23.2. Bilaga 1 Tertialrapport 1 kommunstyrelsen

(1)

Tertialrapport 1

Kommunstyrelsen

(2)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2(26)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

1.3 Investeringsredovisning ... 6

1.4 Exploateringsredovisning ... 6

1.5 Investeringsbudget för fastigheter ... 7

2 Viktiga förändringar ... 8

3 Nya data och resultat ... 9

4 Återsökning av statsbidrag ... 10

5 Riktade budgetmedel ... 11

6 Kvalitetsstyrning ... 12

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare ... 12

6.2 Delaktighet i samhället ... 12

6.3 God extern service ... 13

6.4 Bra beslutsunderlag ... 14

6.5 Rättssäker informationshantering ... 14

6.6 Sveriges bästa företagsklimat ... 15

6.7 God fysisk och social arbetsmiljö ... 16

6.8 God intern service ... 17

7 Målstyrning ... 18

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 18

7.2 Attraktiv och effektiv organisation ... 18

8 Kommunledningskontorets uppdrag ... 21

8.1 Löpande uppdrag: KS uppdrar till KLK att ta fram en markutvecklingsstrategi för utveckling av kommunens mark och bedriva fastighetsutveckling ... 25

8.2 Löpande uppdrag: KS uppdrar till KLK att i projektdirektivet för Väsjön lägga in antal byggrätter för hyresrätter, vilka bör upplåtas med tomträtt ... 25

9 Riskhantering - internkontroll ... 26

9.1 Rätt kompetens inom personalstrategiska frågor kan inte rekryteras ... 26

9.2 Information och kompetens förloras när medarbetare slutar ... 26

9.3 Personuppgifter hanteras inte i enlighet med GDPR ... 26

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen

Stratsys - KS nämndrapport 2019

Period-

budget

Period- utfall

Års- budget

Prognos April

Avvikelse årsbasis

Prognos Mars Total

KOMMUNSTYRELSEN

Intäkter -147 860 -150 910 -443 492 -441 220 -2 272 -443 844

Kostnader 195 875 203 522 584 642 588 001 -3 359 586 728

Netto (Tkr) 48 015 52 612 141 150 146 781 -5 631 142 884

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter -433 -740 -1 300 -1 479 179 -1 300

Kostnader 9 121 8 700 27 205 27 384 -179 27 205

Netto (Tkr) 8 688 7 960 25 905 25 905 0 25 905

Kommunledningsvht

Intäkter -36 972 -35 722 -110 893 -107 967 -2 927 -111 193

Kostnader 76 345 75 361 226 222 224 778 1 444 226 756

Netto (Tkr) 39 373 39 639 115 329 116 811 -1 482 115 563

Räddningstjänst

Intäkter -943 -2 726 -2 829 -2 829 0 -2 829

Kostnader 13 579 14 006 40 729 40 729 0 40 729

Netto (Tkr) 12 636 11 280 37 900 37 900 0 37 900

Samarbetsorgan

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 1 184 1 143 3 550 3 550 0 3 550

Netto (Tkr) 1 184 1 143 3 550 3 550 0 3 550

Samhällsbyggnadsvht

Intäkter -6 185 -7 764 -18 550 -18 550 0 -18 550

Kostnader 8 022 8 060 24 116 24 116 0 24 116

Netto (Tkr) 1 837 296 5 566 5 566 0 5 566

Kommunens fastigheter

Intäkter -103 327 -103 958 -309 920 -310 395 475 -309 972

Kostnader 87 624 94 616 262 820 265 944 -3 124 262 872

Netto (Tkr) -15 703 -9 342 -47 100 -44 451 -2 649 -47 100

(4)

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 5,6 miljoner kronor.

Kommunledningsverksamhet väntar ett underskott om 1,4 miljoner kronor vilket främst beror på extraordinär personalkostnad, införande av en teknisk lösning för att skicka meddelanden med känsliga personuppgifter på ett säkert sätt, konsultstöd samt lägre intäkter på

serviceenheten. Kommunens fastigheter väntar ett underskott om 2,6 miljoner kronor vilket beror på skadeståndskostnader, vattenförsörjning till Järvafältet med anledning av lågt grund vatten samt ökade löpande underhållskostnader på vissa objekt. Projekt Turebergshuset

prognostiserar en kostnad på 1,5 miljoner kronor avseende kommunens delkostnad kopplad till förstudien.

Sedan marsrapporten har prognosen förändrats med 3,9 miljoner kronor. Vilket bland annat beror på extraordinär personalkostnad, lägre intäkter, kostnader för konsultstöd samt ökade kostnader för kommunens fastigheter. Det finns även positiva avvikelser som högre intäkter från utdebiterade PO-kostnader än budgeterat samt osäkerhet kring chefskonvent 2019.

Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet per april är högre än periodbudget vilket främst beror på skadeståndskostnader till Stallbackens vänner och kostnader kopplade till vinterdelen av året så som snöröjning, uppvärmning samt sandupptagning avseende kommunens fastigheter.

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar per april ett överskott mot budget. Detta är dock en missvisande positiv bild, då en del kostnader släpar efter. Intäkterna för markförvaltning är högre än budget men där finns även högre kostnader i form av en aktiv förvaltning av upplåtelseavtal.

Prognosbedömning

Då det finns projekt och aktiviteter som ej påbörjats kan dessa kostnader ses som något osäkra.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd

Verksamhetsområdet följer budget. Bidragen för EU-valet har visat sig bli något högre än budgeterat men även kostnaderna väntas bli något högre.

Kommunledningsverksamhet Ekonomiavdelningen

Avdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut. Intäkterna väntas bli högre från kravverksamheten (räntor på obetalda kundfordringar). På kostnadssidan finns budgeterade personalkostnader som i samband med omorganisationen inte kommer att falla ut. Dock finns ökade konsultkostnader för stöd i upphandlingar.

Personalavdelningen

Avdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut. Bland annat på grund av vakant tjänst,

högre intäkter från utdebiterade PO-kostnader än budgeterat samt osäkerhet kring om ett

chefskonvent kommer att genomföras 2019.

(5)

Administrativa avdelningen

Avdelningen prognostiserar ett underskott vid årets slut om 2,4 miljoner kronor. Detta på grund av extraordinär personalkostnad, införandet av en teknisk lösning för att skicka meddelanden med känsliga personuppgifter på ett säkert sätt samt lägre intäkter på serviceenheten.

Avdelningen för samordning och kommunikation

Avdelningen följer budget. Stora kostnader för avdelningen ligger under hösten 2019, bland annat arbete med ny webb, förstudie av nytt intranät samt delar av digitaliseringsarbetet.

Näringsliv

Näringslivsverksamheten följer budget. Den större insatsen gällande näringsliv under 2019 (jobba med bygglovsenhetens NKI) har hittills legat på planeringsstadiet och inte genererat några kostnader. Dessa kommer först till hösten. Detsamma gäller uppföljande aktiviteter kring uppföljning av förra årets satsning på service och bemötande.

Räddningstjänst

Verksamhetsområdet följer budget.

Samarbetsorgan

Verksamhetsområdet följer budget.

Samhällsbyggnadsverksamhet

Samhällsbyggnadsavdelningen prognostiserar nettokostnader enligt budget. Utfallet per april visar ett överskott mot budget vilket dock är en missvisande positiv bild, då en hel del kostnader släpar efter, till exempel konsultkostnader för verksamhetsutveckling

Kommunens fastigheter

Verksamheten prognostiserar underskott om 2,6 miljoner kronor jämfört med budget. Högre

intäkter om 0,4 miljoner kronor jämfört med budget avser ökade garagehyror i Arena Satelliten,

förlängt avtal med Brandstationen och tilläggshyror på LSS boende. Ökade kostnader om 3,1

miljoner kronor avser skadeståndskostnader till Stallbackens vänner om 2,0 miljoner kronor,

(6)

Eventuell omdisponering av budget

Inte aktuellt.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Underskottet kommer att analyseras till tertial 2.

1.3 Investeringsredovisning

Det finns inga planerade investeringar för året.

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Nämndens

investeringsbudget 2 200 0 -2 200

1.4 Exploateringsredovisning

Väsjöprojektet har reviderat prognosen för markintäkter kraftigt då betalningsförmågan för bostäder minskat det senaste året. Byggnadstakten i Väsjöområdet dämpas framöver, framför allt inom delprojektet Väsjö Torg. Detta är inte unikt för Väsjöområdet, utan så ser

konjunkturen ut i hela Storstockholm. Få projekt i regionen sätter spaden i marken för närvarande.

Exploateringsverksamhet Mark, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Mark inkomster 560 700 130 764 -429 930

Mark utgifter -183 700 -113 780 69 901

Totalt 377 000 16 985 -360 029

(7)

1.5 Investeringsbudget för fastigheter

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 104,8 miljoner kronor för investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar.

Sollentuna kommunfastigheter AB förvaltar kommunens fastigheter efter årsskiftet.

Överskottet på verksamhetsfastigheter om 83,2 miljoner kronor avser lägre prognos avseende ändrade förutsättningar för planerade och pågående projekt inom utbildningsnämnden så som Tegelhagens skola, Töjnan skola, Väsjö skola, Klax förskola och fsk Södersättra. Utredningar pågår avseende investeringar inom socialnämnden men i dagsläget saknas beställningar för genomförande. Det prognostiserade överskottet om 21,6 miljoner kronor för anläggningar avser idrottshallarna i Töjnan skolan och Väsjö skolan samt Norrviken sjösportcenter.

Investeringar avseende fastighetsägarinitierade investeringar pågår enligt plan och prognostiseras enligt budget.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar har kommit igång under våren. Bland de större projekten kan Märstastråket, Frestavägen och Bollstanäsvägen nämnas som prioriteringar under 2019.

Bedömningen är att investeringsramen kommer att hållas.

Investeringar i verksamheten, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Utbildningsnämnden -514 000 - 454 800 -59 200

Vård- och omsorgsnämnden -25 000 -25 000 0

Socialnämnden -24 000 0 -24 000

Summa verksamhetsfastigheter -563 000 -479 800 - 83 200

Investeringar i anläggningar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Kultur- och fritidsnämnden -99 500 -77 900 - 21 600

Summa anläggningar -99 500 -71 150 -21 600

Fastighetsägarinvesteringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Fastighetsägarinitierande investeringar -100 000 -100 000 0

Hyresgästanpassningar -10 000 -10 000 0

Summa fastighetsägarinvesteringar -110 000 -110 000 0

Nyinvesteringar gata/park/trafik, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Cykel- och gångvägar -30 000 -30 000 0

Summa gata/park/trafik -30 000 -30 000 0

Summa investeringar kommunstyrelsen -802 500 -697 700 -104 800

(8)

2 Viktiga förändringar

Under våren har arbetet med att planera valet till Europaparlamentet pågått. Det innebär bland annat att fastställa vallokaler och förtidsröstningslokaler, rekrytera röstmottagare, beställa material, organisera och genomföra utbildningar. Förtidsröstningen startades i början av maj.

Arbetet med det Digitala kontoret har påbörjats. Det är en del av arbetet inför en evakuering av Turebergshuset och flytt till Häggvik vid årsskiftet. Syftet är dels att minska pappersmängden, framför allt inom de många närarkiv som finns i Turebergshuset, dels att ta ett stort steg mot en digital hantering av dokument och information i processer som idag är pappersbaserade och manuella. Arbetet leds av e-arkivarie och digitaliseringsstrateg och sker i nära dialog med kontor och avdelningar inom kommunledningskontoret. Planering för en skanningsorganisation som kan omvandla pappershandlingar till digitala dokument pågår. Ett antal visstidsanställda arkivarier och administratörer kommer att rekryteras för att arbetet ska nå framgång.

Arbetet med att utöka kompetens och strategisk förmåga inom kansli- och säkerhetsenhetens säkerhetsfunktion pågår. Under perioden har en biträdande säkerhetschef rekryterats som börjar i maj. Rekrytering pågår av en säkerhetsskyddschef/krisberedskapssamordnare som ska driva kommunens krisberedskapsarbete och den allt mer viktiga kommunala uppgiften att delta i det civila försvaret. Vidare har ytterligare en trygghetssamordnare anställts.

