Prognos 1 2020 för socialnämndens verksamhet

(1)

Utdragsbestyrkande

Ann-Sofie Fors (M)

Karin Nodin, 1:e vice ordf. (C)

Anita Augustsson (KIM)

Liselott Hassel (SD)

Tjänstgörande ersättare Olof Sand (S) för Kerstin Nordström (S) Christine Andersson (S) för Eva Larsson (S) Övriga närvarande

Ersättare Lillis Grödem (SD)

Maja Holmgren (C)

Tjänstepersoner Malin Johansson, socialchef

Carina Aasen, förvaltningssekreterare §§ 72-74 Pernilla Wall, sektorchef VoO §66

Linda Hamrin, projektingenjör Samhällsbyggnad §66 Peter Mossberg, enhetschef Samhällsbyggnad §66 Lotten Svensson, förvaltningsekonom §65

Utses att justera

Justerare Ann-Sofie Fors (M)

Ersättare Karin Nodin (C)

Justeringens plats och tid Melleruds socialkontor IFO, den 28 maj 2020, klockan 10.15

Justerade paragrafer §§ 63- 81

Underskrifter Sekreterare ...

Carina Aasen

Ordförande ...

Daniel Jensen

Justerande ...

Ann-Sofie Fors ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-05-27

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28 §§ 63-81 Datum då anslaget tas ned 2020-06-19

2020-06-19 §§ 63-81 Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret

Underskrift ...

Carina Aasen

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Innehållsförteckning

§ 63 Fastställande av dagordning 4

§ 64 Verksamhetsuppföljning 5

§ 65 Prognos 1 2020 för socialnämndens verksamhet 6

§ 66 Fagerlid 7

§ 67 IFO- ansökan om tilläggsmedel 10

§ 68 Ängenäs-ansökan om tilläggsmedel 11

§ 69 Internkontroll 2020- del 1 12

§ 70 Effektiv äldreomsorg 13

§ 71 Taxa angående Särskilt boende – Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020, korrigering

14

§ 72 Medborgarförslag 15

§ 73 Redovisning av Lex Sarah anmälningar 2019 16

§ 74 Redovisning av Lex Maria anmälningar 2019 17

§ 75 Föreningsbidrag- Personskadeförbundet 18

§ 76 Covid 19- Arbetmiljö 19

§ 77 Socialförvaltningens organisation 20

§ 78 Rapporter från förvaltningen 22

§ 79 Rapporter från Socialnämndens ledamöter 23

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 Anmälan 24

§ 81 Delegationsärenden 25

(4)

§ 63

Fastställande av dagordning

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa dagordningen.

Beslutsunderlag innehållsförteckning

(5)

§ 64 Dnr:SN2020/58

Verksamhetsuppföljning

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen om verksamhetsuppföljning för april 2020.

Sammanfattning av ärendet Redovisning av statistik för april 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteanteckning daterad 2020-05-18.

Beskrivning av ärendet

Statistikunderlag, individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt stöd och service.

Muntlig redovisning.

Beslutet skickas till Diariet

Förvaltningsekonom

(6)

§ 65 Dnr:SN2020/215

Prognos 1 2020 för socialnämndens verksamhet

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna redovisning av prognos 1/2020 för socialnämndens verksamhet.

2. ge Socialförvaltningen i uppdrag att redovisa de kostnader för vilka vi bedriver verksamhet utöver den lagstadgade. Uppdraget redovisas till nämnden senast januari 2021, i

samband med redovisningen av budget 2022.

3. ge socialförvaltningen i uppdrag att anordna en eller flera utbildningsdagar till socialnämndens ledamöter med inriktning mot nämndens lagliga verksamhetsområden.

4. uppmana alla enheter och sektorer inom socialförvaltningen till återhållsamhet samt att se över möjligheter till kostnadsreduktioner även där budget hålls.

5. ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga och förbättra den ekonomiska redovisningen till kommande prognoser, med början delårsrapporten i augusti 2020.

Reservation

Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Prognos 1 för 2020 pekar på ett underskott på cirka 11.1 mnkr. Underskottet kommer från kostnaden ekonomiskt bistånd som tidigare till viss del finansierats genom den centrala "påsen”

likväl som ett underskott gällande familjehemsplacerade barn via konsulentstödda familjehem inom verksamheten för Individ och familjeomsorgen – IFO samt kostnader för köpt vård missbruksstöd – IFO. Puckelkostnader, halvårshyra för Ängenäs ca 3,3 mnkr förväntas ersättas av kommunstyrelsen. Vård och omsorg samt Stöd och service bedöms ha en budget i balans 2020. Personalkostnaderna redovisar ett överskott med 800 tkr jämfört med budget, vilket främst kan härledas till vakanta tjänster under året.

