Ordföranden och Britt-Marie Jonsson. Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande... Rie Boulund. Justerare... Britt-Marie Jonsson

(1)

Protokoll Nr 1

Sammanträdesdatum 2010-01-13

Sammanträdestid 8.30-11.30

Socialnämndens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande

Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande Monica Hansson (c), 1:e vice ordförande Göran Persson (s)

Gert Persson (ap) Ersättare Kerstin Rosell (s)

Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Tjänstemän Sergio Garay, socialchef

Anders Hedenby, nämndsekreterare Wolf Zughaft, avdchef

Malin Krantz, ekonomichef, §§ 1-5 Heinrich Schöpf, avdchef, §§ 6-8

Paragrafer §§ 1-10

Justering Ordföranden och Britt-Marie Jonsson

Underskrifter Sekreterare ...

Anders Hedenby

Ordförande ...

Rie Boulund

Justerare ...

Britt-Marie Jonsson

Protokollet justerat 2010-01-15 och anslaget 2010-01-18

Underskrift ...

Anders Hedenby

(2)

2

§ 1 Beställningshandling Björkhaga

Beslut

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta

1 Användningsområdet för nytillkommande platser vid Björkhaga ska vara för personer med demenssjukdom.

2 Nytillkommande platser vid Björkhaga ska uppföras med iakttagande av bestämmelserna i nämndens ”Lokalprogram för särskilda boenden för äldre”.

Beslutsunderlag

Lokalprogram för särskilda boenden för äldre.

Ärende

Stadsbyggnadskontoret har begärt att socialförvaltningen upprättar ett program för

tillbyggnad/ombyggnation av Björkhaga. Programmet ska bearbetas tillsammans med arkitekt för att vara underlag för projekteringsstart.

Övervägande

I kommunens investeringsplan finns upptaget 20 Mkr för en ökning med 20 platser på Björkhaga.

Dessutom finns 1,3 Mkr anslaget för inventarier. De nya platserna ska vara tillgängliga 2012.

Tillskottet av platser ska användas som demensplatser.

De nytillkommande platserna ska uppföras helt i överensstämmelse med kraven i av nämnden fastställt ”Lokalprogram för särskilda boenden för äldre”.

§ 2 Samordning av lokalfrågor i socialförvaltningen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1 Avsätta medel till lokalsamordnare (50%) enligt socialförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag Socialchefens skrivelse.

(3)

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-13

3 Sammanfattning

Socialförvaltningen har haft en tjänst som lokalsamordnare (100%) sedan 2007. I samband med att befattningshavaren övergått till annan anställning har frågan om huruvida tjänsten skulle

återbesättas utretts av förvaltningsledningen.

Slutsatsen är att socialförvaltningen även framledes har ett stort behov av lokalsamordnare, dock med halverad tjänstgöringsgrad i förhållande till tidigare tjänst. Förvaltningsledningens

ställningstagande baseras på behovet av specifik kunskap i fastighetsfrågor kopplade till

förvaltningens roll som beställare och förvaltare av lokaler. Socialförvaltningens lokalkostnader uppgår till ca 50 Mkr årligen.

Förvaltningen har också i egenskap av beställare ett verksamhetsansvar i samband med

projektering och byggnation av nya byggnadsobjekt, som t.ex. Tallgläntan och Björkhaga samt planerade boenden inom handikappomsorgen.

Både kommunens stadsbyggnadskontor och externa fastighetsägare har efterlyst en kontaktperson i lokalfrågor på förvaltningen då det ständigt dyker upp frågor som behöver redas ut snabbt och som är kopplade till befintliga hyreskontrakt där förvaltningen är hyresgäst.

I och med att förvaltningen konkurrensutsatt stora delar av handikappomsorgen har förvaltningen också tagit på sig ansvaret för att ställa lämpliga lokaler till förfogande för de nya entreprenörerna.

Frågor som berör lokalernas lämplighet regleras i de avtal som träffats mellan parterna. Lokalerna måste också godkännas av tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen/socialstyrelsen).

Förvaltningens ledningsgrupp föreslår att man även i fortsättningen ska ha en lokalsamordnare (50%) med ansvar för:

• Uppföljning av lokaler och hyreskontrakt

• Utarbeta effektiviseringsplan för lokalanvändandet

• Ansvara för att representera förvaltningen i olika typer av byggprojekt

• Vara kontaktperson i lokalfrågor internt och externt

• Säkerställa att planerade byggnadsobjekt tar hänsyn till verksamhetsspecifika krav när det gäller planlösning, färgsättning, hjälpmedel samt i övrigt relevanta krav med utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet.

§ 3 Avgifter 2010 inom äldre- och handikappomsorgen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta

1 Fastställa avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010 enligt socialförvaltningens förslag att gälla från och med 2010-03-01.

(4)

4 Beslutsunderlag

Ekonomichefens skrivelse.

Sammanfattning

Socialnämnden fastställer årligen de avgifter som ska tillämpas inom äldre- och

handikappomsorgen. Priserna har räknats upp något för att täcka de kostnadsökningar som finns.

