Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2014-03-11
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0145 KS-1 Diariekod: 021
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämma 2014 med AB Sollentunahem
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommuns ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2013 för moderbolaget fastställs, resultatdisposition behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag förslås att resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 17 959 000 kronor Att balansera i ny räkning 1 358 073 292 kronor
1 376 032 292 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt
kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15 § 136 reviderad KF 2011-06-15 § 90).
5. Välja Ernst & Young som revisor/revisorsbolag fram till bolaget årsstämma 2015.
6. Fastställa ägardirektiv för processen för anställning av verkställande direktör. ( KF 2014-02-19 §22)
7. Fastställa ägardirektiv för heltidsarbete (KF 2014-01-22 §9)
Sammanfattning
Tid för årsstämman
Årsstämma med AB Sollentunahem planeras till den 2 april 2014.
Ombud vid årsstämma i bolaget utses av kommunen och förses med erforderlig fullmakt.
Kommunstyrelsens ledamöter ska underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Tjänsteutlåtande
2014-03-11
Dnr 2014/0145 KS-1 Sidan 2 av 2
Utdelning från dotterbolagen
AB Sollentunahem ska drivas så att bolagens resultat tillåter såväl konsolidering av bolagen som utdelning till ägaren. Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter ska bolagens inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.
I kommunens budget för 2014 bedömdes att utdelning från AB
Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 skulle uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknades vid den tidpunkten till 22,5 miljoner kronor varav 6,5 miljoner kronor av utdelningen var avsedd till kommunens bostadsförsörjningsansvar. Utdelningsutrymmet baserat på statslåneräntan 2013 uppgår till 11,5 miljoner kronor. AB Sollentunahem har föreslaget att 18 miljoner kronor ska utdelas till ägaren, vilket motsvarar maxbelopp enligt gällande lagstiftning.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet Sollentunahem AB har under 2013 haft en dialog med kommunen om ekonomi och om bolagets verksamhet
AB Sollentunahem överlämnade under februari årsredovisningar, lekmannarevisorernas granskningsrapport samt revisionsberättelsen
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Katarina Kämpe Kommundirektör
Håkan Wikman Charlotte Enges
Bilaga Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse
