TSN kallelse 2018-10-04

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten

Christin Alvesund Schedvins Handläggare/Nämndsekreterare 0156-522 50

Christin.alvesundschedvins@trosa.se

Kallelse

Datum

2018-09-27

Tid och plats: Torsdagen den 4 oktober 2018

Kl. 15.00 Sammanträdesrummet, Trosa kommunhus

Gruppmöte:

Majoriteten har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet

Oppositionen har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet högst

upp i ”Gula huset”

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen 2. Presentation av nyanställda

3. Delårsbokslut 2018 TSN 2018/31

4. Information om organisationen och dess utveckling

(Inga handlingar)

5. Revidering av investeringsbudget 2019 för Safiren TSN 2018/60 6. Revidering av delegeringsordning - bevattningsförbud TSN 2018/59 7. Hävande av beslut om skäl för tillfällig dispens inom Tofsö

fritidshusområde TSN 2017/92

8. Information Tofsö

(Inga handlingar)

TSN 2018/24

9. Information om modulbostäderna

(Inga handlingar)

TSN 2018/17

10. Reviderad sammanträdesplan TSN 2017/64

11. Anmälan av delegationsbeslut TSN 2018/1

12. Anmälningsärenden TSN 2018/2

13. Övriga frågor

Arne Karlsson Christin Alvesund Schedvins

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling

Produktionschef 0156-523 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-25

Diarienummer

2018/31

Delårsrapport per 31 augusti med helårsprognos 2018 för Teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

Teknik och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017, för de skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.

Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017, för de avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.

Teknik- och servicenämnden godkänner helårsprognosen för 2017

Ärendet

Den skattefinansierade verksamheten redovisar per sista augusti ett underskott om ca – 4 500 tkr och den avgiftsfinansierade ett underskott om ca – 1 100 tkr jämfört med budget. Avvikelserna ligger till största delen inom VA samt inom fastighet.

Prognosen för 2018 för den skattefinansierade verksamheten är – 3 805 tkr samt för den avgiftsfinansierade verksamheten – 1 654 tkr.

VA – verksamheten hade inför året budgeterat ett överskott om 2 537 tkr.

Överskottet skulle täcka upparbetade underskott. På grund av flera stora

avloppsstopp och vattenläckor under sommaren kommer dock verksamheten inte kunna lämna ett överskott. Bevattningsförbudet innebar dessutom väsentligt lägre intäkter än budgeterat. Brukningsavgiften är justerad för 2018 men kommer inte att täcka tidigare underskott.

Renhållningen prognostiserar ett positivt resultat.

Sommaren har inneburit stora utmaningar inom fastigheterna. Framförallt har

kostnaderna för underhåll av skolbyggnader varit mycket stora. Det varma vädret

har inneburit att kyl/frysanläggningar samt klimat- och ventilationsanläggningar har

brutit ihop.

(4)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 2018-09-25

Verksamheten kommer att arbeta mycket hårt med åtgärder för att minska underskottet. Täta uppföljningar kommer att genomföras.

Ett stort antal aktiviteter och investeringsprojekt har genomförts under året och ytterligare projekt kommer att genomföras under hösten fram till årsskiftet.

Kerstin Tibbling Produktionschef

Bilagor

Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2018.

Beslut till

Kommunstyrelsen

(5)

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)

Delårs- bokslut 2018

Helårs- prognos 2018

Budget, netto -20 738 -30 774

Utfall, netto -25 277 -34 579

Avvikelse -4 539 -3 805

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Gator och vägar

 Park

 Kommunfastigheter

 Inköp och försäkringar

 Kommunens skogar

 Fastighetsservice, måltid- och städverksamhet

 Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten är till största delen beställar- kontor där driften utförs på entreprenad för den tekniska driften samt drift i egen regi avseende måltid, städ och viss fastighetsservice.

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Tekniska enheten redovisar en negativ avvikelse mot budget. Den största avvikelsen finns på fastigheter. Detta är kopplat till omfattande underhållsåtgärder som är

genomförda under sommaren. En del av dessa åtgärder är kopplade till den varma sommaren som påverkat kyl/frysinstallationer och även ventilation. Övriga verksamheter visar resultat kring budget med mindre avvikelser.

Årsprognos

Prognosen för Teknik- och servicenämnden, skattefinansierad verksamhet beräknas för helåret till -3805 tkr.

Underskottet är en följd av de utmaningar som verksamheten haft under sommaren inom framförallt tekniska området, fastighet.

Vi arbetar hårt med att prioritera åtgärder som krävs under resten av hösten med avseende på underhåll.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosa kommun och nämnden har höga

ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, grönområden /parker samt ekologiskt hållbara måltider.

Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.

Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten.

Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad.

MEDARBETARE

Det har skett flera förändringar inom

verksamheten under 2018. Ny produktionschef KFTS sedan mitten av april, ny driftchef för måltid, städ och fastighetsservice sedan augusti. AME-chef har slutat, men tillsatt med t.f. chef. Tekniska enheten har haft vakanser under en intensiv period där många

investeringar har färdigställts. Nu är tjänsterna tillsatta och bemanningen ger förutsättningar att klara uppdragen.

Verksamheten har totalt 1 färre anställd årsarbetare, 57 mot 58 år 2017. Frisknärvaron är i princip oförändrad totalt sett, 73 % jmf med 74 % år 2017.

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkät resultat från 2017 är 89 %, nämndens mål ligger på 80 %. Det tyder på en motiverad och högt engagerad personalgrupp.

(6)

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har infört Infracontrol - system för felanmälan gata/park som medborgare kan anmäla i via app.

En ny internhyresmodell används from 2018.

Lokalstyrgruppen arbetar med att ta fram en lokalförsörjningsplan för att tydliggöra behovet av lokaler för både verksamheter och kontor under en längre period framöver.

