Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 20 oktober 2009 kl 08.30 -12.00
Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Tim Karlsson (s)
Kerstin Sandqvist (fp) Kerstin Molander (kd) Britt-Marie Johansson (m)
Övriga närvarande
Gunilla Bengtsdotter, förvaltn.chef Eva-Lill Rosenbaum, sekreterare Carina Johansson, MAS
Jonas Magnusson, förv ekonom
§ 136,137
§§ 138-142
Justerande Kerstin Molander
Plats och tid Socialkontoret tisdag 20 oktober 2009 för justering
Paragrafer 135 - 144 Underskrifter
Sekreterare ___________________________
Ordförande ___________________________
Justerande ___________________________
ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är omedelbart justerat
Tillkännages genom anslag.
Sammanträde: 2009-10-20
Anslaget sätts upp: 2009-10-20 ___________________________
Anslaget tas ned: 2009-11-11 Underskrift
Godkännande av dagordning, Dnr 3951 Förslag till dagordning föreligger.
Socialnämnden godkänner dagordningen.
SN § 136
Information – Demens- och sjuksköterskeverksamheten, Dnr 2009-000027.027 Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om demens- och sjuksköterske- verksamheten.
Socialnämnden tar del av informationen.
Avtal om utökat ansvar för kommunens sjuksköterskor i Dals-Eds kommun, Dnr 2009-000125.732
Avtal har tagits fram för att stötta närsjukvårdsarbetet i Dalsland och göra det möjligt att nå målet att minska behovet av sjukhusanknuten akutvård samt att öka tryggheten och tillgängligheten i hemkommunen och förhindra oplanerade inläggningar.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om sjuksköterskeverksamheten i Dals- Eds kommun.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland om utökat ansvar för kommunens sjuksköterskor.
SN § 138
Budgetuppföljning 2009, Dnr 2009-000001.042
Förvaltningsekonomen informerar om 3:e kvartalets prognos. Prognosen visar på ett överskott på 100 000 kronor på helårsbasis.
Beredning AU§98
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen och godkänner prognosen för kvartal 3.
Budgetmål 2010, Dnr 2009-000067.041
Kommunen har tagit fram nya gemensamma mål som är antagna av kommun-
fullmäktige. Socialnämnden har att bryta ner dem till nämndsnivå. Förslag föreligger på nya nämndsmål för budget 2010. Se bilaga.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar budgetmål för 2010.
SN § 140
Budget 2010 - Kontroll av taxor och avgifter, Dnr 2009-000067.041
Socialnämnden har att stämma av taxor och avgifter inför 2010. Servicenämnden har gjort personalförändringar i sin personalstab och däför har deras priser på kost ändrats. Socialnämnden har sedan tidigare tagit beslut om ändring av avgift för ungdomar studerande på särgymnasium därtill även förändrat reglerna för hemvårdens insatser.
Socialnämnndens beslut
Följande ändringar skall göras i socialnämndens taxor och avgifter:
* Avgift för mat på boendena 133 kr/dygn Tidigare 145 kr
* Korttidsboende 133 kr/dygn Tidigare 145 kr
* Matdistribution 59 kr/st Tidigare 63,90 kr
* Avgift för studerande på särgymnasium 1150 kr/mån Tidigare 880 kr Regler för avgiften för service och omvårdnad inom hemvårdens regi skall komplettera avgiftsdokumentet. Förvaltningsekonom uppdras att uppdatera dessa enligt ovan.
Budget 2010 – Sparbeting, Dnr 2009-000067.041
Budgetberdningen har lagt ett sparpaket på 3, 665 miljoner kronor. Se bilaga.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har inget att invända mot förslaget.
SN § 142
Budget 2010 – Remissvar till budgetberdningen, Dnr 2009-000067.041 Budgetberedningens förslag till socialnämndens budget 2010:
Utöka socialnämndens ram med totalt 2,5 mkr med hänsyn till kostnadsökningar inom LSS- och IFOverksamheterna.
Uppdrag åt nämnden att omgående redovisa statistik över antalet LSS – åtgärder med avläsning preliminärt per september 2009 och bakåt ett par år. Detta för att i
slutberedningen ta ställning till möjligheterna att i plan 2011 inarbeta ett utökat statsbidrag under kommunstyrelsen.
Reducera anslag för placeringar inom IFO med 1 mkr.
Överföra 75 000 kronor från IFO-verksamheten till Fokusnämnden för utökning av tjänst inom familjecentralen från 40% till 60%.
I övrigt förutsätts nämnden anpassa verksamheter till budgetram.
Preliminär redovisning av åtgärder skall lämnas till kommunstyrelsen i samband med budgetyttrandet senast 24 oktober.
Förslag till taxor och avgifter tillstyrks.
Förslag till övergripande mål samt verksamhetsmål skall inlämnas till kommun- styrelsen senast den 24 oktober 2009.
