Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2013-05-22
Sidan 18 av 27
§123/2013 Dnr 2012/0718 KS-7 Diariekod: 025
Redovisning av intern kontroll 2012 för Sollentuna kommun samt internkontrollplan för 2013
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2013-05-08 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Den 1 januari 2000 gjordes ändringar i kommunallagen som innebar att n ä m n d e r n a s ansvar f ö r den inlerna kontrollen tydliggjordes.
K o m m u n f u l l m ä k t i g e i Sollentuna fattade beslul om riktlinjer för den interna kontrollen den 17 november 2003.
Samtliga n ä m n d e r utom Ö v e r f ö r m y n d a r n ä m n d e n har lämnat uppföljning av intern kontrollplan 2012.
Samtliga n ä m n d e r utom Rösjöstyrelsen och Kommunstyrelsen har beslutat om en intern kontrollplan f ö r 2013.
Överläggning i arbetsutskottet
O r d f ö r a n d e Douglas Lithborn ( M ) yrkar följande:
1. Informationen i bilaga 1 till tjänsteullåtande 2013-05-08, avseende u p p f ö l j n i n g av intern kontroll 2012, läggs till handlingarna.
2. Informationen i bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2013-05-08, avseende interna kontroilplaner 2013, läggs l i l l handlingarna.
3. Samtliga n ä m n d e r ska utöver de nämndspecifika kontrollplanerna för 2014, kontrollera att beslutsallesl är gjord av behörig attestant, alt del inte förekommer j ä v i samband med fattade beslut och att det inte f ö r e k o m m e r otillåtna bisysslor.
4. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att till arbetsutskottets s a m m a n t r ä d e i 2013-09-11 redovisa kommunstyrelsens
internkontrollplan för 2013.
Proposition
O r d f ö r a n d e frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta f ö l j a n d e :
1. Informationen i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-05-08, avseende u p p f ö l j n i n g av intern kontroll 2012, läggs l i l l handlingarna.
2. Informationen i bilaga 2 lill tjänsteutlålande 2013-05-08, avseende interna kontrollplaner 2013. läggs till handlingarna.
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
| k 1 SOLLENTUNA KOMMUN
sens arbetsutskott
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2013-05-22
Sidan 19 av 27
3. Samtliga n ä m n d e r ska utöver de nämndspecifika kontrollplanerna för 2014, kontrollera att beslutsattest är gjord av behörig attestant, att del inte f ö r e k o m m e r j ä v i samband med fattade beslut och alt det inte f ö r e k o m m e r otillåtna bisysslor.
4. Kommunledningskontoret ges i uppdrag all till arbetsutskottets s a m m a n t r ä d e 2013-09-11 redovisa kommunstyrelsens
internkontrollplan för 2013.
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
