Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidskontoret
2020-01-28
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2020/0014 KFN-1
Diariekod: 032 Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse 2019, inkl internkontroll
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
1. Kultur- och fritidsnämnden antar bilaga 1 med tillhörande bilagor till tjänsteutlåtande 2020-01-28 som nämndens verksamhetsberättelse för 2019, inklusive internkontroll och kvalitetsrapport.
2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2020-01-28 samt tillhörande bilagor till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens budget 2019 var 157,9 mkr och nämnden redovisar ett nettoutfall med 158,1 mkr, vilket är ett underskott jämfört med budget med 0,2 mkr. Använda medel i procent är 100 %. Nämndens
underskott beror i första hand på omständigheter kopplat till anläggningar och lokaler.
Nämndens måluppfyllelse
Kultur- och fritidsnämnden har haft sex mål för verksamhetsåret 2019. Av dessa löper fem över 2019 - 2020 och ett endast över 2019. Nämndens måluppfyllelse bedöms som god.
Målet ”Ökad upplevelse av delaktighet och inflytande bland Sollentunas ungdomar” bedöms som delvis uppfyllt.
Målet ”En mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga”
bedöms som delvis uppfyllt.
Målet ”Ökat kulturutbud för barn och ungdomar” bedöms som delvis uppfyllt.
Målet ”Personer med funktionsnedsättning har förbättrade möjligheter till deltagande i föreningslivet” bedöms som uppfyllt.
Målet ”Anläggningsbeståndet utvecklas med en förbättrad social, ekonomisk och miljömässigt hållbarhet” bedöms som delvis uppfyllt.
Målet ”Förbättrade processer för att söka extern finansiering” bedöms som uppfyllt.
Godkänt dokument, 2020-02-11, Magnus Jansson
Tjänsteutlåtande
2020-01-28
Dnr 2020/0014 KFN-1 Sidan 2 av 2
Bakgrund
Nämndens verksamhetsberättelse är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen och utgör underlag till Årsredovisning 2019 för Sollentuna kommun och den kommunala koncernen som beslutas av fullmäktige i april 2020.
Syftet med anvisningarna är att informera om årsbokslutsprocessen samt möjlighet att förbereda så årsbokslutet ger en så rättvisande bild över verksamheten och dess resultat utifrån gällande regelverk.
Magnus Jansson Emelie Joachimsson
T.f. förvaltningschef Verksamhetscontroller
Camilla Magnell Bank Förvaltningsekonom
Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2019
2. Uppföljning av privata utförare 2019
3. Årsredovisning Sollentuna sim- och sporthall, Medley AB 2019 4. Kvalitetsrapport 2019
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Godkänt dokument, 2020-02-11, Magnus Jansson
