VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2021-05-11 1
Plats och tid Digitalt, kl. 15.00-15.50
Beslutande Herman Bynke, ordförande
Carl-Uno Olsson Peter Björk Viktor Lindholm
Övriga deltagande Martin Strandholm, verkställande direktör Anela Lennartsson, kanslichef
Helena Mellqvist Bjursell, adjung. ledamot
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid Digital justering
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 28-35
Anela Lennartsson
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Carl-Uno Olsson
Signature reference: a888f46e-8ad6-4d9b-8987-bb8ff46db047
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB, Styrelsen 2
Utdragsbestyrkande
§ 28
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Uno Olsson att justera dagens protokoll.
§ 29
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 30
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna.
§ 31
Delårsrapport per den 30 april 2021
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporten per den 30 april 2021 och överlämnar densamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 31 april 2020 har upprättats. Prognostiserat rörelseresultat är 809 000 kronor och prognostiserat resultat efter finansiella poster är 729 000 kronor.
Styrelsen uppmärksammar att en korrigering i delårsrapporten behöver göras avseende soliditet och nyckeltal. Detta görs till justeringen av protokollet.
Invånarna i Vara Telias och andra nätägares beslut att koppla bort kopparkabel.
Fler och fler frågor inkommer kring detta. Från 18 maj kan bolagen söka PTS bidrag. VD kommer arbeta vidare med detta.
§ 32
Firmateckning
Beslut
Styrelsen konstaterar att tidigare beslutad firmatecknare för VaraNet AB fortfarande är aktuell.
Signature reference: a888f46e-8ad6-4d9b-8987-bb8ff46db047
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB, Styrelsen 3
Utdragsbestyrkande Firman tecknas enligt nedan:
VaraNet AB ska tecknas av styrelsen eller av Herman Bynke, Carl-Uno Olsson och Martin Strandholm två i förening. I övrigt har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
§ 33
Fastställande av sammanträdesdatum 2021
Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesdatum utifrån beslutet år 2020 och de ändringar som gjorts därefter. Datumen fastställs enligt följande:
14 september, klockan 15.00 26 oktober, klockan 15.00 8 december, klockan 15.00
§ 34
Arbetsordning och VD-instruktion
Beslut
Styrelsen fastställer följande styrdokument enligt bilaga:
- Styrelsens arbetsordning - VD-instruktion
- Ekonomisk rapportering
§ 35
Övriga frågor
Information från föreningarna
Föreningarnas medlemmar har godkänt fusionen. Nu ska föreningarna
underrätta eventuella borgenärer för att de ska kunna komma med invändning.
Samtliga styrelseledamöter i alla föreningarna skall också intyga att ingen borgenär har motsatt sig fusionen. Detta kan ske senast 2021-05-25.
Signature reference: a888f46e-8ad6-4d9b-8987-bb8ff46db047
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.
Ledamot: Carl-Uno Olsson
ordförande: Herman Bynke Sekreterare: Anela Lennartsson
Signature reference: a888f46e-8ad6-4d9b-8987-bb8ff46db047
Signed by: CARL-UNO OLSSON Date: 2021-05-18 13:47:05
BankID refno: aa37398e-be83-4028-b13e-e39793c3bddc
Signed by: HERMAN BYNKE Date: 2021-05-18 22:39:59
BankID refno: 28a59fc9-82ad-4942-90f0-89815cf91843 Signed by: ANELA LENNARTSSON
Date: 2021-05-19 07:17:35
BankID refno: 9587b6c1-7096-4915-9286-1bd65c555ed7
