KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42 PLAN FÖR SERVICENÄTET (BILAGA) 4 43 DELÅRSRAPPORT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) 6

(1)

LAPPTRÄSK KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 10/2014

Mötestidpunkt 15.10.2014 kl18.30-19.45

Mötesplats Kapellby skola, Lappträskvägen 45 Ärenden för behandling

§

KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

42 § PLAN FÖR SERVICENÄTET (BILAGA) 4

43 § DELÅRSRAPPORT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) 6

BESVÄRSANVISNING 9

(2)

LAPPTRÄSK KOMMUN Mötesprotokoll Nr 10/2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida 1

MÖTESTIDPUNKT 15.10.2014 kl18.30-19.45 MÖTESPLATS Kapellby skola, Lappträskvägen 45 DELTAGARE

Beslutsfattare Christina Mickos Vesa Peltola Pekka Puranen Thomas Antas

Benita Busk-Markusas Ilkka Ceder

Benny Engård Erik Gammals Arto Kujala Päivi Lempiö Mari Lotila Ulla Onnila Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Tuomas Villikka Essi Vuorenjuuri Anne Rönkkö Kalevi Hoffström Johan Gustafsson Tomi Enqvist

Ordförande I Vice ordförande II Vice ordförande Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Ersättare

Ersättare Ersättare Ersättare Övriga deltagare Susanne Sjöblom

Matti Latva-Pirilä Marie Wallén Siv Gustafsson Johanna Sjöberg Jouko Toropainen Marketta Takkala Görel Fabritius

tf. kommundirektör, föredragande tf. kommunsekreterare, sekreterare tolk

kommunstyrelsens ersättare

Ekonomisekreterare, sakkunnig § 42, 43 tf. teknisk direktör, sakkunnig § 42

tf. direktör för bildingsnämnden, sakkunnig § 42 Grundtrygghetsdirektör, sakkunnig § 42

ÄRENDEN § 42-43

UNDERSKRIFT Ordförande

Christina Mickos

Protokollförare

Matti Latva-Pirilä PROTOKOLL-

JUSTERING

Tid och plats

Lappträsk 17.10.2014 Underskrift

Johan Gustafsson Päivi Lempiö PROTOKOLLET FÖR

PÅSEENDE

Tid och plats

Lappträsk 20.10.2014

(3)

LAPPTRÄSK KOMMUN Mötesprotokoll Nr 10/2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida 2

Intygas Susanne Sjöblom

(4)

Datum Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGE 15.10.2014 3

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kommunfullmäktige hade sammankallats med en den 8.10.2014 till full- mäktige, kommunstyrelsen samt till kommundirektören per post tillsänd samt på kommunens anslagstavla, på kommunens webbplats kungjord och i kommunens officiella annonsorgan Loviisan Sanomat 10.10.2014 och Östra Nyland 11.10.2014 publicerad kungörelse.

BEHANDLING: Ordförande konstaterade, att frånvarande var ledamöterna Mats Antas (närvarande ersättare Tomi Enqvist), Frej Helgars (närvarande ersättare Kalevi Hoffström), Anne Penninkangas (närvarande ersättare Anne Rönkkö), Minna Österholm (närvarande ersättare Johan Gustafsson).

BESLUT: Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

____________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- välja två protokolljusterare.

BESLUT: Johan Gustafsson och Päivi Lempiö valdes till protokolljusterare.

______________

(5)

Datum Sida

42 § PLAN FÖR SERVICENÄTET (BILAGA) Kommunstyrelsen 6.10.2014 § 133

Beredning och tilläggsinformation: tf. kommundirektör Susanne Sjöblom 040 577 5336 eller susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Kommunen har bestämt att en plan för serviceproduktionen och servicenätet utarbetas år 2014.

Planen för serviceproduktionen godkändes av kommunfullmäktige 11.6.2014 § 31.

Beredningen av planen för servicenätet sker i samarbete med alla förvalt- ningsenheter under ledning av tf. kommundirektören. I planen för serviceproduktionen definieras: vilka serviceformer kommunen producerar och till vem, hur servicen produceras, kvalitén på servicen, hur servicen kan uppnås och var man kan göra avkall för att säkra kvalitén av servicen trots mins- kande resurser. I planen för servicenätet definieras var servicen produceras.

