Ekonomisk uppföljning, september 2009

(1)

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Ekonomisk uppföljning, september 2009 ... 4

Investeringsbidrag 2009, omgång två ... 5

Idrottsgalan 2010... 6

Nettolokaltaxan ... 7

Skidavgift Billingens fritidsområde ... 8

Sammanträdesdagar 2010 ... 9

Remiss- Vindkraftsplan för Skövde kommun ... 10

Remiss- Policy för konkurrensutsättning ... 11

Delegationsbeslut ... 12

Meddelandeärenden ... 13

(2)

Plats och tid

Södermalms Idrottsplats, VIP-byggnaden kl 16.45- 17.40 samt 18.30- 19.30

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M)

Jan Sandelius (M) ersätterMaria Carlsson (M)

Sture Larsson (S)

Lars Enander (S) ersätter Ann-Marie Storm (S)

Rolf Carlsson (KD) Johnny Niklasson (C) Jörgen Frödélius (S) Tomas Frändén (S)

Övriga deltagande

Karin Sköld, Tf. avdelningschef Erik Kvarnling, sekreterare Camilla Källerman, ekonom

Utses att justera

Maria Hjärtqvist (S)

Justeringens

plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

89-102 Erik Kvarnling

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Maria Hjärtqvist (S)

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-10-12

Justeringsdatum

2009-10-20 Överklagningstid t o m

2009-11-11

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Erik Kvarnling

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 89

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns

Bakgrund Karin Sköld

(4)

FRN § 90 Dnr 07.54.020

Ekonomisk uppföljning, september 2009

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Bakgrund

Genomgång av den ekonomiska uppföljningen för september 2009.

Prognosen visar på ett överskott med ca 200 000 kr mot upprättad budget.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, september 2009.

(5)

FRN § 91 Dnr 08.24.005

Investeringsbidrag 2009, omgång två

Beslut

Fritidsnämnden beviljar föreslaget investeringsbidrag enligt följande:

Skultorps TK 80 150 kr

Summa 80 150 kr

Bidrag kommer att utbetalas med 50 % av varje redovisad faktura upp till fastställt maxbelopp. Redovisning av fakturor ska ske till fritidsförvaltningen senast 31 december 2009.

Bakgrund

Föreningar som äger, arrenderar eller extern hyr anläggningar/lokaler kan hos fritidsnämnden ansöka om investeringsbidrag. Vid ansökningstidens utgång för den andra omgången, den 1 september, hade sex ansökningar inkommit till fritidskontoret. Bidraget kan max uppgå till 50 % av godkända kostnader. Ramen för investeringsbidraget är 300 000 kr och 219 850 kr betalades ut i första

omgången.

Till andra omgången har sex stycken ansökningar inkommit. Eftersom kvarvarande medel inte täckte de önskade behoven har en priotritering varit nödvändig. Nämnden anser att Skultorps Tennisklubb är den ansökan som ska prioriteras högst.

Handlingar

Ansökningshandlingar

Delges

Berörda föreningar Förvaltningsekonom

(6)

FRN § 92 Dnr 08.21

Idrottsgalan 2010

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att 2010 års idrottsgala ska äga rum i foajén i Arena Skövde den 30 januari.

Nämnden beslutar att i 2010 års budget avsätta 100 000 kr för idrottsgalan.

Biljettpriset fastställs till 320 kr/biljett vid föreningsköp, 350 kr/biljett för övriga biljetter.

Bakgrund

Fritidsnämnden har sedan 2006 arrangerat en idrottsgala varje år i Arena Skövde.

Vid årets idrottsgala deltog 791 deltagare från 40 olika föreningar. Idrottsgalan är ett tillfälle att uppmärksama de idrottsliga prestationer som sker inom kommunens föreningsliv samt ett tillfälle för ledare och förtroendevalda att träffas och skapa nätverk samt knyta kontakter. Ett värdefullt sätt för kommunen att visa sin

uppskattning för allt ideellt arbete som görs i de olika föreningarna samt ett sätt att manifestera idrotten som en stor aktör inom fritidsaktiviteter.

På idrottsgalan uppmärksammas tio vinnare i olika kategorier samt den/de föreningsledare som fått fritidsnämndens stipendiat för sin/sina insatser inom föreningslivet det gångna året.