FRAMTIDEN

Flytt av kontoret planeras då behovet av kontorsplatser ökar i kommunen.

Då vi har ett antal entreprenadavtal som kommer att löpa ut efter 2019 ska dessa handlas upp under nästa år. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt.

Verksamheten bygger ut infrastukturer, verksamhets-, idrotts-, och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Tekniska enheten kommer att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt.

När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet, därför behövs utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna.

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge samt Infart Västra Trosa i nära samarbete med

samhällsbyggnadskontoret.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått Redov Budget Redov

170831 2018 180831

Teknisk förvaltning

Fastighetsareor 72 416 63 461 64 061 Underhåll av fastigheter

kr/m2

*

158

*

Skadegörelse totalt 250 150 149

Elenergiförbrukning

fastighet Mwh 3 488 50 3 795

Gator antal kvm 732 720 732 720

*

Park antal kvm 602 200 602 200

*

Kostnad gator & vägar,

samt park kr/invånare

*

1 300

*

Energi/belysningspunkt i

kwh 360 212

Drift o underhåll av gator

kr/m2

*

16,5

*

Drift o underhåll av park

kr/m2

*

4,0

*

Fastighetsservice Antal genomförda

vaktmästeritjänster räknat

i arbetsdagar

*

950

*

Antal genomförda skötseluppdrag räknat i

arbetsdagar

*

1 160

*

Antal övriga lev. tjänster

räknat i arbetsdagar

*

690

*

Antal anställda

*

14

*

Andel anställda med

anställningsstöd

*

79%

*

Måltid

Måltidskostnad/elev och år

*

5 772

*

Måltidskostnad/särskilt

boende och år

*

43 570

*

Antal skolluncher/skoldag

*

1 615

*

Antal

förskoleluncher/dag

** *

346

*

Städ

Städkostnad kr/kvm och

år

*

205

*

Andel personal med PRYL

cert eller motsvarande

*

85%

*

Arbetsmarknads-

enheten

Antal personer per år 147 200 152

LSS 19 16 17

Feriearbete för ungdomar 96 96 96

Socialpsykiatrin 11 10 9

Deltagare i

arbetsmarknads-åtgärder 21 75 30

Andel som vid avslut har..

(%)

Börjat arbeta 66 50 53

Börjat studera 5 5 0

Överförd till annan

myndighet 5 5 0

Slutförda uppdrag 19 35 29

Någonting annat än

ovanstående 5 5 18

*

Redovisas i årsbokslutet

**

Som tillagas av måltidsenheten

(7)

INVESTERINGAR

Flera investeringar har blivit klara hittills under 2018. Några av dem kommenteras här, alla investeringsprojekt finns dessutom redovisade i en separat bilaga.

Flera omfattande projekt har genomförts i Vagnhärad; skolgården på Hedeby/Fornby har utvecklats till en plats för rörelse och lek som är väl använd och uppskattad. Lekplatsen vid Safiren har rustats upp och byggts ut och ett utegym har anlagts. Vi har förbättrat

trafiksäkerhet och gatumiljö på Centrumvägen.

I Trosa har Hamnängen fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. Lekplatsen Spindelparken i Trosa har rustats upp och byggts ut. Ytskiktsrenovering av gästhamnen har genomförts. Boende för kommunmottagna på Industrigatan har driftsatts. Yttre

renovering av Skärborgarnas hus är utförd. Ett nytt bad, Borgmästarholmen har färdigställts på Öbolandet.

I Västerljung har upprustning av lekplatsen utförts.

Vid årsskiftet kommer vi att förvärva

belysningsnätet från Vattenfall. Skärlagskolan ska byggas ut, projektering har påbörjats i samverkan med skolan.

Projekt är påbörjat för att utreda hur utvecklingen av kök ska anpassas till de växande behoven. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider utifrån måltidspolicyn, Hållbara måltider i Trosa kommun. Skärlagskolan kommer att byggas om till produktionskök i samband med skolutbyggnad.

INTERN KONTROLL

Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet.

Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende

uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress.

När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i BRÅ möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden.

Vid upphandling av entreprenörer är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud.

(8)

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)

Budget, netto 1 686 2 537

Utfall, netto 581 883

Avvikelse -1 106 -1 654

VERKSAMHETSOMRÅDE

 VA-verksamhet

 Renhållning

EKONOMISK ANALYS

VA redovisar en avvikelse mot budget på -1 583 tkr. Detta är kopplat till ett stort antal vattenläckor under sommaren, samt att vi fått en större indexuppräkning på kostnader VA än budgeterat. Bevattningsförbudet har inneburit väsentligt lägre intäkter som också påverkar resultatet. Renhållning redovisar en avvikelse mot budget på +477 tkr vilket delvis

balanserar upp slutresultatet för avgiftskollektivet.

Årsprognos

Det prognostiserade resultatet på VA är ett nollresultat vilket innebär att vi inte kommer att lämna tillbaka något överskott i enlighet med budget. På renhållning beräknas

årsprognosen till +883 tkr. Totalt beräknas ett underskott på – 1654 tkr gentemot budget.

MÅLUPPFYLLELSE

ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring vatten och avlopp samt renhållning. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.

SCB:s medborgarundersökning 2017 anger att Trosas medborgare är nöjda med renhållning och sophämtning (plats 15 av 131 kommuner) men mindre nöjda med VA (117 av 131 kommuner)

Vi jobbar hela tiden långsiktigt med att successivt bygga bort de sämsta delarna i vårt system på VA. Detta för att vi ska nå våra mål med stabila leveranser på VA och minska vattenläckor.

När det gäller renhållning och sophämtning utökar vi insamlade fraktioner med bland annat matfett. Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner.

