Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S),

(1)

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00—16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S)

Ledamoten: Glenn Nordlund (S), Marianne Vestin (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Ulf Nordin (S), Dan Olsson (C) Kristina Karlström-Hallin (C), Gunnar Melin (FP), Mats Hedell (V)

Tjänstgörande ersättare: Olle Häggström (S), Roland Wikner (C), André Nilsson-Hugo (M), Lars Eidenvall (KD)

Övriga Ersättare Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S),

Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr.

Informations- och marknadsföringschef Helen Sahlin Ekonomidirektör Mikael Öhrling

Godkännande av närvaro

Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närva- rande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.

Tid och plats för justering

Sekreterare ……… Paragrafer 34—46

Matti Ohlsson

Ordförande ………

Elvy Söderström (S)

Justerare ……….

Dan Olsson (C)

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2010-03-09

Anslaget sätts upp 2010-03-22 Anslaget tas ned 2010-04-12 Förvaringsplats för

protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift ……….

Namnförtydligande Ann-Christin Nordqvist

(2)

Justeras

§ 35 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Örnsköldsviks kommun år 2010-2012 ....4

§ 36 Generella upphandlingskriterier i kommunens upphandlingspolicy...5

§ 37 Förutsättningar att organisera kommunens verksamhet i tre block...6

§ 38 Svar på medborgarförslag om trottoar längs Sjukhusgatan...8

§ 39 Revisionsrapport, Granskning av rutiner m.m. avseende borgensåtaganden, remiss ...10

§ 40 Tilläggsanslag för energibesparande åtgärder och uppgradering av renings- anläggningen vid Paradisbadet ...11

§ 41 Försäljning av AB Övikshems fastigheter...13

§ 42 Bokslut 2009...15

§ 43 Resultatöverföringar 2010 ...17

§ 44 Ekonomiskt läge 2010—2013, februari 2010 ...19

§ 45 Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott ...20

§ 46 Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän ...21

(3)

Justeras

Ks/2010:1

§ 34 Informationsärenden

Allmänna informationsärenden

• I direkt anslutning till gruppmötena inför dagens kommunstyrelsesammanträde lämnar Rodrets VD Jörgen Gidlund kompletterande information kring ärende nr 8 på dagens föredragningslista ”Försäljning av delar av AB Övikshems fastigheter”.

• Ungdomsstyrelsen har inbjudit till styrelsens ”konferensturné” den 25 mars 2010 vid Folkets Park i Örnsköldsvik.

Vid seminariet kommer Kristina Karlström-Hallin (C) att representera alliansen.

Representanter för socialdemokraterna respektive vänstern är ännu ej utsedda.

Ekonomiärenden Personalärenden Räddningstjänst

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen anser sig tagit del av informationen.

- - -

(4)

Justeras

§ 35 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Örnsköldsviks kommun år 2010-2012

Bakgrund

Diskrimineringslagen, som gäller från och med 1 januari 2009, innehåller krav på att arbetsgivaren bedriver ett målinriktat arbete. Det anges också att arbetsgivaren vart tredje år ska upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. I den jämställdhetslag som gällde fram till och med 31 december 2008 fanns krav på att en jämställdhetsplan skul- le upprättas varje år.

I de planer som upprättats sedan 2004 har förutom jämställdhet även mångfalds- frågorna tagits med. Alla ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag plan daterad den 16 december 2009.

Beredande organs förslag till beslut

Kommunledningskontorets skrivelse 25 januari 2010.

Arbetsutskottets § 17/2009.

Kommunstyrelsens behandling

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars Eidenvall (KD) att ut- trycket ”ska behandlas lika”, på tre ställen i dokumentet, inklusive förstasidan, ska bytas mot ”ska behandlas likvärdigt”.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att justera föreliggande för- slag till jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 2010-2012 i enlighet med Lars Eidenvalls yrkande under kommunstyrelsens behandling.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 2010-2012 enligt förslag upprättat av kommunledningskontoret daterad 16 december 2009 inklusive justeringar gjorda under kommunstyrelsens behandling.

