SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB 2019-05-13
Plats och tid Konserthuset, Vara
Beslutande
13 maj 2019 kl. 10.00 – 13.00 Sture Carlsson, ordförande, Kjell Gustafsson, vice ordförande
Kerstin Alberius Christina Backman Martin Hansson Petra Kloo Vik Mikael Lidén
Carl-Henrik Ohlsson
Övriga
Staffan Becker, konserthuschef/VD
Thomas Tegnér, marknadschef
Förhinder Claes Eriksson
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer
§
§§
23- 31 Kerstin Alberius
Ordförande _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare
Carl Henrik Ohlsson
2
2 Sammanträdet inleds med rundvandring under ledning av PEAB:s platschef Stefan xxxx och beskådar hur de nya lokalerna tar form.
§ 23
Fastställande av dagordning
Beslut
Styrelsen fastställer dagordning enligt utsänt förslag.
_____________________________________________________________
§ 24
Föregående protokoll
Beslut
Styrelsen lägger protokoll från sammanträdet 2019-04-15 till handlingarna.
_____________________________________________________________
§ 25
Styrelsen presenterar sig.
Sammanträdet inleds med att samtliga ledamöter presenterar sig. Två av leda- möterna, Christina Backman och Mikael Lidén är med för första gången och hälsas särskilt välkomna.
Styrelseledamöter till Vara Konserthus beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av bolagsstämman. Ledamöterna är en blandning av förtroendevalda och branschkunniga från olika områden.
_____________________________________________________________
§ 26
VD-rapport
Beslut
Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar om möte den 15 april 2019 mellan företrädare för Västra Götalandsregionen (kulturnämndens presidium och kulturchefen), Vara kommun (kommunalråd och kommundirektör) och konserthuset (ordförande och VD). Under överläggningen berördes diverse framtida scenarier. Vidare har vice ordförande och ekonomiansvarig presen- terat konserthusets budget för kommunens budgetberedning.
Konserthusets nya varumärkesprofil presenterades den 16 april 2019.
Vårens VIP-afton var synnerligen lyckad – biljetterna såldes slut på 20 minu- ter! Vid släppet av höstens biljetter såldes på en vecka för nästan1 800 000 kr.
3
3 _____________________________________________________________
§ 27
Ekonomirapport
Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
_____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/vd föredrar ekonomirapport för april 2019. Periodens rörelse- resultat är en bra buffert för de ökade kostnader som färdigställande och in- vigning av BlackBox för med sig.
___________________________________________________________
§ 28
Delårsrapport per april 2019
Beslut
Styrelsen godkänner delårsrapporten per april 2019 och beslutar att avge denna till kommunen som delårsrapport för årets första månader.
_____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker föredrar delårsrapporten per april 2019.
___________________________________________________________
§ 29 Sprinten Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
_____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar att byggnationen sker enligt plan. Slutbesiktning är satt till den 30 oktober 2019 och invigningen av Sprintenområdet kommer att äga rum den 3 november med festligheter och öppet hus.
____________________________________________________________
§ 30
Personalrapport
Beslut
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
_____________________________________________________________
4
4 Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar om de utbildningsaktiviteter som planeras för de anställda för att dessa ska få verktyg att bättre bemöta och uppmärksamma situationer av olika slag – publikstörare, krävande artis- ter och trakasserier (sexuella så väl som av annat slag).
Vidare informeras om att Arbetsmiljöverket avser att granska samtliga kultur- organisationer i landet.
_____________________________________________________________
§ 31
Kommande sammanträden
Beslut
Styrelsen beslutar
att ställa in sammanträdet den 3 juni 2019
att ha följande sammanträdesdagar under hösten 2019 16 september kl 10-13 i Mölndal (BBB:s lokaler) 11 november kl 10-13 i Vara
16 december kl 10-13 i Göteborg, samt att ha ett styrelseinternat i början av 2020.