MEDARBETARE

Under sommaren har VA Ingenjören fått nytt jobb och vi har rekryterat en ny VA ingenjör som redan nu påbörjat sitt arbete i Trosa så att överlämning och kunskapsöverföring sker under hösten. Ny VA ingenjör är på plats till 100 % fr.o.m. mitten av november.

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt.

Arbete med VA-plan pågår och Avfallsplan startar 2018.

Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår.

Införande av datoriserad tömnings-registrering renhållning, Mobile pågår och beräknas klart under 2019.

(9)

FRAMTIDEN

Enheten kommer även framöver att arbeta intensivt med en mängd projekt och organisationen behöver utvecklas och anpassas för att klara uppdraget.

 Nytt reningsverk planeras

 Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas

 Utreda möjligheterna till att utöka tillrinningsområden i befintliga vattentäkter

 Ny återvinningscentral på Korslöt beräknas klar 2019

VERKSAMHETSMÅTT

Redov

17-08-31 Budget

2018 Redov 18-08-31

Renhållning

Hushållssopor

kg/inv 146 200 144

Hushållssopor kr/inv 335 750 397

Slam/latrin kr/inv 121 185 136

VA-verksamhet

Producerad

vattenmängd (tm3) 644 890 591

Försåld

vattenmängd (tm3) 491 700 396

Ospecificerad

förbrukning (%) 24 21 33

Vattenläckor, antal 8 10 16

Avloppsstopp, antal 12 15 23

*Inklusive 3 st tryckavloppsstopp

INVESTERINGAR

Flera investeringar har blivit klara hittills under 2018. En del omnämns här; alla

investeringsprojekt finns även redovisade i särskild bilaga.

Många projekt har genomförts och pågår där VA/Renhållning är involverade.

Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad är i princip klar.

För våra besökare som kommer i båtar och husbilar är ny avloppsanläggning för båtar och husbilar klar. Gästhamnen i Trosa har fått uppfräschade toaletter och duschar.

Hamnängen har fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek.

VA-verksamhetsområdet kommer att utökas.

Tofsö-projektet är inne i installationsfas.

Återvinningsstation vid Åda ska färdigställas.

Projektering pågår för flytt av privatdelen på återvinningscentralen Korslöt. Sluttäckning av deponin på Korslöt fortgår.

Projektering avseende renovering av

Vagnhärads vattentorn är genomförd och ska under sista kvartalet 2018 upphandlas.

INTERN KONTROLL

Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Inom Tekniska enheten pågår ett arbete med att inventera hur arbetet utförs idag och att utveckla och förändra för att skapa en god arbetsmiljö och organisation med stöd av modern teknik, bra beslutstödsystem och uppföljningsverktyg.

Vikten av god dialog inom gruppen och tydlighet avseende möten, ansvar och befogenheter betonas även för att minska risken för stress.

(10)

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

1

Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

9 SCB:s medborgar- undersökning var annat år

Trosa placerar sig 2017 på plats 9 av 131 kommuner som genomförde underesökningen, en liten minskning jämfört med senaste mätningen från 2015 då Trosa placerade sig på plats 6.

2 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar

Trosa placerar sig 2017 på plats 31 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats 24.

3 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp

Trosa placerar sig 2017 på plats 117 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats 115.

4

Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning

Trosa placerar sig 2017 på plats 15 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet uppfylls men Trosa tappar några placeringar jämfört med mätningen 2015 då Trosa placerade sig på plats 3.

5

Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns parker, grönområden och natur

Trosa placerar sig 2017 på plats 29 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet har inte följts upp tidigare och därför finns ingen trendpil att visa.

6

Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten

Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.

Mäts genom projekt-

uppföljning Mäts i samband med årsbokslut

7 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad för respektive verksamhet

Mäts i samband med årsbokslut

8 Måltiderna är ekologiskt hållbara

60% av livsmedels- inköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018

Uppföljning av

livsmedelinköp Mäts i samband med årsbokslut

9

Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster

Andelen ekoologiska och miljövänliga inköp ökar årligen

Uppföljning av

livsmedelinköp Mäts i samband med årsbokslut

10

Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Årlig HME enkät till kommunens

medarbetare Mäts i samband med årsbokslut

11 Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är

det högsta betyget Egen enkät Mäts i samband med årsbokslut

12

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse

Minst 70% ska vara planerat underhåll

Uppföljning av bokförda

kostnader Mäts i samband med årsbokslut

13 Nämnden har en budget

i balans Kostnaderna överskrider

inte intäkterna Bokslut Mäts i samband med årsbokslut

God ekonomisk hushållning

Teknik- och servicenämndens mål 2018

Medborgarnas kommun

Tillväxt & arbete

Verksamheter

Hälsa & miljö

Engagemang

(11)

Investeringsredovisning per 2018-08-31 Tkr

Teknik- och Servicenämnden

Enhet/Projekt

Totalbudget inkl årets budget

Ack utfall t.o.m.

2018-08-31

Därav årets budget

Utfall 2018 jan-aug

Prognos

totalt Kommentarer

41200 VA x 1 254 x 1 254 x

42001 Inventarier tekn kontoret * x 0 x 0 x

42246 Ny vattentäkt (vattenskyddsomr) x 13 461 x 296 x Kommer att pågå tom 2020.

42251 Renovering Vhd vattentorn x 804 x 186 x Projektering i slutskede. Upphandling hösten 2018, produktion 2019.

42252 Pumpstn Gunnarstensgatan x 161 x 0 x Skjuts upp till nästa år.

42265 Överföringsledning Trosa-VGH x 21 451 x 338 x Några mer kostnader kopllat till styrsystemet.

