PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

(1)

Plats och tid

Oskarshamnssalen, 2014-11-25 kl. 08:30-10:45, ajournering kl. 09.30-09.50

Beslutande

Peter Wretlund (S), Ordförande

Leif Axelsson (M) 1:e vice ordförande §§ 267-269 Lena Granath (V) 2:e vice ordförande

Mathias R Karlsson (S) tjänstgör på vakant plats (S) Andreas Erlandsson (S)

Yvonne Bergvall (S) Lis Erixon (S)

Ingmar Hjalmarsson (V) Elisabeth Wanneby (MP)

Anders Stenberg (M) ersätter Gunilla C Johansson (M) Evy Jonsson (C)

Ingemar Lennartsson (KD) Mathias J Karlsson (FP)

Karl-Erik Gustavsson (FP) § 270 ersätter Leif Axelsson (M)

Icke tjänstgörande ersättare

Sven-Åke Johansson (S), Anton Holmgren (S), Thina Andersson (S) och Karl-Erik Gustavsson (FP)

§§ 267-269.

Övriga deltagare

Ekonomichef Armin Avdic, controller Sandra Gustavsson, ekonom Martin Nilsson och kommunsekreterare Per Nygren

Paragrafer

§§ 267-270

Justeringens plats och tid: Forum

i Oskarshamn, 2014-12-08

Underskrifter

Peter Wretlund (S) Leif Axelsson (M) Ingemar Lennartsson (KD)

Ordförande Justerare §§ 267-269 Justerare § 270

Per nygren Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2014-11-25

Anslaget sätts upp: 2014-12-08 Anslaget tas ned: 2014-12-31 Förvaringsplats för protokollet: KS:s sekretariat

Underskrift Utdragsbestyrkande

Per Nygren

(2)

§ 267 Politisk organisation inför ny mandatperiod 2015-2018 3

§ 268 Budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 samt taxor och avgifter för år 2015 7

§ 269 Renhållningstaxa för hushållsavfall och taxeföreskrifter för år 2015 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)

19

§ 270 Aktieägartillskott om 20 mkr till Oskarshamns Utvecklings AB år 2014 20

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

(3)

§ 267 Dnr KS 2014/000604

Politisk organisation inför ny mandatperiod 2015-2018

Kommunstyrelsens beslutsförslag 2014-11-18, § 262, till kommun- fullmäktige

Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom bildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd upphör per den 31 december 2014.

2. Två politiska rapportörer inrättas för räddningstjänsten. En för majoriteten och en för oppositionen. Arvodet ska vara samma som för internationella rapportörer.

3. Politiska rapportörer för internationella frågor behålls.

4. Ett uppdrag om 18 % inrättas. I uppdraget ingår; Majoritetens politiska ledningsarbete; ledamot i ekokommunstyrgrupp; Ordförande i BRÅ, Ordförande i Folkhälsorådet, ledamot i Astrid

Lindgrens Hembygd samt ledamot i Kustland Leader.

5. Två politiska samordnare inrättas, en för majoriteten och en för oppositionen. Arvodet ska vara 40 % för majoriteten och 20 % för oppositionen.

6. Det kommunala rådet för funktionshindrade ska organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen.

7. Budgetberedningen ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

8. Den politiska organisationen ska i övrigt vara oförändrad jämfört med mandatperioden 2010- 2014.

9. Kommundirektören får i uppdrag att göra en genomlysning av projektet ”Ett Oskarshamn”.

10. Reviderat dokument för strategiska frågor inför mandatperioden 2015-2018 antas.

Ärendet

Mot bakgrund av den diskussion som förts, om den politiska organisationen under och inför föregående mandatperiod, så bedöms vissa frågeställningar vara aktuella och andra bör kunna läggas utanför diskussionen.

Frågor som bedöms vara aktuella att diskutera är:

- Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd - Politiska rapportörer

- Vissa råds roll i det politiska arbetet - Vissa styrgruppers roll

- Vissa projekt – Ett Oskarshamn - Antal ledamöter i bildningsnämnden - Strategiska frågor

- Mark och exploateringsfrågorna bland annat kopplat till bostadsbyggande i kommunen - UTAB:s uppdrag

Frågor som har mindre aktualitet är:

- Nämndsorganisationen och ansvarområdena för nämnderna

Med anledning av en ny mandatperiod är det lämpligt att ställning till om det finns behov av att göra några förändringar i den politiska organisationen.

