' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(28) Spinnerskan i Mark AB

(1)

' ^Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(28) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-03-02

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30

-

_12.00

Beslutande ^M Tomas Johansson

5 Cecilia Samuelsson tjänstgör för Anders Andersson (C) MBP Henry Sandahl

S Peter Landgren

S Pauli Kuitunen

Övriga närvarande ^E1tiänstqörande ersättare

Övriga

M Erik Arnell, ordförande Marks Bostads AB kl. 08.30-10.50

§§ 1-16

S Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB kl.

08.30-11.50 _§§1-17

M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB S Eva Ryberg, revisor

Peter Sjöberg, revisor PwC kl. 08.30-10.00 _§§1-7 Joakim Nirup, konsult JLL kl. 10.30-11.40 _§17

lim

Susanne Erixon, verkställande direktör Spinnerskan ⁱ Mark AB

Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB kl. 08.30-11.50 _§§1-17

Martin Svenhed, verkställande direktör Marks Fastighets AB Karin Hydén, ekonomichef kl. 10.30-11.40 _§ 17

Oscar Kamperin, redovisningschef

Kristian Johansson, ekonom kl. 10.30-11.40 _§17 Tomas Persson, ekonom

Utses att justera Peter Landgren

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare M45 472g“ ^§§ ¹

'

₂₀

Tomas Persso

Ordförande

Wigaq/ GÅ'-

Tömas Johansson

,rr/.7

\

Justerande

/I/Lv

Peter Landgren

M

^'

|

Utdragsbestyrkande

(2)

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(28) Spinnerskan i Mark AB

2017-03-02

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Spinnerskan ⁱMark AB

Sammanträdesdatum 2017-03-02

Datum för anslags _{_}

_/

uppsättande

20,7

03 ³

Datum för anslags

0] -

^011*⁰³

nedtagande

2 ;

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

72“.,

... e”

em

...

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

@-"?4

(3)

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(28) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-03-02

innehållsförteckning

Fastställande av dagordning _§ 1

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut _§ 2

Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner _{§ 3} Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks

Bostads AB _§ 4

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark

Kraftvärme AB § 5

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks

Fastighets AB _§ 6

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spin-

nerskan ⁱ Mark AB _§ 7

Prövning av de kommunala bolagens verksamheter _§ 8 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotter-

bolag _§ 9

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstäm-

mor avseende styrdokument § 10

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstäm-

mor, övriga instruktioner _§11

Arbetsordning för styrelsen _§12

VD-instruktion _§13

Instruktion för ekonomisk rapportering _§14

Begäran från Marks Bostads AB om utökad upplånings-

och borgensram 2017 _§15

Budget 2017 fastställd av respektive bolagsstyrelse _§16

Finanspolicy för Marks kommunkoncern § 17

Information om oljeföroreningen vid Rydalsfastigheten _§18

Övriga frågor _§19

Nästa sammanträde _§20

(4)

U Mark

2017-03-02

§ 1/2017

Fastställande

av

dagordning Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägget att revisor Peter Sjöberg från PwC i samband med beslut om årsredovisning för Spin- nerskan ⁱ Mark AB kommenterar bolagens årsredovisningar, samt med änd- ringen att punkten Marknet, pga tidsbrist, stryks från dagens möte.

Dagens sammanträde

En dagordning ingår ⁱ kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt där revisor Peter Sjöberg från PwC kommenterar bolagens årsredovisningar, samt med ändringen att punkten Marknet, pga

tidsbrist, stryks från dagens möte.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

[99%

(5)

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ₅₍₂₈₎ Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-03-02

§ 2/2017

Föregående mötesprotokoll, uppföljning

av

beslut Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Protokollet från den 30 november 2016 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Sammanträdesprotokollet från den 30 november 2016 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår i kallelsen till dagens sty- relsemöte.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att protokollet från den 30 november 2016 läggs till handlingarna.

