Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-03-04
Charlotte Enges Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0085 KS-1 Diariekod: 024
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2016 med AB Sollentunahem
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2015 fastställs,
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 14 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 1 647 831 386 kronor 1 661 831 386 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2014-12-10 § 203).
5. Välja Ernst & Young till revisionsbolag till auktoriserad revisor fram till årsstämma 2017.
Sammanfattning
Årsstämma med AB Sollentunahem planeras till den 21 mars 2016.
Bolagets auktoriserade revisorer tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet.
Lekmannarevisorerna har ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Bolaget har föreslaget utdelning enligt kommunens beslut.
Kommunledningskontorets beredning
Tid för årsstämman
Årsstämma med AB Sollentunahem planeras till den 21 mars 2016 Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Godkänt dokument, 2016-03-07, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-02-19
Dnr 2016/0085 KS-1 Sidan 2 av 3
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Utdelning från dotterbolagen
AB Sollentunahem ska drivas så att bolagens resultat tillåter såväl konsolidering av bolagen som utdelning till ägaren. Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagens inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.
I kommunens budget för 2016 bedömdes att utdelning från AB
Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 skulle uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas till 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor finansiering för boendesamordnare, tryggt och snyggt samt social projekt enligt § 5 i Lag om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolagskulle.
AB Sollentunahem har föreslaget att 14 miljoner kronor ska utdelas till ägaren. Föreslagna utdelning motsvarar 6 miljoner kronor maxbelopp enligt
§ 3 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 8 miljoner kronor avser kommunala bostadsförsörjningsansvaret enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet AB Sollentunahem har under 2015 haft en dialog med kommunen om ekonomi och bolagets verksamhet.
AB Sollentunahem har överlämnat under årsredovisning,
lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser (se bilaga).
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Godkänt dokument, 2016-03-07, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-02-19
Dnr 2016/0085 KS-1 Sidan 3 av 3
Kommundirektör Charlotte Enges
Godkänt dokument, 2016-03-07, Katarina Kämpe