Enligt projektdirektivet för Väsjöprojektet är målsättningen att ”utgifterna för byggnationer av allmänna platser täcks av inkomsterna”. Prognosen visar till skillnad från tidigare prognoser ett nettounderskott på -464,3 miljoner för projektet som helhet. Skälet är att betalningsförmågan för bostäder minskat kraftigt det senaste året. Detta innebär att bostadsbyggnadstakten dämpas i Väsjön. Detta slår särskilt igenom för Väsjö torg som ligger närmast i tiden att bebyggas.

Minskningen av markintäkter härrör därför till framför allt denna utbyggnadsetapp. En lägre bostadsbyggnadstakt motiverar även en översyn av framtida utbyggnadstakt av de allmänna anläggningarna. Trots att den nuvarande prognosen utvisar ett underskott kvarstår den långsiktiga målsättningen att hitta vägar att få inkomsterna att balansera utgifterna. Hur försäljningsinkomsterna kommer att utvecklas är även fortsättningsvis osäkert. Osäkerheten handlar bland annat om val om av upplåtelseformer och bostadstyper.

Ny lag om Kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har börjat gälla från 2019-01-01. För Sollentuna kommun innebär det att värderingen av materiella anläggningstillgångar kommer att justeras utifrån vad som får ingå i anskaffningsvärdet. Avseende intäktsredovisning av

ersättningar/bidrag kommer Sollentuna kommun tillsammans med övriga kommuner i

Stockholms län, inte att följa Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation, vilket innebär att det måste upplysas om i Årsredovisningen. Vid rapportering av delårsrapport samt Årsredovisning är det nya regler/uppställningsformer om vad som ska ingå i rapporterna.

Avseende delårsrapporten är det nu upp till kommunen att avgöra om de kommunala

koncernföretagen ska omfattas av rapporten. Kommunen har inte tagit ställning i den frågan

ännu.

(9)

3 Nya data och resultat

PWC har lämnat revisionsrapport vad gäller pensionsredovisning. Den visar på att

pensionshantering och rapportering av underlag är ändamålsenlig samt att den internkontroll som utförs är tillräcklig. PWC lämnar några rekommendationer som kommer att beaktas.

PWC har lämnat ytterligare en revisionsrapport vad gäller kommunens inköps- och

upphandlingsverksamhet. Revisorerna är nöjda med verksamheten men det som kan förbättras är dokumentationsplikten vid direktupphandling över 100 000 kronor. De rekommenderar även ett arbete för att minska antalet småköp. Inköpsenheten har under april förtydligat och justerat handläggningsrutinerna gällande direktupphandling samt direktupphandlingsmallarna.

Kommunens dataskyddsombud har lämnat sin första tillsynsrapport över kommunens personuppgiftshantering och konstaterar i den att kommunen har en generellt bra status vad avser GDPR-uppfyllelse; de dagliga arbetsflödena är kontrollerade och kartlagda, centrala anvisningar och rutiner har utarbetats, det finns en organisation för samordning av frågan i kommunen och en organisation för att hantera registerutdrag. Dataskyddsombudet pekar också på utvecklingsområden, bland annat behovet av ett mer strukturerat GDPR-arbete inom utbildningsområdet. Rapporten kommer upp i kommunstyrelsen 3 juni.

Ett förslag på Risk- och sårbarhetsanalys för Sollentuna kommun har tagits fram med stöd av extern konsult. Analysen baseras på de risk- och sårbarhetsanalyser som respektive

kontor/avdelning på kommunledningskontoret genomförde under 2018. Analysen kommer ligga till grund för kommunens fortsatta arbete för att skapa en robust organisation som kan hantera kriser. Analysen kommer upp i kommunstyrelsen 3 juni.

Resultat från medarbetarenkäten (HME) och Jämix har inkommit men har inte analyserats än.

Kommunledningskontoret och dess avdelningar har på övergripande nivå ett bra resultat i medarbetarenkäten. Resultatet från Jämix visar att resultatet för Sollentuna kommun har förbättras något från 2017. Från 2019 kan den brytas ner på förvaltningsnivå, men det finns inget resultat från tidigare år att jämföra med.

Undersökningen Nöjd-Kund-Index (NKI), från Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans

med Stockholm Business Alliance, baseras på enkätsvar från företagare om hur de upplever de

kontakter de haft med kommunen inom sex myndighetsområden under 2018. Sollentuna

kommuns resultat för det totala NKI är 69, vilket är två enheter högre jämfört med 2017. Målen

för kommunen är att ha ett genomsnittligt NKI om 75. De två områden som ligger lägst är

miljötillsyn (NKI 62) och bygglov (NKI 59). Båda myndighetsområdena har emellertid gått

framåt sedan förra mätningen. Nu vidtar en analys av anledningarna till resultaten inom de olika

myndighetsområdena och vilka åtgärder som ska vidtas presenteras senare under året.

(10)

4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel april 2019 Medel - utfall

Trafikverket 5 800

Bidraget från Trafikverket finansierar anläggande av gång- och cykelvägar.

(11)

5 Riktade budgetmedel

I dagsläget väntas inga avvikelser.

Nivåpåverkande

förändringar, tkr Budget

2019 Prognos Avvikelse Kommentar

E-handel - 1 200 -1 200 0

Brandkåren Attunda -2 000 -2 000 0

Förstärkning

ordningsvakt -1 000 -1 000 0

Kommunrevisionen 1 800 1 800 0

Minskade lokalkostnader 3 000 3 000 0

Digitalisering -1 000 -1 000 0

Nämnd -2 200 -2 200 0

Tillfälliga satsningar Allmänna val 2018, EU

val 2019 2 000 2 000 0

IT-upphandling -2 500 -2 500 0

E-arkiv -1 000 -1 000 0

sollentuna.se -1 500 -1 500 0

(12)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 12 ( 26 )

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsfaktorer:

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Brottsförebyggande arbete

Samordningen av EST – Effektiv samordning för trygghet – sker på kommunledningskontoret.

Arbetet består i att ta fram gemensamma operativa veckolägesbilder tillsammans med polisen och Sollentunahem. De områden som omfattas av arbetet är för tillfället Eds berg och Tureberg. Dessa veckolägesbilder sammanställs därefter i en månadsrapport som gås igenom på mötesforumet EST - strategisk. Detta sker för att analysera de inrapporterade händelserna för att kunna upptäcka återkommande problematik och vidta gemensamm a åtgärder riktade mot den problematik som framkommit. Modellen möjliggör för kommunen att samordna sina gemensamma resurser mot ett problemområde så att man kan uppnå största möjliga effekt av arbetet. Arbete med kvartalsanalys har påbörjats under periode n, med externt stöd av Örebro universitet och Malmö universitet. Arbetet med EST fördjupning kring narkotikaproblematiken i Edsberg startade i december 2018 och har fortsatt under perioden, med externt stöd av Malmö universitet. Samordning av detta sker på kommunledningskontoret.

Trygga utemiljöer

På samhällsbyggnadsavdelningen pågår arbetet med en ny översiktsplan. Trygghet kommer att vara ett fokusområde för att ge riktlinjer och målbilder för kommande detaljplanering. Det kan till exempel handla om att u ndvika "halvoffentliga" ytor, det vill säga skilja tydligt på kvartersmark och allmän plats. Det kan också handla om att planera för blandade upplåtelseformer, blandade funktioner och närhet till förskolor och skolor.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Antal kommundelar som ingår i EST -

samarbetet - 2 4

Kommentar

Utfallet kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Kvalitetsfaktorer:

6.2 Delaktighet i samhället

Rekrytering pågår hos näringsliv - och arbetsmarknadsavdelningen för en funktion som kommer att hålla i samordningen av integrationsarbetet i kommunen med fokus på att öka kontakten mellan gruppen som står utan sysselsättning och det lokala näringslivet och civilsamhället. Detta arbete komm er att intensifieras under hösten.

Under 2018 har kommunledningskontoret haft tre extratjänster. Syftet med extratjänster är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd och målet med extratjänst är att det ska på sikt öka möjligheterna till att få en osubventionerad anställning.

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att under 2019 arbeta vidare med de tre påbörjade extratjänster som finns i kommunens verksamhet, detta då Arbetsförmedlingen inte kommer att besluta om någr a nya anvisningar under 2019.

Indikatorn för antal praktik - eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända gäller de tre extratjänsterna som fullföljer sina respektive anställningsperioder.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Antal praktik - eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 3 3 3

Kommentar

Måluppfyllelsen är uppnådd för indikatorn.

(13)

Kvalitetsfaktorer:

6.3 God extern service

Sollentuna kommun arbetar för att förenkla för invånare och företagare att komma i kontakt med kommunen och hantera inkomna ärenden så snabbt som möjligt.

Kontaktcenter är kommunens externa kundtjänst. I nuläget uppnår kontaktcenter inte sina uppsatta målvärden utöver tillgänglighet i svar per e - post. Detta beror på att kont aktcenter har haft

personalbrist i form av sjukfrånvaro och lediga tjänster. Kontaktcenter har rekryterat personal och ny personal har börjat under perioden. Det tar ett tag att lära sig området man svarar för och därför kan kunderna skatta ett lägre betyg än kvalitetsindex.

Prognosen är att kontaktcenter i slutet av året ska komma upp i kvalitetsindexsiffrorna, om det inte händer några större förändringar såsom att fler personal slutar eller om det händer något i samhället som gör att trycket ökar för kont aktcenter.

Två av indikatorerna är särskilt utvalda och följs upp i målstyrningen under "ökad service, tillgänglighet och dialog för nöjda invånare".

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Webbesökarnas nöjdhet med kommunens

webbplats (index) 57 % 59 % 59 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Tillgänglighet e - post på Kontaktcenter

- Andel skriftliga svar inom en dag 95 % 96 % 95 % 95 %

Kommentar

Kontaktcenter nådde kvalitetsindex på 95%. Det skickas mer e - post till kontaktcenter under denna period, framförallt gällande bygglov då det är många som vill bygga till våren/sommaren.

Medelvärde av bedömning gällande

nöjdhet med Kontaktcenter 4,1 4,2 4,1 4,2

Kommentar

Den generella nöjdheten ligger något under kvalitetsindex (4.12). Detta kan bero på att det är ny personal som har rekryterats under perioden och som har varit/är på upplärning.

Medelvärde av bedömning gällande

tillgänglighet på Kontaktcenter 4,1 4,2 4 4,2

Kommentar

Den upplevda tillgängligheten (svarstiden) under tertial ligger något under kvalitetsindex (4.03) p.g.a.

personalfrånvaro på kontaktcenter, både i form av sjukdom men även att kontaktcenter har haft lediga tjänster, vilket påverkar svarstiden. Personal har sedan dess rekryterats, och timvikarier har satts in.

Trots detta ligger tillgängligheten lägre än kvali tetsindex.

Andel invånare som upplever en hög

lösningsgrad på Kontaktcenter 72 % 74 % 73,4 % 74 %

Kommentar

Den upplevda lösningsgraden ligger något under kvalitetsindex (73.4). Detta kan bero på att det är ny personal som har rekryterats under perioden och som har varit/är på upplärning.

Tillgänglighet e - post (KKiK) - Andel svar på

e - post inom en dag 98 % 94 % 95 %

(14)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 14 ( 26 )

Kvalitetsfaktorer:

6.4 Bra beslutsunderlag

Vid årsskiftet fick Sollentuna kommun en ny nämndorganisation och ett antal nya politiker.

Ärendeberedningen håller på att ses över inom kommunledningskontoret för att få ett bra flöde till kommunstyrelsen och de nä mnder som kommunledningskontoret arbetar mot.