42273 Tofsö x 4 224 x 2 936 x Löper på, budget tillkommer 2019.

42276 VA Hamnplan x 2 191 x 1 925 x

45503 Återvinning Källvik x 431 x 431 x

45506 Utredning flytt mottagning Korslöt x 380 x 251 x

Tot summa avgiftsfinansierad vsh 63 254 44 357 25 865 7 617 75 400

41300 Gator och vägar x 1 278 x 1 278 x

41600 Fastighet (endast budget) x 400 x 400 x Gungställning Fageräng skall bytas, Väsby förskola skall bytas, Tallbacken.

41657 Tomtaklintskolan x 15 x 15 x

41676 Vitalisskolan x 316 x 316 x

41766 Trosa havsbad/camping x 54 x 54 x

41769 Sockenstugan x 16 x 16 x

41900 Fritid- frilufts- och föreningslokaler x 205 x 0 x

43141 Trafiksäkerhetsåtgärder * x 225 x 27 x

43147 Belysningsproj. Armaturer * x 287 x 287 x

43169 Trafiksäkerhet utanför Safiren x 6 753 x 2 387 x Inräknat att vi får bidrag.

43170 Laddstolpar för elbilar * x 0 x 0 x 2018 års pengar förbrukade 2017.

43171 GC-vägar 2016-2018 x 3 697 x 611 x

43172 Belysning säkerhet * x 137 x 69 x

43175 Lekpark Safiren och Spindelparken x 1 220 x 1 220 x

Att projektet går över beror på att det var projektrat under en standard och att en ny börjar gälla nov 2018. Beslutades att uppdatera och göra åtgärder för att klara nya standarden.

43176 Belysning offentliga miljöer * x 91 x 91 x

43177 Julbelysning * x 5 x 5 x

43179 GC-väg till ridskolan Tureholm x 2 596 x 2 521 x Asfaltering kommer att utföras våren 2019.

43183 Utredning kajen utmed Trosaån x 185 x 27 x Utredning klar, VA skall komma med betänkande.

43184 Belysning Västerljungsrondellen x 127 x 13 x

43185 Utbyggn parkering vgh station x 140 x 18 x

43186 Hamnängen x 4 870 x 4 794 x kvarstår en del arbete.

43187 GC-väg Västerljung-Vagnhärad x 0 x 0 x Påbörja utredning. Beslut om sträckning 2018.

43188 Utredning Belysningsnät x 91 x 91 x Köps vid årskiftet.

43189 Vandringshinder Trosaån x 11 x 11 x

44373 Lekplatser * x 750 x 250 x

(12)

Enhet/Projekt

2018-08-31

Prognos

44389 Utveckling parker grönmiljö * x 746 x 369 x

44397 Investeringsreserv Fastigheter * x 669 x 437 x

44417 Trosaån rekreationsområde x 21 x 0 x

44418 Utemiljö förskolor/skolor * x 183 x 101 x Del av Parcour på Skärlagskolan.

44428 Nytt tak Trosa vårdcentral x 6 863 x 0 x

44432 Skärgårdens förskola x 6 974 x 111 x Kvarstår faktura avseende gräs.

44435 Rep/underhåll Industrigatan x 8 434 x 79 x Utredning pågår. Projetering hösten 2018.

44436 Muddring Tureholmsviken x 6 536 x 964 x Klart.

44443 Renovering Trosa VC x 6 901 x 3 278 x

44447 Skolgården Hedeby/Fornby x 7 596 x 163 xInräknat att vi får bidrag, klart med små kompletteringar kvar.. Budget kommer att

hållas.

44448 Ytrenovering Kyrskolan x 3 089 x 256 x Inräknat att vi får bidrag, projektet klart. Inväntar bidrag.

44450 Omläggn tak Industrig 8 o 8 A x 421 x 4 x Är även kopplat till planerna för industrigatan och verksamhetsanpassningarna.

44452 Solceller Trosa Vårdcentral x 46 x 27 x

44453 Solceller Skärgårdens förskola x 46 x 25 x

44455 Upprustning Skärborgarnas hus x 3 896 x 2 150 x

Här ligger kostnader för målning, parkering mm. Invändig renovering upphandling avbruten. Omprojektering trolig.

44456 Paviljong skärlagsskolan x 7 184 x 76 x Del av hinderbana skall läggas in i detta.

44457 Tomtaklints fsk inkl entré x 6 570 x 322 x

44459 Utredning framtidens skärlag x 538 x 462 x

Utedning klar. Projektering pågår hösten 2018 för att kunna handla upp i början av året.

44460 Utredn köks- och matsalskapacitet x 33 x 17 x Görs ny hösten 2018.

44461 Nytt frysrum Tomtaklinskolan x 0 x 0 x Kopplat till 44460, inget görs innan utredning är klar.

44462 Fjärrvärme Trosa reningsverk x 377 x 377 x

44463 Industrigatan LOVE x 41 x 41 x

44464 Belysningsåtg Tomtaklintskolan x 77 x 33 x Klart.

44465 Inköp Hotellrigg x 15 188 x 10 194 x

44466 Utemiljö skolgårdar 2018 x 960 x 705 x Rink på Vitalis kvarstår.

44467 Ombyggnation Alphyddan x 171 x 29 x Ljudisolerande åtgärder skall genomföras, därefter klart.

44468 Hasselbacken ytskikt, utemiljö x 151 x 151 x Projektering pågår. Budget kommer sannolikt att behöva revideras.

44469 Fornbyskolan ytrenovering x 0 x 0 x Ses över och flyttas fram till 2019

44470 Renovering Gästhamnen x 2 643 x 2 643 x Belysning på gästhamnssidan kvarstår.

44471 Ventilation Tomtaklintskolan x 1 061 x 1 061 x

44472 Utr omklädn o kontor Industrig x 0 x 0 x

47002 Häradsvallen x 3 947 x 3 859 x

47003 Vagnhärads utegym x 600 x 600 x

47004 Badplats Borgmästarholmen x 2 418 x 2 368 x Vi har en del småsaker kvar i projektet.

47006 Skärlagsvallen x 69 x 69 x Skall planeras för ett genomförande 2019.

(13)

Enhet/Projekt

2018-08-31

Prognos

47007 Sillebadet x 0 x 0 x Utreds av fritid vad som ska utföras. Flyttas till 2019.

47008 Köp fastigh Kroka 1:8 Häradsv x 845 x 845 x

Tot summa skattefinansierad vsh 143 222 118 365 78 052 45 916 126 536

TOTAL Teknisk vsh 206 476 162 723 103 917 53 534 201 936

49560 Städutrustning * x 43 x 43 x

49561 Köksutrustning * x 71 x 71 x

Total Kost och Städ 400 114 400 114 0

* Projekt som avslutas varje år men är återkommande varje år.