- - -

(5)

Justeras

Ks/2008:539

§ 36 Generella upphandlingskriterier i kommunens upphandlingspolicy

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare, under § 30/2009, i samband med behandling av förslag till ändring av kommunstyrelsens delegation beträffande upphand- lingsärenden, även lagt ut ett uppdrag till kommunledningskontoret att under våren 2009 förebereda ett underlag för en diskussion i arbetsutskottet om vilka generella upphandlingskriterier som bör ingå i kommunens upphandlingspolicy.

Handläggning

Kommunledningskontoret har upprättat ett underlag för fortsatta överläggningar och beslut i arbetsutskottet inför fastställande av förslaget.

Befintliga ”Riktlinjer för miljöanpassad kommunal upphandling”, som återfinns som bilaga till nuvarande Upphandlingspolicy, har inte förändrats. Kommunled- ningskontoret anser att lydelsen, rent redaktionellt, inarbetas i policyn.

Kommunledningskontorets skrivelse 12 januari 2010.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet lämnar upphandlingschef Staffan Stridsberg viss kompletterande information avseende kommunens förutsättningar inför upphandlingar utifrån den föreslagna policyn.

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Upphandlingspolicy för Örnsköldsviks kommun.

- - -

(6)

Justeras

§ 37 Förutsättningar att organisera kommunens verksamhet i tre block

Kommunledningskontoret har efter beslut i kommunstyrelsen den 6 oktober 2009, under § 183/2009, genomfört flera utredningar. Bland annat har utredningen ”Rädd- ningstjänsten – en del i ett Samhällsbyggnadskontor” genomförts. Utredningen visar att klara fördelar för räddningstjänsten att vara en del i det framtida Samhällsbygg- nadskontoret.

Kommunledningskontoret har också genomfört en utredning som undersöker förut- sättningarna att organisera kommunens verksamhet i tre block, (Bildning, Välfärd och Samhällsbyggnad) förutom de verksamheter som sorterar direkt under kommunstyrelsen. Utredningen visar på att det finns övervägande fördelar och möjligheter med en sådan organisation.

Kommunledningskontoret noterar att kommunstyrelsen tidigare, under § 183/2009, beslutat att inrätta en Internserviceförvaltning samt ett Samhällsbyggnadskontor.

Beslutet innebär vidare ett uppdrag till kommundirektören att utreda utformningen av de två nya förvaltningarna.

Kommunledningskontoret anser mot bakgrund av genomförda utredningar att den kommunala verksamheten kan organiseras i fem förvaltningar; Bildning, Välfärd, Samhällsbyggnad, Internservice samt Kommunledningskontor.

Kommunledningskontorets skrivelse 2 februari 2010.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet noteras att beslut avseende den politiska organisationen ska fattas innan valet 2010 samt att detaljerna i den nya tjänstemanna- organisationen läggs fast efter ett beslut i enlighet med det föreliggande förslag till dagens sammanträde.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Dan Olsson (C) mot bakgrund av att det i organisationsförslaget saknas en beskrivning av mål för kostnadseffektiviseringar, att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att lämna en beskrivning

(7)

Justeras

§ 37 (forts)

av kostnadseffektiviseringar motsvarande 10 % på 3 år inom de delar som berörs av omorganisationen.

Elvy Söderström (S) yrkar, med hänvisning till de konsekvensbeskrivningar som Ekonomiberedningen redan lagt ut till nämnderna/förvaltningarna, avslag på Dan Olssons yrkande.

Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner att Dan Olsson yrkande avslås.

Omröstning begärs.

Propositionsordning

Ja-röst för bifall till Elvy Söderströms yrkande om avslag på Dan Olssons yrkande.

Nej-röst för bifall till Dan Olsson yrkande.