(4)

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-08, § 13, om vissa förändringar av nämndsorganisationen som bland annat innebar att:

- Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd (UFS) bildades.

- Fritidsverksamheten och turistbyråns verksamhet flyttades till den nya kultur- och fritidsnämnden.

- Rapportörer inrättades som ett komplement till kontaktpolitiker.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-20 § 93, om en anpassning av förvaltningarna till den nya nämndsorganisationen som bland annat innebar att:

- Servicecentret placerades organisatoriskt inom den nya kultur- och fritidsförvaltningen.

- Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet placerades inom ramen för UFS:s ansvar.

- UFS utser politiska ordföranden för folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet.

- Arbetet med olika strategiska frågor skulle i stort följa den modell som redovisats.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-07, § 153, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat 49 vid valet 2014 och att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti erhåller vid valet 2014.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-11, § 16, om en förändrad nämndsorganisation som bland annat innebar:

- Kultur och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden avvecklades 2013-03-31.

- En ny bildningsnämnd med 13 ledamöter och 13 ersättare inrättades 2013-04-02.

- Servicecentret placerades organisatoriskt inom kommunstyrelsens ansvarområde.

Kommunfullmäktige har också under mandatperioden 2011-2014, fattat beslut om nya bolagsordningar för de kommunala bolagen (Oskarshamns Hamn AB och Byggebo AB) och reviderade reglementen för styrelser och nämnder, 2013-03-11, § 38.

Inför mandatperioden 2011-2014 antogs ett vägledande dokument gällande hur strategiska frågor skulle hanteras under mandatperioden. Detta dokument föreligger nu i en reviderad version inför mandatperioden 2015-2018.

Ärendets behandling

I tjänsteutlåtande 2014-09-30 från strategi- och näringslivsenheten föreslås följande:

- Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd upphör i och med ny mandatperiod.

- Funktionen internationella rapportörer läggs ned och några nya områden för politiska rapportörer väljs inte.

- Arbetsutskottet ansvarar för att följa folkhälsorådets och brottsförebyggande rådets arbete och att utse ordföranden till råden.

- Under mandatperioden ska kommunen fortsätta arbetet med projektet Ett Oskarshamn med fokus på först xx området och sedan yy området.

- Bildningsnämnden ska kommande mandatperiod bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Inom bildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.

- Det redovisade förslaget om hur arbetet med strategiska frågor skulle kunna läggas upp ska vara vägledande för arbetet den kommande mandatperioden.

- Under mandatperioden ska kommunen ha ett särskilt fokus på att skapa förutsättningar för bostadsbyggande.

(5)

§ 267 fortsättning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-18, § 262, lämnade Socialdemokraterna,

Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet ett förslag till beslut gällande politisk organisation enligt följande:

Politisk organisation

- Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd upphör per den 31 december 2014.

- Två politiska rapportörer inrättas för räddningstjänsten. En för majoriteten och en för oppositionen. Arvodet ska vara samma som för internationella rapportörer.

- Politiska rapportörer för internationella frågor behålls.

- Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom bildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.

- Ett uppdrag om 18% inrättas. I uppdraget ingår; Majoritetens politiska ledningsarbete; ledamot i ekokommunstyrgrupp; Ordförande i BRÅ, Ordförande i Folkhälsorådet, ledamot i Astrid

Lindgrens Hembygd samt ledamot i Kustland Leader.

- Två politiska samordnare inrättas, en för majoriteten och en för oppositionen. Arvodet ska vara 40% för majoriteten och 20% för oppositionen.

- Det kommunala rådet för funktionshindrade ska organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen.

- Budgetberedningen ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

- Den politiska organisationen ska i övrigt vara oförändrad jämfört med mandatperioden 2010- 2014.

- Kommundirektören får i uppdrag att göra en genomlysning av projektet ”Ett Oskarshamn”.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-18, § 262, följande:

1. Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom bildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.

2. Resterande delar i ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-25.

Dagens sammanträde

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2014-11-18, § 262, punkt 2 återupptas behandlingen av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag gällande politisk organisation.

Ingemar Lennartsson (KD) yrkar för Kristdemokraterna och Folkpartiet att rådet för

funktionshindrade och pensionärsrådet ska vara organisatoriskt knutna till kommunstyrelsen.

Ordföranden meddelar att först ska hela organisationsförslaget prövas och därefter ska Ingemar Lennartssons yrkande prövas gällande pensionärsrådet. Ingemar Lennartssons yrkande gällande rådet för funktionshindrade sammanfaller med föreliggande organisationsförslag. Kommunstyrelsen godkänner denna propositionsordning.

Ordföranden ställer proposition på hela organisationsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Ordföranden ställer proposition på Ingemar Lennartssons yrkande gällande att pensionärsrådet ska vara organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå detta.

Ordföranden ställer proposition på att reviderat dokument för strategiska frågor inför mandatperioden 2015-2018 antas och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

(6)

Beslutsunderlag

- Arbetsmaterial Politisk organisation inför ny mandatperiod 2015-2018 – underlag, 2014-08-26.

- Tjänsteskrivelse ”Strategiska frågor 2015-2018” Strategi- och näringslivsenheten, 2015-06-31.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-08-12, § 162.

- Tjänsteutlåtande, Strategi- och näringslivsenheten, 2014-09-30.

- Kommunstyrelsen arbetsutskott, 2014-10-07, § 201.

- Kommunstyrelsen 2014-10-21, § 242 .

- Förslag till beslut, Politisk organisation, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, 2014-11-18.

- Kommunstyrelsen 2014-11-18, § 262.

(7)

§ 268 Dnr KS 2014/000681

Budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 samt taxor och avgifter för år 2015

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2015 avsätts 37 811 tkr, år 2016 avsätts 36 941 tkr och år 2017 avsätts 36 941 tkr.

2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 1 045 tkr år 2015 och 3 245 tkr/år för 2016-2017.

3. Till resultatenheternas regleringspost avsätts 5 800 tkr år 2015 och 8 800 tkr/år 2016-2017.

4. Återbetalning av AFA-medel fastställs till 12 800 tkr år 2015 och 0 tkr/år för 2016-2017.

5. De finansiella intäkterna fastställs till 40 450 tkr år 2015, 38 800 tkr år 2016 samt 39 600 tkr år 2017.

6. De finansiella kostnaderna fastställs till 12 450 tkr år 2015, 13 310 tkr år 2016 samt 14 190 tkr år 2017.

7. Budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 fastställs enligt följande:

Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr)

Budgetram 2015 2016 2017

Kommunkontoret: 7 833 8 382 8 371 Räddningstjänsten: 1 084 962 856 Tekniska nämnden: 23 378 24 404 24 486

Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr)

Budgetram 2015 2016 2017

Kommunkontoret: -31 016 -29 745 -29 848 Kommunkontoret, IT avdelning: -4 526 -2 226 -2 224 Strategi- och näringslivsenheten: -21 634 -21 283 -21 518 NOVA: - 5 701 -5 701 -5 692 Räddningstjänsten: -26 707 -26 707 -26 784 Tekniska nämnden, övrigt: -25 917 - 25 047 -25 360 Tekniska nämnden,

kost o service: -37 402 -37 302 -7 802 Tekniska nämnden,

fastighetsavdelningen: 44 073 44 349 42 763 Samhällsbyggnadsnämnden: -24 237 -22 437 -22 394 Bildningsnämnden: -563 940 -553 002 -587 143 Socialnämnden: -523 440 -524 140 -526 507 Valnämnden: -2 -2 -2

(8)

8. Föreliggande förslag till reviderad investeringsbudget 2015-2018, med följande ändringar, fastställs:

- Kommunkontoret, IT-avdelningen tilldelas 2 952 tkr i investeringsmedel för satsningar på IKT inom bildningsnämndens verksamhetsområde.

- Det tidigare uppdraget att presentera nya samlade förskoleplatser i Döderhultsområdet ändras till: bildningsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att presentera nya samlade

förskoleplatser i skolområdena Döderhult och Enegatan.

9. Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att nyupplåna och omsätta lån inom total låneram för Oskarshamns kommun uppgående till totalt 142 000 000 kr.

10. Borgensavgift och internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år 2015.

11. Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2015 gällande räddningstjänsten, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs.

12. Uppdrag och kommentarer i dokumentet ”Hela kommunen i rörelse” fastställs med tillägget att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att även bereda räddningstjänstens

budgetäskanden.

13. Föreliggande förslag till årsbudget 2015, verksamhetsplan 2016-2017 med mål, uppdrag och kommentarer fastställs i övrigt.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar, enligt ovan, delegerar kommunstyrelsen till ekonomichef Armin Avdic att nyupplåna och omsätta lån inom av kommunfullmäktige fastställda låneram för 2015 om 142 000 000 kr.

Reservationer

Ingemar Lennartsson (KD) och Mathias J Karlsson (FP) reserverar sig till förmån för

Kristdemokraternas och Folkpartiets förslag till budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017.

Leif Axelsson (M) och Anders Stenberg (M) reserverar sig till förmån för Moderaternas förslag till budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017.

Ärendet

Tre budgetförslag har inkommit från de politiska partierna avseende budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017. Dessa är:

- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag.

- Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

- Moderaternas förslag.

Ett förslag till reviderad investeringsbudget 2015-2018 har också lämnats in av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Vidare föreligger förslag till taxor och avgifter för 2015.

(9)

Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsens budgetberedning behandlade förslagen vid sitt sammanträde 2013-10-15 och beslutsförslaget blev följande:

- Budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag.

Dagens sammanträde

Löneöversyn och omställningsåtgärder 2015-2017 Budgetberedningens och Moderaternas förslag

För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2015 avsätts 37 811 tkr, år 2016 avsätts 36 941 tkr och år 2017 avsätts 36 941 tkr.

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag

För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2015 avsätts 35 311 tkr, år 2016 avsätts 34 811 tkr och år 2017 avsätts 35 311 tkr.

Proposition

Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens och Moderaternas förslag samt avslå Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

Buffert för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader Budgetberedningens förslag

För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 1 045 tkr år 2015 och 3 245 tkr/år för 2016- 2017.

Moderaternas förslag

För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 3 089 tkr år 2015 och 3 245 tkr/år för 2016- 2017.

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag

För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 3 245 tkr år 2015 och 2 245 tkr år 2016 och 3 245 tkr år 2017.

Proposition

Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemo- kraternas förslag.

Resultatenheternas regleringspost Budgetberedningens förslag

Till resultatenheternas regleringspost avsätts 5 800 tkr år 2015 och 8 800 tkr/år 2016-2017.

(10)

Moderaternas förslag

Till resultatenheternas regleringspost avsätts 8 800 tkr/år 2015-2017.

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag

Till resultatenheternas regleringspost avsätts 2 800 tkr år 2015, 5 800 tkr år 2016 och 8 800 år 2017.

Proposition

Återbetalning av AFA-medel

Budgetberedningens och Moderaternas förslag

Återbetalning av AFA-medel fastställs till 12 800 tkr år 2015 och 0 tkr/år för 2016-2017.

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag

Återbetalning av AFA-medel fastställs till 0 tkr/år för 2015-2017.

Proposition

Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens och Moderaternas förslag samt avslå Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

Finansiella och intäkter och kostnader

Budgetberedningens, Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag

- De finansiella intäkterna fastställs till 40 450 tkr år 2015, 38 800 tkr år 2016 samt 39 600 tkr år

2017.

- De finansiella kostnaderna fastställs till 12 450 tkr år 2015, 13 310 tkr år 2016 samt 14 190 tkr år 2017.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Nämndernas budgetramar år 2015 och verksamhetsplan 2016-2017

Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr)

Budgetberedningens, Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag

2015 2016 2017

Kommunkontoret: 7 833 8 382 8 371

Räddningstjänsten: 1 084 962 856 Tekniska nämnden: 23 378 24 404 24 486

(11)

Proposition

Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr)

Kommunkontoret

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -29 745 -29 745 -29 848 Budgetberedningens förslag: -31 016 -29 745 -29 848 - Ny arkivlokal: 121 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Fler feriejobb för unga via projektet I Love Oskarshamn: 100 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Subventionerade studentresor: 200 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Överförmyndarverksamhet: 250 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Politiska samordnare: 600 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Linjelagda skolskjutsar flyttas från kommunkontoret till bildningsnämnden men får tas inom befintlig budget och i kommande verksamhetsplaner.

2015 2016 2017

Moderaternas förslag: -32 745 -29 745 -29 848 - Linjelagda skolskjutsar 475 tkr 2015.

- Resesubventioner för studerande 200 tkr 2015.

- Bredbandsutbyggnad 2 325 tkr 2015. Bredbandet medför investeringskostnader som måste beaktas i investeringsbudgeten 2015.

2015 2016 2017

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -29 745 -29 745 -29 848

Proposition

Kommunkontoret, IT-avdelningen

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -2 226 -2 226 -2 224 Budgetberedningens förslag: - 4 526 -2 226 -2 224

- Nätverksavgift: 600 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Bredbandsutbyggnad: 1 700 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

2015 2016 2017

Moderaternas förslag: -2 226 -2 226 -2 224 Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -2 226 -2 226 -2 224

Proposition

Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla

budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

(12)

Strategi- och näringslivsenheten

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -21 284 -21 283 -21 518 Budgetberedningens förslag: -21 634 -21 283 -21 518

- Mobilsamåkning i Kristdala: 50 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Skärgårdstrafik: 200 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Framtagning av livsmedelsstrategi: 100 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

2015 2016 2017

Moderaternas förslag: -21 434 -21 283 -21 518 - Ölandstrafiken100 tkr 2015.

- Mobil samåkning Kristdala 50 tkr 2015.

2015 2016 2017

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -20 534 -20 533 -20 768 - Satsning på biblioteksfilialerna för kulturverksamhet. 500 tkr/år 2015-2017 tas från Strategi- och

näringslivsenheten.

- Under avskrivningar saknas den verkliga posten som tillkommer för Sagabiografen.

Proposition

Nova

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -5 701 -5 701 -5 692 Budgetberedningens förslag: -5 701 -5 701 -5 692 Moderaternas förslag: -5 701 -5 701 -5 692 Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -5 701 -5 701 -5 692

Proposition

Räddningstjänsten

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -26 707 -26 707 - 26 784 Budgetberedningens förslag: -26 707 -26 707 - 26 784 Moderaternas förslag: 26 707 -26 707 - 26 784 Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -26 707 -26 707 - 26 784

Proposition

(13)

Tekniska nämnden, övrigt

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -24 917 -25 047 -25 360 Budgetberedningens förslag: -25 917 -25 047 -25 360 - Behov av utökat gatuunderhåll: 1 000 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

2015 2016 2017

Moderaternas förslag: -24 217 -25 047 -25 360 - Allmän besparing inom tekniska förvaltningen med 700 tkr 2015.

2015 2016 2017

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -24 917 -25 047 -25 360

Proposition

Tekniska nämnden, kost och service

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: - 7 802 -7 802 -7 802

Budgetberedningens förslag: -37 402 - 37 302 -7 802 - Kostnaden för måltidsverksamheten flyttas till kost och service från Bildningsnämnden:

- 29 500 tkr 2015-2016. 0 tkr 2017 (utvärdering innan beslut fattas gällande budget 2017) - Kommunens ökade ambition om inköp av ekologisk frukt och grönt: - 100 tkr 2015, 0 tkr 2016-

2017

2015 2016 2017

Moderaternas förslag: - 7 802 -7 802 -7 802 Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: - 7 802 -7 802 -7 802

Proposition

budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: 44 073 44 349 42 763

Budgetberedningens förslag: 44 073 44 349 42 763

Moderaternas förslag: 49 073 44 349 42 763

- Genom att konkurrensutsätta kost och städ samt att genomföra gemensam fastighetsförvaltning för samtliga kommunens och ByggeBos fastigheter, bedömer vi att det ger 5 000 tkr i intäkter (minskade kostnader) till kommunen.

2015 2016 2017

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: 44 073 44 349 42 763

(14)

Proposition

budgetberedningens, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag samt avslå Moderaternas förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -22 587 -22 437 -22 394 Budgetberedningens förslag: -24 237 -22 437 -22 394

- Ekokommun:350 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- För utredningar av detaljplaner samt inre hamnen: 1 000 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

2015 2016 2017

Moderaternas förslag: -23 587 -22 437 -22 394 - Mervärdespengar 1 000 tkr för detaljplanearbete Inre hamnen.

2015 2016 2017

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -22 587 -22 437 -22 394 - Äskanden ska rymmas inom ram.

Proposition

Bildningsnämnden

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -583 340 -582 502 -587 143 Budgetberedningens förslag: -563 940 - 553 002 -587 143 - Resursökning: 6 100 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Hyra fordonsprogrammet: 1 500 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Vinterfriluftsdag: 100 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Underhållskostnader för fritidskontorets verksamhet: 300 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- IKT: 2 000 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Bildningsnämnden får i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal gällande bidrag till djurskyddet i Oskarshamn: 50 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Fortsatt drift av nattcaféet för ungdomar: 50 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

- Kostnaden för måltidsverksamheten flyttas från Bildningsnämnden till kost och service: 29 500 tkr 2015-2016. 0 tkr 2017 (utvärdering innan beslut fattas gällande budget 2017.)

- Linjelagda skolskjutsar flyttas från kommunkontoret till bildningsnämnden men får tas inom befintlig budget och i kommande verksamhetsplaner.

2015 2016 2017

Moderaternas förslag: -596 240 -582 502 -587 143 - Bibehållen resurs med 9 600 tkr.

- Fordonsprogrammet 1 500 tkr 2015.

- IKT 1 500 tkr 2015.

- Underhållskostnader, fritidskontorets verksamhet 300 tkr 2015.

(15)

2015 2016 2017

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -589 840 -591 002 -596 143

Proposition

Socialnämnden

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -523 040 -524 140 -526 507 Budgetberedningens förslag: -523 440 -524 140 -526 507 - Specialistutbildning för sjuksköterskor: 400 tkr 2015, 0 tkr 2016-2017.

2015 2016 2017

Moderaternas förslag: -523 840 -524 140 -526 507 - Finansiering av specialistutbildning för sjuksköterskor 800 tkr.

2015 2016 2017

Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -523 040 -524 140 -526 507

Proposition

Valnämnden

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -2 -2 -2

Budgetberedningens förslag: -2 -2 -2 Moderaternas förslag: -2 -2 -2 Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: -2 -2 -2

Proposition

Revisionen

2015 2016 2017

Verksamhetsplan: -961 -961 -973 Ordföranden meddelar att budgeten 2015 och verksamhetsplanen 2016-2017 för revisionen, kommer att behandlas direkt av kommunfullmäktige utan någon beredning av kommunstyrelsen.

Reviderad investeringsbudget 2015-2018

Budgetberedningens förslag

- Kommunkontoret, IT-avdelningen tilldelas 2 952 tkr i investeringsmedel för satsningar på IKT inom bildningsnämndens verksamhetsområde.

- Posten för bredbandsutbyggnad minskar med 1 000 tkr.

(16)

- Det tidigare uppdraget att presentera nya samlade förskoleplatser i Döderhultsområdet ändras till: bildningsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att presentera nya samlade

förskoleplatser i skolområdena Döderhult och Enegatan.

Yrkande

Peter Wretlund (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag med ändringen beslutspunkten

”Posten för bredbandsutbyggnad minskar med 1 000 tkr” ska utgå.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Peter Wretlunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Nyupplåning och omsättning av lån

Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att nyupplåna och omsätta lån inom total låneram för Oskarshamns kommun uppgående till totalt 142 000 000 kr.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Borgens- och internbanksavgift

Borgensavgift och internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år 2015.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta

Taxor och avgifter

Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2015 gällande räddningstjänsten, tekniska

nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs.

Proposition

Övrigt

Uppdrag och kommentarer i dokumentet, ”Hela kommunen i rörelse”, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet fastställs.

(17)

Yrkande

Peter Wretlund (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag med tillägget att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att även bereda räddningstjänstens budgetäskanden.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Peter Wretlunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta

Föreliggande förslag till årsbudget 2015, verksamhetsplan 2016-2017 med mål, uppdrag och kommentarer fastställs i övrigt.

Proposition

Övriga yrkanden från Folkpartiet och kristdemokraterna

1. Frågan om medlemskap i EKO kommun får anstå.

2. Skapa en internbank till ett värde av tre miljoner kr, för att bemöta fluktuationer i

detaljplanearbetet. Kan finansieras med medel som frigörs i samband med försäljning av kommunens andelar i bostadsbolaget för pensionärsbostäder.

3. Blir finansiella intäkterna större än budgeterat skall en del (vi återkommer med belopp) av det läggas på fibersatsningar på landsbygden.

Yrkande

Peter Wretlund (S) yrkar avslag på samtliga tre yrkanden från Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Proposition

Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå samtliga tre yrkanden.

Övriga yrkanden från Moderaterna

1. Ge kommundirektören i uppdrag att göra en organisationsöversyn, liknande den som genomförts inom socialnämndens verksamhetsområde, av:

- kommunkontorets olika verksamheter, - tekniska nämndens verksamhetsområden, - bildningsnämndens verksamhetsområden,

- samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden,

med syfte att effektivsera kommunens verksamheter och frigöra medel till förmån för barn och unga.

2. Ge budgetberedningen i uppdrag inför budgetarbete 2016-2017 att inarbeta hyran för fordonsprogrammet och IKT i budgetramen.

3. Ge kommundirektören i uppdrag att samordna arbetet med att söka riktade stadsbidrag, EU- medel och andra former av sökbara bidrag.

4. Ge fritidschefen i uppdrag att ta fram underlag för investering av hopptorn i simhallen.

5. Ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en inventering av kommunens

programvarulicenser, samt med utgångspunkt från denna utredning kunna reducera ett antal av dessa program och applikationer och därigenom minska kommunens kostnader.

(18)

Yrkande

Peter Wretlund (S) yrkar avslag på samtliga fem yrkanden från Moderaterna.

Proposition

Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå samtliga fem yrkanden.

Beslutsunderlag

- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag till budget 2015 och VP 2016-2017.

- Kristdemokraternas och Folkpartiets förslag till budget 2015 och VP 2016-2017.

- Moderaternas förslag till budget 2015 och VP 2016-2017.

- ”Hela kommunen i rörelse”, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.

- Sammanträdesanteckningar från budgetberedningen, 2014-10-15 och 2014-11-11.

- Förslag till budget 2015, VP 2016-2017, Handlingar till kommunstyrelsens - sammanträde 2014-11-25.

- Taxor och avgifter 2015, Bilaga till budget 2015.

- Checklista kommunstyrelsen 2014-11-25.

(19)

§ 269 Dnr KS 2014/000816

Renhållningstaxa för hushållsavfall och taxeföre- skrifter för år 2015 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Renhållningstaxa för hushållsavfall och taxeföreskrifter för år 2015 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) fastställs att gälla för Oskarshamns kommun.

Ärendet

Oskarshamns kommun är från och med 2015-01-01 medlem i Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Kommunalförbundet KSRR består från och med 2015-01-01 av kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Torsås, Nybro och Oskarshamn. KSRR ansvarar då för den strategiska planeringen av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av avfall i medlemskommunerna.

KSRR lämnar även förslag till taxor och taxeföreskrifter, för fastställande i medlemskommunerna.

Förslag till renhållningstaxa och taxeföreskrifter avser år 2015.

Ärendets behandling

Tekniska nämnden föreslår 2014-10-20, § 115, att renhållningstaxa och taxeföreskrifter för år 2015 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) ska fastställas att gälla för Oskarshamns kommun.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

- Taxeföreskrifter 2015 för KSRR.

- Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR.

- Tekniska nämnden 2014-10-20, § 115.

(20)

Aktieägartillskott om 20 mkr till Oskarshamns Utvecklings AB år 2014

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Oskarshamns Utvecklings AB beviljas ett aktieägartillskott om 20 mkr under år 2014.