Avgifterna gäller före eventuell jämkning det vill säga att dessa priser reduceras i de fall brukaren inte har avgiftsutrymme att betala.

Föreslagen hyreshöjning följer FABO:s förhandlingsprotokoll.

I övrigt ändras inte reglementet från tidigare år.

Socialförvaltningens lista för avgiftshantering (kr)

För info.

Kategori 2010 2009

Frukost 25 24

Lunch 47 46

Kvällsmål 27 26

Heldygnskost 99 97

Heldygnskost/månad (abonnemangsavgift) 3012 2951

Matdistribution 55 54

Matdistribution kväll 37 36

Matdistribution med råkost 60 59

Näringsdryck 14 13

Sondmat 26 25

Kaffe med bröd 15 14

Kaffe utan bröd 10 10

Trygghetslarm 190 185

Resor till och från dagcenter 16 15

Ledsagning 20 19

Hyreshöjning* 1,54 % 3,1 %

*Fastställs enligt FABOs förhandlingsprtokoll

(5)

5

§ 4 Ekonomisk uppföljning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen Sammanfattning

Ekonomichefen lämnar preliminär information om det ekonomiska resultatet för år 2009.

Socialnämndens verksamhetsområden förväntas lämna ett överskott på ca 10,5 Mkr. Detaljerad redogörelse lämnas vid socialnämndens sammanträde.

§ 5 Ansökan om förskott på föreningsbidrag - kvinnojouren

Beslut

1 Bevilja ett förskott på 2010 års föreningsbidrag med 100 000 kr.

Beslutsunderlag

Avdelningschefens skrivelse.

Ärende

Ansökan om förskott på 2010 års föreningsbidrag.

Sammanfattning

Kvinnojouren i Falkenberg har inkommit med en skrivelse varav det framgår att Kvinnojouren inte längre har möjlighet att bedriva nuvarande verksamhet med det anslag som kommunen kunnat bevilja för de tre senaste åren; 295 000 kr.

Av skrivelsen framgår att kommunens bidrag i första hand används av Kvinnojouren för att bekosta jourens kostnader för den anställda personalen, hyra för Kvinnojourens expedition samt

kringkostnader kring detta. Kvälls och nattverksamheten bedrivs av ideell personal och för jourens båda lägenheter för skyddsboende finns ett särskilt bidrag från FABO.

Då lönekostnaderna i dagsläget ej kan täckas av 2009 års bidrag önskar Kvinnojouren ett akut bidrag på 100 000 kr som förskott på 2010 års föreningsbidrag.

(6)

6 Övervägande

Socialnämnden har tidigare beslutat att de sociala föreningarnas ansökan om bidrag för verksamhetsåret ska prövas i samband med nämndens möte i mars månad årligen.

Kvinnojouren har ekonomiska åtaganden i form av löner som inte kunnat anpassas till de relativt sätt nya riktlinjerna fullt ut. För att klara sina åtaganden mot personal och därigenom klara nuvarande verksamhetsnivå tillstyrks förskottsansökan för budgetåret 2010. I samband med det fortsatta arbetet med föreningsbidrag bör socialnämnden pröva frågan om vilken verksamhetsnivå nämnden anser att Kvinnojouren ska kunna upprätthålla.

Yrkanden

Monica Hansson (c), Göran Persson (s), Britt-Marie Jonsson (s) och Gert Persson (ap) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag.

§ 6 Föreningsbidrag – diskussion

Beslut

1 Lägga skrivelsen till handlingarna.

2 Uppdra åt förvaltningen att beakta dagens diskussion i samband med upprättande av

beslutsunderlag inför socialnämndens behandling av ansökan om föreningsbidrag i mars 2010.

Beslutsunderlag

Skrivelser inkomna från Kvinnojouren, RIA, KRIS samt Fontänhuset om föreningsbidrag 2010.

Förvaltningens skrivelse.

Ärende

Fördelningen av föreningsbidrag är komplicerad inför 2010 års fördelning. De sökta beloppen som inkommit hittills överstiger vida de medel som nämnden disponerar för föreningsbidrag och dessutom har det blivit tydligare att föreningsbidragen i stor omfattning används för att ideella föreningar utför arbetsuppgifter som nämnden köper, dels genom föreningsbidraget och dels i form av tjänsteköp. Motsvarande problematik gäller även flera av de övriga föreningarna som tidigare erhållit föreningsbidrag.

(7)

7

§ 7 Beräkning av kostnader för utbildningsvikariat inom äldreomsorgen Dnr 2009-KS-0161

Beslut

1 Ställa sig positivt till genomförandet av projektet under förutsättningen att förvaltningen erhåller ekonomisk kompensation för de merkostnader projektet medför och som kostnadsberäknats till ca 3,7 mkr per år.

Sammanfattning

På uppdrag av sysselsättningsberedningen har socialförvaltningen utrett och kostnadsberäknat införandet av ett utbildningsvikariat för personal som idag saknar formell utbildning inom äldreomsorgen.

Förslaget, som kommer från sysselsättningsberedningen, baserar sig på möjligheten att anställa arbetslösa, företrädesvis ungdomar, som utbildningsvikarier åt ordinarie personal under utbildningstiden, som beräknas till ca 10 månader. Målgruppen för studierna är anställda som saknar undersköterskekompetens.

Enligt tidigare undersökningar saknar ca 10% av de anställda inom kommunens äldreomsorg undersköterskekompetens. Detta innebär att ca 75 personer kan erbjudas en möjlighet att

vidareutbilda sig med bibehållen grundlön under ett år. Kommunens arbetsgivarenhet har beräknat att själva utbildningen samt lokalkostnaderna för en grupp med 25 studenter kostar ca 840 kkr per år. Detta finansieras med hjälp av de medel sysselsättningsberedningen avsatt för ändamålet.

Kostnaderna för att skicka personalen med bibehållen lön till utbildningen minus de bidrag som arbetsförmedlingen ger kommunen för att ta in arbetslösa som utbildningsvikarier, uppgår enligt bifogade beräkningarna till ca 3,7 Mkr per år och utbildningstillfälle. Detta under förutsättning att 25 personer anmäler sitt intresse för själva utbildningen och att förvaltningen tar in 25

utbildningsvikarier (hälften under 26 år).

Den stora merkostnaden förklaras av skillnaden mellan de bidrag arbetsförmedlingen ger

kommunen som tar in utbildningsvikarier (< 26år; 5 970 kr/mån, samt >26år; 11 950 kr/mån) och de faktiska lönekostnaderna kommunen har för de anställda som deltar i själva utbildningen, som uppgår till i genomsnitt 14 868 kr/mån och deltagare ( se sammanställning månadskostnad heltid).

Då sysselsättningsberedningen reserverat ca 1,0 mkr för genomförandet av detta projekt, återstår finansieringen av de drygt 4,0 mkr som genomförandet beräknas kosta. Socialförvaltningen har i dagsläget inga möjligheter att bekosta denna satsning men ställer sig positiv till förslaget om finansiering kan ordnas centralt.

(8)

8 Sammanställning månadskostnad, heltid

A) VB som arbetar nuläge 30 548

B) VB som studerar 27 746

C) Vikarie över 26 år 14 685 D) Vikarie under 26 år 20 655

Beräkning av insatser

Om ett vårdbiträde studerar med heltidslön utgår 27 746 kronor per månad. Ersätts vårdbiträdet med en vikarie som är äldre än 26 är uppstår en kostnad på 14 685 kronor per månad. Total kostnad blir 42 431 kronor per månad för förvaltningen per heltid vårdbiträde som ska utbildas. Detta ska jämföras med befintlig kostnad på 30 548 kronor per månad. En merkostnad uppstår på 11 883 kronor per månad för de över 26 år och 17853 kronor för de under 26 år. Hänsyn har tagits till minskad kostnad för vårdbiträde som studerar (-2 802 kronor/månad)

Utbildningsperioden beräknas till 10 månader per år vilket ger en merkostnad på 118 830 per heltid vårdbiträde som utbildas. Den genomsnittliga arbetstiden ligger på 77 % i förvaltningen, vilket skulle motsvara en merkostnad på 91 500 kronor per 77 %.

Utöver personalkostnader tillkommer fasta kostnader till ett belopp av 840 000 kr som inkluderar lokal och lärare.

Yrkanden

Göran Persson (s), Monica Hansson (c) och Gert Persson (ap) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag

§ 8 IT-strategi för socialförvaltningen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen.

Sammanfattning

Socialförvaltningen informerade i december 2009 om pågående framtagning av IT-strategi för förvaltningen och gav exempel på vilka möjligheter nuvarande IT-teknik ger. Strategin för socialförvaltningen ansluter till den nationella IT-strategin som bland annat innebär att det ska gå att följa ett vårdärende via internet.

Vid dagens sammanträde utvecklar förvaltningen informationen och redovisar:

− Förslag till vision för det fortsatta IT-arbetet.

(9)

9

− IT-strategi innebärande införande av E-förvaltning och informationsöverföring mellan förvaltningen och övriga aktörer inom vårdområdet.

− Handlingsplan för 2010 och framåt med förslag till nya datorsystem och utbildningsinsatser.

− Resursbehov.

§ 9 Närvaro av personalföreträdare vid socialnämndens sammanträden

Beslut

1 Ge personalföreträdare närvarorätt vid socialnämndens sammanträden enligt Kommunallagens bestämmelser.

Sammanfattning

Ordförandena i SKTF:s och SSR:s lokalavdelningar i Falkenberg har i skrivelse framfört önskemål om närvaro för personalföreträdare vid socialnämndens sammanträden för att öka

samsynen mellan facken och nämnden. Man hänvisar till Barn- och utbildningsnämnden som infört närvaro för personalföreträdare från årsskiftet.

Rätten att som personalföreträdare få närvara vid nämnders sammanträden regleras i Kommunallagen 7 kap. 8-17 §§.

§ 10 Övriga frågor

Rie Boulund (m)

Artikel om Synapsen i distriktssköterskeföreningens tidning ”Hälsan i centrum”.

Gert Persson (ap)

Gamla Focus lokaler omgjorda till konferensrum. Användningen är tillfällig enligt socialchefen.

(10)

10