Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2014-03-14
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0147 KS-1 Diariekod: 021
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämma 2014 med AB SOLOM
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2013 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag balanseras årets vinst balanserade vinstmedel, överkursfond och erhållet aktieägartillskott på 14 761 705 kronor i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt
kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15 § 136 reviderad KF 2011-06-15 § 90) och KF 2013-02-13 § 27).
5. Fastställa ägardirektiv för processen för anställning av verkställande direktör. ( KF 2014-02-19 §22)
6. Fastställa ägardirektiv för anställning av ungdomar i sommarjobb. (KF 2013-11-13 §157)
7. Fastställa ägardirektiv för heltidsarbete (KF 2014-01-22 §9)
8. Välja Ernst & Young AB som revisor/revisionsbolag fram till bolagets årsstämma 2015.
Sammanfattning
Tid för årsstämman
Årsstämma med AB SOLOM planeras till den 2 april 2014
Ombud vid årsstämma i bolaget utses av Sollentuna kommun och förses med erforderlig fullmakt.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Tjänsteutlåtande
2014-03-14
Dnr 2014/0147 KS-1 Sidan 2 av 2
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet AB SOLOM har under 2013 haft en dialog med kommunen om ekonomi och bolagets verksamhet.
AB SOLOM har överlämnat under årsredovisning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser (se bilaga).
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Katarina Kämpe Kommundirektör
Håkan Wikman Charlotte Enges
Bilaga Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse
