheten avser att på sikt se över och utreda frågan.
Sammantaget föreslås direktionen här besluta att resor genomförda med Sörmlandstrafiken antingen med Movingobiljetten eller med Sörmlandstrafikens periodkort på buss ska beräknas på samma antaganden vid uträkning av förseningsersättning.