Beslutsunderlag

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.

• Socialnämndens prognos 1/2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att

2. ge Socialförvaltningen i uppdrag att redovisa de kostnader för vilka vi bedriver verksamhet utöver den lagstadgade. Uppdraget redovisas till nämnden senast januari 2021, i samband med redovisningen av budget 2022.

3. ge socialförvaltningen i uppdrag att anordna en eller flera utbildningsdagar till socialnämndens ledamöter med inriktning mot nämndens lagliga verksamhetsområden.

Liselott Hassel (SD): Socialnämnden beslutar att

(7)

2. inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta finansiell ställning.

3. Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav så politiken kan ta finansiell ställning.

Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar om följande tillägg:

att uppmana alla enheter och sektorer inom socialförvaltningen till återhållsamhet samt att se över möjligheter till kostnadsreduktioner även där budget hålls.

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar om följande tillägg:

att ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga och förbättra den ekonomiska redovisningen till kommande prognoser, med början delårsrapporten i augusti 2020.

Beslutsgång 1

Ordföranden ställer det egna förslaget mot Liselott Hassels förslag och finner att socialnämnden bifaller Jensens förslag.

Omröstning begärs

Ordförande godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Daniel Jensens förslag.

Nej-röst för Liselott Hassels förslag.

Omröstningsresultat

Med sex ja-röster för avslag och en nej-röst för bifall till Liselott Hassels tilläggsförslag beslutar socialnämnden att avslå tilläggsförslaget.

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår

Ann-Sofie Fors (M) X

Karin Nodin (C) X

Anita Augustsson (KIM) X

Kerstin Nordström (S) Olof Sand (S) X

Eva Larsson (S) Christine Andersson (S) X

Liselott Hassel (SD) X

Daniel Jensen (KD) X

Summa 6 1

Beslutsomgång 2

Ordföranden frågar på det egna tilläggsförslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutsomgång 3

Ordföranden frågar på Olof Sands tilläggsförslag och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Socialchefen

(8)

§ 66 Dnr:SN2020/143

Fagerlid

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna informationen.

2. beredning fortsätter av förslag 5, utifrån förd diskussion.

3. budgetutrymmet blir 7 miljoner kronor om Kommunfullmäktige fastställer budgetutrymmet i investeringsbudgeten 2021.

Protokollsanteckning

Olof Sand (S) vill ha följande antecknat till protokollet;

”Vi konstaterar att nämndens beslut i ärendet 2020-03-25 och 2020-04-20 inte gäller längre. I kallelsen till dagens möte kommer ärendet upp på nytt med en version 3, förslag till beslut.

Orsaken anges vara att det förra beslutet hade en för hög ekonomisk ambitionsnivå enligt nämndens ordförande. Version 3 presenteras av majoriteten väl berett av tjänstepersoner med en klar kostnadsberäkning. När ärendet har presenterats vid de två tidigare besluten i nämnden har beredningen inte varit klar. Den Socialdemokratiska gruppen anser att handläggningen av det här viktiga ärendet av det framtida Fagerlid inte skötts bra av den politiska majoriteten i relation till de nya bestämmelser kring investeringar som kommunfullmäktige beslutat ska gälla ifrån 2021. I tider av knappa utredningsresurser är det inte effektivt att ge direktiv till

kostsamma ombyggnadsförslag som ska beredas väl och tar tid i anspråk, för att sedan ångra sig pga. medelsbrist. Den politiska majoriteten borde kunnat undvika dessa

utredningskostnader i Coronatider genom bättre intern kommunikation mellan de olika nivåerna i den politiska majoritetens organisation.

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen har valt att delta i beslutet, men framförde att det kanske skulle vara klokt att avvakta den kommande rapporten ifrån Socialstyrelsen kring äldreboenden och framtida riktlinjer som väntas i närtid. Vi har fått besked om att denna kommer att vägas in i den fortsatta processen.”