(14)

Tekniska kontoret

Skattefinansierad verksamhet

Enhetschef: Ulf Hagstedt

Totalt (tkr)

Budget, netto -16 681 -25 673

Utfall, netto -22 137 -29 778

Avvikelse -5 456 -4 105

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Gator och gång-/cykelvägar

 Parker och grönområden

 Kommunfastigheter

 Kommunens skogar

 Kommunförsäkringar

 Jakt

 Trafikföreskrifter

 Torgplatser och upplåtelser

Enheten är ett beställarkontor och all drift utförs av entreprenörer.

EKONOMISK ANALYS

Tekniska enheten redovisar en avvikelse mot budget på -5 456 tkr. Den största avvikelsen finns på fastigheter. Detta är kopplat till omfattande underhållsåtgärder som är

genomförda under sommaren. En del av dessa åtgärder är kopplade till den varma sommaren som påverkat kylinstallationer och även ventilation. Gata & Park ligger i princip på budget.

Årsprognos

Prognosen för tekniska enheten beräknas för helåret till -4 105 tkr.

Fastighet prognostiserar ett underskott på 3 305 tkr. Det prognostiserade underskottet kommer av de höga kostnaderna som varit under sommaren, vi kommer behöva jobba mycket hårt med att prioritera de åtgärder som krävs under hösten med avseende på underhåll.

MÅLUPPFYLLELSE

ambitioner avseende medborgarnas upplevelse

och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning och

grönområden/parker. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver

utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.

MEDARBETARE

Vi har under perioden anställt en ny

medarbetare som byggledare mark. Tjänsten har tidigare varit inköpt som konsult. Under perioden har vi haft en vakans som nu är tillsatt samt en föräldraledighet. Detta innebär att verksamheten haft en hög belastning under en mycket intensiv period.

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har infört Infracontrol - system för felanmälan gata/park som medborgare kan anmäla i via app.

En ny internhyresmodell används from 2018.

FRAMTIDEN

Då vi har ett antal entreprenadavtal som kommer att löpa ut efter 2019 ska dessa handlas upp under nästa år. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt.

Enheten kommer även framöver att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt

(15)

och organisationen behöver utvecklas och anpassas för att klara uppdraget.

Flytt av kontoret planeras då behovet av kontorsplatser ökar i kommunen.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått Redov Budget Redov

170831 2018 180831

Teknisk förvaltning

Fastighetsareor 72 416 63 461 64 061 Underhåll av fastigheter

kr/m2

*

158

*

Skadegörelse totalt 250 150 149

Elenergiförbrukning

fastighet Mwh 3 488 50 3 795

Gator antal kvm 732 720 732 720

*

Park antal kvm 602 200 602 200

*

Kostnad gator & vägar,

samt park kr/invånare

*

^{1 300}

*

Energi/belysningspunkt i

kWh 360 212

Drift o underhåll av gator

kr/m2

*

16,5

*

Drift o underhåll av park

kr/m2

*

4,0

*

INVESTERINGAR

Flera investeringar har blivit klara hittills under 2018. Några av dem nämns här, alla

investeringsprojekt finns dessutom redovisade i bilaga.

Flera omfattande projekt har genomförts i Vagnhärad; skolgården på Hedeby/Fornby har utvecklats till en plats för rörelse och lek som är väl använd och uppskattad. Lekplatsen vid Safiren har rustats upp och byggts ut och ett utegym har anlagts. Vi har förbättrat

trafiksäkerhet och gatumiljö på Centrumvägen.

I Trosa har Hamnängen fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. Lekplatsen Spindelparken i Trosa har rustats upp och byggts ut. Ytskiktsrenovering av gästhamnen har genomförts. Boende för kommunmottagna på Industrigatan har driftsatts. Yttre

renovering av Skärborgarnas hus är utförd. Ett nytt bad, Borgmästarholmen har färdigställts på Öbolandet.

I Västerljung har upprustning av lekplatsen utförts.

Vid årsskiftet kommer vi att förvärva

belysningsnätet från Vattenfall. Skärlagskolan ska byggas ut, projektering har påbörjats i samverkan med skolan.

INTERN KONTROLL

Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Inom Tekniska enheten pågår ett arbete med att inventera hur arbetet utförs idag och att utveckla och förändra för att skapa en god arbetsmiljö och organisation med stöd av modern teknik, bra beslutstödsystem och uppföljningsverktyg.

Vikten av god dialog inom gruppen och tydlighet avseende möten, ansvar och befogenheter betonas även för att minska upplevelsen av stress.

När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i BRÅ möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden.

Vid upphandling av entreprenörer är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud.

(16)

Måltid

Driftchef: Jörgen Henriksson

Totalt (tkr)

Budget, netto -605 0

Utfall, netto -420 0

Avvikelse 185 0

VERKSAMHETSOMRÅDE

Måltid är del av Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice)

 Måltider inom skola och förskola

 Måltider inom omsorg, särskilt boende och hemtjänst

 Enheten ansvarar för

måltidsverksamheten inom alla skolor och särskilt boende. Vi tillagar och levererar måltider till förskolor i Trosa och Västerljung.