Den årliga undersökningen om politikernas nöjdhet med beslutsunderlag, sammanträden och service samt kompetens hos förvaltningen genomförs under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Genomsnittligt betyg i politikerenkäten

avseende nöjdheten med beslutsunderlag för kommunstyrelsen

4,4 4,5 4,5

Kommentar

Undersökningen kommer att genomföras under hösten Genomsnittligt betyg i politikerenkäten avseende nöjdheten med beslutsunderlag för kommunfullmäktige

4,4 4,6 4,6

Kommentar

Undersökningen kommer att genomföras under hösten

Kvalitetsfaktorer:

6.5 Rättssäker informationshantering

Detta är ett utvecklingsområde och prioriteras i målstyrningen 2019. Utvald indikator och nämndens arbete med att uppnå förbättrat resultat kommer redovisas i uppföljning av målet för "effektiva kommunövergripande processer".

2017

Utfall 2 018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel genomförda åtgärder utifrån

KLASSA - - 100 %

Kommentar

(15)

Kvalitetsfaktorer:

6.6 Sveriges bästa företagsklimat

Undersökningen Nöjd - Kund - Index (NKI), från Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Alliance, baseras på enkätsvar från företagare om hur de upplever de kontakter de haft med kommunen inom sex myndighetsområden under 201 8. Sollent una kommuns resultat för det totala NKI är 69, vilket är två enheter högre jämfört med 201 7. Höga värden över 70 har

brandskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Godkänt betyg (NKI 62 - 69) har

markupplåtelse och miljö - och hälsoskydd. NKI för byg glov betecknas som lågt, trots en uppgång från 50 (år 201 7) till 59 (år 2018). Jämte uppgången för bygglov består den största förändringen i en nedgång om 1 3 enheter för markupplåtelse.

Kartläggning och insatser gällande NKI för bygglov har påbörjats genom en dialog med samhällsbyggnadsavdelningen, där ett utvecklingsarbete påbörjats på avdelningsnivå.

Näringslivsenhetens insats gällande bygglov behöver också synkas med det pågående

utvecklingsarbete som pågår på bygglovsenheten. Näringslivsenheten har så l ångt tillsammans med bygglovshandläggare genomfört en dialog med lokala företagare där deras perspektiv på

förbättringsåtgärder tagits in. Därtill har en genomgång av inkommande mejl till Kontaktcenter rörande bygglov gåtts igenom och kategoriserats. Tills ammans med en tidigare genomförd intervjustudie av företagare som haft bygglovsärenden i kommunen finns nu en förhållandevis bra bild av vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt. Det konkreta insatsarbetet ska nu planeras och läggas upp på l ämpligt sätt så att det inte blir något överlappande arbete, att insatserna kommer rätt i tid och att det finns en tydlig ansvarsfördelning. Det arbetet görs tillsammans med bygglovsenheten, samhällsbyggnadschef, stabschef på

samhällsbyggnadsavdelningen, k ontaktcenter och kommunikationsenheten.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Nöjd - Kund - Index totalt i SBA:s

servicemätning/SKL:s öppna jämförelser Företagsklimat

70 67 69 75

Kommentar

Sollentuna kommuns resultat för det totala N KI är 69, vilket är två enheter högre jämfört med 201 7.

Ranking lokalt företagsklimat, placering 2 5 1

Kommentar

Rankingen kommer i september

(16)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 16 ( 26 )

Kvalitetsfaktorer:

6.7 God fysisk och social arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En kommunövergripande process för systematiskt arbetsmiljöarbete är framtagen. Under första tertialen ska samtliga förvaltningar ha inventerat arbetsmiljön och planerat för åtgärder som främjar friskfaktorer och förebygger riskfaktorer under året. På kommunle dningskontoret har arbetsmiljön utvärderats i samband med medarbetarenkät och handlingsplaner kommer att tas fram under 2019.

Dessutom sker regelbundna skyddsronder som sedan redovisas på arbetsplatsträffar och eventuella åtgärder tas omhand.

Aktiva åtgärd er

HR har arbetat fram och implementerat arbetsprocess för aktiva åtgärder enligt

diskrimineringslagen. Under första tertialen ska samtliga förvaltningar ha undersökt om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskilda s lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. På kommunledningskontoret har en plan för aktiva åtgärder arbetats fram. Planen ska förankras på samtliga avdelningar och aktiviteter under året ska planeras.

Strategisk kompetensförsörjning

HR har arbetat fram och implementerat arbetsprocess för strategisk kompetensförsörjning. På kommunledningskontoret har en plan utarbetats där kontoret utifrån omvärldsanalys och andra faktorer som påverkar kompetensförsörjningen planerat för aktiviteter och åtgärder för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Planen har förankrats på samtliga avdelningar.

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Utifrån de nya centrala lönepåverkande faktorerna kommer lokala lönekriterier för

kommunledningskontoret utarbetas. Under 2018 har nya mallar för medarbetarsamtal arbetats fram utifrån kommunens kärnvärden. Löneöversynen pågår och i processen ingår att ha lönesamtal. I medarbetarenkäten följer vi nu upp att samtliga medarbetare har ett årligt medarbetarsamtal och lönesa mtal.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Sjukfrånvaro i % 3,8 % 4,7 % 4,7 % 5 %

Kommentar

Kommunledningskontoret följer och analyserar ständigt sjukfrånvaron. Utfallet ligger under målvärdet.

Personalomsättning, extern (%) 10,9 % 13,2 % 13 % 16 %

Kommentar

Kommunledningskontoret följer och analyserar ständigt personalomsättningen. Utfallet ligger under målvärdet.

HME (hållbart medarbetarengagemang) 82,8 - 80,5 80

Kommentar

Resultatet har ännu inte analyseras.

Andelen som svarar positivt på frågorna om styrning i medarbetarundersökningen (H ME - delen) (%)

81,1 % - 79,4 % 80 %

Kommentar

Andelen som svarar positivt på frågorna om motivation i medarbetarundersökningen (H ME - delen) (%)

82,7 % - 83,9 % 80 %

Kommentar

Andelen som svarar positivt på frågorna om ledarskap i medarbetarenkäten (HME - delen) (%)

90,3 % - 84,9 % 85 %

Kommentar

(17)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel chefer med 6 - 25 underställda

medarbetare - - Ingen

Kommentar

Detta kommer att mätas till verksamhetsberättelsen för att få en indikation på om det finns en samvariation mellan antal medarbetare per chef och kort - och långtidssjukfrånvaro.

