VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumUtdragsbestyrkande
VaraNet AB, styrelsen 2019-11-28 1
Plats och tid Vara Bostäders kontor, klockan 15.00-15.50
Beslutande Herman Bynke, ordf.
Viktor Lindholm Peter Björk, via skype
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Emelia Runeberg, kanslichef
Kenneth Andersson, adjung. ledamot Herman Lindholm
Justerare Viktor Lindholm
Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 40-45
Emelia Runeberg
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Viktor Lindholm
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB Styrelsen 2019-11-28 2
Utdragsbestyrkande
§ 40
Utseende av justerare
Styrelsen utser Viktor Lindholm att justera dagens protokoll.
§ 41
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 42
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna.
§ 43
Detaljbudget 2020
Beslut
Styrelsen godkänner detaljbudget enligt bilaga och överlämnar densamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till detaljbudget har tagits fram.
Budgeterat resultat 2020 är ungefär 10% av bolagets omsättning.
§ 44
Styrelsemöten 2020 VaraNet AB
Beslut
Styrelsen beslutar om följande styrelsemöte för 2020:
Tisdag 11 februari Tisdag 14 april Tisdag 12 maj Tisdag 15 september Tisdag 1 december
Därutöver kommer presidiet och verkställande direktör att kallas till följande sammanträden:
3 mars bokslutsberedning
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB Styrelsen 2019-11-28 3
Utdragsbestyrkande 2 april politikerdialog
5 maj budgetberedning
6 oktober uppföljningsberedning 8 december dialogdag
§ 45
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Fortsatt arbete med undertecknande av nyttjanderättsavtal.
- Aktuella kunder samt nya och kommande förbindelser.
- Utbyggnad av E20 del 1 och del 2, möjliggör att lägga rörkablar som underlättar ytterligare förbindelser.
- Ett eventuellt kommande arbete med att identifiera brunnar i Vara som är täckta av asfalt.
- Arbete för att dokumentera de större kommunala kopplingspunkterna då det äldre nätet till viss del saknar dokumentation eller är felaktig.
- Det finns behov av att se över lösningar på grund av felaktig utförd entreprenad i Kvänum
- Ingen uppgörelse har ännu nåtts gällande de brister som framkommit vid garantibesiktning i Rydalinks område.
- Stöd till föreningarna gällande ansökan om bidrag för att ansluta ytterligare fastigheter på landsbygden.
_________
