Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2013-11-19
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
K
Dnr 2013/0682 KS-1 Diariekod: 109
Kommunstyrelsen
Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
• Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2014 enligt bilaga till tjänsteutlåtande 2013-11-19.
• Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i november 2014 Sammanfattning
Den 1 januari år 2000 gjordes ändringar i kommunallagen som innebar att nämndernas ansvar för den interna kontrollen tydliggjordes. Fullmäktige fattade beslut om riktlinjer om intern kontroll för Sollentuna kommun den 17 november 2003.
En internkontrollplan 2014 för kommunstyrelsen har framtagits i enlighet med bilaga 1.
Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske i november 2014.
Internkontrollplan 2014
Kommunledningskontoret har tagit fram en intern kontrollplan för 2014 för kommunstyrelsens område. Sex områden har valts ut för granskning.
1. Utbildnings/kurs- och konferensfakturor ska granskas, att det finns syfte och program samt att beslutsattestanten inte själv deltagit (jävskontroll) 2. Representationsfakturor ska granskas, att det finns syfte och deltagar-
förteckning samt att beslutsattestanten inte själv varit med (jävskontroll) 3. Granskning av tillfälliga utbetalningar, att det finns underlag och kvitton
samt att det finns en sakgranskningsattest och en beslutsattest.
4. Kontroll av bisysslor av kommunledningskontorets medarbetare.
5. Förekomst av personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller personuppgifts- lagens krav kopplat till avtal som kommunstyrelsen har.
6. Kvalitetskontroll inom plan- och exploateringsverksamheten, att det finns skriftliga uppdrag som innehåller beslut, tidplan och finansiering
Tjänsteutlåtande
2013-11-19
Dnr 2013/0682 KS-1 Sidan 2 av 2
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Redovisningschef
Bilaga: Förslag till internkontrollplan 2014