Kvalitetsfaktorer:

6.8 God intern service

Detta är utvecklingsområden som kommunledningskontoret valt att prioritera i målstyrningen 2019.

Utvalda indikatorer och nämndens arbete med att uppnå förbättrade resultat kommer redovisas i uppföljning av målen för "enklare vardag för medarbetare och chefer" och "effektiva

kommunövergripande processer.

Kvalite tsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Medelvärde av chefers/specialisters

nöjdhet med kommunledningskontorets stöd i centrala processer

- 4,3 % 4,5 %

Kommentar

Andel nöjda till mycket nöjda med sin I T -

arbetsplats (%) - 54 % 75 %

Kommentar

Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med den samlade bedömningen av Solsidan (%)

84 % 81 % 85 %

Kommentar

(18)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 18 ( 26 )

7 Målstyrning

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

7.1.1 Ökad service, tillgänglighet och dialog för nöjda invånare

Sollentuna kommun arbetar för att erbjuda moderna, användarvänliga och tillgängliga tjänster och lösningar, bland annat genom en webbplats som underlättar och effek tiviserar kontakten med kommunen. Ett arbete med att ta fram en ny webb pågår enligt fastställd projekt - och tidplan. Hittills har arbetet varit fokuserat på fastställande av designskisser och konceptmanér. En kartläggning av det digitala nuläget i organis ationen pågår och syftar till att få en bild av verksamheternas digitala förmåga genom en basmätning.

För att snabbare hantera ärenden har tre områden prioriterats: bygglov, förskola och centrum för integration och flerspråkighet. Dessa är områden där kund erna i stor utsträckning kontaktar kommunen, och där kontaktcenter kan hjälpa till att förtydliga information om och eventuellt förenkla processer för att minska dessa samtal. En mätning kommer att ske för att undersöka en eventuell minskning.

Utifrån geno mförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Webbesökarnas nöjdhet med kommunens

webbplats (index) 57 % 59 % - 59 %

Kommentar

Undersökningen kommer att genomföras under hösten.

Tillgänglighet e - post (KKiK) - Andel svar

inom en dag 98 % 94 % 95 %

Kommentar

Undersökningen genomförs via en extern servicemätning under hösten.

Övergripande mål:

7.2 Attraktiv och effektiv organisation Nämndmål:

7.2.1 En attraktiv arbetsgivare

Arbetet med arbetsgivarmärket fortsätter. En kommunikationsplan med aktiviteter är under framtagande. Ett förslag för nytt annonskoncept har tagits fram och kommer att implementeras under året.

Pågående kompetensutvecklingsinsatser fortsätte r under 2019 med bland annat ledarutvecklingsprogrammet, ledarskapsakademin, medarbetarakademin, samhällsbyggnadsakademien och mentorprogrammet.

Enkäter för nyanställda för 2018 har följts upp och utfallet visar att 98.9 procent av medarbetarna upplever re kryteringsprocessen som bra eller mycket bra.

Under våren har samhällsbyggnadsavdelningen arbetat intensivt med att utveckla den nybildade avdelningen. Representanter från alla enheter har ingått i projektgruppen som har tagit fram avdelningens mål och en förbättrad organisationsmodell. Alla medarbetare på avdelningen har på olika sätt fått delta och fått möjlighet att påverka sin arbetsplats.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

(19)

Indikatorer Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andelen som svarar positivt på frågan om

"arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad" i

medarbetarenkäten (%)

63,3 % - 69,2 % 70 %

Kommentar

Undersökningen är genomförd och resultatet presenterades i maj. Resultatet kommer att analyseras till delårsrapporten.

Andelen som svarar positivt på frågan om

"samarbetet fungerar bra mellan min arbetsplats och andra enheter" i medarbetarenkäten (%).

68,1 % - 69,8 % 70 %

Kommentar

Undersökningen är genomförd och resultatet presenterades i maj. Resultatet kommer att analyseras till delårsrapporten.

Nämndmål:

7.2.2 Effektiva kommunövergripande processer

Den information som kommer in till Sollentuna kommun och den information som skapas ska hanteras på ett effektivt och informationssäkert sätt, i enlighet med lagstiftning.

Avstämningen av ärendebalansen är påbörjad och direktiv kommer gå ut till förvaltningarna under maj. I ärendesystemet Public 360 ligger ett stort antal öppna ärenden. Flera av dessa är mer än tio år gamla. För att hålla en god administrativ hygien kommer direktiv gå ut till respektive registrator som sedan får se till att uppdraget går ut till samtliga handläggare. Ärenden som är mer än tio år gamla kommer massavslutas av kommunregistatorn. Arbetet kommer följas upp genom kontroller av hur stort antal öppna ärenden som finns. Målet är att det succesivt skall minska.

Den aktivitet som avser kvalitativ granskning av ärendehanteringsprocessen kommer att genomföras i samband med de workshops som kommer genomföras som ett led i digitaliseringen av

informationshanteringen. Samtliga förvaltningar kommer, som ett led i digitaliseringsprocessen, att inventera och göra en genomlysning av sina ärendeprocesser. Främst för att se var det i dagsläget uppstår pappershandlingar. Denna kartläggning kommer ske med stöd av kommunens arkivarier.

Det kommer även innefatta en kvalitetssäkring av hela ärendeprocessen. En kontroll genom stickprov kan då bli överflödig då eventuella brister i ären dehanteringen kommer synliggöras genom arbetet med ärendeprocessen.

Ett arbete med att ge stöd i kommunövergripande processer så som inköp, rekrytering och lönebildning pågår och chefers/specialisters nöjdhet kommer att utvärderas under hösten.

Utifrån gen omförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel genomförda åtgärder utifrån

KLASSA - - 100 %

Kommentar

Andelen åtgärdade ärenden i KLASSA kommer att följas upp under hösten.

Medelvärde av chefers/specialisters

nöjdhet med kommunledningskontorets - 4,3 % 4,5 %

(20)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 20 ( 26 )

Nämndmål:

7.2.3 Enklare vardag för medarbetare och chefer

Sollentuna kommun arbetar för att ta fram en ny intranätslösning som ska underlätta och ge ett praktiskt stöd i det löpande arbetet med chefer och medarbetare.