;242

(6)

U Mark

2017-03-02

§ 3/2017

Koncernrapport

med

förslag till bokslutsdispositioner

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Koncernrapport 2016 för Spinnerskan i Mark AB godkänns och bokslutsdispositioner för bokslutet 2016 fastställs enligt följande:

Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till Spinnerskan ⁱ Mark AB på 649 114 kronor.

Koncernbidrag från Spinnerskan ⁱ Mark AB till Mark Kraftvärme AB på 599 858 kronor.

Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar om 310 797 kronor.

Ärendet

Vid styrelsemöte ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB den 30 november 2016 fattades ^beslut om preliminära bokslutsdispositioner av resultatet 2016 i Spinnerskan- koncernen.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 21 februari 2017.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår

att

koncernrapport 2016 för Spinnerskan ⁱ Mark AB god- känns och bokslutsdispositioner för bokslutet 2016 fastställs enligt följande:

Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till Spinnerskan ⁱ Mark AB på 649 114 kronor.

Koncernbidrag från Spinnerskan ⁱ Mark AB till Mark Kraftvärme AB på 599 858 kronor.

Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar om 310 797 kronor.

09%

(7)

w Mark

2017-03-02

§ 4/2017

Årsredovisning

med

förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Förslag till Marks Bostads AB:s styrelse avseende vinstdisposition är att av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget 125 577 844 kronor, dela ut 589 600 kronor, motsvarande 1,34 kronor per aktie, till aktieägaren och 124 988 244 kronor balanseras i ny räkning.

Årsredovisningen 2016 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns.

Ärendet

Styrelsen ⁱ Marks Bostads AB ska på styrelsemöte ⁱ mars besluta om förslag till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över. Kommun- fullmäktige fastställde 2015-04-23,

§47

”Konsolideringsplan för Spinnerskan- koncernen”. I planen ingår att Marks Bostads AB ger utdelning till moderbolaget enligt _{§ 3}ⁱ den så kallade Allbolagen. Utdelningen för 2016 blir enligt denna paragraf 589 600 kronor.

Förslag till vinstdisposition blir med förutsättningarna ⁱ konsolideringsplanen att av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget 125 577 844 kronor delas 589 600 kronor, motsvarande 1,34 kronor per aktie, ut till ak- tieägaren och 124 988 244 kronor balanseras ⁱ ny räkning.

Utdrag från årsredovisning för Marks Bostads AB har bifogats kallelsen.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren presenterar års- redovisning 2016 för Marks Bostads AB.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att lämna förslag till Marks Bostads AB:s styrelse avseende vinstdisposition att av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget 125 577 844 kronor dela ut 589 600 kronor, motsvarande 1,34 kronor per aktie, till aktieägaren och 124 988 244 kronor balanseras i ny räkning.

Ordföranden föreslår att årsredovisning 2016 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns.

(g.

₇₇₄

(8)

W Mark

2017-03-02

§ 5/2016

Årsredovisning

med

förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB

Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 24 429 884 kronor balanseras ⁱ ny räkning samt att årsredovisning 2016 ⁱövrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns.

Ärendet

Styrelsen ⁱ Mark Kraftvärme AB ska på styrelsemöte ⁱ mars besluta om förslag till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över.

Utdrag från årsredovisning för Mark Kraftvärme AB har bifogats kallelsen.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost presenterar års- redovisning 2016 för Mark Kraftvärme AB.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 24 429 884 kronor balanseras ⁱ ny räkning samt att årsredovisningen 2016 ⁱ övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns.

6%?

(9)

U Mark

2017-03-02

§ 6/2017

Årsredovisning

med

förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om 649 114 kronor lämnas till Spinnerskan ⁱ Mark AB samt att årsredovisningen 2016 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns.

Ärendet

Styrelsen ⁱ Marks Fastighets AB ska på styrelsemöte i mars besluta om förslag till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över.

Utdrag från årsredovisning för Marks Fastighets AB har bifogats kallelsen.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed presenterar årsre- dovisning 2016 för Marks Fastighets AB.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 12 838 354 kronor balanseras ⁱ ny räkning, att koncernbidrag om 649 114 kronor lämnas till Spinnerskan ⁱMark AB samt att årsredovisningen 2016 i övrigt för Marks Fas-

tighets AB godkänns.

0174

(10)

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ₁₀₍₂₈₎ Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-03-02

§ 7/2017

Årsredovisning

med

förslag till vinstdisposition för Spinnerskan

i

Mark AB

Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Årsredovisning och koncern-årsredovisning för Spinnerskan i Mark AB för ^rä- kenskapsåret 2016 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 46 542 575 kronor balanseras i ny räkning, fastställs.

Ärendet

Årsredovisning för Spinnerskan i Mark AB har bifogats kallelsen.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Susanne Erixon lämnar över till redovisningschef Oscar Kamperin som redogör för ärendet.

Revisor PwC Peter Sjöberg kommenterar årsredovisningarna för respektive bolag.

Iden

revision som har genomförts för respektive bolag ingår att granska års- redovisningen, kontrollera vilka rutiner som finns, granska internkontrollen i

bolaget samt föra diskussioner med ledningen för bolaget.

Enligt revisor PwC Peter Sjöberg ger samtliga årsredovisningar en rättvisande bild av respektive bolags finansiella ställning och resultat vid årets slut.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att årsredovisning och koncern-årsredovisning för Spin- nerskan ⁱMark AB för räkenskapsåret 2016 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget

46 542 575 kronor balanseras i ny räkning, fastställs.

0%» _?4

(11)

m Mark

2017-03-02

§ 8/2017

Prövning av

de

kommunala bolagens verksamhet Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

De verksamheter som Marks Bostads _AB,Mark Kraftvärme AB, Marks Fastig- hets AB och Spinnerskan ⁱ Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

Enligt en förändring ⁱ kommunallagen gällande från 2013 ska kommunstyrelsen ⁱårliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är berörda ⁱ Marks kommun är bolagen i Spinnerskan- koncernen: Spinnerskan ⁱ Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

Styrelsen ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutade 2012-12-05, _§37, med anled- ning av lagförändringen, att: ”Styrelserna för bolagen i Spinnerskan-koncernen ska ⁱprotokollfört beslut ⁱ samband med fastställande av årsredovis- ningen rapportera om verksamheten ⁱ bolaget under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna".

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att de verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraft- värme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

ösa/Oz

(12)

Mark

2017_03_02

§ 9/2017

Val

av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Till ombud och ersättare för ombuden vid bolagsstämmorna för perioden den 26 mars 2017

-

₂₅mars 2018 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB utses de som kommunfullmäktige givit direktiv om den 26 mars 2015.

Beslutspar. Dotterbolaq Ombud Ersättare

§ 32/2015 Marks Bostads AB Mikael Larsson (C) Arvid Eklund (S)

§ 33/2015 Marks Fastighets AB Mikael Larsson (C) Bodil Wennerström (S)

§ 34/2015 Mark Kraftvärme AB Mikael Larsson (C) Rebecca Berglund (S) Firmatecknare för Spinnerskan ⁱ Mark AB befullmäktigas att underteckna ombudens fullmakter till bolagsstämmorna.

Ärendet

Ägaren till ett aktiebolag kan utse ombud som ska företräda ägaren vid bolagsstäm- man. När kommunen äger sina bolag direkt, utan ett moderbolag som mellanled, kan kommunfullmäktige själv direkt utse ombud till bolagens stämmor. När aktierna ⁱ ^bolagen ägs av ett moderbolag kan kommunfullmäktige inte längre utse ombud direkt eftersom bolagen ägs av moderbolaget. Ombud till bolagsstämmorna vid de av Spin- nerskan ⁱ Mark AB helägda bolagen utses istället av bolagets styrelse efter direktiv från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2015 att ge direktiv till styrelsen för ^Spin- nerskan i Mark AB för mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige beslutade enligt nedan:

Besluts Dotterbolag

Ombud

Ersättare paragraf

§ 32/2015 Marks Mikael Larsson (C) Arvid Eklund (S) Bostads AB

§ 33/2015 Marks Mikael Larsson (C) Bodil Wennerström

Fastighets AB (5)

§ 34/2015 Mark Mikael Larsson (C) Rebecca Berglund (S) Kraftvärme AB

Dagens sammanträde

:il/?4

(13)

U Mark

2017-03-02 Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att till ombud och ersättare för ombuden vid bolags- stämmorna för perioden den 26 mars 2017

-

₂₅_mars₂₀₁₈_förMarks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB utses de som kommunfull- mäktige givit direktiv om den 26 mars 2015.

