Ekonomisk uppföljning, november 2009

(1)

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Ekonomisk uppföljning, november 2009 ... 4

Internbudget 2010 ... 5

Internbudegt 2010, forts. ... 6

Verksamhetsplan 2010-2012, korrigering... 7

Skrivelse angående simträning ... 8

Ramjustering mellan fritidsnämnden och tekniska nämnden ... 9

Föreningsledarstipendium 2009 ... 10

Skövde KIK, bidrag för 2008 ... 11

Remiss- Skövde garnison, säkerhetsmålbild 2014 ... 12

Delegationsbeslut ... 13

Meddelandeärenden ... 14

(2)

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrummet Arkitekten, plan 2, kl. 17.45- 19.30 samt 20.00- 20.30 Studiebesök Skultorps Tennishall, kl. 16.30- 17.30

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP), 118-123§§, 125-128§§

Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M) Jan Sandelius (M)

Lars Enander (S), 118-123§§, 125-128§§

Ann-Marie Storm (S) Tomas Frändén (S), 124§

Rolf Carlsson (KD), 124§

Johnny Niklasson (C) Tomas Frändén (S)

Övriga deltagande

Karin Sköld, Tf. avdelningschef Erik Kvarnling, sekreterare Camilla Källerman, ekonom

Utses att justera

Lars-Ove Källman (M)

Justeringens

plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

118-128 Erik Kvarnling

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Lars-Ove Källman (M)

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-12-14

Justeringsdatum

2009-12-22 Överklagningstid t o m

2010-01-12

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Erik Kvarnling

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 118

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns.

Bakgrund

Information från Karin Sköld.

 Arena Skövde.

Fakturarutiner.

Städning.

Avgifter Aqua Vitalis- relaxavdelningen.

Utbildning personalen.

Drunkningslarm och kassasystem.

Studiebesök, april från Jönköpings län.

Vikarie, informatör/marknadsförare.

 Tidans HSK.

 Tidans IF, arrende inför 2010.

 Skultorps IF, möte om arrende har ägt rum.

 Falköping, taxor/bidrag.

 Avtal Nautilus.

 Billingebacken/Billingehus.

 Destinationsbolag 1 dec.

 Ramanalys: Kultomten, friidrottshall.

 St Helena Basket, Klätterklubben.

 Gymnastiksalar och sporthallar.

 Integrationsprojekt.

 Skövde IK, cup den 10-11 april.

 Idrottsgalan.

 Skuldläget föreningarna.

(4)

FRN § 119 Dnr 07.54.020

Ekonomisk uppföljning, november 2009

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Bakgrund

Genomgång av den ekonomiska uppföljningen för november 2009.

Prognosen visar på ett positivt resultat.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, november 2009.

(5)

FRN § 120 Dnr 08.21.020

Internbudget 2010

Beslut

Fritidsnämnden beslutar om budget 2010 enligt upprättat förslag.

Beslutet gäller under förutsättning att budgetförstärkning sker med 1,8 mnkr i enlighet med förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 335/2009.

Vid en budgetförstärkning kommer fritidsnämnden återkalla ärendet om förslag på höjd NT-taxa för föreningslivet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Fritidsförvaltningen har upprättat förslag till budget 2010. Det bygger på följande:

1. Kommunbidraget har ökats med 558 tkr för pris- och personalkonstnadsindex.

2. Kommunbidraget har ökat med 33 041tkr på grund av tillförda ytor i Arena Skövde.

3. Internhyrorna är omräknade och minskar med ca 600 tkr.

4. Kapitaltjänstkostnaderna har meddelats av ekonomienheten.

5. Förvaltningens effektiviseringskrav samt ytterligare sparbeting, tillsammans 3 155 tkr, har delvis täckts in. Kvar ligger 1 800 tkr i odefinierade sparåtgärder.

6. Personalstyrkan minskar med en tjänst fr.o.m 1 januari 2010. Anslag för nyrekrytering Arena Skövde minskas med två tjänster.

7. Skövde Bandy får samma driftsbidrag som för 2009.

8. Host Billingehus i Skövde AB får ett driftsbidrag på 1 600tkr.

9. Intäktskravet på Arena Skövde Bad höjs pga prisjustering med 609 000 kr.

10. Hyresintäkterna från skatehallen ger 13tkr, ansvaret för verksamheten flyttas över till ungdomsarbetet.

11. Minskning av anslag för Idrottsgalan med 100tkr.

(6)

FRN § 120 Dnr 08.21.020

Internbudget 2010, forts.

12. Avskaffande av rabatt på säsongskort för längdskidåkning.

13. Uthyrning av behandlingsrum och föreningslokal, Arena Skövde 14. Ökad hyra med 100tkr för Södermalms IP pga investering i bättre

belysning.

Handlingar

Budget 2010, beslutsunderlag

Delges

Kommunstyrelsen Ekonomistaben Förvaltningsekonom

(7)

FRN § 121 Dnr 09.33.050

Verksamhetsplan 2010-2012, korrigering

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att justera i Verksamhetsplanen 2010-2012. Första strategin under rubriken 5.2 Nämndens strategier korrigeras till följande:

 Serviceinriktad personal

Bakgrund

Verksamhetsplan för 2010-2012 samverkades på förvaltningsnivå den 25

november. Vid samverkan framkom önskemål om korrigering under rubriken 5.2 Nämndens strategier.

Handlingar

Utdrag ur Verksamhetsplan 2010-2012, sid 6.

Delges

Kommunstyrelsen Ekonomistaben

(8)

FRN § 122 Dnr 09.22.060

Skrivelse angående simträning

Beslut

Nämnden besvarar skrivelsen med följande svar:

Från och med 20 december gäller nya rutiner för inpassering vid Arena Skövde.

Föräldrar som vill följa sitt barns träning ska ha en besökstag och sitta på anvisad plats vid träningsbassängen. I besökstagen finns ingen tillgång till skåp.

Arena Skövdes personal har informerat simföreningarna om de nya rutinerna.

Föreningarna ansvarar för att deras medlemmar blir informerade om vad som gäller.

Bakgrund

En skrivelse har inkommit till fritidsnämnden gällande nya rutiner för inpassering i Arena Skövde, sedan återöppningen den 16 september. Skrivelsen är från en förälder vars barn simtränar i en av kommunens simföreningar.

När Arena Skövde Bad återöppnade sin ”gamla” verksamhet den 16 september togs det nya entrésystemet i bruk. Det fanns mycket nya rutiner som skulle införas och vissa visade sig inte vara optimala. Nu har nya rutiner arbets fram för

föreningslivets nyttjande av anläggningen och kommunicerats till företrädare för föreningarna.

Vattensporterna skiljer sig något från övrigt föreningsliv i kommunen då de bedriver träning i en entrébelagd anläggning och där personalen ur ett

säkerhetsperspektiv måste ha full kontroll över vilka som är inne i anläggningen

Handlingar

Skrivelse till fritidsnämnden om simträning i Arena Skövde, inkommen 091118

Delges

Annette Mellqvist

Enhetschef Arena Skövde Bad Projektledare Weedo, Ulf Isaksson

(9)

FRN § 123 Dnr 08.21.020

Ramjustering mellan fritidsnämnden och tekniska nämnden

Beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 450 000 kr förs över från tekniska nämndens budget till fritidsnämndens budget fr.o.m 2010.

Bakgrund

Fritidsnämnden tog i ramanalysen för 2010-2012 på sig ansvaret att betala ut driftbidraget på 1 600 000 kr till Host Billingehus i Skövde AB, med anledning av det avtal som tecknades när kommunen sålde Billingebadet.

Tekniska nämnden får med anledning av försäljningen minskade kostnader, med motsvarande 450 000 kr.

Delges

Kommunstyrelsen Tekniska nämnden

(10)

FRN § 124 Dnr 09.45.005

Föreningsledarstipendium 2009

Beslut

Nämnden beslutar att dela stipendiet lika mellan Per-Olov Törnqvist från Skövde Bridgeallians och Thomas Karlsson, Skövde livräddare.

Kaj-Eve Enroth (FP) och Lars Enander (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Varje år delar fritidsnämnden ut ett ledarstipendium till en person eller en förening som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Stipendiet uppgår till 10 000 kr.

