Paragrafer 2-8
Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 – 16:15
Beslutande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin
Dag Rogne Erik Fogelberg
Övriga deltagare Sabine Zimmerl Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Christer Lundqvist
Lars Johansson, ekonomichef Joel Nyström, vice VD
Underskrifter
...
Sekreterare Jenny Karlsson
...
Ordförande Daniel Bäckström
...
Justerare Dag Rogne
SäKom § 2 Dnr Säkom 2012-000002
Årsredovisning för SäKom 2011
Ärendebeskrivning
VD Sabine Zimmerl-Berg och ekonomichef Lars Johansson redogör bolagets årsredovisning för 2011. Bolaget uppvisar en förlust på -1 942 188 kr.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB 2011.
Yrkanden
Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa årsredovisningen för Säffle Kommunikation AB 2011.
Beslut
Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att fastställa årsredovisningen för Säffle Kommunikation AB 2011.
_________________
________________________________________________________________________________________________________
……… ……….. ………
Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering
SäKom § 3 Dnr SäKom 2012-000002
Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen 2011
Ärendebeskrivning
Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen 2011.
Beslutsunderlag
Årsredovisningen för Säffle Kommunikation AB 2011.
Yrkanden
Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkningen 2011.
Beslut
Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkningen 2011.
_________________
SäKom § 4 Dnr SäKom 2012-000002
Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Ärendebeskrivning
Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB 2010.
Yrkanden
Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att årets förlust i bolaget på 1 942 188 kr plus balanserad vinst på 3 313 977 kr, totalt en vinst på 1 371 789 kr, balanseras i ny räkning.
Beslut
Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att årets förlust i bolaget på 1 942 188 kr plus balanserad vinst på 3 313 977 kr, totalt en vinst på 1 371 789 kr, balanseras i ny räkning.
_________________
________________________________________________________________________________________________________
……… ……….. ………
Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering
SäKom § 5
Förslag till auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB
Ärendebeskrivning
Förslag till auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB.
Beslutsunderlag
SäKom protokoll 2011-02-22 § 8 Yrkanden
Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar att Anders E Hallgren, PwC fortsätter som revisor för Säffle Kommunikation AB till och med nästa års stämma.
Beslut
Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att Anders E Hallgren, PwC fortsätter som revisor för Säffle Kommunikation AB till och med nästa års stämma.
_________________
SäKom § 6
IPTV
Ärendebeskrivning
VD Sabine Zimmerl-Berg informerar styrelsen kring problemen med IPTV- tjänsten och de åtgärder som vidtagits. SäKom har genom ett brev beskrivit problemen med IPTV-tjänsten och krävt att kommunikationsoperatören Telia vidtar erfoderliga åtgärder snarast för att slutgiltigt få bukt med hackningar och frysningar på IPTV-tjänst. SäKom uttrycker också i sin skrivelse krav om ekonomisk ersättning för avbrott som enligt samarbetsavtal medför vitesföreläggande samt ersättning för arbete utfört av SäKom och SäBo i felsökning som ej ingår i uppdraget.
Beslutsunderlag
VD:s rapport Yrkanden
Daniel Bäckström yrkar att styrelsen godkänner vidta åtgärder gällande IPTV- tjänst.
Beslut
Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar godkänna vidta åtgärder gällande IPTV-tjänst
_________________
________________________________________________________________________________________________________
……… ……….. ………
Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering
SäKom § 7
Angående revidering av Affärsplan för Säffle Kommunikation AB
Ärendebeskrivning
Kalla till extra insatt styrelsemöte angående revidering av Affärsplan för Säffle Kommunikation AB.
Beslutsunderlag
-
Yrkanden
Daniel Bäckström yrkar styrelsen att besluta till ett extra insatt styrelsemöte den 13 mars direkt efter årsstämman.
Beslut
Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar ett extra insatt styrelsemöte den 13 mars direkt efter årsstämman.
_________________
SäKom § 8
Rapporter
•
NyttjandegradVD Sabine Zimmerl-Berg informerar om det akutuella läget gällande nyttjandegraden.
•
Eventuella samarbetsformer mellan kommunala nätbolagVD Sabine Zimmerl-Berg informerar om eventuella samarbetsformer mellan kommunala bolag.
_________________