Besluts Dotterbolag

Ombud

Ersättare paragraf

§ 32/2015 Marks Mikael Larsson (C) Arvid Eklund (S) Bostads AB

§ 33/2015 Marks Mikael Larsson (C) Bodil Wennerström

Fastighets AB (S)

§ 34/2015 Mark Mikael Larsson (C) Rebecca Berglund _(S) Kraftvärme AB

Firmatecknare för Spinnerskan ⁱ Mark AB befullmäktigas

att

underteckna ombudens fullmakter till bolagsstämmorna.

03774

(14)

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ₁₄₍₂₈₎ Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-03-02

§ 10/2017

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna vid Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns.

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §

Budget 2017-2020 Kf 2016-11-24 153

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för ^bolagen i Spinnerskan-koncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslu- tats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bola- genII .

En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2016. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf.

Det är ägaren, det vill säga Spinnerskan ⁱ Mark AB, som genom sin styrelse ger instruktion till ombuden vid bolagens stämmor.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna vid Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB att ^fast- ställa följande dokument godkänns.

Dokumentnamn Beslutsnivå

Datum _§

Budget 2017-2020 Kf 2016-11-24 ₁₅₃

Oêwâ

(15)

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-03-02

§ 11/2017

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga in- struktioner

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Nedanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte

fattar

beslut som avviker från instruktionerna.

Instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads _AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB beslutas enligt följande:

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust:

Protokollet från styrelsemöte ⁱSpinnerskan i Mark AB 2017-03-02 _skagälla som instruktion.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:

På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, _§6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som sup- pleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden till styrelsen och Iekmannarevisorerna ska utgå ⁱ enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda ⁱ Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande ⁱ Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsar- betstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fas-

tighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden.

Arvode till Iekmannarevisorerna utgår avseende 2017 för 40 timmar för Marks Bostads _{AB, 12}timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraft- värme AB.

Ärendet

Enligt bolagsordningarna för de dotterbolag som ingår ⁱSpinnerskan-koncernen ska följande beslut tas på årsstämmorna;

0 fastställelse av resultat- och balansräkningen

- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - fastställande av arvoden åt styrelsen och Iekmannarevisorer

a val av auktoriserad revisor och revisorsersättare

(23472

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ₁₅₍₂₈₎

(16)

U Mark

2017-03-02

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner.

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust kommer detta att behandlas av styrelsemötet i

Spinnerskan ⁱ Mark AB den 2 mars 2017. Protokollet från detta möte gäller som instruktion till ombuden vid årsstämmorna. Detta under förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna.

Vad avser beslut om ansvarsfrihet föreslås att ansvarsfrihet beviljas under förutsättning att auktoriserad revisor tillstyrker detta.

Vad gäller arvode till bolagsstyrelserna anges i punkt 2 i det gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskan-koncernen, att arvode ska ges enligt

de bestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda, dvs. enligt reg- Iementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i

Marks kommun (arvodesreglementet). Årsstämman ska sedan i enlighet med bolagsordningen fastställa arvoden för styrelsen och Iekmannarevisorerna.

I arvodesreglementet finns för ordföranden och vice ordföranden ⁱ respektive nämnd angett hur mycket uppdraget omfattar ⁱ procent av årsarbetstiden om

2 000 timmar och utifrån detta bestäms årsarvodet.

