Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl. 17.30-18.00, Scancic Hotel Swania, Trollhättan

(1)

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

torsdag 5 maj 2011, kl. 17.30-18.00, Scancic Hotel

Swania, Trollhättan

Ledamöter

Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg

Patrik Karlsson (S), Mölndal Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (FP), Göteborg Eva Carlsson (S), Partille

Ing-Marie Samuelsson (S), Härryda Per Ödman (M), Kungsbacka Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Eva Borg (S), Kungsbacka Hans Bergfelt (M), Mölndal Jenny Svanergren (MP), Partille Lennart Wassenius (C), Lerum Paula Örn (S), Ale

Anna-Lena Holberg (M), Lerum Ersättare

Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Miguel Odhner (S), Kungälv, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås, tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande

Mikael Berglund (M), Ale

Rose-Marie Jansson (V), Lerum, tjänstgörande Adjungerade

Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum

Bo Pettersson (S), Stenungsund Carola Granell (S), Stenungsund Sekreterare

(2)

Just: Övriga Nils-Gunnar Ernstson, GR Ylva Löf, GR Gustav Höjer, GR ---Paragrafer: 37 - 50 ---

§ 37 Föredragning

Ylva Löf informerar om styrelseärende 5 – Avtal om genomförande av block 1 i Västsvenska paketet.

Förbundsstyrelsen beslutar

(3)

Just:

§ 38 Förslag till årsredovisning för GR avseende år

Dnr: 10-60.021

2010

Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisning 2010, daterat 2011-04-12, tagits fram.

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2010 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, samt

att översända årsredovisning till medlemskommunerna för kännedom.

§ 39 Revisionsberättelse angående

Dnr: 10-181.026

förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för

år 2010

Från revisorerna har inkommit revisionsberättelse, daterad 2010-04-12, angående revisionen av räkenskapsåret 2010.

(4)

Just:

§ 40 Förslag till verksamhetsinriktning och budget för

Dnr: 11-22.021

GR år 2012

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2011-02-11 att översända GRs styrgruppers förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2012 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2011-04-01.

De yttranden som inkommit tillstyrker förslag till budget. Några kommuner lämnar synpunkter, se bilaga. Förbundsstyrelsen bör beakta de synpunkter som framkommit från kommunerna i den fortsatta verksamheten inom GR. Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa föreliggande verksamhetsinriktning och budget för år 2012, att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2012 till 74,11 kr per

invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2010-12-31, samt

att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet,

(5)

Just:

§ 41 Avtal om genomförande av block 1 i

Dnr: 09-160.20

Västsvenska paketet

Efter beslut i såväl förbundsstyrelsen (2009-10-23) som förbundsfullmäktige (2009-11-04), undertecknade GR 2009-11-05 ”Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige”. I

förbundsfullmäktiges beslut 2009-11-04 uppdrogs också åt förbundsstyrelsen ”att verka för ett fullföljande av paketet och att trängselskattesystemet kommer till stånd”.

Parterna har nu träffat avtal om vilka projekt som ska utföras under tidsperioden 2010-2013, och hur dessa ska betalas, samt om hur en

kostnadsökning om 4 miljarder kr ska betalas. Ett förslag till avtal rubricerat ”Avtal om genomförande av block 1 med tillägg till avtal om

medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige” har upprättats (biläggs).

Förslag till avtal ska behandlas hos respektive avtalspart och därefter undertecknas. För GRs del föreslås att förbundsstyrelsens ordförande undertecknar protokollet.

att för egen del godkänna upprättat förslag till avtal - ”Avtal om

genomförande av block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige”, samt att översända avtalet till förbundsfullmäktige och föreslå dem att godkänna

förslag till avtal, och att de uppdrar åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

(6)

Just:

§ 42 Ägarstrukturen i Internationella skolan i

Dnr: 11-150.013

Göteborgsregionen AB (ISGR AB)

Förbundsstyrelsen uppdrog vid sammanträdet 2011-04-08 åt

förbundsdirektören att återkomma med förslag till framtida lösning vad gäller ägarstrukturen för ISGR AB.

Med stor sannolikhet förutsätter en annan ägarstruktur för ISGR AB ett full- mäktigebeslut varför förbundsstyrelsen föreslås bemyndiga förbunds- styrelsens presidium att ta fram beslutsunderlag att underställa förbunds- fullmäktige vid sammanträde 2011-06-08.

att bemyndiga förbundsstyrelsens presidium att ta fram beslutsunderlag avseende framtida ägarstruktur för ISGR AB att underställa

förbundsfullmäktige vid sammanträde 2011-06-08.

§ 43 Ekonomisk rapport för GR kvartal 1 (jan- mars)

Dnr: 11-152.021

år 2011

En ekonomisk rapport för GR kvartal 1 2011 har varit utsänd. Det ekonomiska resultatet per sista mars 2011 är 3 534 Kkr. Resultatet för samma period fg. år är 1 607 Kkr. Omsättningen för GR under årets tre första månader är 86,5 Mkr. 2010 års omsättning för samma period var 41,7 Mkr. Prognosen är ett positivt resultat vid årets slut.

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari– mars 2011.

(7)

Just:

§ 44 Förteckning (ärenderubrik och beslut) över

beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden

januari–mars 2011

att anteckna anmälningsärendena till protokollet.

§ 45 Anmälningsärenden från presidiet

Från sammanträde 2011-03-21

§ 17 Ägarförhållanden för ISGR AB

Presidiet beslöt att omgående kontakta utbildningsministern för att bl.a. framhålla betydelsen för Göteborgsregionens utveckling av att ha en väl fungerande internationell skola inom sitt område.

§ 21 Ung företagsamhet – förslag om medfinansiering

Presidiet beslöt att inte bidra till medfinansiering av rubricerade projekt samt att tillskriva Mölndals stad i frågan.

att anteckna anmälningsärendena till protokollet

§ 46 Ägarråd för Gryning Vård AB

Bo Pettersson lämnar en rapport från möte med ägarrådet för Gryning Vård AB den 3 maj.

(8)

Just:

§ 47 Uppvaktning och hälsning

- Lennart Wassenius uppvaktas med en blomma med anledning av att han har fyllt år.

- Anna-Lena Holberg har översänt ett skriftligt tack till förbundsstyrelsen för uppvaktning i samband med hennes födelsedag.

§ 48 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges

Dnr: 11-146.010

sammanträde 2012

att fullmäktiges sammanträde 2012 äger rum tisdagen den 12 juni.

§ 49 Kungörelse av förbundsfullmäktiges

Dnr: 11-147.010

sammanträden under år 2012

att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, under år 2012 ska införas i

(9)

Just:

§ 50 Redovisningshandling och revisionsberättelse

Dnr: 11-177.39

avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2010

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2010 har varit utsänd. Årsredovisningen inkluderar revisionsberättelse.

Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR.

att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning, samt

att anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2010.

Eva Carlsson (S) deltar inte i beslutet.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i maj 2011.