Jäv

Leif Axelsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet

Ärendet

Oskarshamns Utvecklings AB (UTAB) har under många år i rad brottats med negativa resultat föranlett bland annat av vikande passagerarunderlag och lägre statliga bidrag. De årliga negativa resultaten har under de senaste fem åren accelererat och uppgått i genomsnitt till minus 3,1 mkr. Till det resultatet ska även läggas till en kostnad för securitytjänsten om cirka 2 mkr som räddnings- tjänsten stått för och haft budget till.

Ägaren, Oskarshamns kommun, har hittills under två tillfällen förstärkt bolagets ekonomi med 10 mkr. Ett kapitaltillskott om 10 mkr genomfördes i april 2008 och ytterligare ett kapitaltillskott på 10 mkr genomfördes i april månad 2012. Det bokförda värdet av kommunens aktiekapital i bolaget uppgick per december månad 2013 till 19,0 mkr och bolagets egna kapital uppgick till 5,1 mkr, vilket innebär en differens på 13,9 mkr. För år 2014 prognostiserar UTAB återigen ett negativt resultat om -3,6 mkr vilket medför att differensen mellan kommunens aktiekapital i bolaget och bolagets egna kapital kommer ett uppgå till 17,5 mkr.

De negativa resultaten har under de sista två-tre åren accelererat vilket har intensifierat diskussioner inom kommunen om bolagets fortsatta fortlevnad. Diskussionerna resulterade så småningom i ett beslut i kommunfullmäktige, 2014-05-12, § 87, om att organisationen som har till uppgift att

ombesörja start och landning upphör 2014-05-31. Kommundirektören fick i uppdrag att, tillsammans med UTAB, avveckla flygverksamheten vid Oskarshamns flygplats.

All flygverksamhet som kräver bemanning vid flygplatsen upphörde 2014-05-28. Flygplatsens graderades ner från och med 2014-08-28 ifrån att ha varit en godkänd instrumentflygplats till icke godkänd flygplats. Eftersom instrumentlandningssystem, radiofyrar och de högintensiva

inflygningsljusen därmed inte längre tillåts vara i funktion, så är i stort sett ingen kommersiell trafik fortsättningsvis möjlig vid flygplatsen. En eventuell framtida återgång till godkänd instrumentflygplats bedöms som föga realiserbart på grund av mycket höga återstartskostnader samt en tidsmässigt långdragen startprocess.

Styrelsen för UTAB beslutade 2014-07-01 att en kontrollbalansräkning skall göras i enlighet med Aktiebolagslagen, föranlett av att bolaget under senare delen av året sannolikt skulle förbruka mer än 50 % av sitt aktiekapital.

Den externupprättade kontrollbalansräkningen per den 2014-07-31 framlades vid UTAB:s styrelse- möte 2014-08-11. Kontrollbalansräkningen samt värderingen av UTAB:s anläggningstillgångar visade på att det fanns ett nedskrivningsbehov av bolagets tillgångar om 11,7 mkr.

(21)

På bolagets kontrollstämma den 15 oktober 2014 fattades beslut om att göra en nedskrivning med ovanstående belopp per den 31 juli 2014. Efter genomförda nedskrivningen är bolagets egna kapital negativt och uppgår till minus 9,6 mkr.

På samma kontrollstämma fattades även beslut om fortsatt verksamhet eftersom bolagets representant på stämman aviserat att ägaren Oskarshamns kommun har för avsikt att förstärka bolagets kapital och täcka det negativa kapitalet som uppstått efter år av förluster och som uppstått på grund av ovan nämnda nedskrivningar.

Aktieägartillskott som behövs för att bolaget ska drivas vidare är 20 mkr och avser nästan i sin helhet åtgärder kopplade till bolagets tidigare verksamhet. Bedömningen är att ägartillskottet om 20 mkr kommer även att räcka till att driva verksamheten som en icke godkänt flygplats under ett par år framöver. Hur länge ägartillskottet kan räcka beror på det fortsatta arbetet med flygplatsen och de intäkter som diverse försäljningar och arrenden kommer att inbringa under den kommande tiden.

Ärendets behandling

Kommundirektören och ekonomichefen föreslår i ett tjänsteutlåtande 2014-11-19 att Oskarshamns Utvecklings AB beviljas ett aktieägartillskott om 20 mkr under år 2014.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutarbifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2014-11-19.