I samband med upphandling av nya driftsleverantörer har I T valt att insourca Servicedesk och rek ryteringen av personal är slutförd. Arbete med uppbyggnad av processer och arbetsverktyg pågår. I dagsläget hanterar Servicedesk telefoni, konferensteknik samt eskaleringar i förhållande till Tieto. Den stora ärendemängden (avseende I T - arbetsplats) flyttas till Servicedesk under kvartal tre.

Upphandling av ny I T - arbetsplats pågår. Prognosen är att arbetet kommer att vara klart under senhösten enligt plan.

Arbete med att förenkla beställningar till internservice har gjorts och nu kan personal både ringa, e - p osta och komma förbi internservice för att utföra en beställning. Internservice har även tagit över arbetet med sommarjobben i kommunen, något som förenklar för medarbetare och chefer som lätt kan komma i kontakt med internservice i dessa frågor. I övrigt har internservice arbetat mycket i Turebergshusprojektet för att se hur de skall arbeta i evakueringslokalen men även i det nya Turebergshuset. Kommunens leasade bilar ska samlas till en gemensam bilpool under internservice och väntas vara igång till höste n.

Upphandling av rekryteringsverktyg och rehabiliteringsverktyg är genomförda. Implementering sker under hösten. Arbetet med att digitalisera personalhandlingar är påbörjat.

För att underlätta för medarbetare att hantera förmåner och minska blanketter inf örs en förmånsportal under hösten.

Implementering av Kunskapsnavet pågår. Portalen är ett enkelt och effektivt sätt att administrera, genomföra och följa upp alla typer av utbildningar. E - utbildning i rekrytering är upphandlad och kommer implementeras i ku nskapsnavet. Ytterligare utbildningar kommer tas fram och läggas in i kunskapsnavet under året.

BI BA Power BI började lanseras vid årsskiftet och är Sollentuna kommuns analysverktyg för uppföljning. Det ersätter det gamla BI BA och ska fortsätta att utveckl as under 201 9.

Ekonomirapporterna har fått en ny layout, inköpsrapporterna är förbättrade, personal - och verksamhetsdata är under utveckling.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel nöjda till mycket nöjda med sin I T -

arbetsplats (%) - 54 % 75 %

Kommentar

Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med den samlade bedömningen av Solsidan (%)

84,1 % 81 % 85 %

Kommentar

(21)

8 Kommunledningskontorets uppdrag

Kommunledningskontoret utför egna uppdrag åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Dessutom bereder kommunledningskontoret övriga nämnders återrapporteringar av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I tabellen kommenteras både uppdrag för utförande och beredning.

Uppdrag Utförande Beredning

Uppdrag att ta fram en plan för gymnasieutbildning i Sollentuna kommun - ny utredning 2019

Uppdraget med att se över det framtida behovet av

gymnasieplatser kopplat till kommunens demografiska förutsättningar, hanteras inom utbildningsnämndens

inventering av lokalbehov samt kommunens lokalresursplan.

Lokalresursplanen redovisas i KS i dec ember.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en vattenplan i enlighet med projektdirektiv som bifogats tjänsteutlåtande daterat 2016 - 06 - 29

Arbetet med vattenplanen ligger efter originaltidplanen. Beslut om att begränsa vissa delar av innehållet i förhållande till projektdirektivet har tagits av styrgruppen. Klimatnämnden har beslutat att skjuta på tidplanen ett halvår.

Kommunstyrelsen uppdrar till KLK att ta fram en

markutvecklingsstrategi för utveckling av kommunens mark och att b edriva en aktiv fastighetsutveckling i syfte att frigöra byggrätter.

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen årligen i samband med tertialsrapport 2, med början 2017.

Avsatta medel för strategiska fastighetsförvärv har fördelats till åren 2018 - 2021 i

exploateringsprognosen.

Möjlighet till utveckling av kommunens mark pågår integrerat med löpande projekt.

Kommunstyrelsen uppdrar till KLK att i den kommande revideringen av

projektdirektivet för Väsjön lägga in att antal byggrätter för hyresrät t, vilka bör upplåtas med tomträtt, bör vara i spannet 250 - 500.

Återrapportering av

ovanstående ska ske till KS årligen i samband med tertialsrapport 2, med början 2017.

Ett förnyat projektdirektiv för Väsjön antogs av

kommunstyrelsen 2017 - 06 - 12

§114. Dä r framgår att "Antalet byggrätter för hyresrätt, vilka bör upplåtas med tomträtt, bör vara i spannet 250 - 500" (se sid 8 i Projektdirektiv Väsjön 2016/0650).

(22)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 22 ( 26 )

Uppdrag angående kollektivtrafikförsörjning i Väsjön samt

parkeringsmöjligheter

Uppdraget slutredovisas för Kommunstyrelsen före sommaren.

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med trafik - och fastighetskontoret lämna ett förslag till

r evidering av

parkeringsplanen i syfte att komplettera planen med bestämmelser om parkering vid nyproduktion i Sollentuna kommun.

En reviderad parkeringsplan ska lyftas till kommunstyrelsen under 2019

Uppdrag att genomföra en evakueringsutredning inför ombyggnation av

Turebergshuset

Kommunfullmäktige beslutade 2019 - 03 - 21, § 24, att godkänna evakueringslokaler under ombyggnationen av

Turebergshuset på maximalt 30 mnkr. Kort därefter skrev kommunen ett avtal med en fastighetsägare om att hyra lokaler i H äggvik (gamla TDC - huset) för merparten av medarbetare som sitter i Turebergshuset idag. Vad gäller de verksamheter som ska stanna i Tureberg pågår fortfarande utredning. Lösningar förväntas vara klara inom kort.

Uppdrag om att införa IT - filter

i kommunal verksamhet Kommunstyrelsen behandlade 2018 - 12 - 17 ett ärende om webbfilter och beslutade då att sådant filter ska införas under 2019 i samband med att I T - driften överförs från nuvarande leverantör till ny leverantör efter genomförd upphandling.

Webbfiltret ska finansieras i budget 2020. Eventuella kostnader för filtret under 2019 ska redovisas i delårsrapporten.

