VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-07-08Utdragsbestyrkande
VaraNet AB, styrelsen 2020-07-08 1
Plats och tid Vara kommun, sammanträde via SKYPE, klockan 15.12-15:54
Beslutande Herman Bynke, ordf.
Carl-Uno Olsson Peter Björk Henrik Ljungdahl Viktor Lindholm
Övriga deltagande Carl-Magnus Träff, utredare
Lars Andréasson, konsult VaraNet § 40
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid Den 9 juli klockan 09.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 35-40
Carl-Magnus Träff
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Carl-Uno Olsson
§ 35
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Uno Olsson att justera dagens protokoll.
§ 36
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 37
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna.
§ 38
Förordnande av ny VD
Beslut
Styrelsen beslutar att:
1. Förordna Martin Strandholm som verkställande direktör i VaraNet AB från och med 2020-07-08.
2. Ge ordförande Herman Bynke i uppdrag att teckna avtal med Martin Strandholm för bolagets räkning utifrån redovisat avtalsförslag med en omarbetning av punkten gällande tvister.
Sammanfattning
Enligt styrelsens beslut 2020-05-12 § 32 har annonsering gällande ny verkstäl- lande direktör gått ut enligt fastställd kravspecifikation. Styrelsen har fått ta del av Martin Strandholms ansökningshandlingar. Styrelseordförande Herman Bynke redogör för den genomförda rekryteringsprocessen och framtaget för- slag till avtal med Martin Strandholm.
Styrelsen anser att avtalet är rimligt men föreslår en omarbetning av punkten gällande tvister innan avtalets ingående.
§ 39
Firmateckning
VaraNet AB tecknas av styrelsen eller av Herman Bynke, Carl-Uno Olsson och Martin Strandholm två i förening. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap. 36 §.
§ 40
Godkännande av storlek av investering i robusthet och utök- ning av stamnät enligt tidigare styrelsebeslut
Beslut
Styrelsen beslutar att:
1. Godkänna föreslagen prioriteringsordning på åtgärder för robusthet och utökning av stamnät för perioden 2020-2021.
2. Godkänna investeringar på 385 000 kr för prio 1-investeringar och 303 200 kr för prio 2-investeringar för 2020-2021. De sammanlagda in- vesteringskostnaderna blir därmed 688 300 kr.
Bakgrund
Styrelsen gav på sitt möte 2015-05-12 § 29 verkställande direktör i uppdrag att fortsätta med kartläggningen av näten, brunnar och andra kopplingspunkter samt eventuella brister i dessa samt att till nästa styrelsemöte:
1. Ge förslag på en prioriteringsordning av åtgärder utifrån risk och kon- sekvenser.
2. Ta fram kostnadsbild över föreslagna åtgärder.
Då tidigare verkställande direktör har avslutat sin anställning redogör konsult Lars Andréasson för ärendet.
