Beslutande Herman Bynke, ordf.
Carl-Uno Olsson Peter Björk
Viktor Lindholm, via telefon Henrik Ljungdahl
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Emelia Larsson, kanslichef
Kenneth Andersson, adjung. ledamot
Justerare Henrik Ljungdahl
Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 17-31
Emelia Larsson
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Henrik Ljungdahl
§ 17
Utseende av justerare
Styrelsen utser Henrik Ljungdahl att justera dagens protokoll.
§ 18
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande tillägg:
- Återkrav från Länsstyrelsen till föreningarna.
§ 19
Presentation av styrelse och personal samt information om bolaget
Verkställande direktör informerar styrelsen om bolagets uppdrag utifrån ägardirektiv och andra direktiv samt informerar om bolagets personal och verksamhet. Styrelsens ledamöter presenterar sig för varandra.
§ 20
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna.
§ 21
Information från bolagsstämma
Beslut
Styrelsen tar del av protokoll från bolagsstämman den 2019-04-16 och lägger detsamma till handlingarna.
§ 22
Firmateckning
Beslut
VaraNet AB tecknas av styrelsen eller av Herman Bynke, Carl-Uno Olsson och Jan-Erik Wallin två i förening. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap. 36 §.
gen och förenlig med övriga kommunala bolag i Vara kommun. Det vill säga att hela styrelsen eller ordförande, vice ordförande och VD två i förening kan teckna firman.
Verkställande direktörens rätt att teckna firman beträffande den löpande för- valtningen är lagstadgat i 8 kap. 36 § aktiebolagslagen.
§ 23
Styrdokument
Beslut
Styrelsen antar följande styrdokument enligt bilaga:
- Styrelsens arbetsordning - Instruktion till VD - Ekonomisk rapportering
§ 24
Delårsrapport 1/2019
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapport 1/2019 och överlämnar densamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör har överlämnat en delårsrapport per den 31 april 2019 till styrelsen. Årets resultat 2019 prognostiseras till 310 000 kronor.
§ 25
Inledande diskussion angående affärsplan 2020-2023 Styrelsen diskuterar verksamheten för 2020-2023 utifrån både fokusområden och ambitionsnivå.
Styrelsen är enig i att fortsätta fokusera förvaltning av det nät som finns idag, genom bland annat arbeta med robusthet i näten. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbeta med utveckling och vara öppna för nya lösningar och affärs- möjligheter.
§ 26
Samverkansavtal med fiberföreningarna
Beslut
Styrelsen godkänner samverkansavtalet med fiberföreningarna samt ger ordförande och verkställande direktör mandat att, för VaraNets räkning, god- känna mindre justeringar i avtalet innan undertecknande.
Sammanfattning
Styrelsen gav den 2019-02-13 § 6 verkställande direktör i uppdrag att se över punkten 3.8 i samverkansavtalet. I samband med översynen framkom förslag till ytterligare mindre korrigeringar vilket tillsänts styrelsen.
Grunden till framtagandet av det nya samverkansavtalet bygger på att fiberföreningarna gemensamt upphandlar kommunikationsoperatör medan VaraNet AB enbart hyr ut svartfiber.
§ 27
Avtal uthyrning svartfiber
Beslut
Styrelsen ger ordförande och verkställande direktör i uppdrag att teckna avtal med Telia avseende uthyrning av svartfiber för TV, telefoni och datakommuni- kation till berörda föreningar. Avtalstiden är 2019-10-01 – 2024-09-30.
Sammanfattning
Vid starten av fibernätet på landsbygden skedde upphandling av kommunakt- ionsoperatörer för såväl stamnät som föreningsnät där Telia utsågs till opera- tör. Detta avtal löper ut i slutet av september 2019. Såväl VaraNet som före- ningarna, som även har Telia som tjänsteleverantör, har varit nöjda med nuva- rande operatör.
Föreningarna önskar fortsätta och därmed skriva nytt avtal med Telia. För VaraNets vidkommande finns inget behov av kommunikationsoperatör utan bolaget kan hyra ut svartfiber. Ett förslag till hyresavtal har tagits fram där er- sättningarna till bolaget motsvarar de intäkter bolaget har idag avseende kom- munikation till föreningarna.
Beslut gällande garantibesiktning
Beslut
Styrelsen beslutar att garantibesiktning avseende förläggningen av fiber i Ryda- Link;s område ska utföras.
Sammanfattning
Under 2019 har det gått fem år sedan utbyggnaden av stamnät och förenings- näten slutbesiktigades. Garantitiden avseende entreprenaderna är fem år, varför besiktning innan garantitidens utgång bör göras om det föreligger osäkerhet kring kvarvarande eller uppkomna brister i entreprenaderna.
Föreningarna har fått frågan och där ingen förening förutom RydaLink har sett eller misstänkt några brister som är att hänföra till utförda entreprenader.
RydaLink har däremot konstaterat att det på ett flertal ställen, utöver de som tidigare reglerats, finns brister i förläggningsdjup. En besiktning är därför nöd- vändig för att opartiskt konstatera brister och ansvar. Eventuella kostnader av- seende gemensamt nät fördelas enligt samma princip som vid utbyggnaden av näten.
§ 29
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Fortsatt arbete med undertecknande av markavtal pågår.
- Samtliga noder har kontrollerats och fått kraftigare UPSer.
- Fiberföreningarna har fått tillgång till kartan över fibernätet
- Utbyggnation Vara-Erling kommer att starta i samband med ombygg- nation E20.
§ 30
Återkrav fiberföreningar
Beslut
Styrelsen beslutar att ersätta föreningarna med den kostnad som begärts.
Sammanfattning
Styrelsen informeras om att kommunstyrelsen har återhänvisat frågan om ersättning till fiberföreningarna till VaraNet AB.
§ 31
Anmälningsärenden
Följande ärende anmäls till styrelsen och läggs därefter till handlingarna:
- Revisionsplan 2019 ___________