Annonsering om möjlighet att nominera kandidater till föreningsledarstipendiet sker i lokalpress och via webbplats, samt vid föreningsinformation. Samtliga nominerade gör stora insatser inom skövdes föreningsliv. De nominerade var:

Ann-Sofie Lundin och Lars-Göran Karlsson, Skövde KIK PO, Skövde Bridgeallians

Anna Allert, Billingens simklubb Thomas Karlsson, Skövde Livräddare

Föreningsledarstipendiet delas ut vid Skövde Idrottsgala i Arena Skövde den 30 januari 2010

Delges

Nominerade kandidater

(11)

FRN § 125 Dnr 09.27.005

Skövde KIK, bidrag för 2008

Beslut

Nämnden beslutar att med hänsyn till föreningens ungdomar betala ut ett skönmässigt uppskattat bidrag till Skövde KIK för verksamhetsåret 2008.

Bidraget kan inte grunda sig på underlaget som föreningen lämnat in då även det nyinlämnade underlaget har vissa brister i redovisningen. Bidrag betalas ut enligt följande:

Verksamhetsbidrag: 18 720 kr Lokalbidrag: 6500 kr

Ledarutbildningsbidrag: 4 420 kr

Bidraget kommer räknas av mot de skulder Skövde KIK har till kommunen.

S-gruppen reserverar sig mot beslutet.

Jan Sandelius (M) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Fritidsnämnden beslutade den 16 juni 2009 att inte betala ut något

verksamhetsbidrag till Skövde KIK för 2008 års verksamhet. Beslutet togs med anledning av att underlaget i deras närvaroredovisning hade stora brister och saknade trovärdighet.

Till fritidsnämndens sammanträde den 16 november hade föreningen inkommit med en vädjan till fritidsnämnden att ompröva sitt beslut, vilket nämnden avslog.

Föreningen har därefter inkommit med nya redovisningar, vilka till viss del fortfarande inte uppfyller kraven.

Handlingar

Reviderad ansökan, Skövde KIK

Delges

Förvaltningsekonom Skövde KIK

(12)

FRN § 126 Dnr 09.44.009

Remiss- Skövde garnison, säkerhetsmålbild 2014

Beslut

Nämnden föreslår kommunstyrelsen att följande yttrande finns med i remissvaret:

Allmänheten och föreningslivet nyttjar idag flera motionsspår på garnisonens mark. Tillgången till dessa bör inte begränsas av stängseldragningen runt regementet, då det är en stor tillgång för dessa grupper.

Bakgrund

Fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen för besvarande senast den 7 december, nämnden har fått anstånd att yttra sig senast 4 januari.

Försvarsmakten har lämnat ett förslag på ny stängseldragning runt P4/T2. Detta på grund av förändringar i säkerhetsarbetet. I förslaget anser fritidsnämnden att det finns en risk att allmänhetens och föreningslivets möjlighet att tillgå motionsspår och idrottsområde begränsas eller försvinner helt.

Delges

Kommunstyrelsen

(13)

FRN § 127 Dnr 09.03.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningsekonom

2009-11-20 Utbetalning av anläggningsbidrag 8 667:- 2009-11-30 Utbetalning av verksamhetsbidrag 24 960:- Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 25 488:- Utbetalning av subventionerad lokalhyra 13 150:- Utbetalning av investeringsbidrag 51 748:- Utbetalning av bidrag till särskilt projekt 3 000:-

127 013:-

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-11-30.

(14)

FRN § 128

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2009-11-09

§ 196 – Nytt PUL-ombud i KS.

§ 182 – Inriktningsbeslut Billingebacken.

§ 181 – Handlingsplan Boulognerskogen.

§ 178 – Marknadsföring Arena Skövde.

§ 188 – Överföring av medel för invigning av äventyrsbad.

KSAU § 332 – Anvisning om ramanalys 2011-2013.

Arena Skövde

Komplettering miljöanmälan.

SISU

Folkbildningsförbundets rekommendation angående fördelning av stöd till SISU.

Investeringsbidrag

IFK Värsås har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för 2010.

Offert

Fritidsförvaltningen har godkännt en offert från iP.1 angående webbkamera, sms- tjänst och väderinformation.

Remiss

Motion angående föreningsbidrag och alla föreningars möjlighet att bedriva sin verksamhet. Fritidsnämnden anmodas yttra sig senast 2010-03-03.

Avsägelse från fritidsnämnden

Maria Carlsson har blivit entledigad från sitt uppdrag i fritidsnämnden. Ersättare blir Jan Sandelius.

Remiss arbetsmiljöpolicy

Fritidsnämnden förväntas yttra sig senast den 31 mars 2010.

Verksamhetsberättelse 2009

Anvisningar för nämndernas versamheltsberättelser för 2009 har inkommit.