På grund av rådande ekonomisk situation sker en inbesparing på det ekonomiska anslaget för idrottsgalans genomförande 2010. Ambitionen är dock att skapa en lika fin tillställning som tidigare.

Handlingar

Förslag på genomförande- mindre upplägg (presenteras på sammanträdet).

(7)

FRN § 93 Dnr 07.54.020

Nettolokaltaxan

Beslut

Fritidsnämnden beslutar efter votering föreslå kommunfullmäktige att

nettolokaltaxan (NT) sätts till 120 kr fr.o.m. 2010-01-01. Fritidsnämnden beslutar också att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ny avgift, kommer koefficienten för matchavgifterna att korrigeras för att undvika allt för stora kostnadsökningar för de föreningar det berör.

Yrkande

S-gruppen yrkar på att ingen höjning av NT ska föreslås KF. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.

Bakgrund

Fritidsnämnden utgår i sin hyressättning av kommunala lokaler från att hyresnivån ska vara densamma oavsett lokalens egentliga driftskostnader, detta ur ett

rättviseperspektiv och ett mångfaldsperspektiv. Idrottens villkor för barn och ungdom ska inte vara olika på grund av val av idrott. Fritidsnämnden har en kostnad år 2009 på 1120 kr/föreningstimme i kommunens lokaler/anläggningar.

Idag betalar föreningarna 100 kr/tim vilket innebär att föreningarna betalar 8,9 % av kommunens kostnad. Med fritidsnämndens förslag om att sätta NT till 120 kr/tim skulle föreningarna få betala 10,7 % av faktisk kostnad i 2009 års priser.

Fritidsnämnden har ett sparkrav på 3 155 000 kr i 2010 års budget. För att inte dra ner på öppettider eller träningsmöjligheter för föreningslivet behöver nämnden bland annat justera subventionsgraden för nettolokaltaxan. En höjning av nettolokaltaxan är inte optimalt för föreningslivets förutsättningar. Framförallt innebär en hyreshöjning från 1 januari 2010 att flera föreningar får ökade kostnader i redan satt budget. De föreningar som har egna anläggningar har fått ökade kostnader i samband med högre priser. Subventionerar kommunen sina anläggningar till allt större del kommer skillnaden mellan de föreningar som driver eget och de föreningar som använder sig av kommunens lokaler att öka, vilket heller inte är att föredra. Dock är det fortfarande så att riksidrottsförbundets stöd tillsammans med det kommunala föreningsstödet ger bra förutsättningar för föreningsverksamhet.

Handlingar

Underlag för justering av Nettolkaltaxan, arbetsmaterial Delges

KF

(8)

FRN § 94 Dnr 07.52.09

Skidavgift Billingens fritidsområde

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att ta bort den rabatt på säsongskort för längdskidåkning på Billingens fritidsområde som gällt vid köp innan 1 december, aktuell säsong.

Bakgrund

Fritidsnämnden har tidigare, sedan åkavgiften för längskidspår på Billingens fritidsområde infördes 2003, haft ett rabatterat pris vid köp av säsongskort innan i december.

Under säsongen 2008/2009 genomfördes flera stora förbättringar på

konstsnöspåret, vilket gör att skidspåren håller en hög kvalité i jämförelse med liknande anläggningar i närområdet. Dessutom var åkavgiften på Billingens fritidsområde den billigaste vid en jämförelse av dagkort för konstsnöspår i flera av kommunerna i närområdet. (Ale, Härryda, Mark, Borås, Ulricehamn, Tranemo, Falköping och Skövde kommun).

Delges

Enhetschef Billingens fritidsområde Pärmen ”Fakta om Fritid”

(9)

FRN § 95

Sammanträdesdagar 2010

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar 2010 enligt följande:

Tisdag 26 januari kl. 16.30

Måndag 1 mars kl. 16.30

Tisdag 6 april kl. 16.30

Måndag 10 maj kl. 16.30

Tisdag 22 juni kl. 16.30

Tisdag 31 augusti kl. 16.30

Måndag 4 oktober kl. 16.30

Måndag 15 november kl. 16.30

Tisdag 7 december kl. 16.30

Arbetsutskottets möten sker 14 dagar innan nämndens sammanträde, mötestid beslutas fortlöpande.

Bakgrund

Hänsyn har tagits till kommunfullmäktiges inplanerade möten för 2010. Hänsyn har även tagits till rapportplan 2010.

Delges KSK

Fritidskontoret Enhetschefer

(10)

FRN § 96 Dnr 09.35.009

Remiss- Vindkraftsplan för Skövde kommun

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig om förslag till vindkraftsplan för Skövde kommun.

Bakgrund

Fritidsnämnden har mottagit en samrådsremiss gällande Skövde vindkraftsplan.

Nämnden förväntas framföra eventuella synpunkter till kommunstyrelsen skriftligen senast 2009-11-09.

Planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, Framtidsplanen 2015. Planen redovisar vilka områden som bedöms lämpliga för etablering av vindkraftverk, allmänna riktlinjer när det gäller placering och utformning samt vad som gäller vid en formell ansökan om etablering.

Handlingar

Remiss: Handlingar återfinns på www.skovde.se/planer.

Delges KS

(11)

FRN § 97 Dnr 07.14.000

Remiss- Policy för konkurrensutsättning

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens remissförslag om konkurrensutsättning.

Bakgrund

Samtliga nämnder fick under våren 2008 möjlighet att yttra sig över ett förslag till styrdokument för konkurrensutsättning. En politisk beredning har därför skett av ärendet. Styrdokumentet ska delas upp i två delar. Första delen ska vara en policy som omfattar kommunens nämnder och helägda bolag. Den andra delen ska vara konkurrensutsättning senast 2009-11-04.

Handlingar

Remiss: Policy för konkurrensutsättning

Delges KS

(12)

FRN § 98 Dnr 09.03.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningsekonom Utbetalning av verksamhetsbidrag Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag Utbetalning av ledarutbildningsbidrag Utbetalning av subventionerad lokalhyra Totalt: 60 983:-

Tf. avdelningschef Beviljande av tjänstledighet 25%, fritidsledare NEO under perioden 090922- 100322.

Fritidskonsulent Beslut enligt § 17 lotterilagen.

Lions Club Skövde.

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-10-01 Delegationsbeslut Tf. avdelningschef 2009-10-05 Delegationsbeslut fritidskonsulent 2009-09-22

(13)

FRN § 99

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2009-08-31

§ 105 – Sammanträdesdagar 2010

§ 107 – Anmälningsärenden

§ 108 – Valärende

KF § 102 – Motion om ungdomsverksamhet Protokollsutdrag 2009-09-28

§ 117 – CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. KF beslutar att underteckna deklarationen.

§ 121 – Motion om att skapa ett barn- och ungdomscenter på Balthazar. Beslut har tagits.

§ 127 – Ränte- och amorteringsfria lån, förslag på nytt regelverk. Beslut har tagits.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2009-09-23

§ 273 – EM i Taekwon-Do. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överföra 70 tkr till fritidsnämnden att användas för att hyresfritt upplåta Arena Skövde till arrangemanget EM i Taekwon-Do.

Handbolls VM 2011

Skrivelse tillsändes Svenska Handbollsförbundet med ösnkemål om att förlägga fler matcher till Arena Skövde i VM-arrangemanget 2011. Svar har inkommit från Svenska Handbollsförbundet.

Skövde Simsällskap

Begäran om möte med förvaltningen och fritidsnämnden. Möte sker 7 oktober.

Arena Skövde

Anmälan om badanläggning för nya Arena Skövde Bad, inom flamman 4, Skövde kommun.

Friskvårdens dag

Friskvårdens dag genomfördes på Billingens fritidsområde den 6 september.

Konsekvensanalys gällande föreningsdrift av Idrottshallen Skrivelse har inkommit från IFK Skövde HK.

(14)

FRN § 100

Friskvårdens dag

Nämnden lägger utvärderingen av Friskvårdens dag till handlingaran och konstaterar att arrangemanget genomförst på ett bra sätt.

(15)

FRN § 101

Inriktning Idrottshallen

Beslut

Fritidsnämnden ger FrF i uppdrag att arbeta vidare för att Skövde HF ska ta över verksamhetsdriften av Idrottshallen. Ett övertagande ska inte ske förrän aktuell handbollssäsong är avslutad.

(16)

FRN § 102

Budget 2010

Nämnden diskuterar riktlinjer inför arbetet med budget 2010 med anledning av sparkravet på 3 155 000 kr.