FINSTRÖMS KOMMUN
Organ
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Nr
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 03.09.12 4
Sammanträdestid Måndagen den 3 september 2012 kl 18.30-20.30 Kommungården, sammanträdesrummet
Beslutande
x Gestberg, Solveig, ordf.
- Donobauer, Björn, viceordf.
x Eklund, Fjalar - Grönlund, Johanna - Isaksson, Patrick x Karlsson, Anna x Sundberg, Ann
- Rögård, Ingalill - Karlsson, Peter - Hansson, Agneta - Eriksson, Sandra - Jalava, Petra - Förström, Dan - Karlsson, Tobias Föredragande x Sundberg, Fredrika, kultur- och fritidschef
Övriga närvarande x Sarling, Isabella, kommunstyrelsens repr.
x Eriksson, Ida, ekonomichef §1-4, kl 19.00 x Lundberg, Håkan, IFFK §34
x Renfors, Bengt, IFFK §34 x Melander, Daniel, IFFK §34
x Sjöström, Erika, Åland United §34 x Virta, Mikael, Åland United §34 x Mattsson, Stefan, SIFFK §34
Paragrafer §§ 27-34
Underskrifter Ordförande Sekreterare
Solveig Gestberg Fredrika Sundberg Protokolljustering Godby 3 september 2012
Fjalar Eklund Anna Karlsson
Protokollet framlagt till
påseende Godby den 4 september 2012
på Finströms bibliotek
Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per e-post 27.8.2012
2
Sammanträdestid Måndag 3 september 2012 kl 18.30-20.30
Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet
Ärenden:
27 § Konstatera laglighet och beslutförhet 28 § Protokolljusterare
29 § Föredragningslistan
30 § Diskussion och information - budget 2013 31 § Ekonomisk rapport
32 § Knorringmuseet 33 § Informationsärenden 34 § Information av IFFK
§ nr Sammanträdesdatum 3.9.2012 Sida
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 27–29 3
KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kfn § 27
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
_ _ _ _ _ _
PROTOKOLLJUSTERARE
Kfn § 28
Beslut:
Fjalar Eklund och Anna Karlsson utsågs till protokolljusterare.
_ _ _ _ _ _
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kfn § 29
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
_ _ _ _ _ _
DISKUSSION OCH INFORMATION - BUDGET 2013
Kfn § 30
Bilaga 1
Nämndens budgetförslag samt förslag till taxor och avgifter, investeringar och ekonomiplan ska vara klar 29 september.
Budgetdirektiven från kommunstyrelsen framgår av Bilaga 1.
Nämnden håller sitt budgetmöte 24 september.
Ekonomichef Ida Eriksson informerar om budgetarbetet och de ekonomiska förutsättningarna.
Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen och diskussionen antecknas till kännedom.
Beslut:
Informationen och diskussionen antecknades till kännedom.
_ _ _ _ _ _ _
§ nr Sammanträdesdatum 3.9.2012 Sida
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 31 5
EKONOMISK RAPPORT
Kfn § 31
Kommunstyrelsen ålade i budgeten för 2012 nämnderna att rapportera till kommunstyrelsen i samband med
budgetuppföljningen för januari-juni och vid bokslutet.
Rapporten ska gälla både drifts- och investeringsbudget.
Budgetuppföljningen för sista juni 2012 visar att kultur- och fritidsnämndens utfall är 378.325 euro vilket är 51,73 procent av budgeterade medel. Intäkterna uppgår till 10.278 euro
(60,46%), utgifterna till 388.603 euro (51,93%).
Nyttjandegraden ligger lite över budget. Orsaken är att det mesta av föreningsbidragen betalats ut samt att 59% av bidraget till Godbyhallen/Godby simhall betalats. Inköpen av fotbollsmål (5-manna) och ny gräsklippare, som båda belastar driftsbudgeten, finns inte med i uppföljningen.
I övrigt finns inga kända större förändringar som påverkar nämndens budget.
Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden skickar budgetuppföljningen till kommunstyrelsen med ovanstående kommentarer.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_ _ _ _ _ _ _
KNORRINGMUSEET
Kfn § 32
Besökssiffrorna för Knorringmuseet sommaren 2012 visar en ökning och stannar på drygt 650 besök. Kultur- och
fritidsnämnden har tidigare diskuterat framtida lösningar för museet. Tre alternativ har framförts: upplägget kring
utställningen fortsätter i sin nuvarande form, församlingen tillfrågas om intresse att ordna utställningar i utrymmet,
sommarutställningen läggs ned. Frågan aktualiseras i och med budgetarbetet för 2013.
Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden diskuterar museets framtid och tar beslut i samband med budgetförslaget för 2013.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_ _ _ _ _ _ _
§ nr Sammanträdesdatum 3.9.2012 Sida KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 33 7
INFORMATIONSÄRENDEN
Kfn § 33
Bidrag
Finströms bibliotek har beviljats 700 euro i bidrag av Svenska kulturfonden för avslutningen på sommarens läsprojekt inom ramen för projektet Kultur på biblioteket. Bidraget finansierar besöket av författaren Niklas Krog.
Fritidsaktiviteter 2012-2013 Bilaga 2
Budgetuppföljning per sista juli
Per sista juli 2012 är kultur- och fritidsnämndens utfall 405.665 euro vilket är 55,47 procent av budgeterade medel. Intäkterna uppgår till 10.342 euro (60,84%), utgifterna till 416.007 euro (55,59%).
Jämförelsetal 58,33.
Flygeln i Breidablick
FUF, som äger flygeln, planerar att sälja den till Ålands musikinstitut.
Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom Beslut:
Informationen antecknades till kännedom.
---
INFORMATION AV IFFK
Kfn § 34
Representanter från IFFK informerar om föreningens verksamhet och framtida satsningar.
Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.
Beslut:
Informationen antecknas till kännedom.
_ _ _ _ _ _ _
