Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-05-17
Anna Lantoft Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0299 KS-1
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Tertialrapport 1 2019, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga 1 Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram 2019 uppgår till 141,2 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 5,6 miljoner kronor.
Väsjöprojektet har reviderat prognosen för markintäkter och prognostiserar en positiv nettoavvikelse om 360 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 104,8 miljoner kronor för investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar.
I rapporten görs en uppföljning av kvalitetsfaktorer och en prognos för nämndmålen.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsens budgetram 2019 uppgår till 141,2 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 5,6 miljoner kronor.
Riktade budgetmedel under 2019 väntas användas enligt plan.
Väsjöprojektet har reviderat prognosen för markintäkter och prognostiserar en positiv nettoavvikelse om 360 miljoner kronor. Byggnadstakten i Väsjö- området dämpas framöver, framför allt inom delprojektet Väsjö Torg.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 104,8 miljoner kronor för investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar.
I rapporten görs en uppföljning av kvalitetsfaktorer och en prognos för nämndmålen. Dessa väntas uppnås till årets slut.
En lägesrapport kring uppdrag från KS/KF finns med.
Tre kontrollmoment finns med i den interna kontrollplanen. Dessa kommer att genomföras till tertial 2.
Manfred Holmelin Inga-Lill Fritsch
T.f. Kommundirektör
Godkänt dokument, 2019-05-22, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-05-17
Dnr 2019/0299 KS-1 Sidan 2 av 2
Bilagor
1. Tertialrapport 1 2019, kommunstyrelsen
2. Fastighetsägarinvesteringar 2019 prognos T1 (sekretess) 3. Ny- och ombyggnad 2019 prognos T1 (sekretess)
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-05-22, Manfred Holmelin