Då investeringsutrymmet kommer att vara ytterst begränsat de kommande åren blir det endast möjligt till små ombyggnationer på Fagerlidshemmet. Det handlar främst om möjligheten att montera dörrpartier och avgränsa nya delar för korttidsvård och växelvård. Vi drar ner ambitionsnivån kraftigt med anledning av kommunens allvarliga ekonomiska läge. Vi behöver analysera mer hur man bättre kan utveckla utrymmen för personal varför det ej tas upp i detta förslag.

REHAB: Förläggs på avdelning 1, där ser vi en möjlighet till bra transporter med en ny enkelriktad väg längst med storgatan. Man samlar alla förråd, kontor, utbildningslokal,

träningslokal och förråd i källaren i anslutning till varandra. Detta täcker Rehabs behov som de varit delaktiga i att ta fram. Träningslokalen ligger i anslutning till korttidsplatserna där många patienter har behov av rehabilitering och träning, Lokalen för träning/samvaro blir en flexibel yta som kan användas av korttiden och övriga verksamheter, konferens och aktiviteter.

Korttid 9 platser (ej demens): Förläggs på avdelning 2 och del av avdelning 3. Inga åtgärder, förutom ytskikt och skapa ett kontor.

Korttids/växelvård 9 platser: Förläggs på avdelning 4. Inga åtgärder förutom ytskikt.

(9)

Ny gemensam entré för korttids och växelvårds enheterna behöver göras. Dagrummet delas av för att kunna tillhöra korttid/växelvård.

Dagverksamhet: Förläggs i resterande del av avdelning 3. Dagverksamhet i del av avd 3.

Möjligt att stänga alt öppna lägenheter för att krympa alt göra större. Håltagning i vägg för att skapa ett kapprum. Använda befintliga entréer.

SÄBO: Flyttar in i befintligt gruppboende 3x9, inga åtgärder i byggnaden.

Tomställda lägenheter: 8 lägenheter, hela avdelning 5. 4 tomställda lägenheterna på avdelning 3.

Beslutsunderlag

Ritning nr 5, bifogas som arbetsmaterial i mejl.

Tjänsteskrivelse.

§ 49, SNU 11 maj 2020.

Pernilla Wall, sektorchef VoO

(10)

§ 67 Dnr: SN2020/230

IFO – ansökan om tilläggsmedel

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om utökade medel om 3,1 miljoner kronor, för att täcka det underskott som finns inom IFO med anledning av utebliven täckning från ”flyktingpåsen”.

Prognos1 pekar på ett underskott på cirka 10,9 miljoner kronor på IFO. Underskottet kommer från kostnaden ekonomiskt bistånd som tidigare till viss del finansierats genom ”flyktingpåsen”

likväl som ett underskott gällande familjehemsplacerade barn via konsulentstödda familjehem inom verksamheten för Individ och familjeomsorgen – IFO samt kostnader för köpt vård missbruksstöd och skyddsplaceringar.

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

Presentation på sammanträdet Beslutet skickas till

Diariet

Kommunen@mellerud.se Malin Johansson, socialchef Anette Karlsson, Tf sektorchef IFO

(11)

§ 68 SN2019/364

Ängenäs – ansökan om tilläggsmedel

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om utökade medel om 3,4 miljoner kronor för att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten till Ängenäs.

Socialchefen redogör för utökade utgifter och behovet av utökade medel i samband med omstrukturering av äldreomsorgen samt för dubbla hyror i samband med flytten till Ängenäs.

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

Diariet

Pernilla Wall, sektorchef VoO Malin Johansson, socialchef kommunen@mellerud.se

(12)

§ 69 Dnr:SN2019/363

Internkontroll 2020 - del 1

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollen rapport 1 2020.

Enligt reglementet för internkontroll 9 § Uppföljning av plan för intern kontroll ska: Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan,

rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Intern kontroll - Rapport 1 2020 Tjänsteskrivelse

Beskrivning av ärendet

Intern kontroll – Rapport 1 2020 för socialnämnden har arbetats fram av förvaltningsledningsgruppen i förvaltningen enligt reglemente för intern kontroll.

Kommunen@mellerud.se Frida Larsson, Administrativ chef

(13)

§ 70 Dnr: SN202/38

Effektiv äldreomsorg

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna informationen.

2. upphäva beslutet från 20 april 2020 om att återremittera ärendet till förvaltningen.