Anslag på investeringsbudget tillstyrks med 350 000 kronor.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden accepterar budgetberedningens förslag i stort. Dock anser nämnden att familjecentralen är ett gemensamt ansvar för samtliga nämnden och därför bör alla nämnder och styrelser dela på kostnaden solidariskt.
Socialnämndens åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram:
• Socialnämnden inväntar utredning angående IFO och LSS-verksamheterna.
Dessa kommer att redovisas för nämnden i november 2009. Utfallet av utredningarna får bli vägledning i nämndens fortsatta arbete med budget- anpassningarna.
• Socialnämnden har uppdragit till enhetschefen för sjuksköterskeorganisationen att utreda sparåtgärd i enlighet med tidigare utredning utförd av Öhrlings PriceWaterHouseCooper.
• Förvaltningen har att anpassa budget 2010 efter prognostiserat utfall 2009 där bland annat hemvårdens kostnader har minskat.
Äldreomsorgsplan, Dnr 2009-000098.730 Socialnämnden diskuterar äldreomsorgsplanen.
Beredning AU§100
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar äldreomsorgsplanen.
SN § 144
Meddelanden, Dnr 3953 Statistik
Beläggningsrapport, Edsgärdet september 2009 Beläggningsrapport, Hagalid augusti 2009 Kommunrehab, september 2009
Individ- och familjeomsorgen, september 2009 SmåKom
SmåKoms svar på remissen om vistelsebegreppet i SoL
ÖVERGRIPANDE VISION
Socialnämndens verksamhet skall leda till att samtliga som vistas och bor i kommunen känner att de ha tillgång till en god vård och omsorg. Det är allas ansvar som arbetar inom socialnämndens ansvarsområ att agera utifrån sin yrkesfunktion för att främja kommuninvånarnas behov
STABIL EKONOMI I BALANS Vision
Genom en gemensam syn på ekonomisk hushållning få fram en förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar, dels genom en förankring hos kommunens medborgare och politiker, dels genom en återrapportering fattade beslut.
Inriktningsmål 1: Socialnämndens anställda skall vara, samt känna sig, delaktiga i det ekonomiska arbetet.
Resultatmål 1: Budgetarbetet skall vara ett kontinuerligt arbete under året arbetsplatsträffar.
Uppföljningsansvarig: Förvaltningsekonom Mätmetod: Hel- och halvårsbokslut Ansvarig genomförare: Verksamhetschef
Inriktningsmål 2: Alla verksamheter skall ha ett bokslut i balans.
Resultatmål 2: Verksamhetsansvariga skall hålla budget.
Uppföljningsansvarig: Förvaltningsekonom Mätmetod: kvartal, halvår - och helårsbokslut.
Ansvarig genomförare: Verksamhetschef
Genom att personalen är medveten och engagerad så skapas förståelse för beslut som tas på ekonomisk grunder.
STABIL TILLVÄXT OCH ENTREPRENÖRSKAP Vision
Socialnämndens verksamhet skall upplevas som god och säker för dem vi är till för, med kompetent personal som känner sig delaktig. Detta gör oss till en attraktiv kommun vilket bör ge goda förutsättnin för tillväxt och entreprenörskap.
Inriktningsmål 1: Personalen skall erhålla den kompetens som verksamheten är i behov av.
Resultatmål 1: Personalen skall känna sig trygg och kompetent i sin yrkesroll.
Uppföljningsansvarig: Förvaltningschef Mätmetod: personalenkät
Mätperiod: Årligen i oktober (redovisas till nämnden i december) Ansvarig genomförare: Verksamhetschef
Genom att personalen stimuleras till vidareutbildning skapar vi möjligheter till stabil tillväxt och entreprenörskap.
HÅLLBAR UTVECKLING HÄLSA OCH MILJÖ Vision
Dals-Ed ska vara en föregångskommun som kännetecknas av invånare som känner välbefinnande, trygghet, engagemang och lika värde.
Miljön och människors goda hälsa ska vara en grund för livskvaliteten och utgöra ett kraftfullt argument för människor att söka sig till, bo och verka i kommunen. Miljöhänsyn ska vara grunden för kommunens framtida utveckling och utgöra en hörnsten i arbetet med att skapa sysselsättning.
Inriktningsmål 1: Socialnämnden ska arbeta systematiskt och långsiktigt för att förbättra trivseln och hälsan i verksamheten.
Resultatmål 1: Människor som finns i och omfattas av socialnämndens verksamhet skall känna trivsel o välbefinnande i sin vardag.
Resultatmål 2: I verksamheten skall någon personalbefrämjande aktivitet genomföras årligen.
Uppföljningsansvarig: Förvaltningschef Mätmetod: Ris och ros blanketter
Mätperiod: Årligen Ansvarig genomförare: Verksamhetschef
Genom att det i socialnämndens verksamheter råder en god arbetsmiljö samt att personalen känner triv och välbefinnande i sitt arbete, så skapas goda förutsättningar för att personal och boende får stärkt häl DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET
Vision
I Dals-Eds kommun ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar möta varandra med glädje, respekt och förståelse.
Vår kommun ska präglas av öppenhet och engagemang, där den enskilda individen ska kunna göra sig hörd och vara respekterad.
Inriktningsmål 1: Socialnämnden skall vara lyhörd för kommuninvånarnas synpunkter.
Resultatmål 1: Nämnden skall vara närvarande på de informationsträffar som kommunen anordnar för medborgarna.
Resultatmål 2: Barnens rättigheter blir tillgodosedda
Uppföljningsansvarig: Socialnämnden Mätmetod: Kontroll av 5 slumpmässigt utvalda akter angående barn.
Mätperiod: Årligen i samband med bokslut Ansvarig genomförare: IFO-chef
Genom att socialnämnden deltar i de träffar som kommunen anordnar så ges det möjligheter att aktivt f medborgarna inkomma med synpunkter på verksamheten samt att från socialnämndens sida informera verksamhetens innehåll och mål.
KVALITETSSÄKRA KOMMUNENS BASVERKSAMHETER Vision
Dals-Eds kommuns basverksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och service, effektivitet och god hushålln med resurser.
Inriktningsmål 1: Socialnämndens anställda ska vara väl förtrogna med lagrummet som berör den verksamhet man arbetar inom.
Resultatmål 1: Lagrummet skall informeras om vid arbetsplatsträffar.
Uppföljningsansvarig: Förvaltningschef Mätmetod: Personal och brukarenkät.
Mätperiod: Årligen i oktober (redovisas till Ansvarig genomförare:
nämnden i december Verksamhetschef
Genom att personalen ges möjlighet att hålla sig ajour med lagrummet så kommer även kvalitetssäkrin av nämndens basverksamheter att öka.
ÖKA ATTRAKTIONSKRAFTEN I BOENDE OCH VERKSAMHETSMILJÖER Vision
Boende- och verksamhetsmiljöerna i Dals-Eds kommun ska vara så attraktiva att kommuninvånarna trivs och önskar bo kvar.
Inriktningsmål 1: Utveckla alternativa boenden för att öka attraktionskraften.
Resultatmål 1: Socialnämnden ska kunna erbjuda olika möjligheter till boenden med stöd och service f våra kommuninvånare när så behov uppstår.
Uppföljningsansvarig: Socialnämnden Mätmetod: Antal boendeformer.
Mätperiod: Årligen i samband med bokslut Ansvarig genomförare: Förvaltningschef Genom att socialnämnden arbetar med att utveckla boendeformerna för våra invånare som är i behov a stöd och service, så ökar vi möjligheten till att kunna bo kvar och verka i vår kommun på ett aktivt och självständigt vis.
Bilaga SN§142/09
DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens budgetberedning 2009-09-24 Sida 3(8)
§ 7 Kommunfullmäktiges budgetförslag/samt Samtliga nämnder/sparförslag Förslag till budget tillstyrks.
Anslag för oförutsedda utgifter tillförs 600 000 kr.
För att uppnå en reserv på minst 4 mkr krävs genomförande av ett sparpaket på 4 mkr.
Förslag till sparåtgärder redovisas enligt följande:
Sparobjekt Nämnd Kkr Kommentar
Servicenämnden
Fastighetsförvaltning -
bemanning mm Serv. -2000
Översyn bemanning Städ,tekn.pers, adm kök mm
Energi - minskade kostnader
Minskad lystid gatubelysning Serv. -100 Tidsstyrning, översyn lyspunkter mm Energibeteende/kultur Serv. -300 Information, utbildning, uppföljning
Energieffektivisering Serv. -250
Styrning via personal samt mindre investeringar
Beredskap kommunförråd, VA Serv. -140 Samordning
Kommunstyrelsen
Ekonomitjänst reducering Ks -300 Assistenttjänst ekonomiavd. reducering
Bostadsanpassning Ks -25
Avtalsskrivning vid vissa bostadsanp/momsavdrag
Projektmedel Ks -120
Projektmedel under kommunchef reduceras
Krisberedskap Ks -50
Översyn förändring i organisation/bemanning
Frivillig aktiviteter inom ks Ks -100 Reducering av icke lagstadgade insatse Borgensavgift höjs Ks -50 Avgiftsnivån höjd redan 2009
Sammanträdeskostnader -20 % Ks -40 Mötesplanering mm
Fokusnämnden
Finanskrisavdrag inom Fritid och
kultur Fokus -150 Minskade anslag inom Fritid och kultur
Samtliga nämnder
Sammanträdeskostnader – 5 % -40 Mötesplanering mm
styrelse 0kt 2009
Ansvar Förvaltningschef
Redovisning till
kommunstyrelsens au Senast 1 december 2009 Efter genomförande av detta sparpaket och det ökade anslaget på 600 000 kr kan en reserv under kommunfullmäktige på minst 4 mkr finansieras.
