VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLUtdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum
Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-12 1
Tid och plats Klockan 08.00 – 10.32 Stora sammanträdesrummet vårdcentralen (Ajournering 08.50-09.10)
Beslutande Ulf Genitz (C) ordförande
Fredrik Pettersson (S) Agneta Edvardsson (M)
Övriga närvarande Sep lista
Justerare Fredrik Pettersson
Justeringens tid och plats 2017-04-12 kl 11.00 kansliavdelningen kommunhuset
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 111-125
Lindali Bergenzaun (§ 111-120 socialtj.ärenden)
Ordförande
Ulf Genitz
Justerare
Fredrik Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Socialnämndens
arbetsutskott Förvaringsplats för
protokollet Närarkiv kansliavdelningen
Sammanträdesdatum 2017-04-12
Datum för när anslaget ska
sättas upp 2017-04-13 Datum för när ansla-
get ska tas ner 2017-05-05
Underskrift
Övriga närvarande
Ylva Morén, socialchef
Ann-Marie Brander utredare/utvecklare Peter Engman, IFO-chef § 111-120 Mia Blom, sektionschef § 111-118 Stella Ericson, biståndshandläggare § 112 Anneli Svensson, socialsekreterare § 113 Ann Shrimpton, socialsekreterare, § 116 Yvonne Hofling, ekonom § 123-
Lindali Bergenzaun, sekreterare
Innehållsförteckning
Socialtjänstärenden 2-12
Samråd detaljplan Tråvad 2:130 och 2:123 Tråvad tätort 13
Urval delegeringsbeslut 14
Ekonomisk månadsrapport 15
Budget 2018, plan 2019-2021 16
Övrigt 18
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumSocialnämndens arbetsutskott 2017-04-12 2
Utdragsbestyrkande SN AU § 121
Samråd detaljplan för Tråvad 2:130 och 2:123 i Tråvad tätort, Vara kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden har inget att erinra mot rubricerad detaljplan _________
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 22 mars 2017 att sända ut planförsla- get för Tråvad 2:130 och 2:123 för Varaslättens Lagerhus, på samråd
Planområdet är omnämnt som befintlig markanvändning, det vill säga indu- stri/verksamhet, i översiktsplan ÖP2012.
Detaljplanens syfte är att skapa en ändamålsenligt och långsiktigt lämplig mar- kanvändning samt skapa en enhetlig reglering av industrins byggrätt.
Planförslaget medför en högre tillåten nockhöjd för vissa delar i området.
Planförslaget är utsänt på samråd under tiden 29 mar – 26 april Synpunkter skall inlämnas senast 26 april 2017
__________
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumSocialnämndens arbetsutskott 2017-04-12 3
Utdragsbestyrkande SN AU § 122
Urval delegeringsbeslut
Beslut
Följande delegeringsbeslut ska redogöras för vid socialnämndens sammanträde A17/462
C17/37
_____________
Arbetsutskottet genomför urval ur delegeringsbeslut från mars månad _____________
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumSocialnämndens arbetsutskott 2017-04-12 4
Utdragsbestyrkande SN AU § 123
Ekonomisk månadsrapport
Beslut
Arbetsutskottet har tagit del av ekonomisk rapport för mars månad ____________
Ekonom Yvonne Hofling redogör för ekonomisk rapport för mars månad.
Redogörelse görs för varje enhet inom socialnämndens verksamhetsområde.
Årsprognosen visar på 2479 tkr i underskott.
____________
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumSocialnämndens arbetsutskott 2017-04-12 5
Utdragsbestyrkande SN AU § 124
Budget 2018, plan 2019-2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar budgetförslaget i enlighet med tilldelad budgetram 339 347 tkr, vilket är en minskning med 1 % motsvarande 3 428 tkr, till kom- munstyrelsen för vidare beredning. Detta innebär neddragningar alternativt omstruktureringar i socialnämndens verksamheter.
Socialnämnden avser att använda ackumulerat överskott till kommande års integrationskostnader då verksamheten annars blir underfinansierad. Med da- gens prognos innebär detta ytterligare 1 % av nuvarande budgetram.
De uppdrag nämnden fick från KS 2017-02-08 har nämnden hanterat enligt följande:
Uppdraget om genomlysning av biståndsbedömningen hanteras med en över- syn av biståndsbedömning inom socialnämndens ansvarsområden.
Uppdraget om minskade kostnader för vård och behandling av unga och vuxna hanteras genom att berörda resultatenhetschefer genomför en behovsanalys och en förstudie. Syftet är att klarlägga vilka möjligheter som finns att tillgo- dose de enskildas behov inom nämndens verksamheter.
____________
Sammanfattning av ärendet
I inriktningsbeslutet för budget 2018 och plan 2019-2021 antar kommunstyrel- sen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetbe- redningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar samt uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Inriktningsbeslutet är den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen antar planeringsförutsättningar för nämnderna och som är utgångspunkten för nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen.
Inriktningsbeslutet utgår från tidigare beslutad plan och omfattar de politiska målen för nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställningar/
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.
Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2018 och plan 2019-2021. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och in- vesteringsbudget på ramnivå i juni månad.
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumSocialnämndens arbetsutskott 2017-04-12 6
Utdragsbestyrkande
I november görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skatte- satsen fastställs då i kommunfullmäktige. Nämndernas ramar behandlas enbart i juni i kommunfullmäktige. Detaljbudgetbeslut i nämnden anmäls till kom- munstyrelsen senast i december.
Socialnämndens budgetram är otillräcklig för att nämnden ska kunna uppfylla målen samt de krav som ställs utifrån lagar och förordningar. Detta föranleds av kostnader för externa placeringar samt den bostad med särskild service, gruppbostad, som nämnden kommer att öppna hösten 2017. Anledningen till att öppna en ny gruppbostad är att kunna verkställa beslut.
Något som med stor sannolikhet kan komma att påverka nämndens ekonomi är den omprövning av ett beslut om personlig assistans enligt Socialförsäk- ringsbalken (SFB) som Försäkringskassan genomför förnärvarande.
Beslutsunderlag
- Budget 2018, plan 2019-2021 Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
- Anna Cederqvist, kommundirektör - Camilla Verngren, ekonomichef ___________
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumSocialnämndens arbetsutskott 2017-04-12 7
Utdragsbestyrkande SN AU § 125
Övrigt
Socialchef Ylva Morén informerar
Två nya resultatenhetschefer har anställts, dels till Barn och ungdom inom OF, Ann Pehrsson, dels till Stenkilsgården, Yvonne Svensson
Fyra sökande till Kvänums hemtjänst
Skrivelser inkommit från två stycken god man angående flyttning av brukare till det nya boendet inom OF på Götgatan i Kvänum
Information om uppkommen lokalfråga på Odengården. Lokalerna för verk- samheterna AME, Sefram och Klippan är eftersatta i underhåll. Vidare ses be- hov av utökning av lokaler vilket kan innebära en hyreshöjning på 900 000 kronor per år. Diskussioner förs om dessa lokaler behövs för verksamheten och förvaltningen ska utreda frågan och ärendet kommer att behandlas av soci- alnämndens arbetsutskott och socialnämnd i maj månad.
Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar att den 24 april invigs den nya dagverksamheten på vårdcentralen
_____________