Syftet med planen för servicenätet är att skapa en klart styrande plan som innehåller beredning av investeringar. I uppgörandet av planen för serviceproduktionen har som bakgrundsmaterial använts bl.a. markpolitiska pro- grammet, värderingen av kommunens fastighetsportfölj samt utredningar gällande servicen som gjorts i kommunen de senaste åren. Planen för ser- vicenätet förverkligar kommunens strategi och utgör som ett hjälpmedel vid bedömning en och planeringen av kommunens investeringsbehov på lång sikt.

I planen för servicenätverket beskrivs de utrymmen som för närvarande an- vänds inom kommunens serviceproduktion och deras kapacitetsutnyttjande, prognoser vad gäller invånarantal samt behovet av att utnyttja nätverk för verksamhetsställen för varje tjänst. Planen för serviceproduktionen berör de byggnader som kommunen använder till serviceproduktion samt de viktig- aste idrotts- och friluftsområdena.

Tekniska nämnden, bildningsnämnden och grundtrygghetssektionen har be- handlat sina egna delar av planen för servicenätet.

Förslag av planen för servicenätet medföljer som bilaga.

FÖRSLAG (KD): Kommundirektören beslutar föreslå för kommunfullmäktige

(6)

Datum Sida

– att den godkänner planen för nötet för år 2015-2020 som medföljer som bilaga.

BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige – att den godkänner planen för serviceproduktionen för år 2015-2020 som medföljer som bilaga.

_____________________

Förslag för planen för servicenät medföljer som bilaga.

– godkänna planen för serviceproduktionen för år 2015-2020 som medföljer som bilaga.

BEHANDLING: Under diskussionen i ärendet föreslog fullmäktige Päivi Lempiö att andra stycket i punkt 8.4.2 (angående riktlinjer för Porlom id- rottshall, simhall och auditorium) stryks. Fullmäktige Mari Lotila och Anne Rönkkö understödde förslaget.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad konstaterade ordförande, att det hade framlagts ett från kommunstyrelsens förslag avvikande förslag, vilket hade erhållit understöd. Ordförande gjorde följande förslag till omröstning, vilket godkändes: de, som understöder kommunstyrelsens förslag röstar JA och de, som understöder det av Lempiö framlagda och av Lotilas och Rönk- kös understödda förslaget röstar NEJ. I den med namnupprop förrättade om- röstningen avgavs 11 JA-röster och 10 NEJ-röster. Kommunstyrelsens för- slag vann, inga förändringar gjordes till punkt 8.4.2.

Dessutom föreslog fullmäktige Lempiö några tekniska förändringar till planen för servicenätet som medföljer som bilaga. Förändringarna godkändes enhälligt.

BESLUT: Godkändes enhälligt med ovannämnda ändringar.

____________

(7)

Datum Sida

43 § DELÅRSRAPPORT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) Kommunstyrelsen 6.10.2014 § 134

Beredning och tilläggsuppgifter: ekonomisekreterare Johanna Sjöberg, tel.

019-510 8622, johanna.sjoberg(at)lapinjarvi.fi

Rapporten över ekonomin under andra tredjedelen av året (31.8.2014) har blivit klar. Rapporten medföljer som bilaga. Förvaltningsgrenarna har kommenerat i sina delårsrapporter och styrkort verksamhetens och ekono- mins målsättningar som finns upptagna i budgeten.

Följande ändringar i anslag har gjorts i budgeten under andra tredjedelen av året:

Kommunfullmäktige har beviljat 20 000 euro i tilläggsanslag till tekniska väsendet för att snygga upp områden kring tidigare Teboil och Lappträskets strand.

I genomsnitt borde utfallsprocenten vara 66,7%. För tillfället har 68,9% av verksamhetsintäkterna utfallit och av verksamhetskostnaderna 65,6%. I slutet av augusti var verksamhetsbidraget -10 604 437 euro (utf. 64,9%).

Inkomsterna för hemkommunersättningarna inverkar på intäkternas utfalls- procent, då en större andel bokfördes i början av året (ca 63 000 euro mer på månadsnivå) i jämförelse med höstens månadsredovisning p.g.a. högstadiet drogs in. Motsvarande kommer utgifterna för hemkommunersättningarna att vara större mot slutet av året. Faktureringen av dem sker först i slutet av året.