Motsvarande princip tillämpas sedan tidigare för uppdragen som ordförande och vice ordförande i dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen. Nedanstående förslag innebär oförändrade procentsatser:

Marks Bostads AB Ordföranden 30 % Vice ordföranden 15 % Marks Fastighets AB Ordföranden 5 %

Vice ordföranden 2,5 % Mark Kraftvärme AB Ordföranden 20 ^0/o

Vice ordföranden 10 %

Lekmannarevisorerna i bolagen har arvode utifrån visst antal timmar och det har per år satts till 40 timmar för Marks Bostads _{AB, 12}timmar för Marks Fas-

tighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Detta bör vara fortsatt oförändrat och utgå ⁱ enlighet med reglementet med bestämmelser om ersätt- ning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet).

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) tilI sakkunnigt biträde och därmed också till revisor i kommun-koncernens bolag vid valda revisorers samman- träde 2015-12-17, _§6. I samråd med valda revisorer har PwC därefter före- slagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Tomas Johansson som supple- ant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Dagens sammanträde

0;?L

(17)

U Mark

2017-03-02

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nedanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna.

Ordföranden föreslår att styrelsen ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB ger följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads _AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB:

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balans-räkningar samt dispositioner av vinst eller förlust:

Protokollet från styrelsemöte ⁱ Spinnerskan i Mark AB 2017-03-02 _skagälla som instruktion.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:

På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, _§6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som sup- pleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden till styrelsen och Iekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i

Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande ⁱ Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsar- betstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fas- tighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 ^0/0 respektive 10 % av årsarbetstiden.

Arvode till Iekmannarevisorerna utgår avseende 2017 för 40 timmar för Marks Bostads _{AB, 12}timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraft- värme AB.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

(Bm/A

(18)

w Mark

2017-03-02

§ 12/2017

Arbetsordning för styrelsen

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut.

Förslag till arbetsordning för styrelsen fastställs.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen ⁱ ett aktiebolag varje år fastställa ^enskriftlig arbetsordning för

sitt

eget arbete.

Styrelsen för Spinnerskan ⁱ Mark AB har vid styrelsemöte 2016-03-01 fastställt arbetsordning för styrelsen.

Det under 2016 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifo- gas för fastställande vid dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att förslag till arbetsordning för styrelsen fastställs.

017A

(19)

U Mark

2017-03-02

§ 13/2017

VD-instru ktion

Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut.

Förslag till VD-instruktion fastställs.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen ⁱ ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen för Spinnerskan ⁱ Mark AB har vid styrelsemöte 2016-03-01 fastställt ^VD- instruktion.

Det under 2016 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifo- gas för fastställande vid dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att förslag till VD-instruktion fastställs.

0% ?L

(20)

U Mark

2017-03-02

§ 14/2017

Instruktion för ekonomisk rapportering

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut.

Förslag till instruktion för ekonomisk rapportering fastställs.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen ⁱ ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för ekonomisk rapportering.

Styrelsen för Spinnerskan ⁱ Mark AB har vid styrelsemöte 2016-03-01 fastställt ^instruktion för ekonomisk rapportering.

Det under 2016 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats ^bif0*

gas för fastställande vid dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår

att

förslaget till instruktion för ekonomisk rapportering fast- ställs.

OÅ/å

(21)

U Mark

2017-03-02

§ 15/2017

Begäran från Marks Bostads AB

om

utökad upplånings- och bor- gensram

Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Spinnerskan i Mark AB beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka upplå- nings- och borgensramen för Marks Bostads AB till 807 mnkr för 2017.

Ärendet

I kommunfullmäktiges Budget 2017-2020 som antogs av fullmäktige den 24 november 2016 finns fastställda upplånings- och borgensramar för kommunens alla bolag. För Marks Bostads AB är ramen 727 mnkr för 2017.

Marks Bostads AB har ⁱdecember inkommit med en framställan om att ramen ska utökas till 807 mnkr. Orsaken till upplåningsbehovet, anger MBAB, är framförallt de omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekten på Snickarçn samt Sommar- /Vintergatan. I beräkningen ingår även att nybyggnationen på Angahagen och i

Björketorp kommer att påbörjas.

Den ökade upplåningen finns också inarbetad ⁱ det budgetförslag som Marks Bo- stads AB fastställt samt skickat till Spinnerskan ⁱ Mark AB (och som ska behandlas vid Spinnerskans möte den 2 mars).

Effekter av den utökade upplåningen belystes och är ⁱ linje med den soliditetsutred- ning som Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutade den 19 maj 2016.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Spinnerskan i Mark AB beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott

att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfull- mäktige att utöka upplånings- och borgensramen för Marks Bostads AB till 807 mnkr för 2017.

03 ?l

(22)

Mark

2017-03-02

§ 16/2017

Budget

2017

fastställd av respektive bolagsstyrelse Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut.

Budget 2017 för bolagen i Spinnerskan-koncernen och för koncernen god- känns.

Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avkastningskravet på Mark Kraftvärme AB sänks från 3 procent till 1,9 procent

tillfälligt

för 2017.

Ärendet

Bolagen i Spinnerskan-koncernen tar fram en budget i kommunens ordinarie bud- getprocess som fastställs av kommunfullmäktige i november. Bolagen tar också fram en budget senare under året. Det är denna senare budget som används ⁱden operativa uppföljningsrapporteringen till bolagsstyrelserna.

Styrelsen för Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutade 2012-12-05 om följande förslag:

"Vid budgetuppföljning för bolagen i Spinnerskan görs budgetjämförelsen mot den budget som bolagsstyrelserna fastställer i slutet av året före budgetåret eller ⁱ bör- jan av budgetåret. Denna kan avvika från den budget som kommunfullmäktige fastställt för bolagen i november. Den budget som bolagen tar fram i slutet av året ska därför godkännas av kommunfullmäktige som en reviderad budget. Detta kan lämpligen ske i samband med det första delårsbokslutet, aprilrapporten. Budgeten ersätter ⁱ all uppföljningsrapportering för bolagen och kommunkoncernen den budget som fastställts av fullmäktige ⁱ november. De av fullmäktige ⁱ november fast- ställda avkastnings- och soliditetskraven (4-års genomsnitt) ska naturligtvis tillgo- doses även ⁱ den reviderade budgeten.”

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-19, _§92

att

budgeten för bolagen skulle fastställas enligt styrelsens förslag.

I bifogat dokument redovisas de budgeterar som respektive bolagsstyrelse har god- känt i slutet av 2016 eller början av 2017. Koncernposter och bokslutsdispositioner har beräknats utifrån dessa budgetar. Även utfallet för 2016 har beaktats vid ^be- räkning av bokslutsdispositioner.

Dagens sammanträde

ÖQJL

(23)

U Mark

2017-03-02

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att budget 2017 för bolagen i Spinnerskan-koncernen och för koncernen godkänns.

Ordföranden föreslår att Spinnerskan i Mark AB beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avkastningskravet på Mark Kraftvärme AB sänks från 3 procent till 1,9 procent

till-

fälligt för 2017.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

?EE-?L

(24)

Spinnerskan i Mark AB

2017-03-02

§ 17/2017

Finanspolicy för Marks kommunkoncern Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Spinnerskan i Mark AB beslutar att, med nedan föreslagen ändring, föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdatera och fastställa finanspolicy för Marks kommunkoncern.

Förslaget till uppdaterad finanspolicy föreslås ändras under punkt 8.1 Finan- sieringsrisk, vilket innebär

att

högst 50 % av den totala låne- och kreditlöf- tesvolymen får förfalla under en enskild 12-månadersperi0d.

Ärendet

Marks kommun har för närvarande tre policydokument som styr finansiella frågor respektive frågor som rör borgensåtagande. Dokumenten är:

- Finanspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige 2005- 11-01, _§234.

- Placeringspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2006-09-26, _§ 161.

- Borgenspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige 2004- 04-20, _§101.

En översyn, uppdatering och samordning har genomförts av styrdokumenten ovan.

Vid styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB 2016-11-30 beslutades att försla- get till uppdaterad finanspolicy för Marks kommunkoncern skickas till respektive dotterbolag för synpunkter samt att respektive dotterbolags synpunkter ska skickas till Spinnerskan i Mark AB senast 17 februari 2017.

Samtliga dotterbolag har per 17 februari 2017 lämnat sina synpunkter på för- slaget tiII uppdaterad finanspolicy för Marks kommunkoncern.

Dagens sammanträde

Joakim Nirup från konsultföretaget JLL, som har varit ett externt stöd i arbetet och som har lämnat ett grundförslag till finanspolicy, gör en redogörelse för arbetet och policyns innehåll.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(28)

(25)

U Mark

2017-03-02

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Spinnerskan i Mark AB beslutar att, med nedan före- slagen ändring, föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdatera och fastställa finanspolicy för Marks kommunkoncern.

Ordföranden föreslår att förslaget till uppdaterad finanspolicy föreslås ändras under punkt 8.1 Finansieringsrisk, vilket innebär att högst 50 % av den totala Iåne- och kreditlöftesvolymen får förfalla under en enskild 12-månaderspe- riod.

Ö; ^7a

(26)

U Mark

2017-03-02

§ 18/2017

Information om oljeföroreningen vid Rydalsfastigheten Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Informationen om oljeföroreningen vid Rydalsfastigheten noteras.

Dagens sammanträde

Ordföranden Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik och verkställande direk- tör Marks Fastighets AB Martin Svenhed informerar om oljeföroreningen vid Rydalsfastigheten och dess konsekvenser.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att informationen om oljeföroreningen vid Rydalsfastig- heten noteras.

Om

(27)

U Mark

2017-03-02

§ 19/2017

Övriga frågor

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Bolagsstämmor för koncernens bolag äger rum den 16 maj 2017, klockan 08.30. Lokalen är ⁱ Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene.

Dagens sammanträde

Ordföranden lyfter frågan om gemensam dag för bolagsstämmor i koncernens bolag. Förslaget är att bolagsstämmorna äger rum den 16 maj 2017, klockan 08.30. Lokalen är ⁱ Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att bolagsstämmor för koncernens bolag äger rum den 16 maj 2017, klockan 08.30. Lokalen är ⁱ Mark Kraftvärme AB:s lokaler på In- dustrigatan i Skene.

094724

(28)

w Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ₂₈₍₂₈₎ Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-03-02

§ 20/2017

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är tisdag den 16 maj 2017.

Styrelsemötet inleds omedelbart efter koncernens årsstämmor, klockan 09.00-12.00 ca.

Lokalen är ⁱ Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene.

' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(28) Spinnerskan i Mark AB

' Mark

-

lim

'

Wigaq/ GÅ'-

,rr/.7

/I/Lv

M

U Mark

ANSLAG/BEVIS

_/

20,7

0] -

2 ;

72“.,

em

@-"?4

U Mark

innehållsförteckning

U Mark

Fastställande

dagordning Spinnerskan

beslut

[99%

U Mark

Föregående mötesprotokoll, uppföljning

beslut Spinnerskan

beslut

;242

U Mark

Koncernrapport

förslag till bokslutsdispositioner

Spinnerskan

Mark

beslut

att

09%

w Mark

Årsredovisning

förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB

Spinnerskan

beslut

§47

(g.

W Mark

Årsredovisning

förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB

Spinnerskan

beslut

6%?

U Mark

Årsredovisning

förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB

Spinnerskan

beslut

0174

U Mark

Årsredovisning

förslag till vinstdisposition för Spinnerskan

Mark AB

Spinnerskan

beslut

Iden

0%» ?4

m Mark

Prövning av

kommunala bolagens verksamhet Spinnerskan

Mark

beslut

ösa/Oz

Mark

av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag Spinnerskan

Mark

beslut

-

Besluts Dotterbolag

Ersättare paragraf

:il/?4

U Mark

' ^Mark

0%» _?4

Ö; ^7a