EKONOMISK ANALYS

Måltidsenheten redovisar per sista augusti ett överskott på 185 tkr. Överskottet beror delvis på att vi inte haft någon kostnad för driftchef under några månader. Förövrigt så är livsmedelskostnaderna högre än budget och det jobbar vi med under hösten. En orsak till detta är att vi arbetar mot de ekologiska målen som till viss del är kostnadsdrivande.

Årsprognos

Vi räknar med en budget i balans. Men viss risk finns och det är de höga

livsmedelskostnader. Detta arbetar vi med under hösten.

MÅLUPPFYLLELSE

Enhetens verksamhetsmål står i direkt relation till uppfyllelsen av TSN:s mål 7 våra

verksamheter ska vara kostnadseffektiva, 8 måltiderna är ekologiskt hållbara och mål 10 medarbetare i TSN ska ha ett högt

medarbetarengagemang.

Vi strävar ständigt efter att vara

kostnadseffektiva och följer kontinuerligt upp kostnader och intäkter i verksamheten. Det kan ibland vara en svår balansgång mellan

målet om kostnadseffektivitet och målet om ekologiskt hållbara måltider då de oftast är kostnadsdrivande.

Vi når inte helt upp till målet om att 60 % av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat. Om vi köper det vi har på avtal i dag med det nya livsmedelsavtal som vi tecknar med Södertälje kommun tror vi att möjligheterna ökar att nå målet på 60%.

För att skapa ett högt medarbetarengagemang arbetar vi med verksamhetsdialog, individuella samtal och en positiv feedbackkultur där vi ska ha högt i tak och respektera varandras åsikter.

Medarbetarna är även delaktiga i planering av arbete.

MEDARBETARE

Bemanningen är oförändrad mot föregående år och frisktalet har ökat något och är på en hög nivå. HME-enkäten visade att 96% svarade 4-5 på en femgradig skala. Detta är gott betyg till verksamheten.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi inventerar och planerar för hur vi ska klara framtida behov. En plan för hur köken och restaurangerna ska utvecklas upprättas. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider utifrån måltidspolicyn, Hållbara måltider i Trosa kommun. Skärlagskolan kommer att byggas om till produktionskök i samband med skolutbyggnad.

FRAMTIDEN

Arbetet med inköp av specerier till avdelningar på äldreboenden överförs till boendena i syfte att nå ökad valfrihet och en effektivare hantering.

(17)

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått Redov Budget Redov

170831 2018 180831

Måltid

Måltidskostnad/elev och

år

*

^{5 772}

*

Måltidskostnad/särskilt

boende och år

*

^{43 570}

*

Antal

skolluncher/skoldag

*

1 615

*

Antal

förskoleluncher/dag

** *

346

*

**

Som tillagas av måltidsenheten

INTERN KONTROLL

Måltid arbetar kontinuerligt med fastställt egenkontrollprogram för verksamheten.

Avvikelser tas upp i arbetsgruppen på morgonmöten och APT av kökscheferna.

Arbetsmiljö är en stående punkt på APT där eventuella incidenser diskuteras för att

undvikas i framtiden och medarbetare påminns om att rapportera incidenter och olyckor i SAM-verktyget.

(18)

Städ

Totalt (tkr)

Budget, netto -18 0

Utfall, netto 7 0

Avvikelse 25 0

VERKSAMHETSOMRÅDE

Städ är del av Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice). Lokalvård utförs i kommuns alla lokaler förutom förskolor som sköter det själva.

 Lokalvård syftar till att skapa trivsel, minska risken för sjukdomar och allergi, bidra till en ökad säkerhet samt vara en del av fastighetens underhåll.

 Städenheten ansvarar för att, enligt fastställda rutiner, genomföra daglig städning samt regelmässigt underhåll såsom golvvård, storstädning och fönsterputs.

EKONOMISK ANALYS

Städenheten redovisar per sista augusti ett överskott på 25 tkr.

Årsprognos

Vi räknar med en budget i balans.

MÅLUPPFYLLELSE

verksamheter är kostnadseffektiva och mål 10 medarbetare i TSN ska ha ett högt

medarbetarengagemang.

kostnadseffektiva och följer kontinuerligt upp kostnader och intäkter i verksamheten.

MEDARBETARE

Bemanningen har ökat med en årsarbetare pga. nya uppdrag. Frisktalet har ökat något vi jobbar aktivt med att fånga upp medarbetare tidigt. HME enkäten visade att 90% svarade 4- 5 på en femgradig skala, vilket är ett gott betyg till verksamheten.

VERKSAMHETSUTVECKLING

 Fortsätta certifiera medarbetare i Pryl.

 Vi arbetar vidare med metoder för att arbeta så miljövänligt som möjligt. Ex.

inköp av ångtvätt, öka användning av diamantrondell.

 Hälsoinspiratörer har utsetts för att inspirera medarbetare i kost hälsa och motion.

 Vi pratar arbetsteknik på APT för att minska förslitningsskador.

FRAMTIDEN

Arbeta vidare med omvärldsbevakning för att se vad som händer på städmarknaden, så att vi kontinuerligt kan utvecklas att arbeta mer miljövänligt och mer ergonomiskt.

Vi vill även utveckla verksamhet så även förskolor ingår i våran verksamhet. Detta för att säkerställa en god miljö, minska risken för sjukdomar och allergi, bidra till en ökad säkerhet samt vara en del av förskolornas underhåll.

VERKSAMHETSMÅTT

170831 2018 180831

Städ

Städkostnad kr/kvm

och år

*

205

*

Andel personal med PRYL cert eller

motsvarande

*

85%

*

(19)

INTERN KONTROLL

Egenkontroll utförs av gruppchef och arbetshandledare enligt fastställt program.

Städ arbetar kontinuerligt med avvikelser, dessa tas upp i arbetsgruppen på

morgonmöten och på APT av gruppchef samt arbetshandledare så att ett ständigt

förbättringsarbete pågår.

(20)

Fastighetsservice

Totalt (tkr)

Budget, netto -1 427 -2 119

Utfall, netto -1 330 -2 119

Avvikelse 97 0

VERKSAMHETSOMRÅDE

Fastighetsservice är en del av Driftenheten och utför intern service åt kommunens alla

verksamheter.

 vaktmästeritjänster inom förskola, äldreomsorg, skärborgarnas hus och kvarnen

 Tjänster kring grönområdesskötsel

 Rondering och skötsel av fritidsanläggningar i kommunen

 Klottersanering

 Intern postservice

 Övriga serviceuppgifter ex bilvård, transporter enklare flyttar

 Viss fastighetsskötsel även utemiljö

 Mindre byggnation, tillverkning och målning

 Skogsröjning

EKONOMISK ANALYS

Fastighetsservice redovisar per sista augusti ett överskott på 97 tkr. Vi har minskade intäkter men sparar motsvarande i minskade personalkostnader.

Årsprognos

Vi räknar med att ha en budget i balans vi årets slut.

MÅLUPPFYLLELSE

verksamheter ska vara kostnadseffektiva och mål 10 medarbetare i TSN ska ha ett högt medarbetarengagemang.

kostnadseffektiva och följer kontinuerligt upp kostnader och intäkter i verksamheten.

Medarbetarna är även delaktiga i planering av arbete.

MEDARBETARE

Bemanningen är oförändrad mot föregående år och frisktalet har ökat något. Vi hade däremot en besvärlig bemanningssituation under sommaren med flera sjukskrivningar. HME- enkäten visade ett resultat att 80% svarade 4- 5 på en femgradig skala.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi arbetar med att utveckla organisation och tjänster för att möta kundens behov.

Detta är ett kontinuerligt arbete som behöver fortgå och blir aldrig klart.

 Infra Control är implementerat för en effektivare hantering av felanmälan från medborgare och anställda på våra utemiljöer

 Vi har även börjat titta på systemstöd i ärendehantering internt

 Övertagande av skötsel Häradsvallen och Skärlagsvallen

 Vi arbetar även tillsammans med tekniska kontoret samt kultur och fritidskontoret för att tydliggöra våra uppdrag gentemot KFTS

 Vi har även utbildat medarbetare under året, exempel på utbildning är skylift, Motorsåg från skylift,

Naturgräsutbildning. Steg 1 och 2, konstgräsutbildning, B 96 körkort (utökat B behörighet)

(21)

FRAMTIDEN

Vi behöver utveckla organisationen i takt med att vi tecknar nya avtal med våra kunder, då kan vi bli mer professionella och utveckla verksamheten att bli mer kostnadseffektiv och spara pengar åt Trosa kommun

VERKSAMHETSMÅTT

170831 2018 180831

Fastighetsservice

Antal genomförda vaktmästeritjänster

räknat i arbetsdagar

*

950

*

Antal genomförda skötseluppdrag räknat i

arbetsdagar

*

1 160

*

Antal övriga lev.

tjänster räknat i

arbetsdagar

*

690

*

Antal anställda

*

14

*

Andel anställda med

anställningsstöd

*

79%

*

INTERN KONTROLL

Fastighetsservice arbetar kontinuerligt med avvikelser, dessa tas upp i arbetsgruppen på morgonmöten och på APT av gruppchef samt arbetshandledare så att ett ständigt

förbättringsarbete pågår.

(22)

Arbetsmarknadsenheten

Tf Enhetschef: Katarina Norman

Totalt (tkr)

Budget, netto -2 007 -2 982

Utfall, netto -1 397 -2 782

Avvikelse 610 200

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Arbetsvägledning; Kartläggning Praktik Arbete

 Arbetsträning

 Förstärkt arbetsträning

 Praktik- Externa arbetsgivare

 Praktik- kommunala arbetsplatser

 Projekt DUA

 Extratjänster

 Verkställande av daglig verksamhet och meningsfull sysselsättning enligt LSS/SoL med drift Återvinningsbutiken

 Drift av Återvinningscentralen

 Ferieanställningar

EKONOMISK ANALYS

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 610 tkr per den sista augusti.

Överskottet kommer bl.a. av glapp mellan personalavslut och rekrytering. Intäkterna från arbetsförmedlingen är också högre än

budgeterade.

Årsprognos

Prognosen för arbetsmarknadsenheten beräknas för helåret till ett överskott på 200 tkr. Överskottet kommer av glapp mellan personalavslut och rekrytering.

MÅLUPPFYLLELSE

AME arbetar kontinuerligt med att uppnå verksamheten och nämndens mål. Målen gäller bl.a. gott bemötande, högt engagemang hos anställda, samt att verksamheten har budgeten i balans. Detta följs upp på verksamhetsmöten och personalmöten. Alla mål redovisas till årsbokslutet.

MEDARBETARE

Resultatet i HME, hållbart

medarbetarengagemang för personal överstiger målet. 99 % av våra medarbetare svarar 4 eller 5 på en femgradig skala. För våra deltagare är resultatet 96 %.

Verksamheterna har arbetat fram en

värdegrund utifrån vår gemensamma plan för ett hållbart medarbetarengagemang.

Full delaktighet på egna villkor.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Våra samverkanspartner är:

 Arbetsförmedlingen

 Myndigheten för LSS/SoL

 Skolan gällande KAA

 Frivården

 Gnesta kommun gällande DUA

 Flertalet av kommunens enheter gällande praktik/arbetsträning

 Externa arbetsgivare

En arbetshandledare/samordnare har anställts för Extratjänst och projekt DUA. En del av det arbetet innebär skapa samverkan riktat mot företagsstöd. Näringslivschef samverkar för att möta upp de privata företagen och skapa ett nytt arbetsspår i projektet (gällande eget företagande).

En arbetsledare har tillsatts på

Återvinningscentralen för att säkerställa psykiska och fysiska arbetsmiljön.

Pga. omorganisation i Återvinningsbutiken har det anställts två nya arbetshandledare under första kvartalet och den tredje är på väg att rekryteras. Totalt är det fyra stycken arbetshandledare i personalgruppen.

Ungdomar med rätt till daglig sysselsättning/

dagverksamhet kommer att öka de närmsta åren. Återvinningsbutiken är idag begränsad i sitt utbud av uppgifter. Fler alternativ till uppgifter behöver utvecklas för att kunna möta upp behovet.

(23)

FRAMTIDEN

Arbetsmarknadsenheten har som mål att utöka samarbetet mellan olika enheter inom

kommunens verksamheter samt de privata företagen för att aktivt arbeta med de individer som står långt från arbetsmarknaden. Detta för att få fler personer ut på lätta arbeten. Inte lätta arbeten att göra utan lätta arbeten att få.

VERKSAMHETSMÅTT

17-08-31 2018 18-08-31

Arbetsmarknads-

enheten

Antal personer per år 147 200 152

LSS 19 16 17

Feriearbete för

ungdomar 96 96 96

Socialpsykiatrin 11 10 9

Deltagare i arbetsmarknads-

åtgärder 21 75 30

Andel som vid avslut

har.. (%)

Börjat arbeta 66 50 53

Börjat studera 5 5 0

Överförd till annan

myndighet 5 5 0

Slutförda uppdrag 19 35 29

Någonting annat än

ovanstående 5 5 18

INTERN KONTROLL

 En arbetsledare har tillsatts på

Återvinningscentralen för att säkerställa psykiska och fysiska arbetsmiljön.

 Vi för en löpande dialog med anställda kring rutiner på APT.

 Arbetsvägledare säkerställer arbetsmiljöansvar på externa

arbetsplatser där deltagare praktiserar.

(24)

(25)

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret Ulf Hagstedt Teknisk Chef 0156-523 31

ulf.hagstedt@trosa.se

PM

Datum

2018-09-20

Diarienummer

TSN 2018/60

Revidering av investeringsbudget 2019 för Safiren

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för projektet Safiren med X tkr år 2019.

Ärendet

Följande medel är avsatta i investeringsbudget 2019 för projektet Safiren:

• X tkr för nytt omklädningsrum

• X tkr för byte av sprinkler

Under förstudier av projektet har det visat sig att fler åtgärder krävs. Demontering av sprinkler, rivning och ombyggnad av fuktskadat ventilationsschakt, ny

brandavskiljning samt poolarmatur kommer att leda till ökade kostnader.

Allt detta innebär att beslutad investeringsram om X tkr behöver utökas med X tkr för att inrymma ovanstående åtgärder.

Kerstin Tibbling Ulf Hagstedt

Produktionschef Teknisk Chef

(26)

(27)

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret

Kerstin Tibbling Produktionschef 0156-523 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-26

Diarienummer

TSN 2018/59

Revidering av teknik- och servicenämndens delegeringsordning

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning gällande bevattningsförbud.

Ärendet

Teknik- och servicenämndens delegeringsordning saknar uppgifter om vem som får besluta om bevattningsförbud. Beslut om bevattningsförbud är ofta brådskande. För att få till en smidig hantering av ärenden om bevattningsförbud föreslås det att beslutanderätten delegeras till produktionschef samt vidaredelegeras till teknisk chef.

Teknik- och servicenämndens delegeringsordning föreslås kompletteras med följande under rubriken Kommunaltekniskt område:

Ärende Delegerat till Vidaredelegerat

till

Lagrum,

kommentar m.m.

Besluta om

bevattningsförbud

Produktionschef Teknisk chef

Häva bevattningsförbud Produktionschef Teknisk chef

Kerstin Tibbling

Produktionschef

Beslut till

Författningssamlingen

(28)

(29)

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret

Kerstin Tibbling Produktionschef 0156-523 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-24

Diarienummer

TSN 2017/92

Hävande av beslut om skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidshusområde

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden häver nämndens beslut 2017-11-30, § 62 om skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidshusområde.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden beslutade 2017-11-30, § 62 om tillfällig dispens till den allmänna avloppslösningen på Tofsö.

Dispensen gällde fastigheter med följande förutsättningar:

a) Om fastigheten saknar vatten kan anläggning för BDT undantas.

b) Om fastigheten saknar el och vatten kan anläggning för BDT och KL undantas.

c) Om fastigheten är utrustad med en befintlig godkänd mulltoa kan anläggning för KL undantas.

d) Om fastigheten är utrustad med en befintlig godkänd förbränningstoa kan anläggning för KL undantas.

Efter att beslutet togs har det kommit till kontorets kännedom att beslutet om dispens strider mot vattentjänstlagen, Lag om allmänna vattentjänster (2006:412).

Därför ska beslutet hävas.

Kerstin Tibbling

Produktionschef

(30)

(31)

Kanslienheten

Christin Alvesund Schedvins Nämndsekreterare

0156-522 50

Christin.alvesundschedvins@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-27

Diarienummer

TSN 2017/64

Revidering av sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut

Sammanträdet den 29 november flyttas till den 6 december.

Christin Alvesund Schedvins

Nämndsekreterare

(32)

(33)

Teknik- och servicenämnden

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-27 Diarienummer

TSN 2018/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/

Dnr

Punkt i del.

ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat, titel

2018/27

4.5 Avbrytande av upphandling Ommålning och puts av fasader

2018-05-08 Kerstin Tibbling Produktionschef

2018/26