Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Plats och tid Åre gymnasieskola, kommunkontoret kl 09.00 – 15.35.

Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande

Karin Ekblom, M § 35

Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M §§ 36-39 Annica Wallrahm, C ersättare för Ann-Christin Alexius, C Leif Svedin, C

Jan-Ove Lindholm, VV Peter Bergman, S Birgitta Lundberg, S Andreas Sihvonen, S

Petra Danielsson, S ersättare för Per-Göran Skoog, S

Övriga närvarande Ingegerd Bergwall ej tjänstgörande ersättare § 35

Lottie Corrias Näslund chef för barn och elevhälsan Anna-Carin Johansson sekreterare

Peter Bengtsson ekonom

Anneth Nyqvist ekonomichef

Kicki Lindskog Lärarförbundet

Mikael Skålén Lärarnas Riksförbund

Utses att justera Peter Bergman

Justeringens tid och plats Tisdag den 23 april 2013, kommunkontoret Järpen.

Underskrifter ... Paragrafer 35 - 39

Sekreterare: Anna-Carin Johansson

...

Ordförande: Anna-Karin Vernberg

...

Justerare: Peter Bergman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-23

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

2013-04-23 2013-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, kommunkontoret i Järpen

Underskrift

...

Sekreterare: Anna-Carin Johansson

Justerandens signatur Utdragsbestyrkande

revisionsberättelsen för 2012 - extraärende ...4 Ekonomisk rapport per den 31/3 samt redovisning över hur

nämnden/verksamheten ska komma i balans 2013...5 Redovisning av åtgärdsplan för ekonomistyrning...7 Beredningsunderlag utvecklingsplan 2014 - 2017...8 __________

Justerandens signatur Utdragsbestyrkande

Serie A

BUN § 35

Mathantering vid Filurens förskola

Det tidigare föräldrakooperativet Filuren i Åre har från och med årsskiftet över- gått i kommunal regi. Bristen på förskoleplatser i Åre är akut och det utreds nu olika alternativ för att tillgodose behovet. En möjlighet är att bygga ut Filurens förskola. Köket har brister som behöver åtgärdas. Måltidsavdelningen förordar därför ett mottagningskök på Filuren i väntan på långsiktiga beslut gällande för- skoleplatser i Åre.

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 24, 2013-04-10 återremitterat ären- det för redovisning av en ekonomisk, arbetsmiljömässig och miljömässig konse- kvensbeskrivning på sammanträdet detta sammanträde.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteyttrande 2013-04-15.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Socialchefen (tillika måltidschef) får i uppdrag att anordna transport av råvaror till Filurens förskola från Totten/Skutans förskola.

________

Expedieras 2013-04-23 till Lena Modigh Larsson, socialchef

Justerandens signatur Utdragsbestyrkande

Yttrande till kommunfullmäktige över revisorernas anmärk- ning i revisionsberättelsen för 2012 - extraärende

Revisorerna har i revisionsberättelsen för 2012 riktat anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för 2012.

Enligt 5 kap 31 § kommunallagen måste kommunfullmäktige inhämta en förklar- ing hos den som anmärkning riktas mot innan beslut kan tas om ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att inhämta barn- och utbildnings- nämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till yttrande 2013-04-22.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ordförandens förslag till yttrande antas och överlämnas till kommunfullmäktige.

________

Oppositionen lämnar en protokollsnotering: Socialdemokraterna vill meddela en avvikande åsikt i yttrandet. Vi anser att tjänstemännen har upprättat handlingspla- ner med konkreta förslag till åtgärder. Nämnden har dock inte fattat beslut i vikti- ga ekonomiska frågor vilket medfört ett omfattande underskott. Socialdemokra- terna kan därför inte ställa sig bakom yttrandet i sin helhet.

Expedieras 2013-04-23 till Kommunfullmäktige

Justerandens signatur Utdragsbestyrkande

Serie A

BUN § 37

Ekonomisk rapport per den 31/3 samt redovisning över hur nämnden/verksamheten ska komma i balans 2013

Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut § 1, 2013-02-27 om års- redovisning 2012, begärt en redovisning hur nämnden/verksamheterna ska kom- ma i balans 2013. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 17, 2013-04-10 återremitterat ärendet till detta sammanträde.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningskontorets tjänsteyttrande 2013-04-11.

Tilläggsyrkanden

Karin Ekblom (M): skolchefen får i uppdrag att se över möjligheten till besparing- ar på ledning och administration inom nämndens alla verksamheter. Dessa ska återredovisas på nämndens sammanträde i september 2013.

Leif Svedin (C): skolchefen får i uppdrag att på sammanträdet i juni återredovisa alla besparingar.

Peter Bergman (S): barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut om kostnads- neutralt NIU verkställs om kommunstyrelsen ej beviljar extra medel till NIU.