För bildningsväsendets del har man till alla delar inte kunnat beakta i budgeten alla ändringar i verksamheten och i ekonomin pga. Porlammin ylä- koulu drogs in. Gymnasiets utfall var 31.8.2014 102,1% dvs. det finns inte anslag kvar för gymnasiets personal- och övriga kostnader för höstterminen.

Inom grundtryggheten inverkar närmast användningen av HNS samt Lo- visa-Lappträsk samarbetsområde inom social- och grundhälsovården på kostnadernas utfall. HNS kostnaderna för tidsperioden 1.1-30.6.2014 har utfallit enligt budgeten. Tilläggsräkningen för Lovisa-Lappträsk samarbets- område för tiden 1.1-31.7.2014 var ca 50 000 euro. Anslaget som reserve- rats för omsorgen av utvecklingsstörda samt arbetsmarknadsunderstödet kommer antagligen att överskridas.

(8)

Datum Sida

Det tekniska väsendets verksamhetsbidrag är för tillfället ca 200 000 euro under budgeten. Intäkter har ackumulerat mera i jämförelse med budgeten och på utgiftssidan är utfallet endast 62,9%. Det kan förutspås att utgiftssidan inte utfaller enligt budgeten. I tillägg är det skäl att lägga märke till att vattenverkets årsbidrag verkar stanna vid noll, dvs. den räcker inte till att täcka avskrivningarna och vattenverkets underskott verkar bli lika stort som avskrivningarna, dvs. 140 000 euro.

Skatteintäkterna kan med den nu tillgängliga informationen förutses utfalla ca 150 000 euro över budgeten år 2014. Statsandelarna ser ut att i jämför- selse med budgeten överskridas med ca 175 000 euro. I den här summan har beaktats den minskade finansieringen av gymnasiet när kommunen måste returnera ca 156 000 euro av finansieringen i februari 2015.

Då man granskar helheten ser det fortfarande ut som om budgeten skulle utfalla enligt planerna och det budgeterade underskottet på över en miljon verkar inte bli mindre. Underskottet kan fortfarande bli ännu större bero- ende på t.ex. hur social- och hälsovårdskostnaderna utfaller och t.ex. vilka oväntade kostnader indragningen av Porlommin yläkoulu får för tekniska väsendet och bildningssektorn. De budgeterade försäljningsvinsterna på 150 000 euro inom koncernförvaltningen skapar också stor osäkerhet i re- sultatet.

Investeringsutgifterna uppskattas utfalla i slutet på året med ca 1 340 000 euro eftersom vissa projekt utfaller som mindre summor i jämförelse med budgeten och vissa vattenverkets projekt förflyttas till nästa år eller förverk- ligas inte. Golvsaneringen av Hilda Käkikosken koulu och ändringsarbeten av Taitotalo kommer att överstiga eller överstiger redan det investerings- specifika anslaget.

FÖRSLAG (KD): Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige

- att den antecknar rapporten över ekonomin för andra tredjedelen av året för kännedom

BEHANDLING: Ekonomisekreterare Johanna Sjöberg var närvarande som expert under behandlingen av denna §

BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för kommunfullmäktige - att den antecknar rapporten över ekonomin för

andra tredjedelen av året för kännedom.

________________

Rapporten medföljer som bilaga.

(9)

Datum Sida

-anteckna rapporten över ekonomin för andra tredjedelen av året för kännedom

BESLUT: Kommunfullmäktige beslöt

-att anteckna rapporten över ekonomin för andra tredjedelen av året för kännedom.

_____________

(10)

Datum Sida

BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet

g r u n d a r

s i g

p å

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet.

Paragraf 43

Enligt 5 § FörvBesvL / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyn- dighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol Pl 120, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, paragraf 42 Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid

dagar

Annan besvärsmyndighet, adress coh postadress Paragrafer Besvärstid

dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

(11)

Datum Sida

Fogas till protokollet

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 § uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

. Inlämnande av bevärs- hand- lingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.

Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹): namn, adress och postadress Paragrafer

Tilläggsupp- gifter

Detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

¹) Om det skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet