' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(14) Spinnerskan i Mark AB

' ^Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30

-

_10.00

Beslutande ^M Tomas Johansson, ordförande

C Anders Andersson MBP Henry Sandahl

S Peter Landgren

S Pauli Kuitunen

Övriga närvarande ^E1 tiänstqörande ersättare

L Per-Elof Isaksson

MP Lo Göthberg Larsson 5 Tommy Karlsryd

S Cecilia Samuelsson Övriga

M Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB

MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB S Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB

M

_Lars Jerrestrand, verkställande direktör Spinnerskan ⁱ Mark AB

Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB Martin Svenhed, verkställande direktör Marks Fastighets AB Karin Hydén, ekonomichef

Tomas Persson, ekonom

Utses att justera ^{Peter Landgren} Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare

mm; fann

^§§

^34-44

Tomas Persson

Ordförandem TL/

Tomas Johansson

Justerandê

*dl/»M .,_

Peter Land-dren

|

Utdragsbestyrkande

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Spinnerskan ⁱ Mark AB

Sammanträdesdatum 2017-06-21 Datum för anslags ^A

uppsättande

20,?'5 06,1?

Datum för anslags

20,

^;1-

07,

/X

nedtagande Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret Underskrift _...

72m

... K. ...

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(Il/»74

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning _§ 34

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut _§ 35 Budget 2018-2021 för Spinnerskan ⁱ Mark AB _§ 36 Budget 2018-2021 för Spinnerskan-koncernen _§ 37

Återrapportering konsolideringsplan _§ 38

Pensionsersättning ledamöter i Spinnerskan-koncernen _§ 39 Beslut om VD för Spinnerskan ⁱ Mark AB _§ 40

Anmälningar/information _§ 41

Övriga frågor _§ 42

Nästa sammanträde _§ 43

Ordföranden önskar trevlig sommar _§ 44

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gl 7A

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 34/2017

Fastställande

av

dagordning Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägget att under övriga frågor diskuteras fråga från kommunens Iekmannarevisorer.

Dagens sammanträde

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte.

Ordförande Mark Kraftvärme AB Lars-Olof Sandberg önskar att fråga från kommunens Iekmannarevisorer ska diskuteras under övriga frågor.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår

att

den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs med tillägget att under övriga frågor diskuteras fråga från kommu- nens Iekmannarevisorer

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Q1 74

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 35/2017

Föregående mötesprotokoll, uppföljning

av

beslut Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Protokollet från den 16 maj 2017 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Sammanträdesprotokollet från den 16 maj 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår i kallelsen till dagens styrelse- möte.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att protokollet från den 16 maj 2017 läggs till handling- arna.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Q; ⁷²

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 36/2017

Budget 2018-2021 för Spinnerskan

i

Mark AB Spinnerskan

ⁱ Mark AB:s

beslut

Budget 2018-2021 för Spinnerskan ⁱ Mark AB godkänns.

Ärendet

Ett förslag på budget 2018-2021 för Spinnerskan ⁱ Mark AB har publicerats ⁱ kallelsen till dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Ordföranden redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att budget 2018-2021 för Spinnerskan ⁱ Mark AB god- känns.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

0;. ^7a

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 37/2017

Budget 2018-2021 för Spinnerskan-koncernen Spinnerskan

ⁱ

Mark

AB:s

beslut

Budget 2018-2021 för Spinnerskan-koncernen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med tillägget att styrelsen ⁱ Marks Bostads AB ska under- söka ytterligare möjligheter för att uppnå målen och kraven från ägaren.

Ärendet

Ett förslag på budget 2018-2021 för Spinnerskan-koncernen har publicerats ⁱ kallelsen till dagens styrelsemöte.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 12 juni 2017.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.

Ordförande Marks Bostads AB Erik Arnell, ordförande Mark Kraftvärme AB Lars-Olof Sandberg samt ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik, informerar om respektive bolags budget.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att budget 2018-2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med tillägget att styrelsen ⁱ Marks Bostads AB ska under- söka ytterligare möjligheter för att uppnå målen och kraven från ägaren.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6947.4

U Mar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 38/2016

Återrapportering konsolideringsplan

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Information om konsolideringsplanen noteras.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 om konsolideringsplan för Spinnerskan-koncernen. Planen överensstämmer med

ett

undantag med det förslag som styrelsen ⁱ Spinnerskan beslutade föreslå den 4 december 2014.

Undantaget är av teknisk karaktär och avser återställning av eget kapital ⁱ moderbolaget. Slutresultatet, en överföring från bundet eget kapital till

fritt

eget kapital med 40 mnkr, är detsamma ⁱ den av fullmäktige beslutade planen som i planen som Spinnerskan beslutade.

Återrapportering av planen har lämnats till Spinnerskans styrelse den 13 maj 2015, den 14 september 2015 samt den 1 mars 2016. I återrapporteringen har fokus legat på en av åtgärderna, upptagande av externt lån.

Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutade den 1 mars 2016

att

”hela konsoliderings- planen för Spinnerskan i Mark AB återrapporteras till kommunfullmäktige och

i samband med det fattas ett nytt beslut avseende externt lån. Vd i Spinners- kan ⁱ Mark AB får i uppdrag att fortsätta utreda frågan om externt lån för Spinnerskan ⁱ Mark AB”.

I tjänsteskrivelsen till dagens sammanträde redovisas en uppföljning av samt- liga åtgärder som beslutades ⁱ planen. I de fall åtgärden är genomförd utan några ändringar konstateras endast att den är genomförd. Vad avser ej ge- nomfört åtgärdsförslag redovisas förslaget.

Tjänsteskrivelsen till dagens sammanträde redovisas som ett informations- ärende för

att

frågorna fortsatt ska politiskt behandlas under hösten.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 12 juni 2017.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om konsolideringsplanen noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(Öl/774

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 39/2017

Pensionsersättning ledamöter

i

Spinnerskan-koncernen Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutar föreslå för kommunfullmäktige att arvodena för styrelseledamöter och suppleanter ⁱ kommunens bolag höjs med 4,5 pro- cent ⁱ syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. Frågan om retroaktiv ^höj- ning av arvoden beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendet

En fråga har väckts om vilken pensionsersättning som gäller för de förtroen- devalda styrelseledamöterna ⁱ Spinnerskan-koncernens bolag.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 7 juni 2017.

Dagens sammanträde

Ordföranden redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag

till

beslut

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår

att

förslaget även ska gälla suppleanter ⁱ styrelsen samt

att

en höjning av arvoden ska göras retroaktivt.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Lo Göthberg Larssons förslag kan antas eller avslås.

Styrelsen beslutar

att

anta förslaget.

Ordföranden föreslår

att

Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutar föreslå för ^kommun- fullmäktige att arvodena för styrelseledamöter och suppleanter ⁱ kommunens bolag höjs med 4,5 procent ⁱ syfte att kompensera för utebliven pensionsav- sättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder.

Frågan om retroaktiv höjning av arvoden beslutas av kommunstyrelsens ar- betsutskott.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9%

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida10(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 40/2017

Beslut

om VD

för Spinnerskan

i

Mark AB Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Lars Jerrestrand entledigas från

sitt

uppdrag som verkställande direktör för Spinnerskan ⁱ Mark AB från och med den 21 augusti 2017.

Mats Lilienberg utses till verkställande direktör för Spinnerskan i Mark AB från och med den 21 augusti 2017.

Ärendet

Mats Lilienberg tillträder som kommunchef för Marks kommun den 21 augusti och är även anställd som verkställande direktör för Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 7

juni

2017.

Dagens sammanträde

Ordföranden redogör för ärendet och tackar Lars Jerrestrand för hans arbete som verkställande direktör för Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Lars Jerrestrand entledigas från

sitt

uppdrag som verkställande direktör för Spinnerskan ⁱ Mark AB från och med den 21 augusti 2017.

Ordföranden föreslår att Mats Lilienberg utses till verkställande direktör för Spinnerskan ⁱ Mark AB från och med den 21 augusti 2017.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖD/ ^'Pc

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 41/2017

Anmälningar/information

Eftersom verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren slutar sin anställning ⁱ augusti, är dagens styrelsemöte sista

tillfället

som Magnus Hjelmgren närvarar vid möte ⁱ Spinnerskan i Mark AB.

Ordföranden tackar Magnus Hjelmgren för hans arbete som verkställande di- rektör för Marks Bostads AB.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(§- ?4

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 42/2017

Övriga frågor

Dagens sammanträde

Ordförande Mark Kraftvärme AB Lars-Olof Sandberg lyfter fråga som ställts från kommunens Iekmannarevisorer.

Kommunens Iekmannarevisorer önskar att samtliga Iekmannarevisorer ska ha tillgång till kallelser med tillhörande handlingar via Netpublicator samt även publicerade styrdokument ^mm för samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen.

Ordföranden anser att det är rimligt att samtliga Iekmannarevisorer har

till-

gång till nämnda handlingar ⁱ Netpublicator, det är redan genomfört i Marks Fastighets AB och Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Frågan har därmed diskuterats.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

WW

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 43/2017

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 21 september 2017, klockan 08.30-12.00 ca.

Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Os» ?4

w Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida14(14) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-06-21

§ 44/2017

Ordföranden önskar trevlig sommar

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och på återseende till hösten.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(§74