Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-11-19
Anna Lantoft Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0544 KS-1
Diariekod: 101 Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan 2020, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-19 Sammanfattning
Enligt Sollentuna kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler ska nämnderna inklusive kommunstyrelsen, utifrån fullmäktiges budgetbeslut i juni 2019, upprätta en verksamhetsplan.
Kommunstyrelsens budgetram 2020 uppgår till 176,9 miljoner kronor.
Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 35,8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår sju kvalitetsfaktorer och sex nämndmål med tillhörande indikatorer samt fem identifierade risker med tillhörande kontroller eller åtgärder.
Bakgrund
Enligt Sollentuna kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler ska nämnderna inklusive kommunstyrelsen, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, upprätta en verksamhetsplan.
I verksamhetsplanen ingår följande avsnitt:
Omvärldsanalys
Nulägesanalys som grund för beslut om vad verksamheten behöver utveckla kommande år
Budget redovisad brutto nedbruten på lämpliga verksamhetsområden och hur nämnden planerar att finansiera sin verksamhet utöver anslag samt investerings- och exploateringsbudget.
Beskrivning av hur nämnden avser att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för nämndens verksamhet
Nämndmål och målindikatorer
Risker och åtgärder inom ramen för internkontroll
Plan för uppföljning av privata utförare Verksamhetsplan
Kommunstyrelsens budgetram 2020 uppgår till 176,9 miljoner kronor.
Ramen har fördelats mellan kommunstyrelsens verksamhetsnivåer. Ny
Godkänt dokument, 2019-11-20, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2019-11-19
Dnr 2019/0544 KS-1 Sidan 2 av 3
verksamhetsnivå är Projekt Turebergshuset. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 35,8 miljoner kronor. Nämnden har fördelat sina medel enligt budget.
Kommunstyrelsens intäkter förutom anslag kommer främst från interna hyror avseende skolor/förskolor, idrottshallar och gruppboenden samt vidarefakturering av IT-kostnader (arbetsplats, skolnät och system).
Kommunstyrelsens investeringsram består av två delar, en investeringsbudget för anläggningar om 493 miljoner samt en investeringslimit om 2,2 miljoner kronor.
Investeringar i anläggningar avser gång och cykelvägar,
fastighetsägarinitierade investeringar och hyresgästanpassningar samt större nybyggnadsinvesteringar av skolor och förskolor, större investeringar i kultur och fritidsanläggningar samt investering i gruppboende. Efter beslutad budget har tre pågående projekt sålts till Sollentuna
kommunfastigheter AB och därmed har behovet av investeringsmedel minskat med 176,5 miljoner kronor.
Investeringslimiten kommer att användas till investeringar för IT. Eventuellt kan ramen behöva utökas under senare delen av året.
Kommunstyrelsens exploateringsbudget, netto 235,1 miljoner kronor, avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder, affärslokaler eller lokaler för kommunal service. I budgeten har även hänsyn tagits till det uppdrag (2016/05925) om strategiska
fastighetsförvärv som gavs i syfte att förvärva mark för kommunala verksamhetsbehov.
Kommunstyrelsen föreslår sju kvalitetsfaktorer och sex nämndmål med tillhörande indikatorer samt fem identifierade risker med tillhörande kontroller eller åtgärder.
En kritisk kvalitetsfaktor är något som måste bli uppfyllt för att en
verksamhet ska hålla hög kvalitet i sitt grunduppdrag. Kvalitetsfaktorerna delas upp i fyra perspektiv:
1. Kunder – brukare – invånare - intressenter o God extern service
o God intern service o Bra beslutsunderlag 2. Verksamhet
o Effektiva kommunövergripande processer o Effektiv medborgarservice
3. Medarbetare
o Goda arbetsförutsättningar 4. Ekonomi
o Ansvarsfull ekonomi
Godkänt dokument, 2019-11-20, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2019-11-19
Dnr 2019/0544 KS-1 Sidan 3 av 3
Målstyrning fokuserar på utveckling och att skapa förändring Kommunstyrelsens mål under 2020 är:
Övergripande mål: Trygghet och välfärd genom livet o Ökad dialog och tillgänglighet för invånarna
Övergripande mål: Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt o Stärkt bild av Sollentuna som plats, organisation och
arbetsgivare
o Utvecklat digitalt kontor
Övergripande mål: Attraktiv och effektiv organisation o Enklare vardag för medarbetare och chefer o Förbättrad informationssäkerhet
o Attraktiv arbetsgivare
Syftet med riskanalyser inom internkontrollen är att identifiera risker i det område man arbetar för att kunna vidta åtgärder för att minska eller
eliminera riskerna. Risk är en händelse, eller avsaknad av händelse, negativt påverkar kommunens möjlighet att fullgöra en uppgift och nå sina mål.
Kommunledningskontoret har identifierat följande risker:
Risk att kvitto och underlag saknas till kortköp
Risk för felaktiga löneutbetalningar
Arbetsmiljömässiga behov som behöver hanteras i och med flytt från Turebergshuset
Personuppgifter hanteras inte i enlighet med GDPR
Fastighetsförvaltning av kommunägda fastigheter saknar ett långsiktigt perspektiv
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
Verksamhetsplan 2020, kommunstyrelsen
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-11-20, Per Törnvall