Utreda möjligheten att införa en modell för

volymuppräkning för socialnämnden

En utredning har genomförts och resulterat i ett

tjäns teutlåtande med förslag till avslag som tas i samband med budget 2020.

Uppdrag att ta fram en strategi för det fortsatta arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet mot buller i de delar som berör Trafikverket

Arbete med bullerstrategin pågår. Slutrapp ortering kommer att ske i slutet av 2019.

(23)

Uppdrag Utförande Beredning Uppdrag att genomföra en

behovs - och

lokaliseringsutredning för förskolebehovet i centrala Sollentuna.

Arbete pågår enligt plan och följer kommunens fastställda process för lokalanskaffning.

Olika lokaliserings alternativ har identifierats och analyserats. Ett fåtal platser återstår för en mer djupgående analys. Behovs - och lokaliseringsutredningen utgör grund för beslut om att påbörja en förstudie.

Genomföra en utredning rörande huvudbibliotekets framtida lokalisering inom Projekt Turebergshuset

Utredningen rörande huvudbibliotekets framtida lokalisering inom projekt Turebergshuset är genomförd och klar. Utredningen visar att det är möjligt att flytta

huvudbiblioteket till Turebergshuset efter

renoveringe n. Biblioteket skulle kunna rymmas på delar av entréplan samt plan 1 och 2.

Ska biblioteket flyttas behöver säkerhetsfrågan särskilt utredas.

Utredningen kommer vara en del i förstudien som avser Nya Turebergshuset. Under vintern har resultatet av utrednin gen presenterats i olika

grupperingar, bland annat KSAU, central samverkan och kommunens ledningsgrupp . Uppdrag att initiera samtal

med berörda parter och utreda möjligheterna för uppstart av ett så kallat BID - koncept ((Business

Improvement District) fö r centrala Tureberg

Arbetet löper på enligt planering och ett antal möten har

genomförts under vintern och våren. Nästa steg i arbetet är att kommunen ska lämna över ansvaret till en förening som bildas för att driva arbetet vidare. Det planeras till sen are delen av maj eller juni.

Uppdrag gällande långsiktig

plan för Edsvik Arbetet löper på med

kontinuerliga avstämningar med KFK och SKAB. En del

rapportering kommer att äga rum till majoritetens gruppledare 5 juni.

Följduppdrag

klottersaneringsarbete: En inventering pågår över vilka

(24)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 24 ( 26 )

Följduppdrag

klottersaneringsarbete: 1.

Nat ur - och tekniknämnden (trafik och

fastighetsnämnden) ska i underlag till budget 2020 redogöra för förväntade kostnader för och dess effekter på

klottersaneringsarbetet. 2.

Natur - och tekniknämnden (trafik - och

fastighetsnämnden) ska återkomma med ny rappor t till kommunstyrelsen under hösten 2019 om hur klottersaneringsarbetet utvecklats under året.

Arbete pågår.

Uppdrag att i samband med arbetet med budget 2020 se över möjligheten att, i olika omfattning, digitalisera kulturmiljöplanen och dess tillägg.

Arbete pågår enligt plan. Initialt ska en uppdragsägare utses. En förstudie ska tas fram för att lyfta resursbehov inför 2020.

Uppdrag att utreda

Eriksbergsskolans framtid Arbetet pågår enligt plan och uppdraget genomförs i samverkan med Utbildnings kontoret och Sollentuna kommunfastigheter AB.

Uppdrag att anlägga två nya hållplatser för närtrafiken, i närheten av Edsbergs

äldreboende och i närheten av Edsbergs vårdcentral.

Arbete pågår enligt plan.

Kostnadskalkyl och genomförandeplan ska bearbetas inför ett genomförandebeslut.

Uppdrag och sociala företag och regelverk kring idéburet

offentligt partnerskap (IOP) Uppdragen pågår enligt plan där näringsliv och

arbetsmarknadsavdelningen tillsammans med

kommunjuristen ser över hur ett regelverk kan för I OP kan utformas för kommunen.

Inköpsenheten kommer att undersöka hur kommunens upphandlingar kan anpassas så att sociala företag kan svara på dessa.

(25)

8.1 Löpande uppdrag: KS uppdrar till KLK att ta fram en

markutvecklingsstrategi för utveckling av kommunens mark och bedriva fastighetsutveckling

Avsatta medel för strategiska fastighetsförvärv har fördelats till åren 2018 - 2021 i

exploateringsprognosen. Möjlighet till utveckling av kommunens mark pågår integrerat med löpande projekt.

8.2 Löpande uppdrag: KS uppdrar till KLK att i projektdirektivet för Väsjön lägga in antal byggrätter för hyresrätter, vilka bör upplåtas med tomträtt

Ett förnyat projektdirektiv för Väsjön antogs av kommunstyrelsen 2017-06-12 §114. Där

framgår att "Antalet byggrätter för hyresrätt, vilka bör upplåtas med tomträtt, bör vara i spannet

250-500" (se sid 8 i Projektdirektiv Väsjön 2016/0650)

(26)

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 26 ( 26 )

9 Riskhantering - internkontroll

9.1 Rätt kompetens inom personalstrategiska frågor kan inte rekryteras Orsak

Medarbetare uppnår pens ionsålder, nyckelpersoner slutar och det dröjer innan en motsvarande resurs finns tillgänglig.

Status Kontroll/åtgärd

Inte åtgärdat För att inte förlora kunskap och kompetens krävs att kommunen arbetar förebyggande.

Kommentar Tertial 1 2019

Kontroll kommer att ske inför delårsrapporten.

9.2 Information och kompetens förloras när medarbetare slutar Orsak

Rekrytering kan dröja och då finns inte tid för överlämning.

Inte åtgärdat Identifiera om det finns nedskriven information och beskrivningar.

9.3 Personuppgifter hanteras inte i enlighet med GDPR Orsak

Det finns risk att rutiner för hantering av personuppgifter enligt GDPR brister då det är ett nytt/utökat krav från och med 2018.

Kontroll ska göras på alla KLKs avdelningar.

Inte åtgärdat Följa upp personuppgiftsbiträdesavtal, PUB - avtal.