Omröstningsresultat

9 Ja-röster: Elvy Söderström (S), Glenn Nordlund (S), Marianne Vestin (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Ulf Nordin (S), Mats Hedell (V) och Olle Häggström (S)

6 Nej-röster: Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Gunnar Melin (FP), Roland Wikner (C), André Nilsson-Hugo (M) och Lars Eidenvall (KD) Kommunstyrelsen har således beslutat avslå Dan Olsson yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar att räddningstjänsten blir en del av det blivande Samhälls- byggnadskontoret.

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en förvaltning för Bildning.

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en förvaltning för Välfärd.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att klarlägga det exakta innehållet i de nya förvaltningarna samt att fastställa tidpunkten för när förändringen ska träda i kraft.

- - -

(8)

Justeras

§ 38 Svar på medborgarförslag om trottoar längs Sjukhusgatan

Föreligger ett medborgarförslag daterat den 9 september 2008 från Kjell Svensson, Domsjö, angående anläggande av en 40 m lång trottoar mellan Äldrecentret och sjukhuset längs Sjukhusgatans västra sida. Medborgarförslaget innefattar ytterligare två förslag och varje del behandlas separat. Gångbana finns idag söder och norr om den efterfrågade sträckan.

I medborgarförslaget lämnas följande förslag:

Kommunen bör verka för att en trottoar byggs längs gatan från Äldrecentret mot sjukhuset. Här krävs kanske samverkan mellan kommunen, landstinget och eventuellt annan part.

Kommunfullmäktige har under § 195/2008 överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter har kommunstyrelsens kansli remitterat med- borgarförslaget till nämnden för teknik och service.

Tekniska kontorets bedömning

Tekniska kontoret har i skrivelse daterad den 9 mars 2009 noterat att marken förvärva- des den 20 juni 2006 av kommunen från Landstinget. Tekniska kontoret instämmer med förslagsställaren att gångbanan längs Sjukhusgatan bör kompletteras med en 40 m lång gångbana (trottoar) mellan Äldrecentret upp mot sjukhuset (till befintlig gångbana vid övergångsstället före Vallgatan) för att underlätta för gående efter Sjukhusgatan.

Objektet bör inplaneras som ett trafiksäkerhetsobjekt under 2009 och nämnden för teknik och service/tekniska kontoret får avgöra prioriteringsordningen bland andra angelägna objekt. Samråd har skett med förslagsställaren.

Behandling i Nämnden för teknik och service

Vid nämndens behandling av ärendet lämnas förtydligande att medborgarförslaget från Kjell Svensson innehåller tre förslag och dessa behandlas som tre separata ärenden.

Kjell Svenssons två andra förslag kommer att behandlas vid ett senare tillfälle i nämn- den för teknik och service.

Nämnden för teknik och service har under § 39/2009 lämnat förslag till kommunfull- mäktige om bifall till medborgarförslaget genom att uppdra till nämnden för teknik och

(9)

Justeras

§ 38 (forts)

service att inplanera objektet som ett trafiksäkerhetsobjekt under 2009 samt att nämn- den för teknik och service tillsammans med tekniska kontoret får avgöra prioriteringsordningen för trottoaren bland andra objekt

Kommunledningskontorets kommentar

Kommunledningskontoret konstaterar att behandlingen av ärendet i kommunfullmäk- tige avvaktats i väntan på beredning behandling av de andra två delarna av medborgar- förslaget. Dessa har nu behandlats i kommunfullmäktige vid sammanträde den 22 februari 2010.

Vidare konstateras att de åtgärder som föreslagits i medborgarförslag angående trottoaren vid Sjukhusgatan redan åtgärdats av tekniska kontoret. Detta faktum har också no- terats vid kommunfullmäktiges behandling av de andra delarna i medborgarförslaget.

Kommunledningskontorets skrivelse 3 februari 2010.

Kommunfullmäktige konstaterar att den del av medborgarförslaget som avser trottoaren vid Sjukhusgatan genom redan vidtagna åtgärder genomförts vilket medför att medborgarförslaget anses bifallet och inte föranleder några ytterligare åtgärder.

- - -

(10)

Justeras

§ 39 Revisionsrapport, Granskning av rutiner m.m. avseende borgens- åtaganden, remiss

KomRev inom PricewaterhouseCoopers har på Revisorernas uppdrag genomfört en granskning av kommunens borgensåtaganden utifrån rutiner som säkerställer att en tillräcklig riskbedömning kan göras vid beslut om kommunal borgen.

I rapporten betonas särskilt Rodrets viktiga roll i beredning och prövning av investe- ringsbeslut i de kommunala bolagen och kopplat till detta kommunstyrelsens ansvar för att följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Yttrande över rapporten emotses 30 mars 2010. Eventuella åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av genomförd granskning bör anges i yttrandet.

Kommunledningskontorets skrivelse 3 mars 2010.

Kommunstyrelsen remitterar föreliggande rapport till Rodret AB för yttrande.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att, efter att ha tagit del av Rodrets yttrande, upprätta förslag till yttrande för att överlämnas till Revisorerna.

- - -

(11)

Justeras

Ks/2010:43

§ 40 Tilläggsanslag för energibesparande åtgärder och uppgradering av reningsanläggningen vid Paradisbadet

Föreligger Kultur- och fritidsnämndens § 2/2010 vari nämnden behandlat förvaltning- ens skrivelse daterad 12 januari 2010 angående energibesparande åtgärder och uppgradering av reningsanläggningen vid Paradisbadet.

Kostnaden för energi (el och fjärrvärme) har ökat väsentligt den senaste tiden och för att säkra driften och kostnadsnivån de kommande åren behöver följande åtgärder vidtas omgående:

• Isolering av vattenattraktionen ”Magic Eye” och komplettering av ljussättning.

• Byte av delar i reningsanläggningen.

• Separation av reningsanläggningen för bubbelpooler och barnpool.

I ärendet har även upprättats ”Kapitalkostnadsberäkning enligt nominell metod”,

”Verksamhetskalkyl”, ”Investerings- och driftskostnadskalkyl” samt ”Totalkalkyl” för investeringen.

Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser

Ärendet berör barn- och ungdom på ett positivt sätt och ökar tillgängligheten till badets attraktioner.

Kultur- och fritidsnämndens framställan

Kultur- och fritidsnämnden har under § 2/2010 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 4,5 miljoner för att genomföra nödvändiga åtgärder på badvattenreningen och energibesparande åtgärder i Paradisbadet under våren/försom- maren 2010.

Kommunkansliet konstaterar, efter samråd med kommunledningskontoret Ekonomi att investeringen inte finns upptagen i investeringsbudgeten för år 2010 men att utrymmet finns.

(12)

Justeras

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Mars Hedell (V) att kostnaden borde ha kunnat inrymmas i de ombyggnationer som gjorts tidigare och som kommun- fullmäktige fattat beslut om finansiering kring under § 250, vid sammanträde den 14 december 2009.

Kommunfullmäktige beviljar Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag om 4,5 miljoner för att genomföra nödvändiga åtgärder på badvattenreningen och energibesparande åtgärder i Paradisbadet under våren/försommaren 2010.

- - -

(13)

Justeras

Ks/2010:45

§ 41 Försäljning av AB Övikshems fastigheter

Föreligger skrivelse daterad den 19 januari 2010 från AB Övikshem varav framgår att bolaget under 2010 kommer att avyttra ett antal fastigheter med syfte att finansiera nyproduktion av 33 nya bostadslägenheter i kv. Mosebacke. Att sälja fastigheter pake- terade i bolag är en fördel för Övikshem i de fall reavinster uppstår. Ingen skatt utgår vid bolagsförsäljningar. Om fastigheten säljs direkt från Övikshem till en ny ägare ut- går en skattesats på 26,3 % på den reavinst som uppstår vid försäljningen.

Behandling i Rodret.

Rodret AB har vid styrelsemöte den 24 november 2009, under § 83 beslutat att ställa sig bakom Övikshems förslag om försäljning av ett antal fastigheter för att möjliggöra tillskapande av nya bostäder i kv. Mosebacke. Därvid beslöt Rodret att Övikshem kan sälja till hyresgäster för ombildning till bostadsrätter och/eller privata fastighetsägare för fortsatt hyresrätt. Vidare noterade Rodret att om fastigheter avyttras i bolagsform så får bildandet av bolag härför prövas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Övikshems hemställan

AB Övikshem hemställer i sin skrivelse att kommunfullmäktige medger Övikshem rätten att för aktuellt syfte genomföra försäljning av fastigheter genom att bilda bolag, överföra fastighet till bolagen och sedan avyttra bolagen.

AB Övikhem äger rätt att till dessa bolag utse Övikshems styrelse som styrelsen.

Kommunledningskontoret har i skrivelse daterad den 3 mars 2010 inget att erinra mot framställan från AB Övikshem. Kommunkontoret noterar dock att en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter är en principiell fråga och bör därför behandlas i kommun- fullmäktige

Denna behandling kan bestå i att kommunfullmäktige medger AB Övikshem rätten att sälja till hyresgäster för ombildning till bostadsrätter och/eller privata fastighetsägare för fortsatt hyresrätt.

(14)

Justeras

Kommunfullmäktige medger AB Övikshem rätten att för aktuellt syfte genomföra för- säljning av fastigheter genom att bilda bolag, överföra fastighet till bolagen och sedan avyttra bolagen.

AB Övikhem äger rätt att till dessa bolag utse Övikshems styrelse som styrelsen.

Kommunfullmäktige medger AB Övikshem rätten att sälja fastigheter till hyresgäster för ombildning till bostadsrätter och/eller privata fastighetsägare för fortsatt hyresrätt.

- - -

(15)

Justeras

Ks/2009:360

§ 42 Bokslut 2009

Kommunens resultat för 2009 uppgår till +30 Mkr, vilket är 20 Mkr sämre än föregå- ende år. Realisationsvinsterna uppgår 2009 till 15 Mkr, vilket innebär att resultatet som ska ställas mot balanskravet uppgår till +15 Mkr. Eftersom det inte finns några negativa resultat sedan tidigare att återställa infrias därmed balanskravet. Resultatet, +30 Mkr, motsvarar +1,2% av skatteintäkter och statsbidrag. Det understiger budgeten med 0,4% (11 Mkr).

Kommunkoncernens resultat uppgår 2009 till -141 Mkr, vilket är en försämring jäm- fört med resultatet 2008 som uppgick till +44 Mkr.

Ekonomiberedningens behandling

Vid ekonomiberedningens sammanträde 2 mars 2010, under § 1/2010, föredrog kommunledningskontoret ärendet. Vid sammanträde de 9 mars 2010, under § 4 redovisas kompletterande beskrivning i årsredovisningen kring engagemanget i SEKAB.

Elvy Söderström (S) yrkar att kommunfullmäktige föreslås godkänna föreliggande förslag till Bokslut 2009 innehållande Årsredovisning och Årsrapport med den gjorda kompletteringen.

Dan Olsson (C), Lars Näslund (M), Magnus Aasa (KD) och Gunnar Melin (FP) in- stämmer i Elvy Söderströms yrkande, dock med tillägget att engagemanget i SEKAB ska redovisas som ett eget avsnitt i årsredovisningen där följande parametrar ska belysas: Kort bakgrund, ägarförhållanden, ägarinsatser i form av aktier, lån, bogen/ansvars- förbindelser och andra åtaganden, resultatutveckling, soliditet, likviditet, riskbedöm- ning, känslighetsanalys samt framtid - hot och möjligheter.

Ekonomiberedningen har under § 4/2009, efter omröstning och med omröstningssiff- rorna 4-2 beslutat lämna förslag till kommunfullmäktige i enlighet med Elvy Söder- ströms förslag.

Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens § 4/2010.

(16)

Justeras

Vid kommunstyrelsens behandling yrkar Dan Olsson (C), med instämmande av Gunnar Melin (FP), i likhet med sitt yrkande vid ekonomiberedningens behandling att engagemanget i SEKAB ska redovisas som ett eget avsnitt i årsredovisningen där följ- ande parametrar ska belysas: Kort bakgrund, ägarförhållanden, ägarinsatser i form av aktier, lån, borgen/ansvarförbindelser och andra åtaganden, resultatutveckling, solidi- tet, likviditet, riskbedömning, känslighetsanalys samt framtid - hot och möjligheter.

Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner att Dan Olsson yrkande avslås.

Omröstning begärs.

Propositionsordning

Ja-röst för bifall till Ekonomiberedningens förslag.

Nej-röst för bifall till Dan Olsson yrkande.

Omröstningsresultat

9 Ja-röster: Elvy Söderström (S), Glenn Nordlund (S), Marianne Vestin (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Ulf Nordin (S), och Mats Hedell (V), Olle Häggström (S)

6 Nej-röster: Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Gunnar Melin (FP) , Roland Wikner (C), André Nilsson-Hugo (M) ,Lars Eidenvall (KD).

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Ekonomiberedningens förslag och avslå Dan Olssons yrkande.

Kommunfullmäktige godkänner Bokslut 2009 innehållande Årsredovisning och Årsrapport.

Reservation

Mot kommunstyrelsens förslag reserverar sig ledamöterna tillhörande (C), (M), (KD), respektive (FP).

- - -

(17)

Justeras

Ks/2009:361

§ 43 Resultatöverföringar 2010

Kommunens resultat för 2010 budgeterades till +25 Mkr, vilket motsvarar 1,0% av skatteintäkter och statsbidrag. Nuvarande prognos för kommunen totalt 2010 är +59 Mkr, exklusive förslagen till resultatöverföringar.

I budgeten för 2010 fastställdes resultatmål för nämnderna som totalt uppgick till - 2,0 Mkr. Utifrån bokslut 2009 har nämnderna begärt förändring av resultatmålet 2010 från -2,0 Mkr till -15,5 Mkr, dvs. en resultateffekt med -13,5 Mkr. Godkänns föreslagna förändringar av nämndernas resultatmål uppgår resultatmålet totalt för nämnderna 2010 således till -15,5 Mkr.

Förslag till ombudgeteringar av investeringar har också lämnats av nämnderna.

Vid ekonomiberedningens sammanträde den 2 mars 2010, § 2/2010, föredrar kommunledningskontoret ärendet.

Vidare konstateras att besparingar i lokaler 2010—2012, med 4 Mkr, 6 Mkr respektive 8 Mkr i Budget 2010 delvis har effektuerats i respektive nämnds verksamhets- plan 2010.

Ekonomiberedningens § 5/2010.

Kommunfullmäktige godkänner nämndernas förslag till förändrade resultatmål. För- ändringen innebär att nämndernas totala resultatmål förändras från -2,0 Mkr till -15,5 Mkr, dvs. en resultateffekt för kommunen med -13,5 Mkr.

Kommunfullmäktige godkänner nämndernas förslag till ombudgetering av investeringar, men uppmanar nämnderna, utifrån det pressade ekonomiska läget 2011 och framåt, att minimera ianspråktagandet av investeringsutrymme som leder till ökade driftkostnader.

(18)

Justeras

derna 2010—2012 justeras mot resultatet.

- - -

(19)

Justeras

Ks/2009:369

§ 44 Ekonomiskt läge 2010—2013, februari 2010

Resultatet för 2009 uppgick till +30 Mkr (+1,2% av skatteintäkter och statsbidrag) och nämnderna totalt uppnådde i stort budgeterat resultat. Utifrån bland annat extra statsbidrag beräknas resultatet i kommunen för 2010 uppgå till +59 Mkr (+2,3%), vilket är 34 Mkr bättre än budget.

År 2011 försämras situationen radikalt jämfört med 2010 och resultatet uppgår då till -31 Mkr (-1,2% av skatteintäkter och statsbidrag), vilket innebär att balanskravet ej uppnås. Svag skatteintäktsutveckling samt betydligt lägre statsbidrag är en stor del av förklaringen till resultatförsämringen mellan åren. För att nå ett resultat på +25 Mkr (+1% av skatteintäkter och statsbidrag) saknas i nuläget 56 Mkr (2,2%).

För att nå ett resultat på +50 Mkr saknas 81 Mkr (3,2%). Besparingar för att nå ett tillfredsställande resultat 2011 och framåt kan ha en negativ påverkan på övriga GPS-perspektiv. För åren 2012 och 2013 faller resultatet ytterligare beroende på en fortsatt svag skatteintäktsutveckling jämfört med ökningen av verksamhetens netto- kostnad.

För att mot slutet av mandatperioden inte överskrida investeringsmålet, max 500 Mkr i skattefinansierade investeringar, bör nya investeringsåtaganden noga prövas.

Vid ekonomiberedningens sammanträde 2 mars 2010, § 3/2010, föredrar kommunledningskontoret ärendet. Vidare föredrar också kommunledningskontoret kommande arbete med Budget 2011 samt pågående arbete med utveckling av GPS-modellen.

Ekonomiberedningens § 6/2010.

Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av Ekonomiskt läge 2010—2013, februari 2010.

- - -

(20)

Justeras

§ 45 Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Arbetsutskottet anmäler genom överlämnande av protokoll de beslut som utskottet fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationer:

2010-01-19:

§ 2 Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB), ombud för bolagsstämma

§ 3 Europaforum Norra Sverige den 25-26 mars 2010 i Arvidsjaur

§ 5 Revisionsrapport, granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa mellan 16-24 år

2010-02-09:

§ 18 Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret och räddnings- tjänsten 2009

§ 20 Föreningsstämma för Kommuninvest ekonomisk förening, Stockholm

§ 21 Planeringsunderlag trafikåret 2011

Näringslivs- och planeringsutskottet anmäler genom överlämnande av protokoll de beslut som utskottet fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationer:

2010-01-26:

§ 2 Utbyggnad av bostäder och VA vid Lomsjön

§ 3 Förfrågan om upprättande av detaljplan, Själevads Tjärn 3:1, del av

§ 4 Yttrande över detaljplan för Domsjö 36:1 (Domsjögården)

§ 5 Yttrande över detaljplan för Näske 4:3 m.fl., samrådsskedet

§ 6 Samrådsredogörelse och beslut om utställning, översiktsplan för Norra Ulvön Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande redovisning av fattade delegationsbeslut.

- - -

(21)

Justeras

Ks/2010:18

§ 46 Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänste- män

Förtroendevalda/tjänstemän anmäler genom redovisning av de beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationer:

Ärendegrupp 1.1 Kommunstyrelsens representation och uppvaktningar Beslut nr 1—4/2010

Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström

Ärendegrupp 1.2 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och liknande Beslut nr 1/2010

Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström

Ärendegrupp 1.6 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän Beslut nr 1—6/2010

Beredskapshandläggare Jan Edblad

Ärendegrupp 1.12 Beslut på KS vägnar i brådskande ärenden Beslut nr 1/2010

Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström Ärendegrupp 5.2 b Näringslivspolitiska åtgärder Beslut nr 1/2010

Tillväxtchef Peter Holmqvist

Ärendegrupp 9.2 Tillsvidareanställningar

9.3 Lönesättning vid nyanställning Beslut nr 1/2010

Tillväxtchef Peter Holmqvist

Ärendegrupp 9, II Kommunövergripande Personalavveckling 8 Avgångsförmåner vid övertaglighet

Beslut nr 26-28

Personaldirektör Bengt Westin Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande redovisning av fattade delegationsbeslut.

- - -