Skolchefen får i uppdrag att genomföra en behovsinventering av gymnasieskolans lokaler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen om extra medel motsvarande 3 miljoner kronor för utökade behov inom förskolan.

Besparingar inom förskoleverksamheten ska genomföras med motsvarande 1 miljon kronor.

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gymnasieskolan ska genomföra be- sparingar motsvarande 2,5 miljoner kronor plus 750 tkr inom elevhemmen samt 20 % inom ledning och 20 % inom administration under år 2013.

• Barn- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om extra medel för den nationella idrottsutbildningen (NIU) under 2013. Barn- och utbild- ningsnämndens tidigare beslut om kostnadsneutralt NIU verkställs om kom- munstyrelsen ej beviljar extra medel till NIU för 2013.

Justerandens signatur Utdragsbestyrkande

hur nämnden/verksamheten ska komma i balans 2013

• Besparingar av icke lagstadgade funktioner inom barn och elevhälsan ska genomföras med motsvarande 400 tkr år 2013. Genom samarbete med social- kontoret ska kostnaderna för gemensamma funktioner minskas.

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen om extra medel för SFI och språkstöd till nyanlända motsvarande 400 tkr för år 2013.

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samtliga grundskoleenheter ska vid- ta åtgärder för att under år 2013 genomföra en besparing motsvarande totalt 1,5 miljon kronor.

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kostenheten ska anpassa verksam- heten och vidta åtgärder för att under 2013 nå en budget i balans.

• Skolchefen får i uppdrag att på sammanträdet i juni 2013 återredovisa alla bespa- ringar.

• Skolchefen får i uppdrag att se över möjligheten till besparingar på ledning och administration inom nämndens alla verksamheter. Dessa ska återredovisas på nämndens sammanträde i september 2013.

• Skolchefen får i uppdrag att genomföra en behovsinventering av gymnasiesko- lans lokaler för redovisning på sammanträdet i september 2013.

________

Expedieras 2013-04-23 till Kommunstyrelsen

Kent Henningson, barn- och utbildningschef Rektorer

Lottie Corrias Näslund, chef för barn och elevhälsan Lena Modigh Larsson, socialchef

Justerandens signatur Utdragsbestyrkande

Serie A

BUN § 38

Redovisning av åtgärdsplan för ekonomistyrning

Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut § 1, 2013-02-27 om års- redovisning 2012, begärt en åtgärdsplan över hur man ska komma tillrätta med brister inom den ekonomiska styrningen.

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 18, 2013-04-10 återremitterat ären- det till detta sammanträde.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningskontorets tjänsteyttrande 2013-03-28.

Yrkanden

Jan-Ove Lindholm (VV): i revisionsberättelsen 2013-03-18 ges barn- och utbild- ningsnämnden anmärkning för brister i den interna kontrollen och därför yrkas att nämnden får utbildning i hur den interna kontrollen i praktiken ska utföras. För- valtningen ges i uppdrag att organisera. Förslagsvis den 28 november 2013 i sam- band med framtagande av underlaget till utvecklingsplanen.

Leif Svedin (C): rapporterna som ska ske varje månad behöver ej lämnas för janu- ari och juli.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

• Förslag till åtgärdsplan för ekonomistyrning godkänns.

• Förslag om utbildning i internkontroll antas och presidiet får tillsammans med barn- och utbildningskontoret i uppdrag att planera utbildningen.

• Månadsrapporter behöver ej lämnas för januari och juli.

________

Expedieras 2013-04-23 till Presidiet

Kent Henningson, barn- och utbildningschef

Justerandens signatur Utdragsbestyrkande

Beredningsunderlag utvecklingsplan 2014 - 2017

I sina beredningsunderlag ska nämnder/styrelser noga gå igenom förutsättningar- na inför kommande planeringsperiod. Utgångspunkten är den utvecklingsplan som beslutats för 2013 – 2016. Utifrån nuläge och framtida förändringar ska nämnder/styrelser beskriva förändringar i verksamhet, mål och ekonomi, samt konsekvenser av de politiska direktiven. Den beslutade utvecklingsplanen 2013 – 2016 förutsätter en minskning av kostnaderna för kommunen som helhet om ca 8 800 tkr för 2014, varför nämnderna också måste redovisa förslag på kostnads- minskningar utanför tilldelad ram. För att den politiska ledningen ska kunna prio- ritera bland föreslagna kostnadsminskningar måste dessa sammanlagt överstiga 8 800 tkr. För åren 2015 – 2016 har ytterligare kostnadsminskningar beslutats.

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 19, 2013-04-10 återremitterat ären- det till detta sammanträde.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningskontorets tjänsteyttrande 2013-04-12.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden översänder beredningsunderlaget till kommunsty- relsen utan prioritering på grund av avsaknad av tillräcklig politisk dialog inför be- slut.

________

Expedieras 2013-04-23 till

Kommunstyrelsen