3. återuppta eventuell utredning i framtiden när nytt initiativ tagits av socialnämnden eller av socialförvaltningen.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vidare bereda ärendet, effektiv äldreomsorg - hemvården lokaler i centrum.

Beslutsunderlag

Diariet

(14)

§ 71 Dnr:SN2019/294

Taxa angående Särskilt boende – Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020, korrigering

Beslut

Socialnämnden beslutar att 1. godkänna informationen.

2. anta korrigerad taxa avseende Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020

Socialförvaltningen har upptäckt ett handhavandefel i fastställt dokument gällande Socialnämndens taxor och avgifter 2020 när det gäller Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020.

Beslutsunderlag

• Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020

• Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningsekonom

(15)

§ 72 Dnr:SN2019/98

Medborgarförslag

Beslut

Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget då det saknas ekonomiska förutsättningar till en tjänst för en syn- och hörselinstruktör.

Medborgarförslaget ankom till kommunstyrelsekontoret 2019-04-10. Socialförvaltningen har i linje med förslaget ansökt om projektstöd hos Stiftelsen Kronprinsessans Margaretas

Arbetsnämnd för synskadade. Ansökan avslogs och utifrån vård och omsorgssektorns resurser, finns inte ekonomiska möjligheter till en tjänst för en syn- och hörselinstruktör.

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Diariet

(16)

§ 73 Dnr:SN2020/229

Redovisning av Lex Sarah anmälningar 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Under 2019 har det inkommit 13 rapporter gällande Lex Sarah. 9 av dessa avser Individ och familjeomsorgen och 4 avser vård och omsorg. 2 ärenden avseende biståndsbedömning är under utredning övriga ärenden är avslutade.

Vård och omsorg 1. rapportering konflikt 2. rapportering arbetsrutiner 3. rapportering trygghetslarm 4. rapportering trygghetslarm Individ- och familjeomsorgen

1. rapportering om registerfel i systemet Lifecare / under utredning 2. rapportering om systemfel i Lifecare / under utredning

3. rapportering orosanmälan 4. rapportering försörjningsstöd 5. rapportering missförhållanden 6. rapportering lång handläggning 7. rapportering brister i utredning 8. rapportering brister i uppföljning Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-19 Beslutet skickas till Diariet

(17)

§ 74 Dnr:SN2020/228

Redovisning av Lex Maria anmälningar 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Under 2019 har det inte gjorts någon anmälan enligt Lex Maria.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-19 Beslutet skickas till Diariet

(18)

§ 75 Dnr:SN2020/217

Föreningsbidrag – Personskadeförbundet

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja ansökan till Personskadeförbundet med 1000 kronor.

Ansökningstiden gick liksom tidigare år ut den 31 mars. Sammanlagt inkom 12

ansökningar inom ansökningstiden. Till grund för årets beslut ligger nya regler för föreningsbidrag inom socialnämndens område antagna den 25 september 2017 § 111 av socialnämnden. Där föreskrivs att föreningarna skall ha verksamhet och en bas av medlemmar boende i kommunen. Det är ett tydligare fokus på att verksamheten skall bedrivas inom kommunen. Generellt finns också ett krav på att bidragen skall uppfattas som rättvisa.

Föreningarna delas in i tre grupperingar.

1. Föreningar eller sammanslutningar som till sin helhet har sin verksamhet i Kommunen.

2. Föreningar eller sammanslutning som i sin verksamhet är ett stöd för kommuninnevånare och/eller är begränsade i sin verksamhets i kommunen 3. Sammanslutning av föreningar vars aktivitet är baserad i kommunen, men grundföreningarna får ett ”eget” föreningsbidrag.

Skulle någon ny ansökan inkomma under året som avser etablera samverkan med kommunen om vissa frivilliginsatser kan den prövas under löpande budgetår.

Beslutsunderlag

Inkommen ansökan om föreningsbidrag.

Regler för föreningsstöd fastställda 25 september 2018 § 111 Beslutet skickas till

Diariet

Förvaltningsekonom

(19)

§ 76 Dnr: SN2020/171

Covid 19 – Arbetsmiljö

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.

På socialnämndens utskott 2020-04-06, §35 togs beslutet att förvaltningen löpande under pandemin, återkopplar till utskottet och nämnden hur arbetet fortgår avseende tillgång till skyddsutrustning, arbetsmiljöfrågor samt informationen till medarbetarna.

Beslutsunderlag

Socialchef Malin Johansson, informerar om hur man arbetar löpande med att tillgodose vårdens behov av skyddsutrustning samt informationshanteringen ut till vårdpersonalen.

(20)

§ 77 Dnr: SN2020/231

Socialförvaltningens organisation

Beslut

Protokollsanteckning

Olof Sand (S) vill ha följande antecknat till protokollet;

”Den Socialdemokratiska gruppen inom Socialnämnden har tagit emot ett Utkast till

avsiktsförklaring där Melleruds kommun och Bengtsfors kommun har för avsikt att samarbeta om det sociala verksamhetsområdet.

Avsiktsförklaringen har namn på undertecknande från respektive kommunchef och tf.

kommunchef, respektive kommuns KSO samt, ordförande Daniel Jensen Socialnämnden i Melleruds kommun. Vi har tagit emot skriftlig och muntlig information om avsiktsförklaringen på mötet och vill redan nu framföra följande anteckningar till protokollet:

• Förslaget har lämnats till samtliga partier i vår nämnd före mötet, men ingen kontakt har tagits med största oppositionspartiet S både i Mellerud och Bengtsfors i samband med att utkastet tagits fram.

• Någon egentlig bred politisk beredning har därför inte förekommit, vilket vi anser anmärkningsvärt när det gäller förslag som berör hela Socialförvaltningens framtida ledningsorganisation.

• På mötet har vi muntligt tagit emot information om att målet är att på sikt ha en gemensam förvaltningsorganisation med EN chef för 4 av 5 Dalslandskommuner

• På mötet har vi tagit emot muntlig information om att förslaget om politisk styrning i avsiktsförklaringen på sikt utgår.

Den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden anser att:

• Befattningen Socialchef är en politiskt styrd befattning.

• Att en Socialchef skulle kunna styras av två-fyra olika politiska konstellationer och ta emot uppdrag ifrån och rapportera till 2-4 olika kommunala uppdragsgivare med olika förutsättningar känns i det närmaste oseriöst, konflikter riskerar att byggas in i en sådan organisation.

• Melleruds egen situation där vi snart mister vår nuvarande Socialchef och alla övriga

chefstjänster utom EN är nya eller vakanta, medför att vår nämnd och förvaltning under 2020 är vi långt ifrån en situation med alla chefer på plats.

• Det ekonomiska utfallet för driften 2020 är mycket ansträngt och kräver ledning och styrning på plats.

• Att i detta läge gå in i ett samarbete som innebär att vår Socialchef går ifrån 100-50 % av arbetstiden och vår IFO chef går ifrån 100-50 % av arbetstiden redan under krisåret 2020, med främsta motiv att spara pengar på OH kostnader för nämnden känns oansvarigt. Ett sådant förslag överraskar oss verkligen.

(21)

Vi har hela tiden fram tills nu rekryterat både Socialchefer och IFO chefer på heltid, så argumentet att detta år 2020 inte längre skulle vara möjligt, anser vi ska prövas i praktiken innan en avsiktsförklaring överhuvudtaget prövas”

Socialnämndens ordförande ger nämnden information om avsikten av samarbete mellan Melleruds Kommun och Bengtsfors Kommun inom det sociala verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation på sammanträdet Beslutet skickas till

Diariet

Malin Johansson, socialchef Kommunen@mellerud.se

(22)

§ 78

Rapporter från förvaltningen

Beslut

Socialchef Malin Johansson, informerar om förvaltningen.

(23)

§ 79

Rapporter från Socialnämndens ledamöter

Beslut

Socialnämndens ledamöter redovisar aktiviteter under perioden 2020-04-21 – 2020-05-27.

1. 11 maj 2020 Socialnämndens utskott Ordf. Daniel Jensen (KD)

1:e vice ordf. Kerstin Nordström (S) 2:e vice ordf. Karin Nodin (C) Ann-Sofie Fors (M) (Individärenden)

2. 18 maj 2020, Ungdoms- och Miljö- och hälsorådet Ordf. Daniel Jensen (KD

Beslutsunderlag

Muntlig presentation vid sammanträdet

(24)

§ 80

Anmälan

Beslut

Redovisning i Teams av inkomna skrivelser, domar och beslut.

Beslutsunderlag Inkomna handlingar.

(25)

§ 81

Delegationsärenden

Beslut

Underställda delegationsärenden fattade under maj 2020 redovisas i Teams.

Beslutsunderlag Delegationsbeslut

(26)